激励计划审议 - 2022 - 2025年多次审议通过2022、2024年限制性股票激励计划相关议案[12][13][15][16][18][19][20][21] 回购注销情况 - 2022年激励计划拟回购注销198,000股，2024年拟回购注销714,000股，合计912,000股[22][23][24] - 2022年回购价9.05元/股，2024年为11.40元/股[24] 其他 - 2024年对授予激励对象内部公示期满无异议[18] - 本次注销已获批准授权，尚需信息披露[21][25]

会议情况 - 公司第八届监事会第五次临时会议于2025年7月30日召开[5] - 应出席监事3人，实际出席3人[5] 议案情况 - 会议以3票同意通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[5] - 监事会认为该议案符合相关规定[5] - 议案尚需提交公司股东大会审议[6]

会议相关 - 第八届董事会第六次临时会议于2025年7月30日召开，10位董事全出席[5] - 2025年第一次临时股东大会将于2025年8月21日召开[10] 议案决议 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》以7票同意通过[5] - 《关于聘任境外审计机构的议案》以10票同意通过，待股东大会审议[7] - 《关于调整开展外汇套期保值业务额度的议案》以10票同意通过，额度从75亿调至150亿[8] - 《关于修改<公司章程>的议案》以10票同意通过，待股东大会审议[10] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》以10票同意通过[10] 股票回购 - 2022年限制性股票激励计划回购注销19.80万股，回购价9.05元/股[6] - 2024年限制性股票激励计划回购注销71.40万股，回购价11.40元/股[7]

股东大会信息 - 公司将于2025年8月21日下午2时举行第一次临时股东大会[3] - 会议将审议募投项目结项等5项议案[5] - 临时股东大会预计举行时间不超过半天[13] H股相关安排 - 2025年8月18日至21日暂停办理H股过户登记[6] - H股股东欲出席大会，应于8月15日下午4时30分前办理股份过户[6] - H股持有人须于8月20日下午2时前送达代表委任表格等文件[8]

（股份代號：2050） 二零二五年八月二十一日（星期四）舉行的臨時股東大會 H股股東代表委任表格 與本代表委任表格有關的 H股數目 1 本人╱吾等 2 地址為 為浙江三花智能控制股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元股份 股 ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD. 浙江三花智能控制股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 地址為 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年八月二十一日（星期四）下午二時假座浙江省紹 興市新昌縣澄潭街道沃西大道219號三花工業園辦公大樓會議室舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）及其任何續會， 以考慮及酌情通過載於臨時股東大會通告的決議案，並於臨時股東大會及其任何續會代表本人╱吾等並以本人╱吾等名 義就下述決議案按以下方式投票。 | | 普通決議案 | 5 贊成 | 5 反 對 | 5 棄 權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 審議及批准關於募投項目結項並將節餘募集資金投入新 項目及永久補充流動資金的議案 | | | | | ...

上市安排 - H股股份于2025年6月23日在香港联交所主板上市 [1] - 天健国际会计师事务所担任H股发行及上市的申报会计师 [1] 审计机构聘任 - 董事会拟聘用天健国际为2025年度境外审计机构 [1] - 审计范围涵盖按国际财务报告准则编制的2025年度财务报表 [1] - 聘期为一年 授权管理层协商确定审计费用并签署协议 [1] 审计机构资质评估 - 审计委员会对天健国际专业能力 投资者保护能力及独立性进行审查 [1] - 确认天健国际具备财务审计资质且与公司无关联关系 [1] - 认为该机构满足审计工作要求 遵循独立客观公正原则 [1]

