信息披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内完成并披露[12] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内完成并披露[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] 信息披露主体与责任 - 公司信息披露由董事会负责，董事长是第一责任人，董秘具体协调[31] - 董事会秘书负责组织编制公司信息公告，涉相关部门时需其配合[36] - 董秘室会同财务部拟定定期报告披露时间，协商报董事长同意后在交易所网站预约[36] 信息披露内容与要求 - 年度报告中财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[12] - 定期报告内容应经公司董事会审议通过，未经审议不得披露[12] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[16] 特殊情况披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[17] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况，公司应及时披露本报告期相关财务数据[17] - 重大事件难以保密、已泄露或证券异常交易时应提前披露现状和风险[20] 股东相关披露 - 公司信息披露管理制度适用于持股5%以上的大股东等人员和机构[4] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[18] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司并配合披露[38] 其他 - 公司建立内幕信息知情人登记管理制度，知情人不得公开或泄露内幕信息[44] - 信息披露管理制度培训工作由董事会秘书负责组织[46] - 本管理制度由公司董事会负责解释修改，审议后生效[47]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事占比超三分之一，至少1名会计专业人士[8] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[11] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[11] - 最近12个月内有特定情形人员不得任职[12] 独立董事提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] - 满6年后36个月内不得被提名[15] 独立董事履职要求 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[9] - 每年现场工作不少于15日[30] - 连续两次未参会且不委托他人，董事会30日内提议解职[23] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[27] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席，决议过半数通过[27] - 独立董事专门会议提前3个工作日发通知及材料[26] 事项审议流程 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[24] - 特定事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交[26] 其他规定 - 健全与中小股东沟通机制，可核实投资者问题[31] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[32] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[34] - 提供工作条件和人员支持，指定秘书协助[34] - 及时发董事会会议通知，保存资料至少十年[35] - 两名以上独立董事可书面提延期，董事会应采纳[35] - 聘请中介机构费用由公司承担[36] - 给予与其职责适应的津贴，标准经股东会审议并年报披露[36] - 不应从公司及其主要股东等取得其他利益[36] - 经股东会批准可为其建立责任保险制度[36] - 细则经股东会审议通过后执行，董事会负责解释修改[40]

制度适用与审议 - 制度适用于公司及控股子公司，经2025年10月29日第11届16次董事会会议审议通过后实施[1][5] 保密义务与信息报送 - 定期报告编制和重大事项筹划期间相关人员负有保密义务[1] - 拒绝无依据的外部统计报表报送要求[1] - 对外报送信息需审批、提供保密提示函并获对方签署回执[2] 信息获取与责任追究 - 外部获取信息前须承诺不泄露未公开重大信息[4] - 信息泄露向交易所报告并公告，违规致损依法追责[4]

董事会构成 - 董事会由13名董事组成，含5名独立董事和1名职工代表董事[12] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总数不超董事总数二分之一[14] - 内资股股东董事须有与公司主要业务相关知识背景和5年以上管理经验[15] 董事选举与任期 - 董事候选人需超半数董事会成员接受，方可提交股东会表决[14] - 董事会成员经出席股东会的股东或股东代表所持表决权半数以上选举产生[14] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[14] 董事职责与管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席会议，董事会应建议撤换[16] - 董事辞任应向董事会书面报告，董事会2日内披露[16] - 新增或更换董事后，15日内递交表格至相关机构[16] 董事会职权 - 董事会拟订公司增减注册资本、回购股票方案，需股东会批准[32] - 董事会独立决定经营、审计、投资计划[32] - 董事会在年度财务预算内决定年度贷款、项目投资计划[33] 资产处置 - 收购、出售资产总额占公司最近一期经审计总资产值30%以上需股东会批准[32] - 审议超公司净资产10%的资产处置方案需股东会批准[32] - 决定不超公司净资产10%的资产处置方案董事会可独立行使职权[33] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数表决选举和解任，任期三年可连选连任[41] - 董事长需有十年以上管理工作经历，其中至少五年企业管理经验[43] 会议相关 - 正常董事会会议提前十天至三十天通知，临时会议提前二天至十天通知[49] - 董事会每年度至少召开两次会议[56] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行[58] 决议规则 - 董事会普通决定需全体董事过半数通过，重大问题需三分之二以上董事同意[62] - 非重大议题书面议案需提前三天送达每位董事[63]

