会议基本情况 - 公司于2026年2月27日14:30在北京市朝阳区中国有色大厦召开了2026年第二次临时股东会 [3] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式 由董事长刘宇先生主持 [3] - 会议的召集、召开程序及表决结果均获律师确认合法有效 [26] 股东出席情况 - 共有1,233名股东参与投票 代表股份742,210,277股 占公司有表决权股份总数的37.2888% [5] - 现场投票股东5人 代表股份704,989,279股 占比35.4188% 网络投票股东1,228人 代表股份37,220,998股 占比1.8700% [6][7] - 参与投票的中小股东共1,229人 代表股份37,221,098股 占比1.8700% 其中仅1人现场投票 [8][9] 提案审议与表决结果 - **提案1.00 关于增补董事的议案** 获总表决股份99.8682%同意通过 中小股东同意率为97.3714% [11][13][14] - **提案2.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案** 获总表决股份99.8507%同意通过 中小股东同意率为97.0233% [15][16][17] - **提案3.00 关于董事薪酬方案的议案** 获总表决股份99.8198%同意通过 中小股东同意率为96.4078% 关联股东马引代先生回避表决 [18][19][20] - **提案4.00 关于控股子公司向控股股东全资子公司申请借款暨关联交易的议案** 在关联股东回避表决后 获出席有效表决股份96.7462%同意通过 中小股东同意率为96.7186% [21][22][23] - **提案5.00 关于与有色矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案** 在关联股东回避表决后 获出席有效表决股份91.0998%同意通过 中小股东同意率为91.0243% [23][24][25]

估值提升计划触发背景 - 公司股票在2025年1月1日至2025年12月31日期间，连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产，触发了中国证监会关于制定估值提升计划的情形 [2][3] - 具体而言，2025年1月1日至3月27日每日收盘价低于2023年经审计每股净资产3.73元，2025年3月28日至12月31日每日收盘价低于2024年经审计每股净资产3.83元 [3] - 公司第十届董事会第十九次会议于2026年2月27日审议通过了《公司估值提升计划》 [2][4] 估值提升计划核心举措 - 聚焦铁路运输主业，推动客运向高铁转型、货运向现代物流转型，以提升经营发展质量 [6][7] - 深耕广深城际客运，计划向北拓展至广州北站、广州白云站，向南拓展至深圳福田、光明城，并提升旅客出行体验 [7] - 做强做优过港列车客运业务，发挥运营过港直通车46年的品牌优势，巩固拓展过港长途跨线高铁列车业务 [7] - 补强点线配套能力，配合推进广州东站改造，前瞻研究广州站改造，以巩固区位优势 [8] - 加快货运业务转型，深化与港口、钢电企业合作，打造谱系化货运班列体系，拓展全程物流总包及铁水联运项目 [8] - 提升信息披露与投资者关系管理质量，优化披露内容，加强与投资者的多渠道沟通 [9] - 保持现金分红政策持续稳定，公司自1996年上市以来（除2020-2022年受疫情影响亏损外）持续盈利分红，累计现金分红达132亿元 [10] - 研究适时开展股份回购注销，以优化股权结构，增强投资者信心，增厚每股收益和净资产收益率 [10][11] 董事会审议与评估安排 - 董事会认为该估值提升计划符合公司当前实际情况及未来发展规划，具备合理性和可行性，一致同意通过 [12] - 公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，如需完善将经董事会审议后披露 [13] - 若公司日平均市净率低于所在行业平均值，将在年度业绩说明会中对估值提升计划的执行情况进行专项说明 [13] 公司治理与人事变动 - 公司于同一董事会会议上，审议通过了聘任尹德恩先生为证券事务代表的议案 [16][26] - 尹德恩先生将于2026年3月1日起接替退休离任的前任，协助董事会秘书履行职责 [17]

公告核心事件 - 海能达通信股份有限公司控股股东陈清州先生办理了部分股份解除质押手续 [1] - 本次解除质押的交易对手方为深圳市高新投小额贷款有限公司 [1] 股东股份质押情况 - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人质押股份风险可控 [1] - 控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力 [1] - 相关质押情况对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响 [1] 公司后续安排 - 公司将持续关注控股股东及其一致行动人的质押变动情况及风险 [1] - 公司承诺将及时对相关变动情况进行披露 [1]

员工持股计划审批与实施进展 - 公司于2025年10月30日召开董事会并于2025年12月8日召开临时股东大会，审议通过了《2025-2027年员工持股计划（草案）》及其摘要和管理办法 [1] - 公司于2025年12月31日再次召开董事会，审议通过了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 [1] 员工持股计划具体实施步骤 - 2026年1月7日，公司召开了2025年员工持股计划第一次持有人会议 [2] - 2026年1月14日，公司2025年员工持股计划已完成在中国证券登记结算有限责任公司开立证券交易账户，账户名称为“北方华创科技集团股份有限公司一2025年员工持股计划” [2] 员工持股计划股票购买状态 - 截至2026年2月27日，公司2025年员工持股计划尚未购买公司股票 [3]

