公司战略转型 - 公司从铜加工龙头向全球有色行业绿色智造引领者跨越 从传统铜加工转向高端材料领域转型 [1] - 公司通过新技术、新数字、新领域三大方向实现转型 第五代连铸连轧盘管生产线代表新技术 数字化转型和智能工厂代表新数字 新能源领域布局代表新领域突破 [2] - 公司走出技术+数字+产业创新之路 开发家电建筑传统领域及新能源汽车消费电子固态电池风电等新兴领域所需铜基材料 [3] 技术研发突破 - 攻克极薄铜箔研发难题 3.5-6微米规格极薄铜箔每降低1微米可使电池能量密度提升3%-5% [3] - 通过电镜XRD技术摸清微观组织结构与物性关系 结合面密度自反馈调节实时光泽度监测技术 实现单卷18000米长卷铜箔稳定交付 [3] - 建立以研究总院为中心各基地为支线的联动创新网 形成产学研合作机制加强节能减排措施培育创新动能 [7] 数字化与智能化建设 - 2021年全面启动数字化转型 构建海亮大脑和数字驾驶舱 [6] - 2024年联合华为成立有色金属行业首个联合创新实验室 发布行业首本AI蓝皮书 [6] - 引入AI质检与工艺优化显著提升生产效率与产品良率 [6] 全球化产能布局 - 采用全球产能+区域深耕策略应对国际贸易壁垒和供应链波动 [8] - 美国基地服务北美市场 摩洛哥基地辐射欧美非 东南亚基地聚焦印度等新兴市场 欧洲基地强化技术创新及数字化管理 [8] - 铜加工产品市场份额持续提升 深度融入新能源与消费电子领域成为行业头部企业核心供应商 [8] 股东回报与资本运作 - 2008年上市以来累计现金分红19次 总金额24.72亿元 [11] - 近三年累计分红占比（含回购股份）达108.71% 2025年半年度预估现金分红约2.3亿元 [11] - 2024年6月至2025年6月两次回购股份累计金额超7.5亿元 管理层及控股股东增持累计金额近4亿元 [13] 未来发展规划 - 深化国际化布局 加快美国基地生产线建设 保障摩洛哥工业园欧洲原料供应 开拓东南亚基地印度市场新增长 [14] - 持续加大研发投入 重点攻关新能源汽车5G通讯用高端合金 开发AI算力和机器人热管理高附加值散热产品 [14] - 通过全球化产能布局与数字化深度赋能 在新能源AI算力等新兴赛道扩大先发优势 [14]

活动概况 - 2025年中国国际服务贸易交易会于9月10日至14日在首钢园举办 [1] 金融与科技融合展示 - 多家银行与科技企业合作展示数智化成果 包括星动Q5机器人演绎太极功夫 一键生成冰箱贴 头条报纸机及无人车销售文创雪糕等互动体验 [2] - 浦发银行展台通过大模型技术+拟人化语音引擎实现机器人拟人化交流 并展示实时演示脑部三维建模与脑手术定位流程的手术机器人 [3][4] - 工商银行 北京银行等展台融入具身机器人 智能数字人 全息投影等硬科技元素提升互动体验 [7] - 华夏银行展区头条报纸机可通过拍照生成印有参展者照片的复古头条样式报纸 吸引大量打卡体验 [7] 科技企业合作与金融支持 - 浦发银行为星动纪元公司提供科技金融 跨境金融 财资金融赛道的综合一体化服务 该公司为清华大学交叉信息研究院孵化企业 成立于2023年8月 [8] - 北京银行展台机器人"小京"由企业客户数字华夏研发 提供精准导览 智能问答 多语种服务 未来在银行服务中具应用前景 [8] - 北京银行连续五年参与服贸会 本届携手全国20余家合作伙伴参展 涵盖科技企业 金融科技公司及产业链上下游企业 [9] 战略与行业意义 - 浦发银行北京分行通过"数智化"战略搭建跨领域生态协同平台 将金融服务全面嵌入生态场景 [6] - 金融机构通过服贸会全方位展示科技金融等领域的创新成果 促进科技企业与金融机构进一步合作 [9]