制度审议 - 公司于2025年10月29日第11届16次董事会会议审议通过年报信息披露重大差错责任追究制度[1] 制度适用 - 制度适用于公司董事、高管等相关人员[3] 责任追究原则与流程 - 责任追究遵循实事求是等原则[4] - 董事会秘书收集资料提方案报董事会批准[5] 责任情形与处理 - 违规致年报差错或不良影响应追究责任[3] - 恶劣情形从重处理，有效阻止从轻处理[3][7] 责任追究形式 - 追究责任形式包括责令改正等[8] - 董监高及子公司负责人追责可附带经济处罚[6]

战略委员会组成 - 由至少5名及最多7名董事组成，含1名独立董事[3] - 设主任委员1名，由董事长担任[3] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[3] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 职责与会议要求 - 研究战略规划、投融资方案并提建议[5] - 至少每年检讨风险管理系统有效性[5] - 主任委员每年至少向董事会提交报告[6] - 每年至少召开两次会议，会前七天通知[6] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[7]

提名委员会组成 - 由至少3名、最多5名董事组成，独立非执行董事占多数并担任主席，成员三年一届[4][7] 下设机构及职责 - 下设工作组，负责协调沟通、提供资料、筹备会议和执行决议[4][5] 职权及报告流程 - 职权包括审议人力资源策略等，提名报告需提交董事会及/或股东会批准[7][8] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前五日通知，过半数成员出席可举行，决议经全体委员过半数通过[8] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，主席每年提交工作情况报告，应公开职权范围[9]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约129.81亿元，同比减少7.66% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约38.37亿元，同比减少6.86% [1] - 公司当前市值约为689亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂并迎来爆发 [2] - 科技主线正在重塑市场格局 [2] - 市场开启“慢牛”新格局 [2]

公司重大投资决策 - 公司第十一届董事会第五次会议于2024年10月29日批准投资阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目（丹金项目）[1] - 公司于2024年11月16日与常州市交通控股集团有限公司（常州交控）签署出资协议书，共同出资成立丹金公司[1] - 公司第十一届董事会第十六次会议于2025年10月29日审议通过向控股子公司丹金公司进行现金增资，增资金额为人民币约26.37亿元[1] 项目资金安排 - 为满足丹金项目建设资金需求，公司与股东常州交控按持股比例对丹金公司进行现金增资[1] - 公司出资人民币约26.37亿元，常州交控出资人民币约8.98亿元[1] 公司收入结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：建造期收入/成本占比37.46%，沪宁高速占比28.31%，配套服务业务占比8.8%，宁常高速及镇溧高速占比6.23%，五峰山大桥占比6.04%[1] 公司市值 - 截至发稿，宁沪高速市值为689亿元[2]

