股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-020 新疆金风科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 新疆金风科技股份有限公司(以下简称"公司"或"金风科技") 2023年4月14日以电子邮件发出会议通知，于2023年4月26日在北京金 风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开 第八届董事会第十次会议，会议应到董事七名，实到董事七名，会议 由董事长武钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，形成决议如下： 一、审议通过《金风科技 2023 年第一季度报告》； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （https://www.hkexnews.hk），详见《金风科技2023年第一季度报告》 （编号：2023-022）。 公 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-026 新疆金风科技股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 26 日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司名称的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟变更公司名称的说明 英文名称由"XINJIANG GOLDWIND SCIENCE＆TECHNOLOGY CO.,LTD " 变 更 为 " GOLDWIND SCIENCE ＆ TECHNOLOGY CO.,LTD"。 变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，符合《公司法》《证 券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情况。 三、独立董事意见 公司根据实际经营管理情况和业务发展需要对公司名称进行变 更，变更原因真实、合理，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配， 不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相 关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 ...

新疆金风科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）为促 进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《新疆金风 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则（以下简 称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人 员，对董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公 司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董 事会秘书为公司与证券交易所等证券监管机构之间的指定联络人。 第三条 公司设立董事会秘书办公室，由董事会秘书直接领导。 第二章 任职资格 第三章 主要职责 第六条 董事会秘书的主要职责是： 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁 发的 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-025 新疆金风科技股份有限公司 关于拟参与设立天津远见金风融和零碳一号股权 投资基金有限合伙人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年4月26日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"金风科技"）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立 天津远见金风融和零碳一号股权投资基金的议案》，同意金风科技作 为有限合伙人与基金管理人兼普通合伙人远见共创资本管理有限公 司（以下简称"远见资本"）以及其他有限合伙人中电投融和资产管理 有限公司（以下简称"中电投融和资产"）、百瑞信托有限责任公司（以 下简称"百瑞信托"）、大家人寿保险股份有限公司（以下简称"大家人 寿"）共同出资设立天津远见金风融和零碳一号股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（暂定名，以工商备案为准），基金总规模8亿元人民 币，其中金风科技拟认缴出资1.598亿元人民币，远见资本拟认缴0.01 亿人民币，中电投融和资产拟认缴0.799亿元人民币，百瑞信托拟认缴 0.799亿元人民币，大家人寿拟认缴4. ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-027 新疆金风科技股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易（A 股）预计额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次新增的日常关联交易基本情况 新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于申请 2023 年 度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》，同意公司 2023 年与关联 方新疆风能有限责任公司及其控股子公司、中国三峡新能源（集团） 股份有限公司（以下简称"三峡能源"）及其控股子公司预计发生的 日常关联交易金额。其中关于公司与三峡能源及其控股子公司发生的 日常关联交易预计金额已经 2022 年第二次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日及 2022 年 12 月 24 日披露的 《关于 2023 年度日常关联交易（A 股）预计额度的公告》（编号： 2022-059）及《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（编号： 2022-076） ...

新疆金风科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条. 为加强新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关者的合法权益， 规范公司的信息披露工作，明确公司内部（含控股子公司）和有关人 员的信息披露职责范围和保密责任，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"），香港证券及期货 事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）《证券及期货条例》及《内 幕消息披露指引》，香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市 规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"） 等相关法律、法规，及本公司《公司章程》的有关规定，制定本制度。 （五）法律、法规、部门规章、规范性文件及本制度等规定的其他负 有职责的人员及机构。 第三条.控股子公司发生收购或出售资产、关联交易及其他重大事件， 视同公司行为，应当按照本制度规定进行信息披 ...

