股息信息 - 2024年末期股息每股0.29元人民币[1] - 预设派息每股0.315341港元[1] - 汇率1元人民币兑1.087384港元[1] 时间安排 - 除净日2025年6月4日[1] - 递交通知文件最后时限2025年6月5日16:30[1] - 暂停过户登记2025年6月6 - 12日[1] - 记录日期2025年6月12日[1] - 股息派发日2025年7月11日[1] 税率情况 - 非居民企业股东股息代扣所得税税率10%[2] - 内地投资者及基金投资H股股息代扣所得税税率20%[2]

股息相关 - 2024年度末期股息每股股份人民币0.29元（含税）[2] - 每股H股可获派末期股息金额为港币0.315341元（税前）[11] - 公司向非居民企业股东派息按10%税率代扣代缴企业所得税[12] - 内地个人投资者及证券投资基金通过港股通投资H股按20%税率代扣个人所得税[17] - 公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款[17] - 港股通投资者现金股息以人民币派发[18] 股东大会 - 2024年年度股东大会于2025年5月22日举行[3] - 赋予投票权的股份总数为3,058,060,000股[4] - 出席股东大会股东及代理人205名，持股1,809,814,928股，占比约59.1818%[4] - A股持有人或代理人204名，持股1,726,123,276股，占比约56.4450%[5] - H股持有人或代理人1名，持股83,691,652股，占比约2.7368%[5] 决议案 - 批准注册发行非金融企业债务融资工具，赞成票1,803,421,233股，占比99.6467%[6] - 批准2024年度利润分配及股息派发方案，赞成票1,809,779,828股，占比99.9981%[6] - 批准2025年度财务预算，赞成票1,740,802,157股，占比96.1867%[6] - 所有决议案均正式获通过[6][7][8] H股股份过户及股息发放 - 公司将在2025年6月6日至2025年6月12日暂停办理H股股份过户登记手续[15] - H股股东须在2025年6月5日下午4时30分前办理过户登记手续[15] - 公司委任中国银行（香港）信托有限公司为收款代理人，负责收取H股末期股息[16] - H股末期股息支票将于2025年7月11日或前后以平邮寄予H股持有人[16] A股股息安排 - 公司A股末期股息派发时间及安排将另行在上交所刊发公告[18]

会议相关 - 2025年3月28日筹备2024年年度股东会议案[3] - 2025年4月18日公告召开2024年年度股东会通知[3] - 2025年5月22日召开2024年年度股东会[4] 股东会情况 - 205人出席，所持表决权股份占比59.1818%[5] - 表决通过13项议案[5] 审计师续聘 - 续聘立信为2025年度境内审计师[5] - 续聘罗兵咸永道为2025年度境外审计师[5]

