公司治理结构 - 公司设置特别表决权安排，A类股份每股拥有5倍于B类股份的表决权，共同实际控制人季昕华、莫显峰及华琨合计持有97,688,245股A类股份[7] - 特别表决权设置自2019年3月17日运行至今，除非股东会决议终止否则将持续长期运行[5] - 华琨、莫显峰因辞去董事职务导致其持有的23,428,536股A类股份按1:1转换为B类股份[8] 董事会及监事会决议 - 第三届董事会第五次会议全票通过2025年半年度报告及摘要，确认报告真实反映公司财务状况[12][14] - 董事会审议通过2025年半年度募集资金使用专项报告，显示募集资金使用符合监管规定[15][16] - 监事会全票确认半年度报告编制程序合法且内容真实准确[23][25] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金净额18.40亿元，定向增发募集资金净额6.91亿元[30] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金22.84亿元，账户余额2.59亿元[31] - 募集资金专户管理严格，共设立8个专户（含2个已销户），存放于光大银行等机构[34] 募投项目进展 - 内蒙古乌兰察布数据中心一期A/F楼及二期C楼已投入运营，B楼预计2025年8月投产[40] - 青浦数据中心1B楼已投产，3E楼一阶段运营中，二阶段预计2025年底完成[40] - 多媒体云平台项目已结项，网络数据安全平台项目资金变更至人工智能服务平台项目[39][40] 财务数据披露 - 多媒体云平台、人工智能服务平台项目承诺内部收益率分别为17.84%、23.71%[39] - 乌兰察布数据中心项目预计税后内部收益率14.45%，投资回收期10.10年[40] - 青浦数据中心项目预计税后内部收益率13.09%，投资回收期8.07年[40]

合同基本信息 - 合同类型为轨道板施工劳务分包合同，金额为107,564,548元（含税）[2] - 合同生效条件为双方签字并盖章时生效[3] - 工作期限为1050天，暂定2025年8月14日至2028年6月29日[3][16] 合同主体 - 甲方为中铁上海工程局集团第四工程有限公司，成立于2014年7月28日，主营业务涵盖工程建设、工程管理等[6][7] - 乙方为河间市顺泰劳务派遣有限公司，是天津银龙预应力材料股份有限公司控股子公司的全资子公司[4] - 双方不存在关联关系[9] 合同主要条款 - 劳务款支付遵循"先开票、后付款"原则，进度款按结算款项的70%支付，完工验收后支付至90%，审计完成后支付至95%[12][13] - 支付方式可接受12个月金融工具（如电子银行承兑汇票、商业承兑汇票等）[15] - 工期延误违约金为每日合同总额的万分之五，最高不超过合同总额的20%[16] - 质量事故违约金为合同总价的20%，安全事故赔偿为100万元/人[19][21] 合同履行影响 - 合同预计对公司2025年及后续年度业绩产生积极影响，有利于主营业务发展和持续盈利能力提升[3][24] - 公司是CRTSⅢ型高铁轨道板主要研发单位之一，产品技术领先，获得市场高度认可[24] - 合同履行不会影响公司业务独立性，不会对合同对方形成依赖[24]