关于为参股公司澳大利亚 White Rock Wind Farm 项目公司提供担保的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-028 新疆金风科技股份有限公司 特别提示：本次拟提供担保的被担保对象White Rock Wind Farm Pty Ltd的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。 2023 年 4 月 26 日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称"金 风科技"或"公司"）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于为澳大 利亚 White Rock Wind Farm 项目再融资按持股比例提供母公司担保 的议案》，同意公司和公司全资子公司白石风电新控股有限公司就持 股 25%的参股公司 White Rock Wind Farm Pty Ltd（以下简称"项目公 司"）与银团签署的《融资协议》项下的履约义务按照持股比例提供 担保。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 2018 年 4 月，项目公司为偿还项目建设期 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-023 新疆金风科技股份有限公司 关于申请在境内或境外发行债券、资产支持证券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 26 日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于境内外发行债券、 资产支持证券的一般性授权的议案》，具体情况如下： 一、发行人：公司或下属公司 二、发行规模：总额不超过等值人民币 50 亿元（包含公司有权 机构已审议通过、待发行的金额），且实际发行金额应控制在监管部 门规定的范围内； 三、证券类型：一种或若干种债券，包括但不限于超短期融资券、 短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、绿色债务融资工具、 公司债券、债权融资计划、永续类债券；一种或若干种资产支持证券， 包括但不限于资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）；及其他 监管机构许可发行的人民币或外币境内外债券、资产支持证券和资产 支持票据等； 七、发行原因：拓宽融资渠道，包括出表型及创新型融资、优化 财务结构、满足经营发展需要、优化融资 ...

财务表现 - 新疆金風科技股份有限公司2023年第一季度營業收入為55.65億元，較去年同期下降12.83%[7] - 2023年第一季度歸屬於上市公司股東的淨利潤為12.35億元，較去年同期下降2.42%[7] - 2023年第一季度經營活動產生的現金流量淨額為-75.37億元，較去年同期下降101.13%[7] - 2023年第一季度加權平均淨資產收益率為3.38%，較去年同期下降0.11%[7] - 2023年第一季度非流動資產處置損益為-2,620,297.36元[7] - 公司營業外收入为人民币274,310.91元，较上年同期减少91.86%[25] - 公司營業外支出为人民币5,651,470.25元，较上年同期增加186.08%[26] - 公司所得税费用为人民币615,753,235.90元，较上年同期增加105.18%[27] - 公司经营活动现金净流出为人民币7,537,014,044.94元，较上年同期增加101.13%[28] - 公司投资活动现金净流入为人民币1,956,734,757.59元，较上年同期增加212.18%[29] - 公司筹资活动现金净流出为人民币1,009,830,874.76元，较上年同期增加117.75%[30] - 公司其他綜合收益的稅後淨額为2.28亿人民币元，较去年同期大幅下降[41] - 公司綜合收益總額在2023年3月31日止三个月期间达到12.96亿人民币元，较去年同期下降14.5%[42] - 公司基本每股收益为0.2860人民币元，稀釋每股收益也为0.2860人民币元[42] 资产负债情况 - 2023年3月31日，公司貨幣資金餘額為10.31億元，較去年底減少34.01%[10] - 2023年3月31日，公司應收款項融資餘額為9.83億元，較去年底減少46.99%[11] - 2023年3月31日，公司預付款項餘額為16.29億元，較去年底增加61.22%[12] - 2023年3月31日，公司持有待售資產餘額為4.00億元，較去年底減少76.43%[13] - 