分配方案核心信息 - 公司计划实施2025年前三季度利润分配方案 以方案实施前总股本1,716,533,938股为基数 每股派发现金红利0.1元（含税） 共计派发现金红利171,653,393.80元 [1] - 本次分配为纯现金分红 不涉及派送红股和转增股本 [2] - 股权登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的全体股东为分派对象 安徽建工集团控股有限公司的红利由公司自行发放 [1][2] 方案实施时间与程序 - 分配方案已获2024年年度股东大会授权 并于2026年1月23日经第九届董事会第十五次会议审议通过 [1] - 无限售条件流通股股东的红利将通过中国结算上海分公司的资金清算系统派发 未办理指定交易股东的现金红利将由中国结算上海分公司暂为保管 [1] 差异化扣税安排 - 对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金 持股超过1年暂免征收个人所得税 持股1年以内（含1年）暂不扣缴 待转让股票时根据持股期限计算补缴 持股1个月以内（含1个月）税负为20% 持股1个月以上至1年（含1年）税负为10% [3] - 对于合格境外机构投资者（QFII）股东 公司按10%税率代扣代缴企业所得税 税后每股实际派发现金红利0.09元 [4] - 对于通过沪港通投资的香港联交所投资者 公司按10%税率代扣代缴所得税 税后每股实际派发现金红利0.09元 [4] - 对于其他机构投资者和法人股东 公司不代扣代缴所得税 每股实际派发现金红利0.1元 [4]

公司治理与董事会换届 - 云南锡业股份有限公司第九届董事会任期将于2026年2月3日届满 [1] - 公司第十届董事会董事候选人的提名工作尚未完成 [1] - 根据公司章程规定 在改选出的董事就任前 原董事及高级管理人员将继续履行其义务和职责 不会影响公司正常运行 [1] - 公司将积极协调推进董事会换届选举工作进程 并及时履行相关信息披露义务 [1]

公司股份回购方案核心信息 - 公司于2025年4月28日通过董事会及监事会决议，计划使用自有资金及回购股票专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购资金总额不低于人民币2000万元且不超过人民币4000万元，回购价格上限为不超过人民币32.44元/股 [1] - 回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月 [1] 回购价格上限调整情况 - 因实施2024年度权益分派，公司回购股份价格上限自2025年6月13日起由32.44元/股调整为31.99元/股 [2] - 因实施2025年前三季度权益分派，公司回购股份价格上限自2025年12月19日起由31.99元/股调整为31.79元/股 [2] 截至2026年1月31日回购进展 - 公司累计回购股份880,900股，占公司目前总股本的0.66% [3] - 回购股份最高成交价为23.38元/股，最低成交价为22.12元/股 [3] - 累计成交金额为20,056,362.37元（不含交易费用） [3] - 回购价格未超过调整后的价格上限31.79元/股，回购资金来源为公司自有资金及回购专项贷款 [3] 回购合规性说明 - 公司首次回购时间、回购数量及集中竞价交易委托时段均符合相关回购规则及公司既定方案 [4] - 公司未在可能对证券价格产生重大影响的重大事项发生或决策过程中至依法披露之日内进行回购 [4] - 公司回购股份的委托价格未设定为股票当日交易涨幅限制的价格 [4] - 公司未在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购委托 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第二十五次会议于2026年1月30日以现场方式召开 [2] - 会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长强威主持 [2] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于补选公司第二届董事会审计委员会委员的议案》 [2] - 同意补选董事冯庆春为公司第二届董事会审计委员会委员 [2] - 冯庆春的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止 [2] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3]

公司资本运作进展 - 公司已完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票（本次发行）[1] - 本次发行的发行承销总结相关文件已获得深圳证券交易所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续[1] 信息披露情况 - 公司已披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》[1] - 该报告书的具体内容可在巨潮资讯网查阅[1] - 公司董事会保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1]

公司治理动态 - 公司现任独立董事江曙晖女士自2020年2月4日起任职，至2026年2月3日将连续任职满六年，根据规定需更换选举 [1] - 由于独立董事候选人的提名工作尚未完成，公司决定延期更换选举独立董事，以保持工作的准确性、连续性和稳定性 [1] - 在独立董事更换选举完成前，现任独立董事江曙晖女士将继续依照法律法规和公司章程履行其职责与义务 [2] - 此次延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行 [2] - 公司将在独立董事提名人选确定后，尽快完成更换选举工作并及时履行信息披露义务 [2]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2026年1月30日、2026年2月2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于股票交易异常波动 [1] 公司自查与核实情况 - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [2][3] - 未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [2] - 公司近期经营情况正常 不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形 [2] - 公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项 [2] - 股票异常波动期间 公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形 [2] 不存在应披露而未披露信息 - 公司董事会确认 目前没有任何根据相关规定应予以披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议等 [3] - 董事会也未获悉公司有根据相关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息 [3] 公司信息披露与报告安排 - 公司不存在违反信息公平披露的情形 [4] - 公司不存在需要披露业绩预告的情况 且将于2026年3月27日披露《2025年年度报告》 [4] - 截至本公告披露日 公司不存在向除审计会计师事务所以外的第三方提供未公开定期报告业绩信息的情形 [4]

股东会召开与出席情况 - 股东会于2026年2月2日在浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室召开 [2] - 会议由董事会召集，董事长童梓权先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任的9名董事全部列席会议，董事会秘书周骅女士及部分高管也列席了会议 [3] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，该议案为普通决议议案，获得出席股东所持表决权的过半数通过 [4] - 议案对中小投资者的表决情况进行了单独计票 [5] - 本次会议没有被否决议案 [2] 法律程序与合规性 - 本次股东会由国浩律师（杭州）事务所的宋慧清、张依航律师见证 [6][7] - 律师认为会议的召集、召开程序，参会人员资格、召集人资格及表决程序等均符合相关法律法规及公司章程，表决结果合法有效 [7]

回购方案基本情况 - 公司于2025年6月19日通过董事会决议，计划以不低于人民币500万元且不超过人民币1,000万元的自有资金回购股份 [1] - 回购方式为集中竞价交易，回购价格上限为人民币30元/股 [1] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] 回购实施进展 - 截至2026年1月30日，公司已累计回购股份127,703股，占公司总股本397,734,544股的0.03% [2] - 回购成交最高价为24.36元/股，最低价为23.06元/股 [2] - 累计支付资金总额为人民币2,999,704.25元（不含交易费用） [2] 后续安排与承诺 - 公司承诺在回购期限内根据市场情况择机实施回购决策 [3] - 公司将根据回购进展及时履行信息披露义务 [3]

公司基本信息变更 - 公司证券代码为002356，证券简称为赫美集团，公告编号为2026-012 [1] - 公司全称为深圳赫美集团股份有限公司 [1] 公司办公地址变更 - 公司办公地址已由深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205变更为深圳市南山区后海滨路泰伦广场联想后海中心A座2203 [1] - 本次变更仅为办公地址变更，投资者联系电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变 [1] 更新后的投资者联系方式 - 公司更新后的联系地址为深圳市南山区后海滨路泰伦广场联想后海中心A座2203，邮政编码为518054 [1] - 公司联系电话为0755-26755598，公司网址为www.hemei.cn，电子邮箱为investment@hemei.cn [1] - 以上新信息自公告发布之日起正式启用 [1] 公告发布信息 - 本公告由深圳赫美集团股份有限公司董事会发布 [2] - 公告发布日期为二〇二六年二月三日 [2]