编号：2023 - | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 形式 | ☐现场 ☐网上 电话会议 | | | | 中金公司 车昀佶 长江证券 邬博华 | | | | 瑞银证券 Jarvis Lam | | | 参与单位名称及人员姓名 | 浙商证券 卢书剑 | | | | 摩根大通 Alan Hon | | | | 国海证券 邱迪 | | | | 汇丰银行 许冰莹 | | | 时间 | 2023年04月27日 16:00-17:00 | | | 地点 | 电话调研 | | | | 副总裁、董事会秘书兼公司秘书 马金儒女士 | | | | 总裁 曹志刚先生 | | | 上市公司接待人员姓名 | 首席财务官 王宏岩先生 | | | | 副总裁 薛乃川先生 | | | | 副总裁 陈秋华先生 | | | | 2023 年一季度国内风电行业招标情况？ | | | 投资者关系活动主要内容 | ...

新疆金风科技股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的事前认可函 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》的有关规定，我们作为新疆金风科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真听取了公司对于《关于 新增2023年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》的汇报并审阅 了相关材料，我们认为： (此页无正文，为独立董事关于关联交易事项的事前认可函的签署页) 独立董事：杨剑萍 曾宪芬 魏炜 本次新增与欧伏电气股份有限公司在2023年预计发生的日常关 联交易属于公司日常业务范围，是公司根据日常生产经营过程的实际 交易情况提前进行预测，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公 司中小股东利益的行为。同意将该议案提交公司第八届董事会第十次 会议审议。 ...

新疆金风科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披 露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露 事务管理》等法律法规的规定及《公司章程》、公司《信息披露制度》 的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为主要负责人， 董事会秘书负责办理公司内幕信息管理人登记入档和备案工作。当董 事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督。 第三条 未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第四条 公司董事、 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-021 新疆金风科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （https://www.hkexnews.hk），详见《金风科技2023年第一季度报告》 （编号：2023-022）。 监事会 特此公告。 新疆金风科技股份有限公司 新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金风科技"） 2023 年 4 月 14 日以电子邮件发出会议通知，于 2023 年 4 月 26 日在 北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的 方式召开第八届监事会第五次会议。会议应到监事五人，实到五人， 会议由监事会主席李铁凤女士主持。本次会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经全体监事审议形成如下 决议： 审议通过《金风科技 2023 年第一季度报告》； 经认真审核，全体 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-024 （二）注册发行规模 本次超短期融资券拟注册发行规模不超过人民币 20 亿元。 （三）发行时间 新疆金风科技股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2023 年 4 月 26 日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于申请注册发行超短 期融资券的议案》，同意公司注册发行总额不超过人民币 20 亿元的 超短期融资券。根据公司于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 6 月 28 日召 开的第七届董事会第十八次会议、2020 年年度股东大会审议通过了 《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》，此次 注册发行规模在授权额度范围内，无需提交股东大会审议。 一、本次超短期融资券的发行方案 （一）发行主体 新疆金风科技股份有限公司 根据择期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果 最终确定。 （七）发行对象 全国银行间债券市场的机构投资者（ ...

新疆金风科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）《上市规则》附录十《上市公司董事进行证券交易 的标准守则》（以下简称"《标准守则》"）等相关法律法规、规范性文件 及《新疆金风科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事、高级管理人员所持公司股 份及其变动的管理。本制度并不取代任何相关法律、 ...

金风科技股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\#}\,|{\bf\#}|{\bf\#}|$$ | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第四章 | 减资和购回股份 7 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 9 | | 第六章 | 股票和股东名册 10 | | 第七章 | 股东的权利和义务 14 | | 第八章 | 股东大会 17 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 31 | | 第十章 | 董事会 33 | | 第十一章 | 首席执行官、总裁及其他高级管理人员 40 | | 第十二章 | 公司董事会秘书 41 | | 第十三章 | 监事会 43 | | 第十四章 | 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 46 | | 第十五章 | 财务会计制度与利润分配及内部审计 51 | | 第十六章 | 会计师事务所的聘任 55 | | 第十七章 | 公司的合并与分立 57 ...

新疆金风科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 我们作为新疆金风科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第十次会 议发表如下独立意见： 一、关于变更公司名称的独立意见； 公司根据实际经营管理情况和业务发展需要对公司名称进行变 更，变更原因真实、合理，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配， 不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相 关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意该项议 案。 二、关于新增2023年度日常关联交易（A股）预计额度的独立意 见； 1、公司新增与关联方2023年度日常关联交易预计金额是根据公 司实际情况及预期的业务需求，属于公司日常业务范围，该等关联交 易遵循了公开、公 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-020 新疆金风科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 新疆金风科技股份有限公司(以下简称"公司"或"金风科技") 2023年4月14日以电子邮件发出会议通知，于2023年4月26日在北京金 风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开 第八届董事会第十次会议，会议应到董事七名，实到董事七名，会议 由董事长武钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，形成决议如下： 一、审议通过《金风科技 2023 年第一季度报告》； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （https://www.hkexnews.hk），详见《金风科技2023年第一季度报告》 （编号：2023-022）。 公 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-026 新疆金风科技股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 26 日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司名称的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟变更公司名称的说明 英文名称由"XINJIANG GOLDWIND SCIENCE＆TECHNOLOGY CO.,LTD " 变 更 为 " GOLDWIND SCIENCE ＆ TECHNOLOGY CO.,LTD"。 变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，符合《公司法》《证 券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情况。 三、独立董事意见 公司根据实际经营管理情况和业务发展需要对公司名称进行变 更，变更原因真实、合理，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配， 不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相 关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 ...