临时股东大会信息 - 2025年8月21日下午2点在浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园办公楼会议室举行[4][26][37] - 适用代表委任表格于2025年7月30日派发给希望收到印刷本的股东[4] - 代表委任表格需最迟于临时股东大会指定举行时间24小时前送达H股股份过户登记处[4] - 2025年8月18 - 21日暂停办理H股过户登记，8月21日在册H股股东有权出席[26][41] - H股持有人若出席需于2025年8月15日下午4时30分前办理股份过户[26][41] - H股持有人代表委任表格须于2025年8月20日下午2时前送达指定处[28][43] - 所有决议案将以投票表决方式进行，董事会建议股东投票赞成[29][31] 股份与注册资本 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[9][11] - A股在深交所上市，代号002050；H股在港交所上市，代号02050[9] - 拟发行境外上市股份（H股）总数476,536,400股，总股本增至4,208,925,935股，注册资本增至4,208,925,935元[24] - 拟回购注销限制性股票，总股本减至4,208,013,935股，注册资本减至4,208,013,935元[24] 募集资金与项目 - 发行可转换公司债券筹得300,000.00万元，净额298,753.10万元[49] - 年产6,500万套项目总投资178,055.00万元，募集投入148,700.00万元[52] - 年产5,050万套项目总投资78,557.00万元，募集投入69,800.00万元[52] - 补充流动资金项目拟用募集资金81,500.00万元[52] - 两项目达到预定可使用状态日期为2025年5月[57] - 截至2025年5月31日，年产6500万套项目投入进度83.84%，节余30972.62万元[58] - 截至2025年5月31日，年产5050万套项目投入进度64.25%，节余30688.49万元[58] - 两项目节余募集资金合计61661.11万元[61] - 截至2025年5月31日，募集资金专户余额761.11万元[65] - 截至2025年5月31日，购买理财产品的募集资金余额60900万元[66] - 补充流动资金项目募集资金已按计划使用完[55] - 30688.49万元募集资金拟增资投入新项目，30972.62万元永久补充流动资金[70][71] 新项目 - 浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目总投资70000万元[73] - 拟新购土地109.092亩，规划新建建筑面积15.29万平方米[73][87] - 建设周期15个月[73] - 土地购置投资7089万元，建筑工程投资42160万元，设备投资11574万元，基本预备费2635万元、铺底流动资金6542万元[75] 业绩与市场地位 - 2005 - 2024年公司收入复合年增长率23.3%[88] - 2024年车用电子膨胀阀及集成组件市占率分别为48.3%及65.6%，排名第一[88] - 截至2024年12月31日，连续四年成为车用电子膨胀阀及集成组件收入最高制造商[88] 其他决策 - 聘任天健国际为2025年度境外审计机构，聘期一年[95] - 拟将外汇套期保值业务额度由不超75亿元调至不超150亿元[108] - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划198,000股及2024年714,000股[24] - 2022年限制性股票激励计划回购资金总额约179.19万元[124] - 2024年限制性股票回购资金总额约813.96万元[126] - 经营范围新增发电业务、输电业务、供（配）电业务[132]

公司上市与审计安排 - 公司H股股份于2025年6月23日在香港联交所主板上市 [1] - 天健国际会计师事务所担任公司H股上市申报会计师 [1] - 董事会拟聘用天健国际作为2025年度境外审计机构 负责按国际财务报告准则审计年度财务报表 聘期一年 [1]

审计与章程 - 公司拟聘用天健国际为2025年度境外审计机构，聘期一年[4] - 聘任境外审计机构及修改《公司章程》议案需经股东大会审议通过后生效[6][9] - 本章程自股东大会审议通过，公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起施行[14] 股份与股本 - 2025年6月23日公司H股在香港联交所主板上市[4][12] - 本次发行境外上市股份（H股）总数476,536,400股（悉数行使超额配售权后）[8] - 公司总股本增至4,208,925,935股，注册资本增至人民币4,208,925,935元[8] - 公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划198,000股及2024年限制性股票激励计划714,000股[8] - 公司总股本减至4,208,013,935股，注册资本减至人民币4,208,013,935元[8] - 公司已发行股份数为4,208,013,935股，均为普通股[13] - A股普通股3,731,477,535股，占公司总股本的88.68%[13] - H股普通股476,536,400股，占公司总股本的11.32%[13] 历史发行 - 2005年5月24日经中国证监会批准首次向社会公众发行人民币普通股3000万股[12] - 2005年6月7日2400万股在深圳证券交易所上市[12] - 2025年5月8日经中国证监会备案境外公开发行414,379,500股H股[12] 会议要求 - 个人股东亲自出席会议应出示本人身份证等证明及股票账户卡，委托他人出席应出示本人有效身份证件、授权委托书[14] - 代理投票授权委托书由委托授权他人签署的，授权书等文件应经过公证，且需在会议召开前二十四小时或指定表决时间前，备置于公司住所或召集会议通知指定的地方[14]

激励计划进展 - 2024年4月19日多项激励计划议案通过并公示激励对象[6][7] - 2024年5月6日股东大会通过激励计划相关议案[8] - 2024年5月13日授予限制性股票[8] - 2024年6月3日调整激励计划授予名单[9][10] - 2025年7月10日通过调整回购价格和解禁条件议案[10] 业绩指标 - 2024年公司加权平均净资产收益率为16.77%，剔除影响后为17.42%[13][14] 解除限售情况 - 1844人满足第一个解除限售期条件，2人不满足，87人因离职无资格[13] - 本次解除限售股份7252500股，占总股本0.1723%[6][16] - 解除限售股份上市流通日期为2025年7月30日[6][16] 股份变动 - A股有限售条件股份变动前后占比1.31%、1.14%[17] - A股股权激励限售股变动前后占比0.60%、0.42%[17] - A股无限售条件股份变动前后占比87.36%、87.54%[17] 剩余股份 - 1844人合计未解禁2417.50万股，本期解禁725.25万股，剩余1692.25万股[18]