公司章程修订 - 建议取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[4] - 拟对股东会、董事会、审计委员会等实施细则作出修订，废止监事会会议事规则[5] - 公司章程修订后，注册资本为人民币3,058,060,000元[16] 股东权益与义务 - 普通股股东享有领取股利、参加股东大会等多项权利[28] - 股东承担遵守法律法规和公司章程等义务[35] - 对股东会公司合并、分立决议持异议股东可要求公司收购其股份[31] 股东大会相关 - 股东年会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[44] - 股东大会普通决议和特别决议通过事项有明确规定[56][57] - 股东大会表决提案前应推举两名股东代表参加计票和监票[55] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，其中4名为独立董事，设职工董事1名[61] - 董事选举实行累积投票制[63] - 董事会每年至少召开四次会议[71] 专门委员会相关 - 审计委员会成员数为4名，其中独立董事3名，职工董事1名[79] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占二分之一以上并担任召集人[81] - 战略与可持续发展委员会成员由3名董事组成，至少包括一名独立非执行董事[81]

薪酬与考核委员会细则 - 细则于2012年3月28日通过，2023年12月28日第一次修订，2025年6月27日第二次修订[1] 委员会组成与运作 - 成员由三名董事组成，独立非执行董事占多数[5] - 委员由董事长等提名[5] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] - 设主任委员一名，由独立非执行董事担任[6] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[7] 其他规定 - 公司应保存会议记录至少十年[15] - 人力资源部为日常办事机构[8] - 董事薪酬计划须经董事会同意、股东会审议通过方可实施[10] 公司信息 - 公司为四川成渝高速公路股份有限公司[20] - 日期为二○二五年六月二十七日[20]

会议召开 - 董事会每年度至少召开四次定期会议[4] - 董事长应自接到临时会议提议后十日内召集并主持会议[8] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名可提议召开会议[10] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日[13] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[17] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事委托他人出席需书面委托并载明相关内容[19] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[21] 会议表决 - 表决实行一人一票，以记名式书面表决等方式进行[26] - 审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[29] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[30] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[33] - 半数以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决，提议董事应提再次审议条件[34] 会议记录 - 会议记录应含日期、地点、召集人、出席董事等内容[36] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[38] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，公告前相关人员需保密[41] 决议执行 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况，独立董事关注执行情况并可报告[42] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[43] 规则生效 - 本规则由董事会制订报股东会批准生效，解释权归董事会[44]

战略与可持续发展委员会细则 - 实施细则于2025年6月27日第二次修订通过[1] - 成员由三名董事组成，至少含一名独立非执行董事[4] - 委员由董事长等提名[5] - 任期与董事会任期一致[5] 会议相关规定 - 至少提前五天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 保存会议记录至少十年[15] - 委员对会议事项有保密义务[17] - 细则解释权归公司董事会[20]

公司章程修订 - 2025年6月27日会议通过修订《公司章程》，取消监事会及相关制度修订议案[2] - 修订后“股东大会”改为“股东会”，“股东年会”改为“年度股东会”[4] - 董事会审计委员会行使监事会部分职责，删除“监事”“监事会”相关描述[4] - “经理及其他高级管理人员”表述改为“高级管理人员”[4] - 部分“半数以上”表述改为“过半数”[4] 公司基本信息 - 公司性质为外商投资股份有限公司，股东以认购股份为限对公司承担责任[5] - 公司注册资本为人民币3,058,060,000元[5] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 转让H股需向公司支付2.5港元费用（每份转让文据计）或香港联交所同意的更高费用[17] 股东权益与义务 - 股东按持有股份种类和份额享受权利、承担义务，同一种类股份股东享有同等权利、承担同种义务[10] - 普通股股东可依股份份额领取股利和其他利益分配，参加或委派代理人参加股东会会议并行使表决权，对公司业务经营活动进行监督管理，提出建议或质询[10] 公司治理结构 - 董事会由12名董事组成，其中4名为独立董事，设董事长1人，副董事长2人[23] - 监事会由6名监事组成，任期三年，可连选连任，成员中职工代表比例不低于三分之一[35][36] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[41] - 公司按年度分配可供分配利润，必要时可进行中期利润分配[42] 其他 - 公司对多项治理制度进行系统性梳理与修订[48] - 《四川成渝高速公路股份有限公司股东会议事规则》《董事会议事规则》修订需股东会审议[48][49] - 《四川成渝高速公路股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等修订由董事会审批[48]

制度修订 - 审议通过多项公司制度修订议案，含章程、议事规则等[4][7][8] 业务调整 - 审议通过业务直管中心优化调整议案[15] 新办法制定 - 拟制定公司律师管理暂行办法[20] 捐赠事项 - 向阿坝县垮沙乡捐赠物资，费用约56010元[21] 股东会安排 - 批准召集股东会，时间另行通知，三项议案待审议[23][24]

路产情况 - 2030年前到期路产有成乐、成雅、成渝、城北高速[6] - 2018年成乐高速启动改扩建工程[6] - 2023年完成成都二绕西高速收购[6] 运营数据 - 蜀道集团运营超1.14万公里，成渝通车900公里占超8.73%[11] 投资与融资 - 2024年不超2亿参与招商基金项目[13] - 暂无发行REITS等融资工具计划[9] 未来策略 - 优化路产结构保障发展[6] - 布局综合能源站点提升服务[7] 财务状况 - 资产负债率因路产与降本增效持续下降[10]

利润分配 - A股每股现金红利0.29元（含税）[7] - 本次以3,058,060,000股为基数，派发现金红利886,837,400元[10] 时间安排 - A股股权登记日为2025/6/12，除权（息）日和发放日为2025/6/13[8] 税收情况 - 不同股东扣税情况不同，如QFII等按10%扣税[7][16] 发放方式 - 蜀道投资、招商局公路现金红利由公司直放[13] 方案审议 - 本次利润分配方案经2025年5月22日股东大会通过[8]

业绩数据 - 2025年一季度归母净利润4.56亿元，同比涨16.61%[6] - 2025年一季度财务费用同比降26.79%[6] - 2023 - 2025年现金分红比例不低于60%[7] 市场整合与并购 - 完成高速公路企业7合3、部分市场化企业7合1重组[6] - 终止收购湖北荆宜高速85%股权[6][7] 未来展望 - 保持资产负债率良性运行推进资产注入[7] - 打造“A + H”股高速公路上市标杆企业[7] 新策略 - 实施资源整合等五大核心策略[7] 其他信息 - 路产平均剩余年限约13年[7] - 若2023 - 2029年蓉城二绕利润未达预测，蜀道集团补偿[7]

人事变动 - 黄伟超自2025年5月29日辞任联席公司秘书等职务，不再任职[3][4] - 姚建成自2025年5月29日起担任唯一公司秘书[7] 授权代表 - 公司授权代表继续由姚建成与罗祖义担任[4] 资格确认 - 联交所确认姚建成符合公司秘书资格[6] 意见说明 - 黄伟超确认与董事会无意见分歧[5]