交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购五凌电力100%股权 其中63%股权来自中国电力国际发展有限公司 37%股权来自湖南湘投国际投资有限公司 [1] - 公司同时拟收购国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权 交易对手为国家电投集团广西电力有限公司 [1] - 交易计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 交易性质 - 本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市 [1] - 交易被认定为关联交易 [1] 审核进展 - 公司于2025年9月10日收到上交所出具的审核中心意见落实函(上证上审(并购重组)〔2025〕72号) [2] - 上交所要求公司及时提交重组报告书(上会稿) [2] - 公司及相关中介机构将按照落实函要求提交相关文件 [2] 审批要求 - 交易需经上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [2] - 交易最终能否取得批准和注册以及具体时间均存在不确定性 [2] 信息披露 - 公司指定上交所网站(http://www.sse.com.cn)为信息披露媒体 [3] - 所有信息以指定媒体刊登的公告为准 [3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月24日15:00-16:30通过价值在线平台以网络互动方式（视频+文字）召开 [2][3] - 投资者可通过指定网址或微信小程序码在会前（2025年9月24日15:00前）提交问题 [2][4] - 公司将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2][4] 参会人员 - 出席人员包括董事长杨明、总经理赵炜诚、独立董事李秀清、财务负责人李蕾及董事会秘书陈栋 [3] - 特殊情况下参会人员可能进行调整 [3] 会议背景 - 公司已于2025年8月30日披露《浦东建设2025年半年度报告》及摘要于上海证券交易所网站 [2] - 会议旨在使投资者更全面深入了解公司经营业绩及发展战略 [2] 后续信息获取 - 会议结束后可通过价值在线平台或易董app查看说明会召开情况及主要内容 [5] 联系方式 - 联系部门为董事会办公室 联系电话021-68862278及021-68862088 邮箱pdjs600284@pdjs.com.cn [4]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年9月8日、9月9日、9月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于深圳证券交易所规定的异常波动情形 [2] 公司核查情况说明 - 公司前期披露信息无需更正或补充 [3] - 未发现公共媒体报道可能影响股价的未公开重大信息 [3] - 公司经营正常且内外部经营环境未发生重大变化 [3] - 公司及控股股东不存在应披露未披露的重大事项或筹划中事项 [3] - 控股股东及实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票 [3] - 公司确认不存在违反信息公平披露的情形 [4] 信息披露状态确认 - 公司董事会确认无应披露未披露事项及相关筹划商谈 [5] - 前期披露信息无需修正补充 [5] 股东股份质押变动 - 持股5%以上股东三维股权投资管理有限公司解除部分股份质押 [8] - 三维股权直接持有公司股份5342.688万股 占总股本6.59% [8] - 其中累计质押1060万股 占其持股总数19.84% 占公司总股本1.31% [8] - 三维股权及其一致行动人李越伦合计持有公司股份13168.958万股 占总股本16.24% [8] - 累计质押1060万股 占合计持股8.05% 占公司总股本1.31% [8]

核心观点 - 浙江海亮股份有限公司决定行使"海亮转债"的提前赎回权 因公司股票价格在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 触发有条件赎回条款 赎回价格为101.710元/张 赎回登记日为2025年9月26日 未转股债券将被强制赎回并在深交所摘牌 [10][2][3] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2019年11月21日公开发行3,150万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额31.50亿元 债券简称"海亮转债" 代码"128081" 于2019年12月16日在深交所挂牌交易 [4] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 初始转股价格为9.83元/股 [6] - 经过多次权益分派调整 转股价格从初始9.83元/股逐步下调至2025年7月4日的9.20元/股 [6][7][8][9] 赎回条款触发情况 - 触发条件为公司股票在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格9.20元/股的130% 即11.96元/股 [10] - 赎回条款包括两种情形:一是连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 二是未转股余额不足3,000万元 [11][12] - 公司于2025年8月25日召开董事会会议 审议通过提前赎回议案 [10] 赎回实施安排 - 赎回价格为101.710元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1.710元/张 计算依据为年利率2.00% 计息天数312天(从2024年11月21日至2025年9月29日) [2][13][14] - 赎回对象为2025年9月26日收市后登记在册的全部债券持有人 [16] - 时间安排:停止交易日为2025年9月24日 赎回登记日为2025年9月26日 停止转股日为2025年9月29日 赎回日为2025年9月29日 资金到账日为2025年10月10日 投资者赎回款到账日为2025年10月14日 [3][17][18][19] 转股相关事项 - 债券持有人需通过托管证券公司办理转股申报 转股最小申报单位为1张(100元) 转换成股份最小单位为1股 [21] - 当日买入可转债当日可申请转股 新增股份于转股申报后次一交易日上市流通 [21] - 转股时不足1股的余额 公司将在转股后五个交易日内以现金兑付 [21] 公司治理情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员在赎回条件满足前六个月内未交易"海亮转债" [20] - 本次赎回事宜经第九届董事会第二次会议审议通过 并授权管理层负责后续赎回工作 [4][10]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、基本情况概述 2025年8月4日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"惠程科技"）在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司被债权人申请预重整的提示性公告》（公告编号：2025- 060），公司债权人重庆绿发资产经营管理有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但 具备重整价值为由，向重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"）提交对公司进行预重整的申 请，不包含公司子公司。 根据《重庆市第五中级人民法院预重整与破产重整衔接工作规范（试行）》，重庆五中院已经完成对公 司预重整的备案登记。经公司主要债权人同意，公司已聘任北京市天元律师事务所和天健会计师事务所 （特殊普通合伙）重庆分所联合担任公司预重整辅助机构（以下简称"辅助机构"）。 2025年8月9日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公开招募重整投资人的公告》（公告编号：2025- 063），为顺利推进公司预重整相关工作，稳妥有序化解公司债务风险和经营困境，快速提 ...

