董事会决议公告 - 公司第五届董事会第三十五次临时会议于2025年7月11日通过通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长曹欣主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于向新天绿色能源围场有限公司增资的议案》，表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事曹欣等5人回避表决 [2] - 独立董事认为本次关联交易履行了法定程序，符合公司经营发展需要和全体股东利益，一致同意该议案 [2] 关联交易增资方案 - 公司全资子公司建投新能源与控股股东河北建投拟同比例向新天围场增资共计9,000万元，其中建投新能源出资8,755.20万元（持股比例保持97.28%），河北建投出资244.80万元（持股比例保持2.72%） [5][8] - 增资完成后新天围场注册资本从83,740万元增至92,740万元，股权结构不变 [8] - 双方需在2026年12月31日前完成新增出资缴付 [13] 交易背景与影响 - 新天围场增资前注册资本83,740万元，建投新能源原出资81,462.272万元，河北建投原出资2,277.728万元 [8] - 本次交易基于公司整体发展战略，旨在提高市场竞争力，不会对当前财务状况和经营业绩造成重大影响 [13] - 交易金额未达公司最近一期经审计净资产的0.5%，无需提交股东会审议 [6][9] 关联方信息 - 河北建投为公司控股股东，持股比例48.95% [10] - 过去12个月内公司与河北建投的关联交易累计金额已达最近一期经审计净资产的0.5%，但未超过5% [6][9] 交易程序履行 - 交易已通过董事会审议，关联董事回避表决 [13] - 独立董事专门会议审议认为交易条款符合商业惯例，未损害中小股东利益 [14] - 交易依据《企业国有资产交易监督管理办法》执行，无需评估，按审计报告确定股权比例 [11]

董事会决议公告 - 公司第五届董事会第三十五次临时会议于2025年7月11日通过通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长曹欣主持 [1] - 会议审议通过了《关于向新天绿色能源围场有限公司增资的议案》，表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 关联董事曹欣、李连平、秦刚、王涛、张旭蕾回避表决 [1] 关联交易审议 - 本次关联交易已获公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为交易履行了相关法律程序 [2] - 增资事项符合公司经营发展需要，按照一般商业条款订立，符合公司及全体股东整体利益 [2] - 独立董事一致同意本次增资暨关联交易事项，并同意将该议案提请董事会审议 [2]

关联交易 - 建投新能源与河北建投拟同比例对新天围场增资9000万元，建投新能源出资8755.20万元，增资后持股97.28%[7] - 本次关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，过去12个月达0.5%未达5%[7][18] - 本次关联交易经董事会及独立董事会议审议通过[17] 各方数据 - 截至公告披露日，河北建投持有公司48.95%股份，为控股股东[10] - 河北建投2025年1 - 3月营收1599741.26万元，净利润173012.17万元[11] - 河北建投2024年度营收5980977.89万元，净利润587296.58万元[11] - 新天围场2025年1 - 3月营收13832.45万元，净利润6238.83万元[13] - 新天围场2024年度营收42579.16万元，净利润12508.98万元[13] 增资情况 - 增资前新天围场注册资本83740万元，增资后92740万元[8][13] - 建投新能源及河北建投应于2026年12月31日前缴付新增出资[15]

会议信息 - 新天绿色能源第五届董事会第三十五次临时会议于2025年7月11日召开[6] - 会议通知于2025年7月9日以电子邮件送达全体董事[6] - 会议应到董事9名，实到9名[6] 议案审议 - 会议审议通过向新天绿色能源围场有限公司增资议案[6] - 议案表决4票同意、0票反对、0票弃权[6] - 关联董事曹欣等5人回避表决[6] 交易审批 - 本次关联交易经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过[7] - 独立董事一致同意本次增资暨关联交易事项[7]

增资情况 - 建投新能源与河北建投拟同比例对新天围场增资9000万元[2][3] - 增资后新天围场注册资本变更为92740万元，股权结构不变[3][8][9] - 建投新能源及河北建投应于2026年12月31日前缴付新增出资[10] 业绩数据 - 河北建投2025年1 - 3月营收1599741.26万元，净利润173012.17万元[6] - 新天围场2025年1 - 3月营收13832.45万元，净利润6238.83万元[8] 股权结构 - 截至公告披露日，河北建投持有公司48.95%股份，为控股股东[5] 交易审议 - 本次关联交易经相关会议审议通过[12]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十五次临时会议于2025年7月11日通讯召开[1] - 应到董事9名，实到9名，由董事长曹欣主持[1] 增资议案 - 会议审议通过向新天绿色能源围场有限公司增资议案[1] - 表决结果4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避[1] 独立董事意见 - 独立董事认为增资符合公司及股东利益，同意并提请审议[2]

股东大会表格调整 - 2025年7月7日刊发2025年第二次临时股东大会原代表委任表格[3] - 原代表委任表格中第2及3项决议案表格需调整，涉及董事选举[4][5] 表格递交要求 - 未填原表股东须填修订表，H股交香港中央证券登记有限公司，A股交公司中国注册办事处及总部，不迟于7月24日9:30[6][7] 投票规则 - 原表“赞成”等选项在累积投票系统不适用于有关决议案，应在第一栏填票数[6] 表格效力 - 已填原表未填修订表，原表在最大适用范围内继续有效[9] - 已填原表且在截止时间前交修订表，修订表取代原表[9] - 已填原表在截止时间后交或填写有误修订表无效，原表按规则继续有效[9]

公司发展历程与核心业务 - 公司形成风电与天然气双主业协同发展战略，并实现关键项目落地 [2] - 在"双碳"目标下优化产业布局，展示发展历程与核心业务 [2] - 详细介绍可再生能源领域核心技术优势、市场拓展情况及未来增长规划 [2] 近期经营与行业分析 - 公司解读近期经营发展情况，结合行业政策分析未来盈利增长点 [4] - 公司副总裁介绍风力发电、天然气、能源等业务的生产经营情况 [4] - 投资者与管理层探讨风电行业发展趋势及产业布局优化 [4] 投资者交流与活动效果 - 活动拉近投资者与公司距离，直观了解经营状况与发展规划 [4] - 激发投资者对股东权利的认识与行使 [4] - 未来将持续组织类似活动，构建多元化沟通平台 [4]

交易价格 - 新能供应链向曹妃甸公司供应LNG价格为3.5713元/立方米[3] - 该价格参考2025年7月上半月JKM价格12.338美元/百万英热单位而定[3] - LNG单价经转换后加9%增值税得出[4] 交易代价 - 本次交易总代价通过LNG单价乘以供应量计算得出[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月25日9:30召开，网络投票同日进行[3] - 会议地点在河北省石家庄市长安区中山东路99号云瑞国宾酒店5楼会议室[3] 审议议案 - 需审议第六届董事会董事薪酬方案、选举非执行董事及执行董事、选举独立非执行董事的议案[5] 董事薪酬 - 公司每年向每位独立非执行董事支付10万元港币或等额人民币（含税）[10] 董事候选人 - 提名曹欣等6人为第六届董事会非执行董事候选人[12] - 提名谭建鑫为第六届董事会执行董事候选人[12] - 提名周文港等4人为第六届董事会独立非执行董事候选人[21] 任期 - 董事候选人任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年[12][23]