会议审议 - 审议通过提名第六届董事会董事候选人等三项议案，均待股东会批准[6][7] - 审议通过新能供应链与曹妃甸公司液化天然气购销合同，金额约3768.9万元[8] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案[8]

董事会选举 - 公司拟选举第六届董事会成员，议案将提交2025年第二次临时股东会审议[3] 董事信息 - 曹欣等8人是董事候选人，介绍了年龄、加入集团时间等[4][5][6][8] 服务合同与薪酬 - 与董事候选人订服务合同，任期至第六届董事会届满，期满可连任[11] - 非执行董事等薪酬情况不同，独董每人每年获10万港币或等额人民币[12] 持股情况 - 曹欣、李连平、谭建鑫分别持有不同数量公司股票[13] 独立性与现状 - 各独立非执行董事候选人符合独立性指引[14] - 公告日公司非执行董事、执行董事、独董人员情况[14]

交易信息 - 新能供应链向曹妃甸公司供应不超10,553,245立方米LNG用于调试[3] - 预计交易总金额（含税）最高为3768.9万元[3] - LNG价格为3.5713元/方，参考2025年7月上半月JKM价格而定[5] - 曹妃甸公司应于2025年7月1日前预付3768.9万元[5] - 购销合同签署及公告日期为2025年6月30日[13] 股权结构 - 河北建投持有公司48.95%股权，为控股股东[3] - 河北建投直接持有曹妃甸公司29%股权[3] - 公司、河北建投及曹发展分别持有曹妃甸公司51%、29%及20%股权[11] - 新能供应链为公司全资附属公司[10][13] 其他 - 本次交易最高百分比率超0.1%但低于5%，须申报及公告，可豁免通函及独立股东批准[3] - 公司经营包括能源项目投资、新能源项目开发及技术服务[9] - 公司有非执行董事5人、执行董事1人、独立非执行董事3人[13]

会议安排 - 2025年3月25日决议召开本次股东大会[10] - 2025年6月27日上午9:30举行现场会议[12] 参会情况 - 316名股东出席，代表2,535,397,573股，占比60.28%[14] 议案审议 - 审议《关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案》等议案[17] - 议案均获通过，普通、特别决议形式不同[18] 后续审议 - 将审议2024年度监事会、财务等报告及章程修订议案[20]

股东大会信息 - 2025年6月27日公司在石家庄市云瑞国宾酒店召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人316人，其中A股315人，H股1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数2535397573股，占公司有表决权股份总数的60.284893%[2] 股份占比 - A股股东持有股份总数2064932121股，占股份总数的49.098498%[2][3] - H股股东持有股份总数470465452股，占股份总数的11.186395%[2][3] 议案表决情况 - 授权董事会行使发行股份一般性授权议案，普通股同意票数2319232015，比例91.474096%[3] - 2024年度利润分配预案议案，普通股同意票数2534889973，比例99.979979%[5] - 聘请2025年度审计机构议案，A股同意票数2064239621，比例99.966464%；H股同意票数470140063，比例99.930837%[5] - 2024年度董事会报告议案，普通股同意票数2534638073，比例99.970044%[6] - 修订《公司章程》议案，普通股同意票数2312423863，比例91.205572%[8][9] - 修订《股东大会议事规则》议案，普通股同意票数2534650996，比例99.970554%[10] 其他数据 - H股数量为470,465,375股，占比99.999984%[12] - 普通股合计数量为2,534,630,796股，占比99.969757%[12] - 2024年度利润分配预案同意票数为5,383,268，比例为91.383273%[12] - 2024年度利润分配预案反对票数为444,100，比例为7.538787%[12] - 2024年度利润分配预案弃权票数为63,500，比例为1.077940%[12] - 2025年度聘请审计机构议案同意票数为5,198,368，比例为88.244517%[12] - 2025年度聘请审计机构议案反对票数为502,800，比例为8.535244%[12] - 2025年度聘请审计机构议案弃权票数为189,700，比例为3.220239%[12] 议案类型 - 第1、9、10、11项议案为特别决议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过[12] - 第2、3项议案对中小投资者单独计票[12]

股息相关 - 2024年度末期普通股息为每股0.21元人民币[1] - 预设派息为每股0.230001港元[1] - 汇率为1人民币:1.095242港元[1] 时间安排 - 除净日为2025年7月2日[1] - 递交通知最后时限为2025年7月3日16:30[1] - 暂停过户登记日期为2025年7月4日至7月9日[1] - 记录日期为2025年7月9日[1] - 股息派发日为2025年8月20日[1] 税务情况 - 非居民企业股东代扣10%企业所得税[1] - 个人股东按10%税率代扣个人所得税（特殊情况按规定执行）[1]