收入和利润表现（同比变化） - 本报告期（第三季度）营业收入为35.76亿元，同比下降12.76%[4] - 年初至报告期末营业收入为129.81亿元，同比下降7.66%[4] - 本报告期（第三季度）归属于上市公司股东的净利润为14.13亿元，同比增长3.06%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为38.37亿元，同比下降6.86%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37.48亿元，同比下降7.79%[4] - 本报告期（第三季度）利润总额为19.68亿元，同比增长13.71%[4] - 公司2025年7-9月营业总收入约35.76亿元人民币，同比下降12.76%[12] - 公司2025年7-9月归属于上市公司股东的净利润约14.13亿元人民币，同比增长3.06%[13] - 公司2025年1-9月累计营业总收入约129.81亿元人民币，同比下降7.66%[14] - 公司2025年前三季度营业总收入为129.81亿元，同比下降7.7%（2024年同期为140.58亿元）[25] - 公司2025年前三季度净利润为40.37亿元，同比下降7.0%（2024年同期为43.39亿元）[25] - 归属于母公司股东的净利润为38.37亿元，同比下降6.9%（2024年同期为41.20亿元）[26] - 基本每股收益为0.7617元/股，同比下降6.9%（2024年同期为0.8178元/股）[26] - 公司1-9月实现归属于上市公司股东的净利润约人民币38.37亿元，同比下降6.86%[18] 成本和费用（同比变化） - 公司2025年7-9月财务费用支出约2.05亿元人民币，同比下降16.55%[13] - 公司1-9月累计营业成本支出约人民币79.36亿元，同比下降13.16%[17] - 公司1-9月财务费用支出约人民币6.43亿元，同比下降10.70%[17] 各业务线收入表现 - 公司2025年7-9月收费业务收入约25.97亿元人民币，同比下降0.05%[12] - 公司2025年1-9月道路通行费收入约72.01亿元人民币，同比增长1.03%[14] - 公司2025年1-9月地产业务收入约2226万元人民币，同比下降83.34%[14] - 公司2025年1-9月建造收入约38.66亿元人民币，同比下降19.92%[14] - 公司清障服务收入2024年约为人民币978.4万元，占营业收入0.04%[19] 主要路产运营表现 - 公司控股路网1-9月日均流量合计68,977辆，同比下降3.66%[15] - 沪宁高速1-9月日均收入1,524.6万元，同比增长6.56%[15] - 五峰山大桥1-9月日均收入359.7万元，同比增长25.29%[16] - 宁常高速1-9月日均收入246.9万元，同比下降17.89%[15] - 镇溧高速1-9月日均收入62.4万元，同比下降44.97%[15] - 广靖高速和锡澄高速通行费收入因扩建工程封闭施工同比下降[17] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为54.33亿元，同比增长0.26%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9.81亿元（经营活动现金流入小计）[29] - 经营活动产生的现金流量净额保持稳定，为54.33亿元，同比微增0.3%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，净流出41.78亿元，但同比改善16.8%（上年净流出50.22亿元）[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为负值，净流出13.64亿元，流出规模同比扩大161.6%（上年净流出5.21亿元）[30] - 公司现金及现金等价物净减少1.10亿元，同比减少12.2%（上年净减少1.25亿元）[30] - 投资支付的现金为91.05亿元，同比大幅减少48.4%（上年为176.41亿元）[30] - 吸收投资收到的现金为7.80亿元，同比大幅下降75.0%（上年为31.15亿元）[30] - 购建固定资产等长期资产的现金支出为51.55亿元，同比增加1.9%[30] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为32.08亿元，同比增加2.4%[30] - 期末现金及现金等价物余额为7.34亿元，同比增加3.5%（上年同期为7.09亿元）[30] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置等产生收益约8371.40万元[6] - 公司2025年7-9月公允价值变动收益约4932.8万元人民币，较去年同期增加约20.36亿元人民币[13] 股东与股权结构 - 江苏交通控股有限公司为公司第一大股东，持股27.43亿股，占总股本54.44%[10] 其他财务数据 - 报告期末总资产为928.52亿元，较上年度末增长3.3%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为402.83亿元，较上年度末增长4.37%[5] - 公司总资产为928.52亿元，较期初增加296.36亿元，增幅3.3%（期初为898.86亿元）[22][23] - 公司负债合计为405.30亿元，较期初增加37.69亿元，增幅0.9%（期初为401.52亿元）[22] - 无形资产为504.97亿元，较期初增加25.04亿元，增幅5.2%（期初为479.88亿元）[22] - 短期借款为60.04亿元，较期初增加20.01亿元，增幅50.0%（期初为40.03亿元）[22] - 应付债券为54.95亿元，较期初大幅增加44.96亿元，增幅449.8%（期初为9.99亿元）[22] 会计政策 - 公司未因新会计准则调整2025年年初财务报表[31]