9月11日，A股三大指数集体大涨，午后延续上攻态势，持续发力走强。 截至收盘，上证指数涨1.65%，深证成指涨3.36%；创业板指涨5.15%，收盘报3053.75点，续创3年多新高。 今日全市场成交额约2.46万亿元，超4200只个股上涨。此外，富时中国A50指数期货午后大涨超2%。 盘面上，CPO、铜缆高速连接、半导体、光刻机、卫星通信等科技股涨幅居前。算力硬件股全线大涨，海光信息"20CM"涨停，股价创历史新高；工业富 联连续两日涨停。 今日，科技股爆发，算力硬件端全线走强，领涨市场。 当地时间9月10日，美股甲骨文、英伟达等算力龙头股上涨，其中，甲骨文涨超35%。今日美股盘前，甲骨文股价继续上涨，截至北京时间16:03，涨超 2%。 根据甲骨文披露的2026财年一季报，公司未实现履约义务（RPO，即尚未确认的已签约收入）规模达到4550亿美元，较上年同期的991亿美元增长359%， 主要因报告期内公司签订的某些重大云合同。甲骨文首席执行官Safra Catz表示，前述未实现履约义务将推动甲骨文云基础设施业务在未来几年迅速扩 张，预计2026财年云基础设施收入将增长77%达到180亿美元；到2030财年 ...

核心观点 - 长峡金石及其一致行动人通过集中竞价减持股份 导致合计持股比例从7.18%降至7.00% 触及1%整倍数权益变动披露要求 [2] 权益变动基本情况 - 减持主体为长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业及其一致行动人安徽交控金石并购基金合伙企业 [2] - 减持期间为2025年7月10日至2025年9月10日 [2] - 通过集中竞价方式减持无限售流通股2,277,600股 [2] - 合计持股比例从7.18%减少至7.00% 下降0.18个百分点 [2] 股份来源与合规性 - 当前持有股份均来源于2021年3月公司发行股份购买资产取得 [2] - 本次变动不违反《证券法》及《上市公司收购管理办法》等法律法规 [2] 公司治理影响 - 权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化 [3] - 不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [3] - 不涉及损害公司及股东利益的情形 [3] 信息披露安排 - 本次变动不触及要约收购 [2] - 不涉及披露权益变动报告书 公司将根据后续持股变动及时履行信披义务 [3]

会议基本情况 - 红塔红土基金管理有限公司与兴业银行股份有限公司协商一致决定以通讯方式召开基金份额持有人大会 [1] - 会议投票表决时间为2025年9月12日至2025年10月13日17:00 [1] - 表决票寄达地址为深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T1写字楼2301 [2] 会议审议事项 - 审议《关于红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金持续运作有关事项的议案》 [3] - 该基金已连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形 [24] - 议案涉及授权基金管理人办理基金持续运作的具体事项 [25] 权益登记与表决规则 - 权益登记日为2025年9月11日交易时间结束后 [4] - 每份基金份额享有一票表决权 [15] - 表决需经参会份额持有人所持表决权的二分之一以上通过方为有效 [18] 表决方式与要求 - 表决票可通过剪裁报纸、官网下载或复印方式获取 [5] - 个人投资者需提供身份证件复印件并签字 [6] - 机构投资者需加盖公章并提供营业执照复印件 [6] - 表决票须在2025年10月13日17:00前送达指定地址 [7] 授权机制 - 基金份额持有人可授权基金管理人、托管人或销售机构代为投票 [9] - 个人投资者可通过电话授权方式办理 [11] - 纸面授权需提供授权委托书原件及身份证明文件 [10] - 多次授权时以最后一次有效授权为准 [13] 计票与决议生效 - 计票工作将在表决截止后2个工作日内在托管人监督下完成 [14] - 决议需报中国证监会备案且自表决通过之日起生效 [18] - 参会份额需达到权益登记日总份额的二分之一以上 [18] 重新召集机制 - 若大会未成功召开可在3-6个月内重新召集 [19] - 重新召集时需有三分之一以上份额持有人参与表决 [19] - 原授权文件在无变更情况下继续有效 [19] 相关机构信息 - 基金管理人为红塔红土基金管理有限公司 [20] - 基金托管人为兴业银行股份有限公司 [21] - 公证机关为深圳市公证处 [21] - 见证律师为上海市通力律师事务所 [21]

