公司员工持股计划实施进展 - 公司于2026年1月23日召开董事会审议通过了《公司2026年员工持股计划（草案）》及相关管理办法[1] - 截至公告披露日，2026年员工持股计划已完成股票购买，累计买入公司股票1,018,847股，占公司总股本的0.48%[1] - 本次购买股票的成交金额为9,806.93万元（不含交易费用）[1] - 所购股票自公告披露之日起锁定12个月，锁定期满后在满足考核条件的前提下将一次性解锁并分配至持有人[1]

2025年度经营业绩概览 - 报告期内，公司实现营业收入24,266.87万元，同比增长7.11% [1] - 归属于母公司所有者的净利润为4,676.76万元，同比增长26.28% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为3,078.66万元，同比增长20.14% [1] 财务状况 - 报告期末，公司总资产为118,328.91万元，较期初增长0.47% [1] - 报告期末，归属于母公司的所有者权益为98,584.20万元，较期初增长1.57% [1] 利润增长驱动因素 - 营业利润同比增长33.57%，利润总额同比增长33.64% [2] - 增长主要系营业收入同比增长、本期毛利率有所回升以及政府补助相关的其他收益同比增长等因素共同影响 [2] - 毛利率回升主要因去年同期部分系统级解决方案订单外购硬件成本较高导致毛利率下降 [2] - 本期计提的应收账款信用减值损失同比增长对利润指标也产生一定影响 [2] 行业与业务发展 - 下游应用领域的技术发展、需求结构性改善及新兴产业的投资推进带来相关测试仿真仪器需求释放 [2] - 公司紧跟无线电产业发展趋势，聚焦行业核心测试需求，推进产品研发与市场开拓 [2] - 随着研发持续投入，公司测试仿真仪器产品性能持续提升，产品矩阵不断丰富，解决方案能力持续提升 [2] - 产品及解决方案的用户导入取得积极成效，公司在深耕原有市场的同时积极开拓新市场及新客户 [2]

2026年第一次临时股东会决议 - 公司于2026年2月26日召开临时股东会，会议采取现场与网络投票结合的方式，由董事长李进主持，会议召集、召开及表决程序合法有效 [2][3][7] - 出席会议的股东所持表决权股份数未明确披露，但公告指出公司总股本为176,200,000股，其中3,079,019股回购专户股份不享有表决权 [2] - 会议审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》 [5] - 议案审议过程中对中小投资者进行了单独计票，无关联股东需回避表决，也无议案被否决 [5][6] 2025年度经营业绩与财务状况 - 2025年公司实现营业收入85,572.27万元，同比增长28.37% [14] - 2025年公司实现营业利润24,364.93万元，同比增长46.37%；利润总额24,201.18万元，同比增长47.37% [14] - 2025年归属于母公司所有者的净利润为21,181.08万元，同比增长45.55%；扣非后净利润为19,232.76万元，同比增长55.32% [14] - 2025年基本每股收益为1.20元，同比增长41.18% [14] - 报告期末公司总资产为310,207.09万元，较期初增长6.22%；归属于母公司的所有者权益为283,329.52万元，较期初增长3.64% [14] - 归属于母公司所有者的每股净资产为16.08元，较期初增长3.61% [14] 业绩驱动因素与业务进展 - 业绩增长主要得益于精细化工行业稳步复苏，公司抓住市场机遇，成功将多项研发成果工业化，丰富了催化新材料产品线 [14] - 钛硅系列催化剂（应用于己内酰胺、环氧丙烷等）成功开拓新市场与新客户，销量实现显著增长 [14] - 公司在环保领域市场占有率稳步提升，移动源脱硝分子筛等产品销量大幅增长，吡啶合成催化剂等精细化工产品也呈现稳定增长 [14] - 部分原材料及能源价格同比下降，为公司利润增长贡献了积极因素 [14] - 利润指标大幅增长的主要原因是主要产品销量增加、高毛利产品销售占比提高、营业收入增加以及部分成本下降 [15]

关于控股股东部分股份解除质押 - 公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司已将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务 [1] - 本次股份解除质押的具体基本情况已在公告中披露 [1] - 截至公告披露日，控股股东天佑德集团的股份累计质押基本情况已同步披露 [1] 关于完成工商变更 - 公司于2025年4月22日及2025年6月19日分别召开董事会、监事会及股东大会，审议通过了回购注销部分限制性股票的议案 [4] - 公司对未满足解除限售条件的限制性股票合计289.50万股予以回购注销，并于2025年9月完成该业务 [4] - 基于上述回购注销，公司总股本由482,002,974股变更为479,107,974股，注册资本由482,002,974元变更为479,107,974元 [5] - 公司已于近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》 [5]