董事变动情况 - 赵芸女士辞去公司董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，张锐豪先生辞去公司董事及战略委员会委员职务，但两人仍担任公司其他职务 [1] - 赵芸女士间接持有公司股份约173,499股，占公司股本总数的0.1909%，张锐豪先生未直接或间接持有公司股份 [2] - 赵芸女士的辞任将导致审计委员会成员低于法定最低人数，因此其辞职报告将在公司补选出新的审计委员会委员后生效 [1] 职工代表董事选举 - 公司于2025年8月8日召开职工代表大会，选举尚卓婷女士、许丽姣女士为公司第二届董事会职工代表董事 [3] - 尚卓婷女士间接持有公司股份约188,370股，占公司股本总数的0.2073% [7] - 许丽姣女士间接持有公司股份约43,903股，占公司股本总数的0.0483% [9] 新任董事背景 - 尚卓婷女士曾担任北京康为世纪生物科技有限公司区域销售经理、Life Technologies Corporation大客户销售、上海毕得医药科技股份有限公司中国区销售总监等职务 [6] - 许丽姣女士曾担任上海毕得医药科技有限公司外贸业务员、上海致同医药科技有限公司总经理、上海毕得医药科技股份有限公司外贸部高级经理等职务 [8] - 尚卓婷女士和许丽姣女士均符合相关法律法规的任职资格 [7][9] 公司治理调整 - 公司于2025年7月31日召开临时股东大会，审议通过变更经营范围、取消监事会及修改《公司章程》的议案 [3] - 公司第二届董事会兼任高级管理人员及职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一，符合法律法规要求 [3]

回购方案核心内容 - 回购金额范围为3,000万元至5,000万元，资金来源为公司自有资金 [2] - 回购股份拟用于股权激励及/或员工持股计划，价格上限为47元/股，不超过董事会决议前30个交易日均价的150% [2][8] - 回购方式为集中竞价交易，期限为董事会通过后12个月内（2025年8月15日至2026年8月14日） [2][7] 回购实施细节 - 预计回购数量为63.83万股（下限）至106.38万股（上限），占总股本比例0.13%至0.22% [8] - 回购账户已开立，证券账户号为B882270634 [17] - 董事会授权管理层全权办理回购事宜，包括设立专用账户、择机实施回购及调整方案等 [14] 财务影响分析 - 截至2025年3月31日，回购资金上限5,000万元占总资产0.64%、净资产0.88%、流动资产1.08% [11] - 公司认为回购不会对经营、债务履行能力或上市地位产生重大影响 [11][12] 股东及董监高动态 - 董监高、控股股东及持股5%以上股东未来6个月内暂无减持计划 [2][12][13] - 回购股份若未全部用于激励计划将在三年内注销 [13] 实施程序与合规性 - 董事会以7票赞成通过方案，豁免通知时间，无需股东大会审议 [4] - 回购期间将避开重大事项窗口期及监管规定的禁买期 [7][8]

运营数据 - 2025年7月公司客运运力投入（按可用座位公里计）同比下降2 98%，其中国内航线下降8 26%，国际航线增长17 53%，地区航线下降48 59% [1] - 旅客周转量（按收入客公里计）同比下降3 16%，其中国内航线下降9 63%，国际航线增长25 59%，地区航线下降46 03% [1] - 客座率为84 81%，同比下降0 15个百分点，其中国内航线下降1 31个百分点，国际航线增长5 12个百分点，地区航线增长4 28个百分点 [1] - 国内客运运力投入环比上升13 69%，国内旅客周转量环比上升11 54%，国内客座率环比下降1 67个百分点 [2] - 国际客运运力投入环比上升5 18%，国际旅客周转量环比上升1 41%，国际客座率环比下降2 95个百分点 [2] 航线网络 - 新增无锡—济州往返航线（每周4班） [2] - 九元航空新增宁波—遵义往返航线（每周3班）和无锡—兰州往返航线（每周3班） [2] 机队规模 - 截至2025年7月31日，公司运营93架A320系列飞机（含27架A321、22架A320neo、14架A321neo）和10架波音787系列飞机 [4] - 九元航空运营27架波音737系列飞机 [4] - 当月未引进或退役飞机 [2][4]

公司经营范围变更 - 普邦股份于2025年7月14日召开第六届董事会第二次会议审议通过增加经营范围及修订公司章程议案 [1] - 2025年7月30日召开第二次临时股东会批准上述议案 [1] - 已完成工商变更登记及公司章程备案手续 [1] 信息披露情况 - 2025年7月15日披露《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-040） [1] - 2025年7月31日披露《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-044） [1] - 公告发布于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [1]