公司保荐代表人变更 - 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司的首次公开发行股票并在创业板上市项目保荐机构中信证券，变更了持续督导保荐代表人 [1] - 原保荐代表人王琦因工作变动，自2026年2月起不再负责公司持续督导工作 [1] - 中信证券委派保荐代表人沈子权接替王琦，与张磊共同担任公司该项目的持续督导保荐代表人 [1] - 本次变更后，持续督导保荐代表人为张磊和沈子权，督导期将持续至中国证监会和深交所规定的义务结束为止 [1] 新任保荐代表人背景 - 新任保荐代表人沈子权现任中信证券投资银行管理委员会副总裁 [3] - 沈子权拥有丰富的投资银行项目经验，曾负责或参与建发致新、长风药业、海创药业、科美诊断、共同药业、长沙银行等IPO项目 [3] - 其经验还包括海思科再融资、大博医疗再融资、中国船舶重大资产重组等项目，执业记录良好 [3] 公司对变更的回应 - 公司董事会对原保荐代表人王琦在持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢 [2]

公司使用闲置自有资金购买理财产品概况 - 公司于2024年度股东大会审议通过 可使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品 额度内资金可滚动使用 决议有效期为一年[1] - 公司使用闲置自有资金5,000万元向交通银行绍兴诸暨店口支行购买了理财产品[1] 近期理财产品赎回情况 - 公司近期赎回了交通银行绍兴诸暨店口支行的理财产品 取得理财收益34,931.51元 本金及收益合计50,034,931.51元[1] 过去十二个月内子公司及孙公司购买理财产品情况 - 公司全资子公司浙江万安智驱汽车电子技术有限公司 使用闲置自有资金2,000万元向浙商银行绍兴诸暨支行购买理财产品[2] - 公司控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司 使用闲置自有资金1,000万元向浙商银行绍兴诸暨支行购买理财产品 同时使用闲置自有资金1,500万元向建设银行柳州支行购买理财产品[2]

公司财务运作 - 公司于2025年5月28日经董事会和监事会审议通过 可使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [1] - 在上述授权下 公司实际使用了共计40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金 该资金使用未影响募集资金投资项目的正常进行 [2] - 截至2026年2月26日 公司已将上述用于补充流动资金的40,000万元全部归还至募集资金专用账户 并通知了保荐机构 [2] 公司治理与信息披露 - 公司严格按照规定程序审议并披露了关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案 相关公告于2025年5月29日刊登于指定媒体及网站 [1] - 公司强调本次资金使用不存在改变或变相改变募集资金用途的情形 并已就资金归还情况履行了公告义务 [2][4]

诉讼仲裁情况披露 - 公司及子公司在连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁案件累计金额已达到信息披露标准 [2] - 除已披露的诉讼事项外，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 [2] 对公司财务状况的影响 - 鉴于部分案件尚未结案，相关诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性 [3] - 公司将依据会计准则的要求和实际进展情况进行相应处理 [3] 信息披露安排 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [3] - 公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准 [3] - 公司承诺将按照规定及时履行信息披露义务 [3]

股东减持计划完成情况 - 宁波康强电子股份有限公司股东宁波司麦司电子科技有限公司已完成其股份减持计划 该计划于2025年11月14日预披露 并于2025年12月8日至2026年2月27日期间实施完毕 [1] - 股东司麦司通过集中竞价交易方式减持公司股份3,752,600股 占公司总股本的1% 减持股份来源为首次公开发行前发行的股份 [1] 股东持股变动 - 本次减持完成后 股东司麦司的持股情况发生变化 具体变动情况见公告表格 [2] 减持合规性与影响说明 - 本次减持严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号》等相关法规及监管要求 [2] - 本次减持的实施与此前已披露的减持意向、承诺及计划完全一致 [3] - 司麦司非公司第一大股东 本次减持不会导致公司控制权发生变更 也不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响 [3]

立案调查事件 - 公司、控股股东捷荣科技集团有限公司及实际控制人赵晓群女士于2026年2月26日收到中国证监会出具的《立案告知书》[1] - 立案原因为涉嫌信息披露违法违规，依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规[1] - 中国证监会立案文号为证监立案字0062026006号、证监立案字0062026007号、证监立案字0062026008号[1] 公司回应与后续安排 - 公司、控股股东及实际控制人表示将积极配合中国证监会的立案调查工作[1] - 公司将持续关注相关事宜进展，并按规定及时履行信息披露义务[1] - 此公告于2026年2月27日由东莞捷荣技术股份有限公司董事会发布[3]