2025年度业绩快报核心观点 - 公司2025年营业总收入微增0.66%至19,620.59万元，但盈利能力显著提升，营业利润同比增长19.34%，归母净利润同比增长16.76%至5,171.35万元 [2] - 盈利增长主要驱动因素包括：对联营企业投资亏损及减值准备在2024年已充分计提（基数效应）、本期非经常性损益同比减少、以及研发费用同比减少 [4] - 核心盈利指标“扣非归母净利润”同比大幅增长50.65%至4,255.89万元，反映主营业务盈利能力实质性增强 [2][5] 主要财务数据与指标 - **收入与利润**：营业总收入19,620.59万元（+0.66%）；营业利润6,204.00万元（+19.34%）；利润总额6,173.91万元（+22.10%）；归母净利润5,171.35万元（+16.76%）；扣非归母净利润4,255.89万元（+50.65%）[2] - **资产与权益**：报告期末总资产116,293.71万元，较期初增长3.83%；归属于母公司的所有者权益111,258.37万元，较期初增长1.56% [3] 经营情况与业绩驱动因素 - **收入端**：营业收入微增，毛利率基本持平；2025年下半年新上市的抗狂犬病血清处于销售初期，尚未对报告期收入形成显著贡献 [4] - **利润端增长原因**：1) 2024年度公司已对联营企业上海赛远生物科技确认投资亏损并全额计提长期股权投资减值准备，2025年无此重大负面影响；2) 本期非经常性损益同比减少；3) 研发费用同比减少 [4] - **扣非净利润大幅增长原因**：1) 归母净利润同比增长；2) 非经常性损益同比减少，主要因结构性存款投资收益及收到的政府补助同比减少 [5]

股东股份质押及解除质押情况 - 持股5%以上股东、董事长黄泽伟先生近期办理了公司部分股份的质押及解除质押业务 [1] - 公告详细说明了本次股份质押及解除质押的基本情况 [1] 股东累计股份质押状况 - 截至公告披露日，黄泽伟先生及其一致行动人股份累计被质押情况已通过表格形式列示，单位为“股” [1] - 根据中国证券登记结算有限责任公司文件，无限售条件流通股包括高管锁定股 [1] - 表格中分项数加总与合计数的差异由四舍五入所致 [1] 公告依据与备查文件 - 公告依据为黄泽伟先生出具的《关于股份质押及解除质押的告知函》 [1] - 备查文件包括中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》及《证券质押及司法冻结明细表》 [1] - 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 [1] 公告发布信息 - 本公告由香农芯创科技股份有限公司董事会发布 [2] - 公告发布日期为2026年2月26日 [2]

公司董事会延期换届 - 公司第三届董事会原定任期将于2026年2月28日届满 [1] - 因新一届董事会董事候选人提名工作尚未完成，为保障董事会工作的连续性和稳定性，第三届董事会将延期换届 [1] - 第三届董事会成员、各专门委员会委员及高级管理人员任期将相应顺延，并在换届前继续依法依规履行职责 [1] 公司运营与后续安排 - 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营 [1] - 公司将积极推进董事会换届工作，并及时履行相关的信息披露义务 [1]

股东会基本情况 - 葵花药业集团股份有限公司于2026年2月26日13时在黑龙江省哈尔滨市公司一楼会议室召开了2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1][3][17] - 本次股东会由公司董事会召集，董事长关玉秀女士因出差未参会，会议由过半数董事共同推举的董事、总经理（总裁）周建忠先生主持 [3][18] - 会议通知于2026年2月10日刊登于指定信息披露媒体，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][19] 股东会出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人（含网络投票）共353人，代表有表决权股份293,917,545股，占公司股份总数的50.3283% [5][20] - 其中，出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份289,222,600股，占公司股份总数的49.5244%；参与网络投票的股东共349人，代表股份4,694,945股，占公司股份总数的0.8039% [5][20] - 参与会议的中小投资者（指单独或合计持股5%以下股东）共351人，代表股份4,717,545股，占公司股份总数的0.8078% [5][22] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于修订公司章程的议案》获得通过，该议案为特别决议事项，需获出席会议股东所持表决权三分之二以上同意 表决情况为：同意293,108,945股，占比99.7249%；反对728,900股，占比0.2480%；弃权79,700股，占比0.0271% [8][23] - 议案二《关于修订治理层相关议事规则的议案》包含两个子议案，均获通过 子议案《关于修订股东会议事规则的议案》表决情况为：同意293,054,745股，占比99.7064%；反对785,100股，占比0.2671%；弃权77,700股，占比0.0264% [11][24] - 议案二子议案《关于修改董事会议事规则的议案》表决情况为：同意293,074,245股，占比99.7131%；反对764,500股，占比0.2601%；弃权78,800股，占比0.0268% [12][25] 法律意见 - 北京市天元律师事务所指派律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书 [1][26] - 律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，以及表决程序和表决结果均符合法律法规及公司章程规定，合法有效 [15][26]