取消2025年第三次临时股东会 - 公司取消原定于2025年8月20日召开的2025年第三次临时股东会 [1][2] - 取消原因是项目推进实际需要，需统筹各项工作安排 [2] - 取消议案经第五届董事会第二十四次会议审议通过，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [7][8] 取消股东会的背景 - 原定股东会拟审议《关于公司现金收购迈科隆49%股权暨关联交易的议案》 [2] - 公司将在后续择期召开董事会审议相关事项，并重新安排股东会时间 [3][7] 董事会会议情况 - 第五届董事会第二十四次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 [7] - 会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长郭茂主持 [7] - 全体董事一致同意豁免本次临时会议通知时限要求 [7] 后续安排 - 公司将根据实际情况推进相关工作，并及时履行信息披露义务 [3] - 股东会召开通知将另行公告 [2][7]

增持计划披露情况 - 2024年8月16日公司披露控股股东沐邦新能源增持计划，拟在未来12个月内以自有资金增持股份，金额不低于5,000万元且不超过1亿元 [1] 增持计划实施结果 - 截至2025年8月16日增持期届满，控股股东实际增持股份0股，累计增持金额0元，未达到计划下限5,000万元 [2] 增持计划未完成原因 - 控股股东在增持期内面临经营资金流动性困难，涉及多起诉讼导致持股被司法冻结 [3] - 2024年9月至2025年8月期间公司连续披露控股股东股份质押、司法冻结及执行通知书等相关风险事件 [3][4] - 控股股东明确表示因资金筹集失败及其他经营困难导致增持计划未完成 [4] 其他说明 - 增持计划未完成不涉及要约收购，不影响公司上市地位及控股股东控制权 [5] - 该事项与公司生产经营无直接关联，预计不会对短期经营造成重大不利影响 [5]

公司内部控制问题 - 公司及原全资子公司沈阳百傲化学有限公司资金管理内控存在问题 [1] - 公司采购管理内控存在问题 [1] - 公司合同管理内控存在问题 [1] 监管措施 - 中国证券监督管理委员会大连监管局对公司采取责令改正的行政监管措施 [2] - 监管局对公司董事长刘宪武、财务总监王希梁采取出具警示函的监管措施 [2] - 上述监管措施被记入证券期货市场诚信档案 [2] 整改要求 - 公司需在收到决定书之日起30日内提交书面整改报告 [2] - 公司全体董事、监事、高级管理人员将加强证券法律法规学习 [3] - 公司承诺提高规范运作水平并健全内部控制制度 [3] 法律依据 - 公司行为违反了《上市公司治理准则（2018年修订）》第七十一条第一款 [2] - 违反了《企业内部控制应用指引》中关于资金活动、采购业务和合同管理的相关规定 [2] - 依据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)第一百七十条第二款作出监管决定 [2] 公司回应 - 公司高度重视所涉问题并将积极整改 [3] - 本次行政监管措施不会影响公司正常生产经营管理活动 [3] - 公司承诺严格履行信息披露义务 [3]

权益变动情况 - 本次权益变动系被动稀释所致 公司总股本由425,930,951股增至431,037,311股 信息披露义务人持股比例被动稀释0 90% [3] - 变动原因包括：向2名激励对象授予500,000股限制性股票 回购注销438,000股限制性股票 股票期权行权3,791,150股 可转债转股1,253,210股 [3] - 2025年6月9日披露的股东减持计划截至公告日尚未实施 本次变动不涉及主动减持 [3][5] 信息披露义务人信息 - 香港昱立实业有限公司为香港公司 其公司注册号码作为统一社会信用代码 [2] 其他说明 - 本次权益变动不触及要约收购 不会导致控股股东及实际控制人变化 不影响公司正常运营 [5] - 根据相关法律法规 本次被动稀释不涉及披露权益变动报告书 [5] - 公司将持续关注股东减持情况 严格履行信息披露义务 [5]