公司财务与治理 - 公司将于2026年3月25日举行董事会会议 [1] - 会议议程包括批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的全年业绩并发布 [1] - 会议将考虑派发末期股息（如有）的建议 [1] - 会议将考虑派发特别股息（如有）的建议 [1]

董事会会议 - 公司将于2026年3月25日举行董事会会议[4] - 会议将批准2025年度全年业绩及发布[4] - 会议将考虑派发末期和特别股息建议[4] 公告信息 - 公告日期为2026年3月12日[5] - 公告日董事会由七名董事组成[5] - 含2名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[5]

会议信息 - 2026年3月12日举行股东特别大会，决议案获独立股东投票通过[3] - 已出席股东特别大会董事有朱昌宇等[7] 股权信息 - 3月6日股权登记日，已发行股份总数1,465,971,429股[4] - 香港中遠海運持股1,051,183,486股，占比约71.70%[4] - 赋予独立股东投票股份总数414,787,943股，占比约28.30%[4] 决议结果 - 增资协议等决议案赞成票74,490,813股，占比100%[6] - 决议案获全数赞成，正式通过为普通决议案[7] 董事会信息 - 3月12日公告，董事会由七名董事组成，含朱昌宇[9] - 董事会成员含执行董事等[10]

股本及股份 - 公司法定/注册股本为3亿港元，本月无变动[1] - 已发行股份总数为14.65971429亿股，本月无变动[2] - 本月内增加/减少已发行股份总额为0[6] - 本月内增加/减少库存股份总额为0[6] 股票期权 - 截至2026年2月28日，股票期权数目合共782.228万份[4] - 不同行使价股票期权激励计划上月底结存数本月无变动[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4] 规则说明 - 公众持股量披露依据参考相关规则[10] - 证券“相同”需面值、股款、股息/利息、附有权益相同[10]

市场扩张和并购 - 2026年2月13日公司发布合营企业增资披露交易及关连交易通函[1] 其他新策略 - 公司同意在通函中包含致独立董事会委员会及独立股东的信函[2] - 公司同意信函及相关文件按通函附录IV所述供查阅[2] 业绩总结 - 截至最后实际可行日期，公司对集团成员无持股权益[3] - 截至最后实际可行日期，公司自2024年12月31日起对集团成员资产无直接或间接权益[3]

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市场扩张和并购 - 2026年2月13日中远海运国际(香港)、中远海运科技拟增资中远海运绿色数智船舶服务有限公司[2] 其他情况 - 截至2026年2月13日公司于中远海运国际(香港)集团无股权及认购证券权利[2] - 自2024年12月31日以来公司在集团成员公司资产交易中无直接或间接权益[4]