会议信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东会，地点在四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室[4] - 出席会议股东和代理人205人，其中A股204人，H股1人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数1,809,814,928股，占公司有表决权股份总数的59.1818%[5] - 公司在任董事12人、监事4人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[7] 议案表决 - 2024年度利润分配及股息派发方案议案，A股同意票数1,726,088,176，比例99.9980%；H股同意票数83,691,652，比例100.0000%[9] - 2025年度财务预算议案，A股同意票数1,710,391,538，比例99.0886%；H股同意票数30,410,619，比例36.3365%[12] - 续聘立信会计师事务所为本公司2025年度境内审计师议案，A股同意票数1,726,024,076，比例99.9943%；H股同意票数83,431,652，比例99.6893%[12] - 续聘罗宾咸永道会计师事务所为本公司2025年度境外审计师议案，A股同意票数1,726,022,576，比例99.9942%；H股同意票数83,431,652，比例99.6893%[13] - 2024年度董事会工作报告议案，普通股合计同意票数1,809,749,728，比例99.9964%[9] - 2024年度监事会工作报告议案，普通股合计同意票数1,809,749,828，比例99.9964%[10] - 注册发行非金融企业债务融资工具议案，A股同意票数1,725,630,566，比例99.9715%；H股同意票数77,790,667，比例92.9491%；普通股同意票数1,803,421,233，比例99.6467%[14] - 董事薪酬方案议案，A股同意票数1,724,967,876，比例99.9331%；H股同意票数83,411,829，比例99.6657%；普通股同意票数1,808,379,705，比例99.9207%[15] - 监事薪酬方案议案，A股同意票数1,724,967,876，比例99.9331%；H股同意票数83,411,829，比例99.6657%；普通股同意票数1,808,379,705，比例99.9207%[16] - 董事、监事及高管责任险议案，A股同意票数1,726,056,276，比例99.9961%；H股同意票数81,282,433，比例97.1213%；普通股同意票数1,807,338,709，比例99.8632%[17] 5%以下股东表决 - 2024年度利润分配及股息派发方案议案，5%以下股东同意票数25,685,338，比例99.8635%[17] - 续聘立信会计师事务所议案，5%以下股东同意票数25,621,238，比例99.6143%[17] - 续聘罗宾咸永道会计师事务所议案，5%以下股东同意票数25,619,738，比例99.6085%[18] - 注册发行非金融企业债务融资工具议案，5%以下股东同意票数25,227,728，比例98.0844%[18] - 董事薪酬方案议案，5%以下股东同意票数24,565,038，比例95.5079%[18] - 公司董事、监事及高管责任险议案，5%以下股东同意票数25,653,438，比例99.7395%[18]

股权结构 - 蜀道集团持有四川成渝1,096,769,662股股份，持股比例为35.86%[8] - 2025年3月28日，原控股股东持有的四川成渝1,035,915,462股A股过户手续办理完成[11] 重大事项 - 持续督导期从2021年6月4日至收购完成后的12个月止[6] - 2024年8月14日公司拟发行股份及支付现金购买湖北荆宜高速85%股权[17] - 2025年2月13日公司决定终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项[17] 人事变动 - 2024年12月17日公司提名姚建成先生为第八届董事会执行董事候选人[20] - 2025年1月9日公司选举姚建成先生为第八届董事会执行董事[20] 其他 - 2024年3月15日公司制定《四川成渝高速公路股份有限公司三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[24]

