非執行董事： 董事名單與其角色和職能 北京首都國際機場股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 宋鵾先生 （董事長） 李勇兵先生 （總經理） 杜強先生 薛榮國先生 沈蘭成先生 獨立非執行董事： 張加力先生 許漢忠先生 王化成先生 段東輝女士 - 1 - 本公司設立四個董事會轄下的專門委員會，各董事會成員擔任該等專門委員會成員之資 料載列如下： | | | 薪酬與考核 | 審核與風險 | 戰略與可持續 發展(ESG) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 提名委員會 | 委員會 | 管理委員會 | 委員會 | | 宋鵾先生 | 成員 | | | 主席 | | 李勇兵先生 | 成員 | | | 成員 | | 杜強先生 | | | | | | 薛榮國先生 | | | | | | 沈蘭成先生 | | 成員 | | | | 張加力先生 | 主席 | 成員 | 成員 | 成員 | | 許漢忠先生 | 成員 | 主席 | 成員 | | | 王化成先生 | 成員 | 成員 | 主席 | | | 段東輝女士 | 成員 | 成員 | 成員 | | - 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 公告 (1) 臨時股東會之結果 及 (2) 董事及董事委員會組成之變更 及 (3) 修訂公司章程 及 (4) 取消監事會 及 (5) 審核與風險管理委員會之職權範圍之變更 茲提述(i)北京首都國際機場股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年八月十一日之臨 時股東會（「臨時股東會」）通告（「通告」）；及(ii)本公司日期為二零二五年八月十一日之通 函（「通函」），內容有關建議委任董事、建議修訂公司章程並取消監事會及建議於中國銀 行間市場交易商協會發行不超過人民幣四十億元的中期票據及不超過人民幣四十億元的 短期融資券。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。 (1) 召開臨時股東會 董事會欣然宣佈本公司於二零二五年八月二十八日（星期四）下午二時正，在中國北 京首都機場四緯路9號本公司辦公樓112會議室舉行之臨時股東會之投票表決結果。 於臨時股東會日期，本公司已發行股本包括4,579,1 ...

股价表现 - 航空股普遍下跌 中国国航跌5.31%至5.17港元 东方航空跌4.09%至3.05港元 南方航空跌3.28%至3.83港元 首都机场跌1.3%至3.04港元[1] 运营数据 - 7月上市公司国内航线运力投放同比提升2.3% 环比6月提升约20.5%[1] - 7月上市公司整体客座率较去年同期提升0.6个百分点 但环比6月下降1.0个百分点[1] - 行业进入旺季但运力同比增速不高 客座率增幅收窄且环比走低[1] 需求状况 - 旺季需求端弱于航司预期 今年行业需求端难言乐观[1] - 公商务出行需求不足导致行业景气度仍处底部[2] 行业政策 - 中国航协发布《航空客运自律公约》反映行业改善经营环境意愿[2] - 公约虽无强制作用但或可边际改善航司经营环境[2] 收益展望 - 若行业收益管理转向追求量价平衡 航司收益水平有望获得改善[2]

股价表现 - 航空股跌幅居前 中国国航跌5.31%至5.17港元 东方航空跌4.09%至3.05港元 南方航空跌3.28%至3.83港元 首都机场跌1.3%至3.04港元 [1] 运营数据表现 - 7月上市公司国内航线运力投放同比提升2.3% 环比6月提升约20.5% [1] - 7月上市公司整体客座率较去年同期提升约0.6个百分点 但环比6月下降1.0个百分点 [1] - 年初以来航司客座率整体高于去年同期 但7月旺季客座率增幅收窄至0.6个百分点 [1] - 旺季客座率环比走低 显示需求端弱于航司预期 [1] 行业需求状况 - 行业进入旺季但运力同比增速不高 需求端难言乐观 [1] - 公商务出行需求不足导致行业景气度处于底部 [2] - 旺季需求端弱于航司预期 [1] 政策与经营环境 - 中国航协发布《航空客运自律公约》反映行业改善经营环境意愿 [2] - 《公约》虽无强制作用但可能边际改善航司经营环境 [2] - 若行业收益管理转向追求量价平衡 航司收益水平有望改善 [2]

