担保事件概述 - 华北制药股份有限公司于2026年1月与交通银行股份有限公司河北省分行签订《保证合同》，为其子公司华北制药河北华民药业有限责任公司的一笔流动资金借款提供连带责任保证担保 [1] - 本次担保金额为14,000万元人民币 [1] 被担保方情况 - 被担保方华北制药河北华民药业有限责任公司为公司的子公司 [1] - 截至2025年9月30日，华民公司的资产负债率为51.03% [2] 担保额度与审批程序 - 本次担保在公司2024年年度股东大会审议通过的预计担保总额度内，且在对华民公司的专项担保额度内，无需再次提交董事会、股东大会审议 [1][2] - 公司于2025年3月26日召开董事会、2025年6月11日召开年度股东大会，审议通过了《关于公司担保事宜的议案》，同意2025年计划对子公司及外部担保总额不超过309,500万元，其中为华民公司提供担保不超过76,500万元 [1] - 公司董事会认为，对子公司的担保是为满足其生产经营和战略发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，风险处于可控范围 [4] 累计担保情况 - 截至本公告披露日，公司已实际为华民公司提供的担保余额为68,300万元（含本次担保） [1] - 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为164,403.06万元，占2024年度经审计归属于上市公司普通股股东净资产的30.50% [5] - 其中，公司为控股子公司提供担保总额为155,403.06万元，占净资产的28.83%；对合并报表外单位担保金额为9,000万元，占净资产的1.67% [5] 历史逾期担保情况 - 公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保9,000.00万元，该笔借款已逾期 [6] - 该担保源于2010年的一起借款担保合同纠纷诉讼，法院判决公司对焦化集团借款中的5,800万元本金及相应利息承担连带责任 [6] - 债权经过多次转让，目前的合法权利人为石家庄宝德投资集团有限公司，该公司为石家庄市国资委全资子公司 [6] - 诉讼过程中，债权人查封了焦化集团1,170亩土地及地上建筑物，据估算价值在8亿元左右 [6] - 截至报告披露日，焦化集团的控股股东为石家庄城市更新集团有限公司（实际控制人为石家庄市国资委），持股比例为64% [7] - 鉴于被查封资产价值高于焦化集团全部债务，且其目前为国资控股，公司认为该笔连带保证责任风险较小，对公司本期利润产生影响的可能性较小 [7]

产品注册进展 - 公司全资子公司哈尔滨葵花药业有限公司收到国家市场监督管理总局关于“易活牌益生菌粉”注册申请的《受理通知书》[1] - 受理号为“国食健申G20260026”，申请事项为“国产保健食品新产品注册”[1] - 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，国家市场监督管理总局经审查决定予以受理[1] 产品功能与定位 - 产品名称为“易活牌益生菌粉”[1] - 根据动物实验评价，该产品具有“有助于增强免疫力”和“有助于润肠通便”的保健功能[2] 后续工作与信息披露 - 公司将积极推进新产品注册工作并持续关注审批情况[4] - 公司将及时履行信息披露义务[4]

药品注册获批 - 公司下属全资子公司天方药业有限公司获得国家药品监督管理局核准签发的两份达比加群酯胶囊《药品注册证书》[1] - 获批药品规格为150mg和110mg，剂型为胶囊剂，上市许可持有人为天方药业有限公司[1] 药品基本情况 - 达比加群酯属于直接凝血酶抑制剂，主要用于减少非瓣膜性心房颤动患者的中风和全身性栓塞风险、治疗及预防深静脉血栓形成和肺栓塞等[2] - 该药品由德国勃林格殷格翰公司开发，于2008年3月在德国和英国上市，2013年2月在中国国内上市[2] 研发与审批进程 - 国家药监局于2024年5月受理该药品的注册申请[3] - 截至公告披露日，该药品原料和制剂项目累计投入约2,800万元人民币[4] 市场竞争格局 - 截至公告披露日，除天方药业外，国内已有13家生产企业获得该药品批件[5] - 根据第三方数据，2024年中国三大终端六大市场该药品销售额约为5.71亿元，2025年前三季度销售额约为3.75亿元[5] 对公司的影响 - 本次获得药品注册证书，有利于丰富公司产品线矩阵，进一步完善产品布局[6] - 为公司后续仿制药开发积累了宝贵的经验[6]

公司公告核心内容 - 青鸟消防股份有限公司完成了对2023年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的注销 [1] - 注销原因为首次授予股票期权的第一个行权期已于2025年12月12日届满，但54名激励对象未在该行权期内全部行权 [1] - 本次注销的股票期权数量为1,786,572份 [1] 公司决策与执行过程 - 公司于2025年12月31日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了注销相关股票期权的议案 [1] - 该注销事宜已获得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认并办理完成 [2] - 公司认为该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案的规定，未损害股东利益 [2] 信息披露情况 - 公司此前已于2026年1月5日在巨潮资讯网披露了关于注销部分股票期权的公告（编号：2026-004） [1] - 本次公告（编号：2026-008）旨在告知注销事宜已完成 [1][4]

债权人变更情况 - 广州农村商业银行股份有限公司将其持有的华翔（北京）投资有限公司标的债权及相关权利，依法转让给鄂尔多斯市赛蒙特尔投资有限责任公司 [1] - 债权受让方鄂尔多斯市赛蒙特尔投资有限责任公司与公司、公司董事、高级管理人员及控股股东不存在关联关系 [1] - 根据广东省高级人民法院民事判决书，公司在9.514亿元人民币的范围内对华翔（北京）投资有限公司不能清偿的债务部分承担赔偿责任 [2] - 公司价值9.514亿元人民币（暂计）的财产已被广州市中级人民法院裁定查封、冻结 [2] 事件对公司的影响 - 本次债权人变更仅涉及债权人主体变化，不会额外增加公司债务负担 [3] - 本次债权人变更不会对公司日常经营造成影响 [3] 其他相关信息 - 公司指定的法定信息披露媒体包括《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 [4] - 有关公司信息均以上述指定媒体披露为准 [4]