会议召开 - 公司第八届董事会第三十三次会议于2025年4月29日召开，12位董事全到[8] - 公司第八届监事会第二十五次会议于2025年4月29日召开，4位监事全到[19] 议案审议 - 董事会审议三项议案均全票通过[9][11][14] - 监事会审议一季度报告议案全票通过[20][21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为18.5亿元人民币，同比下降8.08%[6] - 营业总收入同比下降8.1%至18.50亿元，去年同期为20.12亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润为4.56亿元人民币，同比增长16.61%[6] - 营业利润同比增长17.2%至5.73亿元，去年同期为4.89亿元[30] - 净利润同比增长17.4%至4.77亿元，去年同期为4.07亿元[30] - 归属于母公司股东的净利润同比增长16.6%至4.56亿元[30] - 基本每股收益为0.1425元人民币，同比增长11.33%[6] - 基本每股收益同比增长11.3%至0.1425元[32] - 加权平均净资产收益率为2.62%，同比增加0.15个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降13.6%至10.20亿元，去年同期为11.80亿元[29] - 财务费用同比下降26.8%至1.52亿元，其中利息费用下降29.1%至1.55亿元[29] - 销售费用同比下降16.2%至1518万元，管理费用同比下降11.9%至1.13亿元[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.12亿元人民币，同比下降35.88%[6] - 经营活动现金流量下降主要因未收到税费返还及营业收入减少[14] - 经营活动现金流量净额同比下降35.9%至5.12亿元，去年同期为7.99亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.98亿元人民币，同比改善20.5%[37] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8.31亿元人民币，同比下降18.3%[37] - 取得借款收到的现金为63.42亿元人民币，同比增长300%[38] - 筹资活动现金流入小计为75.43亿元人民币，同比增长375.8%[38] - 偿还债务支付的现金为54.04亿元人民币，同比增长1418.3%[38] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.86亿元人民币，同比下降15.7%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为18.51亿元人民币，同比增长108.5%[38] - 期末现金及现金等价物余额为45.12亿元人民币，同比增长69.2%[38] - 收到其他与筹资活动有关的现金为12.01亿元人民币[38] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为0元[37] 资产和负债变化 - 货币资金从29.48亿元增至45.13亿元，增长53.1%[23] - 其他应收款从2.32亿元增至5.99亿元，增长157.5%[23] - 流动资产合计从40.84亿元增至61.05亿元，增长49.5%[24] - 无形资产从520.03亿元微降至519.81亿元[24] - 短期借款从7.11亿元降至5.10亿元，减少28.2%[25] - 应付账款从17.23亿元降至12.00亿元，减少30.3%[25] - 长期借款从335.94亿元增至352.81亿元，增长5.0%[26] - 其他权益工具从20.00亿元增至32.05亿元，增长60.3%[27] - 未分配利润从51.10亿元增至55.46亿元，增长8.5%[27] - 负债和所有者权益总计从610.70亿元增至633.75亿元，增长3.8%[27] - 总资产为633.75亿元人民币，较上年度末增长3.77%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为200.44亿元人民币，较上年度末增长8.91%[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1302.92万元人民币，主要包含政府补助776.85万元人民币[11][12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,867人[14] - 公司普通股股东总数为49,867户，其中A股股东49,625户，H股股东242户[20] - 蜀道投资集团有限责任公司为公司第一大股东，持股1,218,979,662股，占比39.86%[15] - HKSCC NOMINEES LIMITED为第二大股东，持股888,620,700股，占比29.06%[15] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司为第三大股东，持股664,487,376股，占比21.73%[15] - 香港中央结算有限公司持有A股32,063,774股，占比1.05%[15] - 蜀道投资集团持有人民币普通股1,035,915,462股及境外上市外资股183,064,200股[17] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股888,620,700股[17] - 招商局公路通过全资子公司佳选控股有限公司间接持有公司H股96,458,000股[20] 投资项目进展 - 成乐高速扩容建设工程项目估算总投资调整为人民币251.5亿元，累计完成投资额约人民币137.82亿元[21] - 天邛高速公路BOT项目估算总投资约为人民币86.85亿元，累计完成投资额约人民币69.56亿元[22] 投资收益 - 投资收益同比增长63.4%至2257万元，主要来自联营企业和合营企业[29]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 投 資 者 關 係 活 動 記 錄 表》，僅 供 參 閱。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 執行董事兼聯席公司秘書 3.高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢 谢。 中華人民共和國 • 四川省 • 成都市 二零二五年四月二十二日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士、姚 建 成 先 生 及 毛 渝 茸 女 士，非 執 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2024年年度股東大會通告 茲通告四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年5月22日（星 期 四）下 午 三 時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）四 川 省 成 都 市 武 侯 祠 大 街252號4樓420室舉行2024年年度股東大會（「2024年年度股東大會」），藉 以 審 議 及 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案： 特別決議案 以 記 名 非 累 積 投 票 表 決 方 式 審 議 及 批 准 以 下 決 議 案： 1. 動 議 批 准 建 議 註 冊 發 行 非 金 融 企 業 債 務 融 資 工 具。 普通決議案 以 記 名 非 累 積 投 票 表 決 方 式 審 議 及 批 准 以 下 決 議 案： 2. 審議及批准本公司2024年 度 利 潤 分 配 及 股 息 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或擬採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）所有股份全部出售或轉讓，應立即 將本通函及隨附的代理人委任表格送交買方、承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或 其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考用途，概不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 一. 建議註冊發行非金融企業債務融資工具；及 二. 2024年年度股東大會通告 本封頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第1頁至第6頁。 本公司謹定於2025年5月22日（星期四）下午三時正假座中華人民共和國（「中國」）四川省成都市武 侯祠大街252號4樓420室舉行2024年年度股東大會，2024年年度股東大會通告載於本通函第AGM-1 頁至第AG ...