航空股市场表现 - 中国国航跌5.31%至5.17港元 东方航空跌4.09%至3.05港元 南方航空跌3.28%至3.83港元 首都机场跌1.3%至3.04港元 [1] 7月运营数据表现 - 国内航线运力投放同比提升2.3% 环比6月提升约20.5% [1] - 整体客座率较去年同期提升约0.6个百分点 但环比6月下降1.0个百分点 [1] - 旺季运力投放环比提升明显 但同比增速较低 [1] 行业需求状况 - 7月旺季客座率增幅收窄至0.6个百分点 旺季客座率环比走低 [1] - 需求端弱于航司预期 行业需求端难言乐观 [1] - 公商务出行需求不足导致行业景气度处于底部 [2] 行业政策动向 - 中国航协发布《航空客运自律公约》 反映行业改善经营环境意愿 [2] - 《公约》虽无强制作用 但可能边际改善航司经营环境 [2] 收益管理展望 - 若行业收益管理转向追求量价平衡 航司收益水平有望获得改善 [2]

股东权益变动 - 三菱UFJ金融集团于2025年8月15日以每股均价3.0304港元增持北京首都机场股份37.2万股[1] - 此次增持涉及资金约112.73万港元[1] - 增持后持股数量达到169,256,000股[1][2] 持股比例变化 - 三菱UFJ金融集团持股比例由8.98%上升至9.00%[1] - 权益披露日期为2025年8月15日[1][2] - 变动记录编号为CS20250819E00016[2]

公司动态 - Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc 于8月15日增持北京首都机场(00694)37 2万股 每股作价3 0304港元 总金额约为112 73万港元 [1] - 增持后 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc 最新持股数目约为1 69亿股 最新持股比例为9% [1] 股权变动 - 此次增持使 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc 在北京首都机场的持股比例达到9% [1] - 交易涉及金额112 73万港元 每股价格3 0304港元 [1]

公司股权变动 - 三菱UFJ金融集团于8月15日增持北京首都机场股份37.2万股 [1] - 增持每股作价3.0304港元 总金额约112.73万港元 [1] - 增持后持股数量达1.69亿股 持股比例升至9% [1] 股东结构 - 三菱UFJ金融集团持股比例达9% 成为重要股东 [1] - 本次增持显示国际金融机构对公司的持续看好 [1]

国泰集团全球升级计划 - 公司斥资1000亿港元实施全球升级计划，其中150亿港元用于全球12个核心枢纽贵宾室改造 [2][3] - 北京首都机场三号航站楼旗舰贵宾室投入运营，是香港以外首个完成升级的旗舰项目 [2][3] - 纽约肯尼迪机场新建贵宾室已动工，预计2026年3月启用，香港"逸连堂"和"寰宇堂"贵宾室也将陆续翻新 [4] 内地市场战略布局 - 公司目前在中国内地运营23个航点，每周执行超300对往返香港与内地航班，北京首都机场独占每日7班高频服务 [2][3] - 计划2025年底将内地员工数量从约3000人扩充至4000人，重点扩编广州、深圳IT团队至200人 [3] - 2025年新增4个内地航点，乌鲁木齐航线客座率超90%，计划从每周4班增至每日1班 [7] 首都机场客流与业务表现 - 2025年上半年首都机场出入境流量达1520万人次，同比增长41%，预计全年国际及地区旅客量突破1700万人次 [5][6] - 国泰在首都机场运送旅客量2024年达40万人次，2025年上半年已实现24万人次，暑期客座率近90% [6] - 公司与首都机场合作使通关效率提升30%，并受益于机场推出的16条入境服务优化措施 [6] 客运业务数据 - 2025年上半年客运服务收入37212亿港元，同比增长127%，运载旅客13627万人次，同比增长278% [3] - 商务旅客占比恢复至疫情前85%，休闲旅客消费升级明显，经济舱向特选经济舱、商务舱转化率提升 [7] 行业趋势 - 民航华北地区管理局数据显示，上半年出入境客流增幅达41%，商务需求持续恢复但未达疫情前峰值 [2][7] - 首都机场计划2025年底国际及地区航点突破100个，多家航司正计划更新贵宾室设施 [6]

公司治理安排 - 公司将于2025年8月28日召开董事会会议讨论多项议程 [1] - 会议议程包括审议批准截至2025年6月30日止六个月的中期业绩 [1] - 会议将审议利润分配方案及潜在中期股利派发事项 [1] - 董事会还将处理其他可能涉及的相关事宜 [1]