2023年3月31日，公司其他流動資產餘額為21.40億元，較去年底增加70.62%[14] - 公司外部待执行订单总量为25,690.14MW，其中海外订单量为4,528.47MW[37] - 公司在手订单总计为29,584.79MW[37] - 新疆金風科技股份有限公司流动资产合计为569.97亿元人民币，较年初减少6.38亿元[38] - 新疆金風科技股份有限公司非流动资产合计为727.87亿元人民币，较年初减少1.66亿元[38] - 新疆金風科技股份有限公司资产总计为1,297.84亿元人民币，较年初减少7.04亿元[38] - 新疆金風科技股份有限公司流动负债合计为528.21亿元人民币，较年初减少6.31亿元[39] - 新疆金風科技股份有限公司非流动负债合计为353.43亿元人民币，较年初减少2.00亿元[39] - 新疆金風科技股份有限公司负债合计为881.64亿元人民币，较年初减少8.31亿元[39] - 新疆金風科技股份有限公司归属于母公司所有者权益合计为393.26亿元人民币，较年初增加1.23亿元[39] 现金流量 - 截至2023年3月31日止三个月期间，公司经营活动产生的现金流量净额为-75.37亿人民币[43] - 截至2023年3月31日止三个月期间，公司投资活动产生的现金流量净额为19.57亿人民币[44] - 截至2023年3月31日止三个月期间，公司筹资活动产生的现金流量净额为-10.10亿人民币[44]

公司基本信息 - 公司为新疆金风科技股份有限公司，于2001年3月26日在中国成立，股份代号为2208[7] 单位换算 - 1GW等于1000MW，1kV等于1000伏特，1kW等于1000瓦特，1kWh为一千瓦的发电机按额定输出容量连续运行一小时所做的功[8] 股权交易 - 2022年12月12日，公司间接全资附属公司与相关方订立Nebras买卖协议，出售Moorabool北区及南区各自49%已发行股本[10] - 2022年12月20日，公司间接全资附属公司与相关方订立MNS买卖协议，出售Moorabool北区及南区各自25%已发行股本[9] - 公司全资附属公司北京天润转让朔州两家风电公司各49%股权，转让代价6.67亿元，自支付日至2037年北京天润超持股比例部分收取利润总额估值约1.23亿元[135] - 公司全资附属公司北京天润拟8.67元/瓦价格收购辽宁铁岭100万千瓦风电项目[136] - 2022年12月公司间接全资附属公司出售Moorabool风电场附属公司部分股权，并授予26%股权期权[137] 财务数据 - 2022年公司收入462.54亿元，较2021年的507.46亿元减少8.85%[16][17][18] - 2022年税前利润27.72亿元，较2021年的46.29亿元减少40.12%；年内利润24.37亿元，较2021年的37.81亿元减少35.55%[17] - 2022年风机制造收入326.02亿元，较2021年的399.32亿元减少18.36%；风电服务收入56.47亿元，较2021年的40.82亿元增长38.33%；风电场开发收入69.10亿元，较2021年的56.57亿元增长22.15%[18] - 2022年末资产总额1368.22亿元，较2021年末的1196.65亿元增长14.34%；负债总额964.76亿元，较2021年末的829.37亿元增长16.33%[19] - 2022年末净资产403.46亿元，较2021年末的367.28亿元增长9.85%；公司股东应占权益380.95亿元，较2021年末的358.32亿元增长6.32%[19] - 2022年非控股权益22.51亿元，较2021年的8.97亿元增长151.02%[19] - 2022年经营活动所得现金净额58.81亿元，投资活动耗用现金净额61.39亿元，融资活动所得现金净额69.17亿元[20] - 2022年现金及现金等价物增加净额66.60亿元，较2021年的4.85亿元大幅增加[20] - 2022年基本及摊薄每股盈利0.52元，较2021年的0.85元减少38.82%[17] - 2022年其他全面收益（税后）8.04亿元，较2021年的10.24亿元减少21.49%；归属公司股东全面收益总额24.64亿元，较2021年的38.32亿元减少35.69%[17] - 2022年公司实现营业收入462.5353亿元，归属母公司净利润23.8343亿元[21] - 报告期内风电服务收入56.4675亿元，后服务收入24.63亿元，较上年同期增长25.19%[22] - 报告期内风电项目发电收入69.1018亿元，同比增长22.15%，国内机组平均发电利用小时数2,456小时，高出全国平均水平235小时[23] - 