公司换届 - 2024年12月18日公司完成换届[3] - 俞丽琴当选董事长，郑颜当选监事会主席，赵勇任总经理等[3][4][5] - 换届为任期届满正常换届，不影响生产经营[12] 人员持股 - 俞丽琴持股787.5万股，占比15.4727%[3] - 郑颜持股5万股，占比0.0982%[4] - 赵勇持股981.36万股，占比19.2817%[5] 资质审查 - 提名和审计委员会审查人员资质，同意聘任并提交审议[13][14][15]

人事任命 - 选举俞丽琴为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任赵勇为公司总经理，任期三年[9] - 聘任徐政为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年[10][13] - 聘任莫建双、徐政为公司副总经理，任期三年[12] - 聘任夏臣科为公司内审部负责人，任期至第四届董事会任期届满[15] 制度制定 - 制定《舆情管理制度》[17] 其他 - 选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年[7]

股东股份质押 - 股东俞华杰质押1000000股，占公司总股本1.9648%，期限2024.12.3 - 2027.12.4[3] - 俞华杰所持股份总数5400000股，占比10.6099%[5] - 俞华杰累计质押股数3800000股，占比7.4662%[6] 历史质押与解质 - 2024.9.23俞华杰质押1800000股，占总股本3.5366%[6] - 2024.9.30俞华杰质押2000000股，占总股本3.9296%[6] - 2024.12.6俞华杰曾质押的1000000股已解除质押[6]

股份解质 - 股东俞华杰本次解除质押1,000,000股，占其所持股份18.5185%，占总股本1.9648%[3] - 解质股份为有限售条件，于2024年9月30日质押，12月6日解除[3] 剩余质押 - 俞华杰剩余质押2,800,000股，占其所持股份51.8519%，占总股本5.5014%[4] - 剩余质押为有限售条件，1,000,000股2025年9月29日到期[4] - 1,800,000股到期日为办理解除质押登记之日[4]

股东减持情况 - 2024年10月8日至12月3日，成贤创投及其一致行动人于丽敏合计持股比例从6.5498%降至5.5497%，减持1%[1] - 成贤创投集中竞价减持344,000股，比例0.6759%[1] - 于丽敏集中竞价减持165,000股，比例0.3242%[1] 股东持股变动 - 成贤创投变动前持股1,533,600股占比3.0132%，变动后1,189,600股占比2.3373%[3] - 于丽敏变动前持股1,800,000股占比3.5366%，变动后1,635,000股占比3.2124%[3] 影响说明 - 本次权益变动不导致控股股东及实际控制人变化，不影响生产经营[4]

制度审议 - 董事会秘书工作制度于2024年11月27日经会议审议通过[2] 任期与聘任 - 董事会秘书每届任期3年，可连选连任[8] - 聘任后两交易日内公告并向北交所报备[8] 解聘规定 - 解聘需充分理由，特定情形一个月内解聘[10] - 解聘或辞职两交易日内公告并报备[11] 其他要求 - 聘任时签保密协议，拟聘有问题需披露风险[8][9] - 原任离职3个月内聘任新秘书[10] - 制度自审议通过之日起施行[16]

股权结构 - 赵勇持股9,813,600股，占比19.2817%[2] - 俞丽琴持股7,875,000股，占比15.4727%[2] - 潘姝君持股1,800,000股，占比3.5366%[2] - 郑颜持股50,000股，占比0.0982%[5] - 何佳俊持股2,300股，占比0.0045%[5] 换届事项 - 2024年11月27日审议董事及监事换届[2][5][6] - 换届需股东大会审议和职代会指定日期生效[11] 会议审查 - 2024年11月22日发表审查意见[12]

会议信息 - 第三届监事会第二十三次会议于2024年11月27日在浙江省湖州市长兴县召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案相关 - 提名郑颜和何佳俊为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[5] - 《关于监事会换届选举等》《关于拟修订<公司章程>》《关于预计2025年银行授信申请额度》议案表决均全票通过，需提交股东大会审议[5][6][7]

独立董事提名 - 公司董事会提名谢冰为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等[1] - 不得是直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上股东及其亲属等[3] - 无最近36个月内相关违法犯罪不良纪录[4] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家，在公司连续任职未超六年[5] - 具备会计专业知识，有相关专业高级职称等[5] - 过往任职未连续两次未亲自出席董事会会议等[6] 其他说明 - 提名人核实任职资格并确认符合要求[6] - 提名人保证声明真实、完整和准确[6] - 声明发布于2024年11月29日[7]

子公司管理制度 - 子公司管理制度于2024年11月27日经董事会审议通过，无需提交股东大会审议[2] 会议与决议报备 - 子公司重大会议通知和材料至少提前5日报备董事会秘书[8] - 子公司作出决议后1个工作日内抄送董事会秘书存档[8] 制度与报告备案 - 子公司重要规章制度生效后5个工作日内报相关部门并抄送证券事务部[9] - 子公司每月报月报，每季度报季报[12] - 子公司在建项目投运后十日内提交运营报告[14] 投资与人事管理 - 子公司技改等投资涉及披露需事前报告董事长并报备[16] - 子公司委托理财等投资需经股东大会批准并报备[17] - 子公司建立人事、工资制度并报送备案[19] 信息管理 - 子公司重大事件遵守信息披露和保密制度[21] - 子公司董事长为信息管理第一责任人，需制定制度并报备[21] 审计管理 - 公司定期或不定期对子公司审计，可聘外部机构[24] - 子公司需配合审计，执行审计意见[24]