股份信息 - 2025年6月27日公司共有4,205,693,073股股份，A股2,366,688,677股，H股1,839,004,396股[5] - 出席股东大会股东及授权代表共持有2,535,397,573股股份，占公司有表决权股份总数的60.284893%[5] 议案表决 - 授权董事会行使发行股份一般性授权议案，赞成票2,319,232,015，占比91.474096%[7] - 2024年度利润分配预案议案，赞成票2,534,889,973，占比99.979979%[7] - 聘请2025年度审计机构议案，赞成票2,534,379,684，占比99.959853%[7] - 修订《公司章程》议案，赞成票2,312,423,863，占比91.205572%[8] - 单独或合计持有低于已发行总股本5%（不含）的A股股东（不含董监高）对2024年度利润分配预案议案，赞成票5,383,268，占比91.383273%[8] - 单独或合计持有低于已发行总股本5%（不含）的A股股东（不含董监高）对聘请2025年度审计机构议案，赞成票5,198,368，占比88.244517%[8] 股息派发 - 2025年8月20日向2025年7月9日在册H股股东每股派发现金股息0.21元人民币（含税），折合0.230001港元（含税）[4][10] 股份登记 - 2025年7月4日至7月9日暂停办理H股股份过户登记手续，未登记H股股份持有人需在7月3日下午4时30分前办理登记[11] 税务信息 - 境外非居民企业股东企业所得税按10%税率代扣代缴[12] - 香港或澳门居民等H股个人股东按10%税率代扣代缴个人所得税，部分按协定税率或20%税率代扣[14] - 沪股通投资者股息红利按10%税率代扣所得税，符合条件可申请退税[16][17] - 港股通内地个人投资者及证券投资基金按20%税率代扣个人所得税，内地企业投资者自行申报纳税[18][19] 汇率信息 - 人民币兑港币汇率为1元人民币兑1.095242港元[10]

会议时间 - 2025年3月25日决议召开股东大会[5] - 6月6日公告会议通知，6月12日公告补充通知[5][6] - 6月27日上午9:30举行现场会议，网络投票时间为6月27日及3月12日部分时段[7] 投票情况 - 现场及网络投票股东316名，代表股份2,535,397,573股，占比60.28%[9] - 截至股权登记日，公司股份总数为4,205,693,073股[9] 议案审议 - 审议11项议案，(2)-(8)为普通决议，(1)、(9)-(11)为特别决议[12][13][15] - 议案(2)、(3)对特定股东单独计票[13] - 所有议案均获通过[13] 合规认定 - 本所认为会议召集等程序合规，表决结果有效[14] - 本所同意法律意见书上报及公告[14]

融资情况 - 公司拟发行30亿元永续中期票据获股东批准并注册[3] - 完成2025年度第一期15亿元绿色中期票据发行[3] 票据信息 - 本期中票期限3+N年，面值100元[3] - 票面利率2.05%，利息自2025年6月19日起算[3] - 由农行牵头主承销，工行和开行联席主承销[3]

股东大会信息 - 公司将于2025年6月27日上午9时30分在河北石家庄云瑞国宾酒店举行2024年度股东大会[4] - H股股东须在2025年6月26日上午9时30分前交回第二份代表委任表格[4] - 第一份代表委任表格于2025年6月6日寄发，第二份于2025年6月12日寄发[8][10] 公司基本信息 - 公司于2010年2月9日在中国注册成立[8] - 公司注册资本为人民币420,569.3073万元[38] - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] 公司章程修订 - 拟将董事会席位由9名增加至11名，独立董事由3名增加至4名[20] - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使[20] - 《股东大会议事规则》拟修订并更名为《股东会议事规则》[24] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司同一类别股份总数的25%[40] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[39] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[39] 股东权益与责任 - 股东对违反法律法规或章程的股东大会、董事会决议，有权自决议之日起60日内请求法院撤销[47] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会审计委员会或董事会诉讼[48] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[50] 重大事项审议 - 审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[52,53] - 审议代表公司有表决权的股份3%以上（含3%）的股东的提案[52] - 按照担保金额连续12个月内累计计算，超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[53] 会议召集与表决 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[55] - 股东大会网络或其他方式投票结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[55] - 股东大会普通决议需由出席股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] 董事会相关 - 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，需在会议召开十四日前通知全体董事[97] - 三分之一以上董事提议或监事会审计委员会提议时，可召集临时董事会会议[97] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人应提交股东大会审议[97] 专门委员会 - 新增审计委员会，成员为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任主任委员[98] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[99] - 战略与投资委员会主任委员由董事长或其指定委员担任，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策等并提出建议[101] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内（或上市地交易所要求时间）报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内（或要求时间）报半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[109] - 公司董事会基金每年提取一次，最高限额为当年税前利润的千分之一[110] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可根据盈利和资金需求提议中期利润分配[111]