中远海运集团财务有限责任公司 与 中远海运国际(香港)有限公司 金融财务服务协议 鉴于: l (1) 中远海运集团财务有限责任公司(以下简称"甲方"),是依据中华人民共 和国(以下简称"中国",为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区及台湾地区)法律成立并合法存续的有限责任公司,其法定住 所为:上海市浦东新区滨江大道 5299 号 8 层,企业统一社会信用代码为: 91310109698814339L: 和 中远海运国际(香港)有限公司(以下简称"乙方"),是依据百慕达法律成 (2) 立并合法存续的有限公司,其股份于香港联合交易所有限公司(以下简称 "港交所")主板上市,代表其自身及其附属公司(本协议所述"附属公司" 之涵义与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《上市规 则》")中该词的涵义相同)。其主要营业地址为香港皇后大道中 183 号中 远大厦 47 楼, 公司注册号码为: EC16739。 1. 甲方是经原中国银行业监督管理委员会(现已变更为国家金融监督管理总局, 以下简称"金融监管总局")批准成立的非银行金融机构,依据有关企业集团 财务公司的法律法规规定,甲方为中国远洋海 ...

MASTER AGREEMENT in relation to the provision of marine and general insurance brokerage services and other services and (i) Dated the 30th day of October 2025 COSCO SHIPPING INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LTD. and COSCO SHIPPING (HONG KONG) CO., LIMITED (ii) the provision of shipping services and sale of shipping related and other materials and products by COSCO SHIPPING INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LTD. AND ITS SUBSIDIARIES 香港總行 : 香港金鐘道 95 號統一中心 25A。 電話 :(852)2522 8101 · 圖文傳真 :(852)2845 9292 · 電子郵件 : sfk ...

(Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：00517） NOTIFICATION LETTER 通知信函 27 November 2025 Dear Non-registered Shareholder(s) (Note 1) , COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. (the "Company") — Notice of publication of Circular, Notice of Special General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at hk.coscoshipping ...

(Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：00517） NOTIFICATION LETTER 通知信函 27 November 2025 Dear Registered Shareholder(s), COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. (the "Company") — Notice of publication of Circular, Notice of Special General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at hk.coscoshipping.com and the w ...

（於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：00517） 2025年12月23日 舉 行 之 股 東 特 別 大 會 適 用 的 委 任 代 表 表 格 | 地 址 為 | | | --- | --- | | 本 人╱吾 等1 為 中 遠 海 運 國 際（香 港）有 限 公 司（「本 公 司」）股 本 中 每 股0.10港 元 之 股 份 | （姓 名） 股2的 登 記 持 有 人， | 茲 委 任3大 會 主 席 或 （姓 名） | | 普 通 決 議 案 | 贊 成4 | 反 對4 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批 准、確 認 及 追 認 新 供 應 主 協 議 及 與 此 有 關 之 上 限（誠 如 本 公 司 日 期 為2025年 | | | | | 11月27日 之 通 函（「通 函」）中 界 定 及 說 明），以 及 據 此 擬 進 行 的 所 有 交 易（詳 情 | | | | | 見 通 告 第1.項 決 議 案）。 | | | | 2. | 批 准、確 認 及 追 認 新 財 務 服 務 主 協 議 及 與 此 有 關 之 上 限（誠 如 通 函 中 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：00517） 股 東 特 別 大 會 通 告 茲 通 告 中 遠 海 運 國 際（ 香 港 ）有 限 公 司（「 本 公 司 」）謹 訂 於2025年12月23日 （星期二）上午十時正於香港皇后大道中183號中遠大廈47樓舉行股東特別大會（「股 東 特 別 大 會」）或 其 任 何 續 會，以 考 慮 並 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）以 下 決 議 案 為 本 公 司 普 通 決 議 案： 承 董 事 會 命 中 遠 海 運 國 際（香 港）有 限 公 司 公 司 秘 書 招 瑞 雪 2025年11月27日 – 1 – 1. 「動 議 謹 此 批 准、確 認 及 追 認 新 供 應 主 協 議 及 有 關 上 限（誠 如 本 公 司 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 的 行 動 如 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 的 股 票 經 紀 或 其 他 註 冊 證 券 交 易 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 所 有 中 遠 海 運 國 際（香 港）有 限 公 司 股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 隨 附 的 委 任 代 表 表 格 送 交 買 方 或 承 讓 人 或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 方 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份代號：005 ...

