认购协议 - 公司2026年6月11日与MC Mining订立票据购买协议，认购613.6万美元可换股票据[4] - 公司有权按每股0.2089美元转换价将未偿还本金及利息转换为MC Mining新普通股[4][7][13] - MC Mining有权在2026年6月11日至9月30日请求拨付不超613.6万美元资金[5] 交割条件 - 首次及随后交割在协议条件满足或豁免后不迟于5个营业日远程进行[8] - 公司完成交割需满足MC Mining声明保证真实准确等条件[8][9] - MC Mining完成交割需取得代表已发行股本至少25%股东投票意向声明等条件[10] 票据信息 - 可换股票据本金613.6万美元，到期日为MC Mining首次收款日起12个月[13] - 利息按澳大利亚储备银行中型企业贷款利率加3%年息，按月复利期末支付[13] 协议终止 - 票据购买协议可在首次交割前经双方书面同意或2026年6月30日前未完成首次交割时终止[11] 资金用途及评估 - MC Mining拟将款项用于业务运营及Makhado项目建设[15] - 董事认为认购公平合理，符合公司及股东利益[15] 交易性质 - 认购及拟进行交易不构成关联交易[16] - 不构成须公布交易，适用百分比率低于5%[16] 风险提示 - 公司认购须待先决条件达成，未必会完成[17]