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年9月9日及9月10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于深圳证券交易所规定的异常波动情形 [2] 公司自查与核实情况 - 前期披露信息无需更正或补充 [3] - 未发现公共媒体报道可能影响股价的未公开重大信息 [3] - 近期生产经营正常 内外部经营环境未发生且未预计发生重大变化 [3] - 公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项 [3] - 控股股东及实际控制人在股价异常波动期间未买卖公司股票 [3] - 不存在违反公平信息披露原则的情形 [3] 信息披露状态说明 - 除指定媒体（《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网）已披露信息外 无其他应披露未披露事项或相关筹划商谈 [4] - 董事会未获悉任何应披露未披露且可能对股价产生重大影响的信息 [4]

公司人事任命 - 招商公路董事会于2025年9月10日以通讯表决方式召开第三届第三十六次会议，全体11名董事参与表决并通过《关于聘任陈全先生为公司副总经理的议案》[1] - 陈全先生由总经理杨旭东提名，经董事会提名委员会审核后聘任，任期自2025年9月10日起至第三届董事会任期结束[1] - 表决结果为11名董事同意，0名反对或弃权[2] 高管背景信息 - 陈全生于1974年，正高级工程师，享受政府特殊津贴，持有上海大学项目管理硕士学位，现任招商中铁控股有限公司董事长[3] - 曾担任广西华通高速公路、桂梧高速桂阳段、桂兴高速、桂林港建高速等多家高速公路公司总经理，及广西柳桂高速运营公司董事兼副总经理[3] - 未持有招商公路股票，与控股股东招商局集团无关联关系，无违法违规记录及失信被执行情况，符合高管任职资格[3]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月12日14:00-17:00以网络远程互动方式召开四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会 [1] - 投资者可通过登录"全景路演"平台参与本次互动交流 具体路径为"全景路演→路演中心→集体接待日→四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会" [2] - 公司已于2025年8月16日在巨潮资讯网披露《2025年半年度报告》 [1] 投资者互动机制 - 公司公开征集投资者问题 截止时间为2025年9月12日11:00 问题可通过电子邮件发送至sz000593@126.com [3] - 公司高管将在线回应2025年半年度业绩、公司治理、发展战略及经营状况等投资者关注的问题 [3] - 本次活动由四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

业务合作 - 南华基金管理有限公司与广发证券股份有限公司签署基金销售协议 自2025年9月11日起广发证券开始销售南华瑞泽债券型证券投资基金 [1] - 投资者可通过广发证券办理该基金的申购 赎回 转换及定期定额投资业务 [1] 费率安排 - 广发证券对南华瑞泽债券型证券投资基金的申购及定投业务实施费率优惠 具体优惠内容以广发证券业务规则或公告为准 [1] - 上述费率优惠活动自2025年9月11日起实施 结束日期以广发证券相关公告为准 [2] 业务规则 - 基金申购和赎回业务仅适用于正常申购赎回期及特定开放日的基金 封闭期和募集期等特殊期间规定详见基金法律文件及业务公告 [3] - 定期定额投资业务的每期固定投资金额可由投资者与广发证券约定 具体规则参考广发证券相关规定 [3] 客户服务 - 广发证券客服电话为95575 官方网址为https://www.gf.com.cn [4] - 南华基金客服电话为400-810-5599 官方网址为http://www.nanhuafunds.com [4]

股东股份质押情况 - 控股股东大族控股集团有限公司解除并重新质押公司部分股份 具体解除质押及质押登记数据未披露[1] - 大族控股未来半年内到期质押股份4037万股 占其持股比例24.95% 对应融资余额9.8323亿元[2] - 高云峰（一致行动人）未来半年内到期质押股份2246万股 占其持股比例23.32% 对应融资余额包含在9.8323亿元内[2] - 大族控股未来一年内到期质押股份9670万股 占其持股比例59.78% 对应融资余额19.9383亿元[2] - 高云峰未来一年内到期质押股份3068万股 占其持股比例31.85% 对应融资余额包含在19.9383亿元内[2] 质押资金用途与偿付能力 - 质押融资资金用于大族控股生产经营需求 不涉及大族激光公司经营需求[2] - 还款资金主要来源为项目销售回款 物业租赁收入及新增融资[2] - 控股股东声明具备充足资金偿付能力[2] 质押风险控制 - 质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务[1] - 控股股东及一致行动人不存在股份被冻结 拍卖或设定信托的情况[4] - 质押股份不存在平仓风险[4] - 本次质押行为不会导致公司实际控制权变更[4] 对公司经营影响 - 股份质押事项对公司生产经营及公司治理不产生实质性影响[3] - 公司承诺持续关注质押情况并严格执行信息披露义务[4]