董事会决议与交易方案调整 - 公司于2026年2月26日召开第五届董事会第三十三次会议，应出席董事9名，实际全部出席，会议召集、召开和表决程序合法有效 [2] - 董事会审议通过了关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案，主要调整内容涉及交易对价、募集配套资金和业绩承诺，调整原因是交易评估基准日已更新至2025年6月30日 [3] - 董事会确认本次交易方案调整不构成重大调整，因为标的资产交易对价变动幅度未超过20%，且不涉及标的资产、交易对方变化及新增或调增配套募集资金 [7] - 为落实方案调整，公司将与交易对方签署附生效条件的资产购买协议及业绩补偿协议的补充协议 [11] - 董事会审议通过了根据新基准日修订的重大资产重组报告书（草案）及其摘要 [14] - 所有相关议案表决结果均为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事均按规定回避表决 [5][9][13][16][20][27] 评估工作与机构意见 - 鉴于评估基准日更新，公司聘请湖北众联资产评估有限公司对标的公司山东道恩钛业股份有限公司进行了加期评估，并出具了新的资产评估报告 [18] - 董事会认为本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与目的相关，评估定价公允 [22][23][24][25] - 本次交易的签字评估师发生变更，原签字评估师吴峰变更为胡景春，杨涛继续担任，评估机构及独立财务顾问申港证券均确认变更不会对本次交易申请构成不利影响或障碍 [36][37][39] 交易审核进程 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东道恩钛业股份有限公司100%股权并募集配套资金的交易，已于2025年10月31日获得深交所受理，并于2025年11月14日收到审核问询函 [32] - 2025年12月31日，因申请文件中的评估资料已过有效期，深交所中止了对本次交易的审核 [32] - 目前，以2025年6月30日为基准日的加期评估及申请文件更新补充工作已完成，公司已向深交所提交恢复审核的申请 [33]

会议召开与出席情况 - 公司于2026年2月26日14:30在山西省太原市高新开发区中心街6号4层会议室召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票结合网络投票的方式 [3][4] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长茹志鸿先生，会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [5] - 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计283名，代表股份588,996,810股，占公司有表决权股份总数的60.8781% [5] - 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表股份534,299,212股，占总股份的55.2246%；参加网络投票的股东共280名，代表股份54,697,598股，占总股份的5.6535% [5] - 出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共计281名，代表股份72,088,902股，占公司有表决权股份总数的7.4510% [6] - 其中，通过现场投票的中小股东1名，代表股份17,391,304股，占总股份的1.7975%；通过网络投票的中小股东280名，代表股份54,697,598股，占总股份的5.6535% [6] 议案审议与表决结果 - 本次股东会审议并通过了《关于控股股东及相关方延期履行避免同业竞争承诺的议案》 [7][8] - 在该议案表决中，关联股东山西燃气集团有限公司、太原煤炭气化（集团）有限责任公司回避表决，有效表决股数为72,088,902股 [8] - 该议案总表决情况为：同意69,657,601股，占有效表决权股份的96.6274%；反对2,050,601股，占比2.8445%；弃权380,700股，占比0.5281% [9] - 该议案中小股东表决情况与总表决情况完全一致：同意69,657,601股，占中小股东有效表决权股份的96.6274%；反对2,050,601股，占比2.8445%；弃权380,700股，占比0.5281% [10] - 本次股东会审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [11] - 在该议案表决中，关联股东山西燃气集团有限公司、太原煤炭气化（集团）有限责任公司同样回避表决，有效表决股数为72,088,902股 [11] - 该议案总表决情况为：同意69,746,102股，占有效表决权股份的96.7501%；反对2,007,300股，占比2.7845%；弃权335,500股，占比0.4654% [12] - 该议案中小股东表决情况为：同意69,746,102股，占中小股东有效表决权股份的96.7501%；反对2,007,300股，占比2.7845%；弃权335,500股，占比0.4654% [13] 法律意见与会议有效性 - 北京市通商律师事务所刘鹏、高毛英律师对本次会议进行了见证并出具法律意见 [6][14] - 律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效 [14]