业绩总结 - 2022 - 2025年研发费用投入和分摊的间接费用合计40324179.49元[68] - 2024年专利申请权历史成本59800元，重置成本58144.68元[65] - 2025年专利申请权历史成本13450元，重置成本13450元[65] - 2022 - 2025年专利申请权历史成本合计73250元，重置成本合计71594.68元[65] - 2022 - 2025年软著历史成本合计40324179.49元，重置成本合计40731625.43元[70] - 专利申请权与软件著作权等重置成本合计40803220.11元[71] - SMART SAILING平台资产包评估值为53235900元，较2022 - 2025年累计实际历史费用约4048万元溢价比约31.5%[82] - 成本法评估下，评估基准日产权持有人无形资产账面价值为零，评估值53235900元，评估增值53235900元[85] - 纳入评估范围的无形资产评估值为人民币53,235,900元（不含税）[86] - 非流动资产、无形资产和资产总计账面价值为0元，评估值均为5,323.59万元，增值率为无穷大[89] - 无形资产账面价值为零，评估值为人民币53,235,900元，增值人民币53,235,900元[90] 用户数据 - 无 未来展望 - 当资产数量发生变化，应根据原评估方法对资产数额进行相应调整[93] - 当资产价格标准变化且对评估结果有明显影响，公司应聘请有资格的机构重新确定评估价值[93] - 评估结论有效期自2025年07月31日至2026年07月30日[91] 新产品和新技术研发 - SMART SAILING平台项目2022年9月获批立项，2024年10月完成产品验收及交付[4][5] - 运营端平台数智化能力覆盖船舶、备件两大核心应用场景，备件全生命周期基本完成全流程数智化[6] - 新加坡境外燃油采购业务实现外贸燃油采购全流程管理并打通与iBMS财务流程连接[21] - 欧盟EUA碳税业务完成基础功能搭建[21] - 商城具备前台、用户中心、供应商后台、平台管理后台及H5端展示等功能[23] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 中远海运科技拟作价出资SMART SAILING平台资产包，评估目的是反映其市场价值[1] - 本次评估对象的价值类型为市场价值[26] - 本项目资产评估基准日为2025年7月31日[29] - 经济行为依据涉及《中远海运科技股份有限公司关于增资中远海运绿色数智船舶服务有限公司的请示》[30] - 法律法规依据涉及《中华人民共和国资产评估法》等多部法律[30][31] - 确定资产价值的评估方法有市场法、收益法和成本法及其衍生方法[35] - 确定无形资产价值的评估方法有市场法、收益法和成本法及其衍生方法[38] - 采用收益法评估技术型无形资产时，可采用收益分成法等具体测算方法[39] - 成本法通过计算合理成本、利润和相关税费确定重置成本，并考虑贬值因素得到无形资产市场价值[40] - 收益法通过估算预期收益，采用与预期收益口径一致的折现率折现得到无形资产市场价值[40] - 不选择市场法是因平台资产包不存在类似无形资产的活跃交易市场[41] - 采用成本法评估是因平台资产包成本具备准确核算的条件[42] - 不选择收益法作结论是因平台上线时间短，截至基准日未形成有效收益，未来预期收益落地时间不确定[43] - 本次委估无形资产为SMART SAILING平台资产包，用成本法确定评估值[44] - 对专利申请权价值评估采用成本法，根据实际注册专利产生费用确定重置成本，考虑资金成本和合理利润确定评估值[45] - SMART SAILING平台估值计算公式为：评估值=重置全价×(1 - 贬值率)，重置全价=重置成本+资金成本+合理利润[46][49] - 软件著作权重置成本由每年发生在SMART SAILING平台资产包的实际研发成本乘以工资实际增长率确定，资金成本根据重置成本和LPR计算，成本费用利润率采用同行应用三年平均值，本次不考虑贬值率[49] - 商标采用成本法评估，以重建商标所需成本确认价值[49] - 域名采用成本法评估，按首年注册费和每年续费确定评估值[50] - 平台源代码、其他数据资产与软件著作权打包评估[51] - 评估程序分为评估准备、现场评估、评估结论汇总、编制提交报告四个阶段[52] - 现场评估调查工作阶段为2025年8月11日 - 8月15日[52] - 现场评估对企业申报资产进行多项核查验证程序，包括听取介绍、查验权属资料等[52][57] - 接受委托后与委托人协商评估相关问题，订立合同并编制评估计划，配合企业清查资产[53] - 评估结论汇总阶段对资料分析整理，形成估算依据和结论并分析合理性[55]

业绩数据 - 2024年12月31日公司资产总额1197399千港元，负债276781千港元，净资产920618千港元，营收1804186千港元，利润总额117593千港元，净利润96688千港元[13] - 2025年7月31日公司资产总额1323858千港元，负债335924千港元，净资产987934千港元，1 - 7月营收1017331千港元，利润总额63697千港元，净利润52697千港元[13] - 2022 - 2025年公司总收入分别为395182、271997、279335、330652千港元[161] - 2022 - 2025年公司年内溢利分别为45062、7077、7086、28163千港元[161] 公司并购 - 2001年11月1日中远（香港）集团全资金收购海通公司远洋部及其下属公司成立远通[5] - 2007年11月23日远通全资金收购中远（北京）海上电子设备有限公司100％股权，该公司2022年关闭[5] - 2010年3月1日远通全资金收购日本新中铃株式会社，7月1日起正式营业[6] - 2010年8月12日远通全资金收购新远（新加坡）有限公司100％股权[7] - 2014年8月6日远通收购美国远华技术和供应公司51％股权[10] - 2016年12月30日中远海运国际全资金收购中海通船舶供应有限公司100％股权并与远通整体合并[10] 资产情况 - 截至2025年7月31日，远通合并口径资产总计13.23858亿千港元，资产净值9.87934亿千港元[26] - 截至2025年7月31日，远通单体口径资产总计9.6186902812亿港元，所有者权益7.4471999796亿港元[29] - 远通存货有船用雷达应答器等共45件，存放于香港办公室[32] - 远通投资性房地产位于香港多地，共6套，总建筑面积5961平方英呎[33] - 新远（新加坡）有限公司存货原材料有105项[52] - 新远（新加坡）有限公司投资性房地产建筑面积782.00平方米，位于1 - 3层[53] - 新远（新加坡）有限公司房屋建筑物有4套，建筑面积961.00平方米，位于3层[58] - 远通海务贸易（上海）有限公司存货有95项[62] - 中通茧资委估资产车辆中货车有2辆、机车1辆、叉车1辆[50] - 中通茧资委估资产电子设备有109项[50] - 远通申报无形资产共17项[66] - 新远（新加坡）有限公司申报无形资产共3项[67] 评估相关 - 本次评估价值类型选择市场价值，基准日是2025年7月31日[70][72] - 公司采用市场法进行评估，未采用收益法和资产基础法[77] - 市场法中的上市公司比较法通过比较同行业上市公司公允市场价值确定委估企业公允市场价[78] - 最终可比公司为杉本商事、德利以及中远海运国际（香港）有限公司[123] - 评估以可比公司年度财务报告为基础，参考彭博统一会计政策GAAP调整数据消除会计政策差异[130] - 选择市盈率（P/E）进行估值，各可比公司修正后P/E比率平均值为21.28[171][185] - 2025年经营性净利润为8497.44万港元，非经营性资产及负债净额为2.050553亿港元[191] - 远通股东全部权益市场法评估价值为14.151397亿港元，账面价值为7.4472亿港元，增值6.704197亿港元，增值率为90.02%[191][197][198]