报告期内公司实现营业收入462.5353亿元，归属上市公司股东净利润23.8343亿元[41] - 2022年公司风机及零部件销售收入为326.0246亿元，对外销售容量为13870.64MW，同比增长29.84% [43][44] - 报告期内集团风电服务收入56.4675亿元，后服务收入24.63亿元，同比增长25.19%[51] - 报告期内公司风电项目实现投资与开发收入69.1018亿元，同比增长22.15%，风电场所股权处置收益11.1915亿元[52] - 公司国内外合并报表范围发电量143.82亿kWh，上网电量140.11亿kWh[53] - 2022年集团营业收入为462.54亿元，归属上市公司股东净利润为23.83亿元，基本每股盈利为0.52元[58] - 2022年归属上市公司股东销售净利率为5.15%，较2021年下降2.20个百分点；加权平均净资产收益率为6.38%，较2021年下降5.17个百分点[59] - 2022年风机制造与销售收入326.02亿元，同比减少18.36%；风电服务收入56.47亿元，同比增加38.33%；风电场开发收入69.10亿元，同比增加22.15%；其他收入10.94亿元，同比增加1.80%[61] - 2022年集团销售成本为382.15亿元，较2021年减少2.69%，主要因营业收入减少所致[63][64] - 报告期内，集团水务运营收入9.00亿元，同比增长22.64%[55] - 2022年集团毛利80.38亿元，较2021年的114.76亿元下降29.96%，主要因风机制造与销售业务毛利下降[65] - 2022年及2021年综合毛利率分别为17.38%及22.62%，风机制造毛利率分别为6.02%及17.41%[65] - 2022年其他收入及收益净额为31.07亿元，较2021年的27.84亿元增加11.61%[67] - 2022年销售及分销开支为31.93亿元，与2021年的31.74亿元基本持平[68] - 2022年行政开支为37.26亿元，较2021年的35.30亿元增加5.55%[69] - 2022年预期信用损失模型下减值损失净额转回2.70亿元，较2021年的7.08亿元损失减少138.14%[69] - 2022年其他经营开支为6.15亿元，较2021年的13.80亿元减少55.46%[70] - 2022年财务费用为13.34亿元，较2021年的11.49亿元增加16.08%[71] - 2022年所得税为3.35亿元，较2021年的8.48亿元减少60.49%[72] - 2022年经营活动所得现金净额为58.81亿元[75] - 2022年经营活动所得现金净额为588.13亿元，2021年为496.76亿元[76][78] - 2022年投资活动耗用现金净额为613.89亿元，2021年为795.39亿元[76][79] - 2022年融资活动所得现金净额为691.75亿元，2021年为347.13亿元[76][80][81] - 2022年资本性支出为971.51亿元，较2021年的1182.96亿元减少17.87%[82] - 2022年末计息银行借款为3458.28亿元，2021年末为2854.63亿元[83] - 2022年末须偿还的其他借款为360.05亿元，2021年末为273.11亿元[83] - 2022年末资本化利息费用为20.39亿元[83] - 2022年末可供分配给股东的储备为125.55亿元[84] - 2022年末抵质押资产账面价值共计2480.71亿元，2021年末为2461.11亿元[85][86] - 2022年12月31日，集团资本负债比率为63.44%，较2021年12月31日的61.91%增加1.53个百分点[87] - 2022年12月31日，集团或有负债为人民币19,141.59百万元，较2021年12月31日的人民币17,411.79百万元增加1,729.80百万元[89] 市场表现 - 2022年国内新增装机容量达11.36GW，国内市场份额23%；全球新增装机容量12.7GW，全球市场份额14.82%，均排名第一[21] - 2022年对外销售容量为13,870.64MW，MSPM机组销售容量同比增加7,847.23%，占比由2021年的1.02%增至62.17%[21] - 公司在手订单总计27,112.75MW，同比增长55.53%，MSPM机组订单容量同比增长278.21%[21] - 2022年公司国内风电新增装机容量达11.36GW，国内市场份额占比23%；全球新增装机容量12.7GW，全球市场份额14.82% [42] - 2022年公司风机及零部件销售收入为326.0246亿元，对外销售容量为13870.64MW，同比增长29.84% [43][44] - 2022年MSPM机组销售容量同比增加7847.23%，占比由2021年的1.02%增加至62.17% [43][44] - 