提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，独立非执行董事应过半数[3] 会议召开规则 - 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[6] 会议材料分发 - 人力资源管理部门需在会议召开前三日分发会议日程和材料[9] 会议记录处理 - 人力资源管理部门负责记录，会后十四日内向相关方分发记录[9]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数，设主任委员一名且由独立董事担任[4] - 成员由董事会任免，任期与董事相同，可连任[4] 委员会职责 - 就薪酬政策及待遇向董事会提建议、审核批准管理层薪酬方案等[5] 会议规则 - 会议需三分之二以上成员出席方可举行，决议需三分之二以上委员表决通过[6] - 每年至少召开一次例会，在董事会年度第一次例会前举行，也可召开临时会议[8] 其他事项 - 可根据需要聘请外部专家或中介机构提供咨询或建议[8] - 会议决定和意见应以书面形式报公司董事会[10] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[12][13]

审计委员会构成 - 由三名非执行董事组成，独立非执行董事应过半数[1] - 成员任期与董事任期相同，可连任[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上成员出席方可举行，决议需全体成员过半数通过[3] - 每年至少召开两次例会，主任委员可自行或应要求召集会议，两名以上成员提议可召开临时会议[4] - 第一次例会在董事会审议年度财务报告会议前召开，讨论上一年度多项报告及聘任本年度会计师事务所议案等[7] - 第二次例会在董事会审议年度中期财务报告会议前召开，讨论年度中期财务报告和利润预算分配方案等[7] - 会议召开前三日需分发会议日程和相关材料，结束后十四日内分发会议记录[10] 职责权限 - 向董事会提议聘用或解聘独立会计师及其报酬[5] - 财务会计报告等事项经全体委员过半数同意后提交董事会审议[6] - 在年审会计师进场前和出具初步审计意见后审阅公司财务报表并形成书面意见[9] - 考虑财务报告中重大及不寻常事项，关注会计政策更改等六项事宜[11][12] - 成员与董事会及高管磋商，与外部审计师每年至少会面两次[13] - 检查监督公司内部审计部门工作[14] - 审核公司会计政策和惯例，监控定期财务报告制作流程[14] - 至少每年一次评价内部控制和风险管理框架有效性[14] - 与管理层讨论风险管理及内部控制系统，确保其有效[16] - 审查内部调查结果及管理层回应，确保内部审计职能独立性[16] - 确保董事会对独立会计师管理建议作出及时回应[16] - 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[17] - 监督及评估内部审计工作，协调内部与外部审计关系[18] - 建立程序处理有关会计、内控或审计事项的投诉[18] - 与董事会、高管及独立会计师保持周期性联络[19] - 每年至少与公司独立会计师会晤两次[19] - 行使职权时有权聘请外部顾问，公司负担费用[20] 其他 - 决定和意见书面报董事会并定期汇报重要事项[21] - 督促相关部门披露风险管理及内控遵守情况[21] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效[23] - 议事规则由董事会负责解释[23]

公司基本信息 - 公司于2010年7月9日注册登记，统一社会信用代码为91110000764493124W[4] - 住所为中国北京市石景山区八大处路49号院4号楼6层6197[6] - 发起人是中国大唐集团有限公司和大唐吉林发电有限公司[4] - 法定代表人是董事长，辞任需三十日内确定新法定代表人[9] 股份与股本 - 成立时向发起人发行普通股总数为50亿股，两大发起人分别认购43.72亿股和6.28亿股[21] - 可发行不超24.64亿股境外上市外资股，国有股东转部分国有股份给社保基金理事会[22] - 境外上市外资股发行完成后，总股本为72.74亿股[23] - 注册资本为人民币727370.10万元[25] 股东与股权 - 内资股股东可转让股份给境外投资人并上市交易，无需股东会表决[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[28] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事3人，董事任期3年[100] - 董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期3年[101] - 审计委员会成员为三名以上非执行董事，独立非执行董事应过半数[121] 财务与业绩 - 会计年度为每年公历1月1日至12月31日[167] - 每年公布两次业绩公告，中期业绩60天内、年度业绩120天内公布[169] - 董事会基金每年提取一次，最高限额为当年税前利润的千分之一[170] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[172] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，两个月内完成股利派发[175] 其他规定 - 实行内部审计制度，经董事会批准后实施，内部审计机构向董事会负责[179] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[182]