通函寄发 - 公司持续关连交易及须予披露交易通函预计寄发日期延至2025年11月27日或之前[2] 董事会构成 - 公告日期董事会由七名董事组成，含三名执行董事、两名非执行董事、两名独立非执行董事[4]

股本情况 - 截至2025年10月底，法定/注册股本总额3亿港元，股份30亿股，面值0.1港元[1] - 已发行股份（不含库存）14.65971429亿股，库存股份0，与上月底持平[2] 期权情况 - 截至2025年10月底，不同行使价股票期权激励计划股份期权数分别为666.33万份、70.14万份、45.758万份，本月无变动[3] - 截至2025年10月31日，股票期权数目合共782.228万份[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5] 授权情况 - 本月证券发行等已获董事会授权批准，遵照规定进行[7]

协议订立情况 - 2025年10月30日公司订立新供应、财务服务、采购、管理服务和租赁主协议[3][21][44] - 现有协议2025年12月31日届满[3] 协议期限 - 新供应、财务服务、采购、管理服务和租赁主协议年期均为2026年1月1日至2028年12月31日[11][23][46][56][66] 交易金额 - 截至2023 - 2025年9月30日，现有供应主协议交易确认总金额分别为16.80404789亿、21.19739711亿、19.20308791亿港元[15] - 新供应主协议2026 - 2028年拟进行交易应收总金额分别为31.12亿、32.79亿、34.67亿港元[17] - 截至2023 - 2025年9月30日，现有采购主协议交易确认总金额分别为21,915,256、33,417,794、33,495,907港元[50] - 2026 - 2028年新采购主协议交易上限分别为70,000,000、82,000,000、97,000,000港元[52] - 截至2023 - 2024年及2025年前9个月，现有管理服务主协议交易确认总金额分别为10,326,013、19,765,824、11,935,878港元[58] - 2026 - 2028年新管理服务主协议交易上限分别为57,000,000、61,000,000、66,000,000港元[61] - 2023 - 2024财年及2025年前9个月现有租赁主协议确认总金额分别为27,209,866、32,793,876、27,720,721港元[68] - 2026 - 2028年新租赁主协议交易上限分别为48,000,000、51,000,000、54,000,000港元[70] - 2023 - 2025年9月各时间段最高每日现金结余分别为6.85亿、7.10亿、6.86亿元[30] - 2023 - 2025年9月各时间段财务服务费用分别为4.49万、3.94万、2.48万元[30] - 新财务服务主协议2026 - 2028年交易上限分别为1.50亿、1.70亿、2.00亿元[33] - 新财务服务主协议2026 - 2028年存款及费用上限分别为8.10亿、8.15亿、8.20亿元[34] 交易规定 - 新供应主协议不获豁免持续关连交易适用百分比率预期超5%，须遵守申报等规定[3] - 新采购主协议等项下拟进行交易适用百分比率超0.1%但低于5%，仅须遵守申报等规定，获豁免股东批准[4] - 新财务服务主协议提供存款服务等最高适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易，须遵守申报及公告规定[5] - 除贷款服务外新财务服务主协议交易上限适用百分比率超5%，须遵守申报等规定，贷款交易获全面豁免[37][38] 风控措施 - 中远海运财务应确保存款用途、资金系统安全等多项风控措施[39] - 当年亏损超注册资本金30%或连续3年亏损超10%，中远海运财务应调整资产负债表[40] - 中远海运财务出现特定事项需2个工作日内书面通知公司并采取措施[41] 其他要点 - 载有相关资料的通函将于2025年11月20日或之前寄发股东[5][84] - 公司将举行股东特别大会批准不获豁免持续关连交易及有关上限[93] - 博思融资有限公司获委任为独立财务顾问[81] - 公司将实施多项内部控制安排确保关联交易按定价政策进行[82] - 中远海运及香港中远海运及其联系人将放弃相关决议案投票[81]