公司在手订单总计27112.75MW，同比增长55.53%，其中海外订单量为4466.77MW [44] 业务发展 - 2023年公司以“坚持高质量发展”为指导思想，围绕客户需求进行创新投入，推动资源规模化开发等[23] - 2022年金风科技获得“最佳陆上机组奖”等多项行业大奖[24] - 金风科技具有自主知识产权的整机仿真软件GTSim获国际认证机构TÜV NROD权威认证[25] - 2022年成功签约乌兹别克斯坦Zarafshan500MW风电项目[26] - 2022年公司中速永磁产品新增GWHV12、GWHV20、GWHV21等多个商业化产品平台 [46] - GWHV12平台的GWH191 - 4.0MW、GWH191 - 6.7MW机型分别获2022年度“全球最佳陆上风机”金奖及银奖 [46] - GWHV20平台GWH252 - 16MW刷新全球最大单机容量和叶轮直径记录，攻克多项关键技术难题 [46] - 2022年金风科技共获得整机认证证书212张，截至2022年底拥有国内专利申请5469项，海外专利申请1066项 [48] - 截至2022年底，公司参与31项IEC标准制修订，国内参与363项标准制修订，其中289项已发布 [48] - 2022年金风科技机组独立装机的优胜风电场数达139家，其中5A级28家、4A级44家、3A级67家，获奖占比分别达26.7%、25.1%、25.7%[49] - 2022年公司成立10个大区域公司，协同5个新能源共用服务中心，打造2小时服务圈[50] - 甘肃某300MW风电场改造后机组平均可利用率超97%，故障率同比降低90%以上，发电量同比提升近10%[51] - 报告期末公司风电场资产管理服务规模达18494.25MW，其中对外服务规模11338.7MW[51] - 报告期内公司售电业务签约容量159.6亿kWh，为超3000家电力用户提供服务[51] - 报告期内公司国内外后服务业务在运项目容量近28GW，同比增长20.9%[51] - 报告期内公司国内外自营电场新增权益并网装机容量1744.78MW，转让权益并网容量684.79MW[52] - 截至报告期末，公司持有66家水务项目公司，覆盖33个城市，累计运营协议规模283.95万吨/日[55] - 公司在工业水业务领域开发形成MBBR 500、800、1000+系列产品谱和工艺技术包，并获取多个项目订单[55] - 公司荣获“2021年度中国水业最具专业化运营服务企业奖”，连续三年蝉联该类奖项[55] 行业环境 - 2022年全国全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长3.6%；累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%；风电累计装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%[30] - 2022年我国风电新增并网装机约3763万千瓦，较2021年同比下降21.2%；全国累计风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%；全国风电发电量为7624亿千瓦时，同比增长16.3%；全国并网风电设备平均利用小时数为2221小时，同比减少9小时；全国风电平均利用率96.8%，与去年基本持平[37] - 2022年国内风电整机新增招标98.5GW，较去年同期增长82%，其中陆上新增招标83.8GW，海上新增招标14.7GW，北方区域招标容量占比接近70%[39] - 国家提出到2030年实现风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标[32] - 国家提出到2030年规划建设风光基地总装机约4.55亿千瓦，其中库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠基地规划装机2.84亿千瓦，采煤沉陷区规划装机0.37亿千瓦，其他沙漠和戈壁地区规划装机1.34亿千瓦[36] - 2022年国家提出非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，新增电能替代电量1800亿千瓦时左右，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右[34] - 国家提出到2025年全国统一电力市场体系初步建成；到2030年，全国统一电力市场体系基本建成，适应新型电力系统要求，新能源全面参与市场交易[35] - 国家提出到2025年建成一批农村能源绿色低碳试点，风电、太阳能、生物质能、地热能等占农村能源的比重持续提升[36]