股东股份质押情况 - 控股股东及实际控制人王俊民所持公司部分股份发生质押及质押展期 [1] - 本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务 [1] - 公告披露日股东及其一致行动人质押股份情况以中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表为准 [1] 信息披露依据 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整且无虚假记载或重大遗漏 [1] - 公告日期为2025年9月11日由海思科医药集团股份有限公司董事会发布 [2]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月16日公开发行1,160.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,000.00万元 [3] - 可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转2"，债券代码"127033" [4] 停止转股原因及相关事项说明 - 公司股票交易被实施退市风险警示(*ST)，因法院裁定受理公司重整 [5] - "中装转2"最后一个转股日为2025年9月18日，收市前持有者可进行转股 [1][5] - 自2025年9月19日起债券持有人不再享有转股权利 [1][5] - 保留转股期限至重整受理后第30个自然日(2025年9月18日)系经债券持有人会议审议 [5] 债权申报及清偿安排 - 未转股债券持有人可于2025年9月18日收市后进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权 [2][6] - 债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权 [6] - 第一次债权人会议将于2025年10月14日通过网络会议形式召开 [6] - "中装转2"将与其他普通债权一起进行清偿 [2][6][7] 重整程序相关说明 - 公司自重整受理之日起进入债权申报期 [7] - 法院已裁定公司进入重整程序，深交所对公司股票交易实施"退市风险警示"(*ST) [8] - 公司增设3条可转债问题咨询专线(0755-23824115、0755-23612187和13810626952)，工作时间为工作日9:00-12:00、14:00-17:00 [7] - 持有被质押或冻结债券的持有人需在停止转股日前解除质押或冻结方可转股 [7]

一致行动协议续签 - 公司实际控制人吴长鸿 陈菊花 陈剑峰 蒋亦卿于2025年9月9日重新续签《一致行动协议》 有效期三年[1][2] - 协议续签旨在保证公司控制权持续稳定 基于对公司未来发展信心[1] - 原协议签署于2022年9月15日 有效期为三年 已于2025年9月到期[1] 协议主要内容 - 协议各方共同行使股东大会召集权 提案权和表决权 在所有提案表决中采取一致意见[4] - 各方共同提名董事 独立董事 监事候选人 并在选举中采取一致意见[4] - 各方中的董事共同提议召开董事会 提名董事长 总经理候选人[4] - 意见不一致时以吴长鸿的意见为最终一致行动意见[4] 股东关系及持股情况 - 四位股东与叶善群存在法定近亲属关系 叶善群与陈菊花为夫妻关系 吴长鸿 陈剑峰 蒋亦卿分别为其女婿[5] - 玉环市亚兴投资有限公司为实际控制人间接控制的公司[5] - 相关股东需遵守《上市公司收购管理办法》 在公司收购及股份权益变动活动中合并计算所持股份[6] - 截至公告日四位股东持股情况已披露 具体数据见原表[3]

核心决议 - 公司于2025年3月19日及4月11日分别通过董事会及股东大会决议 同意使用不超过人民币6亿元闲置募集资金购买银行短期理财产品 期限12个月且资金可滚动使用[1] - 理财产品发行方限定为招商银行、兴业银行或邮储银行 产品需具备高安全性和高流动性特征[1] - 保荐机构渤海证券已对此出具明确同意意见[1] 现金管理操作 - 公司已使用7000万元募集资金在兴业银行天津分行购买结构性存款产品[1] - 截至公告日 公司未到期现金管理产品总金额为1.55亿元 未超过6亿元授权额度[4] 资金使用影响 - 现金管理操作不影响募集资金投资项目实施进度和公司日常经营[4] - 通过提升闲置资金使用效率可获得投资收益 为公司及股东创造额外回报[4] 风险控制机制 - 财务部门负责理财产品跟踪分析 发现风险时及时采取控制措施[3] - 审计部门定期审计资金使用情况并向董事会、监事会汇报[3] - 独立董事和审计委员会可进行不定期检查或聘请专业机构审计[3]

股东会基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月10日在北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室召开 [1] - 会议由董事长郝晓东主持 公司全体董事9人 全体监事5人 董事会秘书及部分高级管理人员均出席或列席会议 [1][2] - 会议表决方式符合《公司法》《公司章程》及上市公司股东会规则的规定 [1] 议案审议结果 - 补选苗润生为公司第九届董事会独立董事的议案获得通过 [3] - 转让参股公司钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃其优先购买权的关联交易议案获得通过 [3] - 所有议案均为普通决议议案 均获得出席股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过 [4] 关联交易回避表决情况 - 第2项关联交易议案涉及实际控制人中国钢研科技集团有限公司及控股股东冶金自动化研究设计院有限公司 两者分别持有4864699股和96061025股股份 均回避表决 [4] 律师见证意见 - 本次会议由北京市星河律师事务所律师刘磊见证 [4] - 律师认为会议召集召开程序 出席会议人员资格 召集人资格及表决程序均合法有效 [4]