1 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公 司 的 未 分 配 利 润 为 310,358,691.23 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为 138,026,052.86 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 100,000,001 股， 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。本 次权益分派共预计派发现金红利 12,000,000.12 元。 青岛雷神科技股份有限公司 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权 登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变， 并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际 分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 ...

青岛雷神科技股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000607 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 耳 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) llen 二〇二五年四月二十五日 1-2 青岛雷神科技股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是雷神科技 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 和信审字(2025)第 000607 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"雷神科技公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-022 青岛雷神科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师务所管理办法》《公司章程》《审计委员 会议事规则》的规定，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科 技"或"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会2024年度对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下。 一、2024年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第六次会议和2023年年度股东大会，审议通过了 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机 构的议案》，同意继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告等审计工作。 二 ...

公司委托青岛天和资产评估有限责任公司（具有证券期货相关业 务评估资格）对标的进行评估，出具了《青岛雷神科技股份有限公司 委托对青岛市崂山区海尔云谷（海尔路 1 号）5 号楼 13 至 15 层办公 楼及 45 个停车位市场价值评估项目资产评估报告》（青天评报字 ［2025］第 QDV111 号），评估基准日为 2025 年 3 月 31 日，标的资 产的评估值为 79,489,775.00 元。以该评估报告评估值为参考依据， 经交易双方协商确定交易价为 79,000,106.00 元。 1 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-034 青岛雷神科技股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 随着公司业务的发展，亟需扩充办公场所及自建研发测试中心， 更好地吸引各类人才，提升公司的综合竞争力。公司拟购买青岛海云 创智商业发展有限公司（系公司实际控制人海尔集团公司控制的企 业）开发的位于青岛市崂山区海尔云谷（海 ...

青岛雷神科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况签证报告 和信专字（2025）第 000215 号 页 码 录 目 1-2 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-5 二、关于 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十五日 青岛雷神科技股份有限公司 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000215 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技公司"） 管理层编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(以下简称"专 项报告")。 一、管理层的责任 雷神科技公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订) 及北京证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 购买资产暨关联交易的专项核查意见 随着公司业务的发展，亟需扩充办公场所及自建研发测试中心，更好地吸引 各类人才，提升公司的综合竞争力。公司拟购买青岛海云创智商业发展有限公司 （系公司实际控制人海尔集团公司控制的企业）开发的位于青岛市崂山区海尔云 谷（海尔路 1 号）5 号楼 13 至 15 层办公楼及 45 个停车位。 公司委托青岛天和资产评估有限责任公司（具有证券期货相关业务评估资格） 对标的进行评估，出具了《青岛雷神科技股份有限公司委托对青岛市崂山区海尔 云谷（海尔路 1 号）5 号楼 13 至 15 层办公楼及 45 个停车位市场价值评估项目 资产评估报告》（青天评报字［2025］第 QDV111 号），评估基准日为 2025 年 3 月 31 日，标的资产的评估值为 79,489,775.00 元。以该评估报告评估值为参考 依据，经交易双方协商确定交易价为 79,000,106.00 元。 （二）是否构成重大资产重组 根据公司经审计的 2024 年年度合并财务报表，截止 2024 年 12 月 31 日，公 司 资 产 总 额 为 1,864,2 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-018 青岛雷神科技股份有限公司 内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"雷神科 技"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合雷神科技内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保 ...

环境、社会及治理报告 2024 股票代码：872190 青岛雷神科技股份有限公司 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于雷神科技 | 03 | | 附录 | 37 | | 01 | 稳健治理：夯实企业根基 | 02 | 创新引领：提升用户体验 | | --- | --- | --- | --- | | ESG治理 | 06 | 产品质量至上 | 14 | | 筑牢风险防控 | 08 | 优质客户服务 | 18 | | 恪守商业道德 | 10 | 创新推动发展 | 20 | | 守护信息安全 | 12 | | | 产品质量至上 优质客户服务 创新推动发展 | | | | 合规排放管理 | 23 | | --- | --- | | 资源节约利用 | 24 | | 应对气候变化 | 26 | | 03 | 绿色发展：保护自然环境 | 04 | 以人为本：营造和谐职场 | 05 | 合作共赢：携手共创未来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合规排放管理 | 23 | 员工雇佣与关爱 | ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关 规定，对公司向子公司提供担保事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 雷神科技为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需 要，保障公司及合并报表范围内子公司业务顺利开展，公司 2025 年度拟向合并 报表范围内子公司提供额度不超过人民币 12 亿元的担保，主要用于对合并报表 范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对合并报 表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。 公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担 保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。 国泰海通证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 向子公司提供担保的专项核查意见 本次公司为合并报表范围内子公司提供担保，尚需提交股东（大）会审议。 目前担保协议 ...

预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关 规定，对公司预计 2025 年日常性关联交易事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 国泰海通证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 （一）预计情况 关联交易类别 主要交易 内容 预计2025年发生 金额 2024年与关联方实际 发生金额 预计金额与上年 实际发生金额差 异较大的原因 购买原材料、燃料 和动力、接受劳务 采购商品 及服务 50,000,000 16,361,232.42 业务情况预估 销售产品、商品、 提供劳务 销售商品 1,200,000,000 1,065,584,849.38 业务情况预估 委托关联方销售产 品、商品 接受关联方委托代 为销售其产品、商 品 其他 合计 - 1,250,000,000 1,081,946,081.80 ...