公司架构 - 中远海运船服注册资本5000万元，中远海运国际（香港）有限公司出资2550万元持股51%，中远海运科技股份有限公司出资2450万元持股49%[5] 财务数据 - 2023 - 2025年7月31日，资产总额分别为4737.90万元、2682.26万元、2152.05万元[11] - 2023 - 2025年7月31日，固定资产分别为13.81万元、16.75万元、59.68万元[11] - 2023 - 2025年7月31日，负债总额分别为48.18万元、128.55万元、979.48万元[11] - 2023 - 2025年7月31日，净资产分别为4689.72万元、2553.71万元、1172.57万元[11] - 2023年2 - 12月、2024年、2025年1 - 7月，营业收入分别为8.73万元、312.26万元、269.13万元[11] - 2023年2 - 12月、2024年、2025年1 - 7月，利润总额分别为 - 310.28万元、 - 2136.02万元、 - 1381.14万元[11] - 2023年2 - 12月、2024年、2025年1 - 7月，净利润分别为 - 310.28万元、 - 2136.02万元、 - 1381.14万元[11] - 截至2025年7月31日流动资产合计1932.54万元，货币资金1734.05万元，应收账款109.00万元，非流动资产合计219.51万元，资产总计2152.05万元，流动负债合计979.48万元，负债总计979.48万元，净资产1172.57万元[18] 评估相关 - 评估目的是为中远海运国际（香港）有限公司、中远海运科技股份有限公司拟增资中远海运船服提供股东全部权益价值参考依据[12] - 评估对象为中远海运船服股东全部权益价值，评估范围为申报的评估基准日的各项资产及负债[16] - 本次评估基准日是2025年7月31日[24] - 本次评估采用资产基础法确定评估结论[34][38] - 货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款按核实后账面价值确定评估值，其他流动资产由评估人员根据具体情况判断评估值[41][42][43] - 近年购置的电子设备采用成本法评估[44] - 无形资产（软件著作权）评估采用成本法[48][49] - 长期待摊费用以核实后金额确定评估值，负债以评估基准日实际需承担金额作为评估值[49][50] 资产评估值 - 银行存款账面价值和评估值均为1734.05万元[62] - 应收账款评估值为109.00万元[63][64] - 预付款项账面价值和评估值均为0.30万元[64] - 其他应收款账面原值和评估值均为42.75万元[66][67] - 其他流动资产账面价值和评估价值均为46.44万元[68][69] - 设备类固定资产评估原值68.69万元，评估净值61.95万元，评估增值2.27万元，增值率3.79%[71][77] - 其他无形资产评估值为3855.48万元[90] - 软件著作权评估值为3922.39万元[94] - 长期待摊费用账面价值和评估值均为159.83万元[95] - 应付账款账面价值和评估值均为85.78万元，其他应付款账面价值和评估值均为577.76万元[96] - 应付职工薪酬账面价值和评估值均为313.46万元[97] - 应交税费账面价值和评估值均为2.47万元[98] 评估结果 - 2025年7月31日，中远海运船服总资产账面价值2152.05万元，评估后为6076.71万元，增值3924.66万元，增值率182.37%[102] - 2025年7月31日，中远海运船服净资产账面价值1172.57万元，评估后为5097.23万元，增值3924.66万元，增值率334.71%[102] - 2025年7月31日，中远海运绿色数智船舶服务有限公司股东全部权益评估价值为5097.23万元[104] - 评估结论使用有效期自2025年7月31日起至2026年7月30日止[104] 新技术研发 - 截至评估基准日公司有14项软件著作权，2025年8月6日新取得3项[19][83][107]