股权信息 - 临时股东大会股权登记日公司已发行股份总数72.73701亿股[3] - 内资股类别股东大会股权登记日公司已发行内资股总数47.726299亿股[6] - H股类别股东大会股权登记日公司已发行H股总数25.010711亿股[6] 会议出席情况 - 出席临时股东大会的股份占全部已发行股本约81.69%[7] - 出席内资股类别股东大会的股份占全部已发行内资股100%[7] - 出席H股类别股东大会的股份占全部已发行H股约46.75%[7] 决议案赞成率 - 临时股东大会普通决议案“2025年中期利润分配方案”赞成率100%[8] - 临时股东大会特别决议案“修订公司章程并取消监事会”赞成率94.084139%[8] - 内资股类别股东大会特别决议案各子议案赞成率均为100%[10] 章程修订及投票情况 - 修订公司章程并取消监事会，赞成票817,444,115，占比69.930429%[12] - 修订股东大会议事规则，赞成票817,302,441，占比69.906229%[12] - 修订董事会议事规则，赞成票1,169,140,085，占比99.999914%[12] 股息派发 - 向2025年10月13日在册股东派发中期股息2.1821103亿元，每股0.03元[14] - H股每股股息0.033港元，2025年11月14日前派发[14] 公司变动 - 经修订的公司章程自2025年9月30日起生效[16] - 公司自2025年9月30日起取消监事会[16] - 监事会相关职权由董事会辖下审计委员会行使[16] 公司人员 - 公司执行董事为应学军先生及王方红先生[19] - 公司非执行董事为荣晓杰女士等，独立非执行董事为卢敏霖先生等[19]

港股通单日持股变动 - 沧港铁路(02169)港股通持股单日增幅最大，占比增加10.72%，最新持股比例达33.06% [1][2] - 金风科技(02208)和中创新航(03931)单日持股占比分别增加1.17%和1.02%，最新持股比例分别为48.64%和14.69% [1][2] - 山东墨龙(00568)、金力永磁(06680)和亿华通(02402)单日持股占比减少最多，分别减少1.69%、1.65%和0.89% [1][2] - 长飞光纤光缆(06869)持股比例高达71.17%，单日增持0.93% [2] - 中远海能(01138)持股比例达70.31%，但单日减持0.34% [2] 港股通五日持股变动 - 大眾公用(01635)五日持股占比大幅增加26.45%，最新持股比例达60.02% [1][3] - 沧港铁路(02169)和山高控股(00412)五日持股占比分别增加21.07%和12.67% [1][3] - 东方电气(01072)五日持股占比减少5.93%，亿华通(02402)和海昌海洋公园(02255)分别减少4.16%和2.54% [1][3] - 金山云(03896)和阜博集团(03738)五日持股占比分别增加2.64%和2.39% [3] 港股通二十日持股变动 - 大眾公用(01635)和沧港铁路(02169)二十日持股占比持续大幅增长，分别增加27.37%和21.39% [3][4] - 长飞光纤光缆(06869)和中远海能(01138)二十日持股占比增幅显著，分别增加17.15%和13.51% [3][4] - 宜搜科技(02550)二十日持股占比大幅减少13.35%，美中嘉和(02453)和百果园集团(02411)分别减少6.96%和6.35% [4] - 亿华通(02402)二十日持股占比增加10.80%，但单日和五日均为减持 [3][4]

