邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：秦立新先生 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-084 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举秦立新先生为公司第四届监 事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号： 2024-086）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-081 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 38,704,066 股，占公司有表决权股份总数的 41.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 25,044,066 股，占公司有表决权股份总数的 26.82%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 本次股东 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-086 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事长、副董事长、监事 会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过： 选举付建新先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 13,425,000 股，占公司股本的 14.38%，不是失信联合惩戒对象。 （二）副董事长换届的基本情况 聘任郑立刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 417,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。 聘任付博昂先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 ...

北京市尚公律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 3 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格 3 | | 三、 | 关于本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受邢台纳科诺尔精轧科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证，并出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的 文件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律 意见书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范 ...

关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议，于2024 年4月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设 的前提下，公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、结构性存款、 协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告 ...

[2024]领航见字第 0516 号 河北领航律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 河北领航律师事务所 邢台市信都区冶金北路 839 号 电话: 0319-7612808 1 河北领航律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致:邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 河北领航律师事务所(以下简称"本所")接受邢台纳 科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"纳科 诺尔")委托,指派史佳杰律师、杨文静律师出席公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。 为出具本法律意见书,本所律师听取了公司就有关事实 的陈述和说明,并审查了公司提供的相关文件。本所仅就公 司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题 出具本法律意见书,并不对本次股东大会审议议案的内容以 及议案所涉及事实和数据的真实性、准确性、合法性出具意 见。公司保证:提交本所律师的资料的真实、准确、完整, 包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书、企业法人 营业执照等;资料上的签字及 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-078 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 40,522,570 股，占公司有表决权股份总数的 43.40%。 5.会议主持人：董事长付建新先生 2.议案表决结果： 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总 数 25,304,570 股，占公司有表决权股份总数的 27.10%。 （三）公司董事、监事 ...

公司发展与战略 - 公司未来几年将立足锂电池行业设备，同时拓展非锂电行业，并积极开拓欧洲、北美和东南亚等海外市场 [7] - 公司将继续进行降本增效、改善产品结构以及提升产品数智化工作，提升综合业务盈利水平 [7] - 公司计划通过技术创新和产品研发，巩固核心竞争力，并积极关注转板相关政策信息 [13] 财务状况与业绩 - 2023年公司实现营业收入9.46亿元，同比增长25.03%，归母净利润1.24亿元，同比增长9.33% [11] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负，主要原因是销售商品回款结算方式以票据为主，且经营规模扩大导致现金支出增加 [11][12] - 公司财务指标符合深交所主板上市条件，最近三年净利润累计不低于2亿元，最近一年净利润不低于1亿元 [13] 技术创新与专利 - 公司拥有147项专利，其中2023年新增发明专利11项，核心技术包括高精度装机技术、油加热技术等 [8] - 公司在锂电辊压设备领域处于国内领先地位，主要竞争对手包括先导智能、赢合科技等 [8] - 公司通过技术创新和专利保护，形成了较高的技术壁垒，新进入者难以模仿复制 [8] 市场与客户 - 公司与国内动力电池前十企业均有合作，客户优势明显 [8] - 公司干法电极成型覆合一体机市场认可度较高，客户测试反馈良好，正在进行电芯级别测试 [7] - 公司积极开拓储能领域锂电设备以及高分子材料、碳纤维领域等非锂电设备市场 [10] 投资者关系与市值管理 - 公司股票自2023年11月16日上市以来，累计涨幅15.20%，为投资者带来稳定回报 [11] - 公司将全力以赴专注做好经营和管理工作，提升核心竞争力，以优异的经营业绩和盈利能力回报股东 [9] - 公司适时采取相关措施，提振市场信心，维护股价稳定 [9] 项目进展与订单情况 - 公司二期工厂扩建项目处于设计、施工阶段，研发中心及总部建设项目处于设计阶段 [3] - 公司目前经营状况良好，新增订单持续增长，积极应对市场变化，巩固动力电池锂电设备市场份额 [10] 合作与行业前景 - 公司自2019年起与清陶新能源合作，连续荣获其"优秀供应商"称号，并继续与各大电池生产企业保持良好合作 [4] - 固态电池是未来电池发展的方向，具有广泛应用前景，公司在固态电池生产设备研发方面处于领先地位 [4]

公司概况 - 纳科诺尔是一家在北交所上市的精轧科技公司，主营锂电池生产设备的研发和制造 [1][2][3] - 公司于2023年11月在北交所上市，发行价格为15元/股，截至2024年5月13日收盘价为17.28元/股，累计涨幅15.20% [7] - 2023年公司实现营业收入9.46亿元，同比增长25.03%，实现归母净利润1.24亿元，同比增长9.33%，业绩良好 [7] 技术优势 - 公司拥有多项核心技术专利，包括高精度装机技术、油加热技术、高速张力控制技术等，形成了较高的技术壁垒 [5][6][7] - 公司专注于锂电池辊压设备的研发，在设备性能及新工艺、新技术方面具有领先优势 [5][6] - 公司通过不断的技术创新和产品研发，持续提升产品性能，巩固了核心竞争优势 [7] 市场拓展 - 公司积极拓展欧洲、北美和东南亚等海外市场，提高自身竞争实力 [5] - 公司在巩固动力电池锂电设备市场份额的基础上，积极开拓储能领域锂电设备以及高分子材料、碳纤维领域等非锂电设备市场 [11] - 公司目前经营状况良好，在不断开发大客户新增订单的同时，持续保持新中小客户的增长 [11] 未来发展 - 公司将继续专注做好经营和管理工作，不断提升核心竞争力，以优异的经营业绩和盈利能力回报股东 [10] - 公司将密切关注转板等相关政策信息，并根据未来发展情况、市场环境等综合考虑后进行决策 [14]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-063 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-038）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-039）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 ...