核心事件 - 重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理常涛因工作变动辞职，辞职报告于2026年2月2日提交，自送达董事会时生效，辞职后不再在公司担任任何职务 [1] - 该高管离任不会影响公司的正常生产经营和管理 [1] - 截至公告披露日，常涛未持有公司股票 [1] 公司治理与人事变动 - 公司董事会于2026年2月3日发布关于高级管理人员辞职的公告 [2] - 辞职程序符合《公司法》及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》相关规定 [1]

董事会决议与股权转让背景 - 东方通信股份有限公司第十届董事会第四次会议于2026年2月2日以通讯方式召开，9名董事全部参加表决 [1] - 会议审议并通过了《关于挂牌转让参股公司启迪东信股权的议案》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [2] 标的公司历史与股权结构 - 标的公司杭州启迪东信孵化器有限公司成立于2016年1月，初始注册资本为500万元 [2] - 公司最初通过控股子公司杭州东信诚测科技有限公司出资200万元，持有启迪东信40%的股权 [2] - 2020年6月，公司以非公开协议转让方式从子公司东信诚测处受让了启迪东信40%的股权，从而直接持有该股权 [2] 本次股权转让具体安排 - 转让原因为持续聚焦主责主业，并结合国资委对参股企业管理及启迪东信的经营情况 [3] - 公司将通过产权交易所公开挂牌转让所持启迪东信40%的全部股权 [3] - 转让价格将不低于经核准备案的评估价或原始出资额200万元的较高者 [3] - 本次股权转让的评估基准日为2025年3月31日 [3] - 基准日至股权变更完成日期间所产生的损益由受让方承担和享有 [3] - 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组 [4]

华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金调整投资限额 - 为保障基金平稳运作及保护持有人利益，华宝基金决定自2026年2月3日起，将华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金单一投资者的最高持有金额上限由2000万元（含）上调至3000万元（含）[1][2] - 此次调整适用于该基金的A类份额（代码：017100）和C类份额（代码：017101），两类份额的持有金额将合并计算[2] - 若投资者持有金额已超过3000万元，将无法继续申购（含定投及转换转入），相关申请将被确认失败；单笔或多笔申购导致持有金额超限的，将按申请金额从大到小排序，累加至符合限额的申请确认成功，其余申请可能失败[2] - 该基金目前暂不向金融机构自营账户销售，且单一投资者单日申购金额上限为1000万元（个人及公募资管产品除外），基金管理人保留调整此日限额的权利[3] - 在实施最高持有金额限制期间，基金的其他业务办理不受影响[4] 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)召开二次持有人大会 - 因第一次基金份额持有人大会（投票期：2025年10月16日至10月29日）参会份额未达到权益登记日总份额的二分之一而召开失败，华宝基金依法重新召集第二次持有人大会[6][7] - 第二次持有人大会将以通讯方式召开，投票期为2026年2月6日至2026年3月5日17:00，权益登记日确定为2025年10月15日[8][10] - 大会将审议《关于华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)修改基金合同等有关事项的议案》，该议案需经参会份额持有人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效[8][9][19] - 本次会议有效的召开条件为，出具表决意见的持有人所代表的基金份额不小于权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）[19] - 基金份额持有人可通过基金管理人网站或指定报纸获取表决票，并需按要求填写后在投票截止时间前寄送至指定地址[12][13] 消费龙头LOF基金合同修改方案要点 - 修改方案核心包括两点：一是增加未来条件许可时基金可转换为ETF联接基金的条款；二是设定附条件生效的基金赎回费率调整[24][28] - 具体修改为，在基金合同“召开事由”和“基金的投资”章节增加条款，约定若未来公司推出跟踪同一标的指数的ETF，可在履行适当程序后使本基金采取ETF联接基金模式运作，并相应修改合同，届时无需召开持有人大会[29] - 关于赎回费率，现行规则对持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持有期大于等于7日的投资者，不低于赎回费总额的25%计入基金财产[29] - 修改方案拟设定，未来若基金转为ETF联接模式，赎回费率将调整为：对于收取的持续持有期少于7日的投资者的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产[30][31] - 公司特别说明，由于《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》已于2026年1月1日实施，议案中关于附条件生效的赎回费率调整内容已不符合新规要求，因此即使议案通过，该部分内容也将不生效[34]

公司融资活动 - 广电计量检测集团股份有限公司于2025年度完成了向特定对象发行A股股票并在主板上市的工作 [1] - 本次发行的发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过 [1] - 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜 [1] 信息披露 - 公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 《2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市发行情况报告书》及相关文件已在巨潮资讯网披露 [1] - 公告发布日期为2026年2月3日 [2]

会议基本情况 - 公司于2026年2月2日在吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室召开临时股东会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决 会议由董事长于胜东先生主持 [1] - 公司在任7名董事全部列席会议 董事会秘书李娟娟女士列席会议 [1] 议案审议情况 - 会议审议并通过了《关于2026年度投资计划的议案》 [1] - 本次会议无否决议案 无特别决议议案 无对中小投资者单独计票的议案 无涉及关联股东回避表决的议案 [1][2] 律师见证情况 - 本次股东会由上海功承瀛泰（长春）律师事务所律师段军、张舒见证 [2] - 律师认为会议的召集召开程序 参会人员资格 表决程序均符合法律法规及公司章程 表决结果合法有效 [3]