风电行业表现 - 风电股集体走高 金风科技涨4.57% 龙源电力涨4.45% 京能清洁能源涨3.72% 中国高速传动涨3.45% 东方电气涨0.81% 大唐新能源涨0.37% [1] - 金风科技成交额达2.33亿港元 龙源电力成交额达2.1亿港元 [1] 风电装机容量增长 - 1-8月全国风电新增装机容量57.84GW 同比增加24.24GW [1] - 2025年全球风电新增装机容量预计达170GW 创历史新高 [1] - 未来5年全球年均新增装机容量将超170GW 2034年达峰值200GW [1] 风电设备更新需求 - 宁夏华电海原"以大代小"100万千瓦风电项目开工 [2] - 单机容量1.5MW老项目进入更新替换阶段 该机型曾长期作为国内主力机型 [2] - "以大代小"替代并增容空间大 将贡献显著陆风需求增量 [2]

风电股市场表现 - 龙源电力股价上涨6%并刷新阶段新高 录得4连涨行情 [1] - 金风科技股价上涨超5% [1] - 中国高速传动股价上涨4.6% [1] - 大唐新能源股价上涨近2% [1] - 新天绿色能源股价上涨约1% [1] 风电行业基本面 - 2025年1-8月全国风电新增装机同比激增2424% [1] - 截至8月底累计装机容量同比增长22.1% [1] - 行业获得政策支持 装机增长 技术进步和海外市场拓展等多维度利好 [1] - 在双碳目标指引下行业进入高景气度新发展阶段 [1] 个股交易数据 - 龙源电力(00916)最新价8.340港元 涨幅5.97% [2] - 金风科技(02208)最新价14.070港元 涨幅5.31% [2] - 中国高速传动(00658)最新价1.820港元 涨幅4.60% [2] - 京能清洁能源(00579)最新价2.510港元 涨幅3.72% [2] - 大唐新能源(01798)最新价2.730港元 涨幅1.87% [2] - 新天绿色能源(00956)最新价4.310港元 涨幅0.70% [2]

风电股表现 - 港股风电股延续上涨行情 龙源电力涨6%刷新阶段新高并录得4连涨 金风科技涨超5% 中国高速传动涨4.6% 大唐新能源涨近2% 新天绿色能源涨约1% [1] - 龙源电力最新价8.340港元 涨幅5.97% 金风科技最新价14.070港元 涨幅5.31% 中国高速传动最新价1.820港元 涨幅4.60% [1] 行业驱动因素 - 风电行业迎来政策支持 装机增长 技术进步和海外市场拓展等多方面利好消息 显示强劲发展势头 [1] - 2025年1-8月全国风电新增装机同比激增2424% 截至8月底累计装机容量同比增长22.1% [1] - 在双碳目标指引下 政策 市场 技术多维度利好推动行业进入高景气度新发展阶段 [1]

港股风电股市场表现 - 中国高速传动股价上涨7.88%至1.78港元 [1][2] - 金风科技股价上涨7.33%至13.77港元 [1][2] - 瑞风新能源股价上涨5.33%至0.79港元 [1][2] - 龙源电力股价上涨4.91%至8.12港元 [2] - 大唐新能源股价上涨4.58%至2.74港元 [2] - 东方电气股价上涨3.50%至16.27港元 [2] - 新天绿色能源股价上涨2.85%至4.33港元 [2] - 京能清洁能源股价上涨1.67%至2.44港元 [2] 行业评级与周期变化 - 摩根士丹利上调中国风电行业评级 认为反内卷努力后板块迎来复苏 [2] - 行业经历近三年下行周期后通过自律实现反内卷 [2] - 2025年初实现价格和整体盈利能力转机 [2] 市场需求预测 - 国内风电装机需求保持韧性 [2] - "十五五"规划期间年均新增装机容量超110GW [3] - 2028-2030年期间年均新增装机容量达约120GW [3] 投资机会聚焦 - 关键零部件供应商具备投资价值 [2] - 海缆企业被看好 [2]