宏观经济与行业数据 - 2020年中国国内生产总值仅上升约2.3%，为近三十年以来最低增幅[18] - 2020年服装类商品零售总额同比下跌约6.6%，规模以上服裝企业的服裝產量同比下降约11.3%[18] 产品数据 - 2020年春夏和秋冬季度产品的SKU总数较2019年减少超30%[20] - 2020年秋冬季度产品累计售罄率较2019年秋冬季度提高约10%[20] 销售数据 - 2021年春夏季度订货会加盟商订单金额同比2020年春夏季度增幅超30%[20] - 2020年进行九场直播，为门店带来销售收入约1.5亿元[20] - 2020年第四季度直营店同店可比销售上升约7.4%[21] - 2020年集团产品销售收入下降约23.1%，总收入下跌约25.1%[31] - 2020年零售收入11.50951亿元，占比37.6%；向加盟商销售收入11.27029亿元，占比36.9%；电子商务收入7.63684亿元，占比25.0%；原材料买卖收入0.15827亿元，占比0.5%[32] - 2020年下半年零售销售同比上升约9.3%至约7.29177亿元；电子商务销售同比上升约25.5%至约3.81366亿元；向加盟商销售同比下跌约29.2%至约6.14974亿元[33] 业务结构数据 - 2020年文胸销售占总收入比例上升至49.0%，原材料买卖收入占比下跌至约0.5%[36][37] 财务指标数据 - 2020年集团毛利率上升至约48.8%（2019年：22.6%）[38] - 截至2020年12月31日止年度，销售及营销费用减少约16.0%至约13.54586亿元[39] - 截至2020年12月31日止年度，一般及行政费用减少约5.5%至约2.87521亿元[40] - 其他收入增加约109.3%，从2019年的人民币35,919,000元增至2020年的约人民币75,187,000元[41] - 财务收入从2019年的人民币9,947,000元减至2020年的约人民币4,743,000元[43] - 财务费用从2019年的人民币30,287,000元增至2020年的约人民币55,434,000元[44] - 存货平均周转天数从2019年的107天增至2020年的约172天，2019或以前旧存货已清理约61.5%，2020年末新存货余额约人民币523,779,000元[48][49] - 应收账款平均周转天数从2019年的49天降至2020年的约35天[48][49] - 应付账款平均周转天数从2019年的68天增至2020年的约137天[48][49] - 2020年末定期存款、受限制银行存款和现金及现金等价物约人民币980,913,000元（2019年末：人民币854,794,000元），银行贷款约人民币537,751,000元（2019年末：人民币455,190,000元）[50] - 2020年末流动比率约1.7倍（2019年末：1.9倍），总负债比率约为22.3%（2019年末：17.8%），净负债比率约为负18.4%（2019年末：负15.7%）[50] 资金募集与使用 - 公司首次公开发售所得款项净额约1,386,405,000港元于2020年8月31日全部用完[54] - 向复星发股募集所得款项净额约599,000,000港元，截至2020年末，为销售分销渠道改革已动用39,000,000港元，潜在兼併等项目已动用30,000,000港元，一般营运资金用途已动用530,000,000港元[55] - 2018年5月25日，公司以每股4.20港元价格发行121,443,213股新股，募集款项总额约5.10亿港元，净额约5.09亿港元[57] - 截至2020年12月31日，销售分销渠道改革已动用资金2.39亿港元，潜在兼并等项目已动用7000万港元，一般营运资金已动用2亿港元，预计2023年底前动用未动用结余[57] 资本支出与贷款 - 2020年资本性支出约2.61亿元（2019年：2.22亿元），主要用于建设新办事处[59] - 2020年12月31日，集团为获取约5.29亿元银行贷款（2019年12月31日：1.90亿元），用物业等作抵押[60] 人员数据 - 2020年12月31日，集团全职员工约3200名（2019年12月31日：3530名）[63] - 截至2020年12月31日，集团拥有约3200名雇员，每月平均离职率为1.76%[134] - 2019年非管理层雇员3074人，高级及中级管理层452人；2020年非管理层836人，高级及中级管理层805人[135] - 2019年男性雇员836人，女性雇员2347人；2020年男性雇员805人，女性雇员2690人[135] - 2019年30岁及以下雇员1030人，31 - 50岁1581人，50岁或以上87人；2020年30岁及以下2035人，31 - 50岁1887人，50岁或以上58人[135] 公司战略 - 2020年集团业务持续复苏，第四季恢复增长，重要渠道表现突出[65] - 2021年发展战略聚焦消费者导向等方面，推动长期业务增长[66] - 2021年是新三年战略计划第一年，预期在中国实现销售增长[67] 公司管理层信息 - 郑耀南、张盛锋、吴小丽、萧家乐分别担任公司重要职务，各有职责和丰富经验[68][69][72] - 林宗宏52岁，2019年8月19日起任非执行董事，2014年1月30日至2019年8月19日任董事会副主席及执行董事，2009年9月任职于集团[73] - 温保马59岁，2010年10月任职于集团，2005年起至今为今日资本（香港）有限公司合伙人[73] - 蒋波39岁，2020年5月起成为非执行董事，目前为复星美元产业基金总裁以及豫园美丽健康集团副董事长[74] - 赵英明48岁，为非执行董事，目前为京东集团副总裁、京东零售时尚居家平台事业群总裁[75] - 丘志明53岁，2014年起任职于集团，为独立非执行董事、审核委员会主席等，财务及会计方面有二十多年经验[76] - 戴亦一53岁，2014年起任职于集团，为独立非执行董事、薪酬委员会主席等[79] - 戴亦一1989年及1999年分别获厦门大学经济学学士及博士学位[79] - 戴亦一2006年赴美国哈佛大学商学院短期研修，2004年及2009年起分别为厦门大学全职教授及博士生导师[79] - 戴亦一在多家上市企业担任独立董事或独立非执行董事，任期跨度从2008年至2021年不等[79] - 2010年8月，戴亦一获评为“厦门市拔尖人才”[79] - 陈志刚48岁，自2014年起任职集团，2004年起为天职国际会计师事务所合伙人及部门主管[80] - 吕鸿德60岁，为中国利郎等多家公司独立董事，2007 - 2019年任安踏独立非执行董事[80][81] - 陈海祺48岁，2020年4月加入集团任首席运营官，毕业于暨南大学[82] - 沙爽48岁，2012年4月加入集团负责欧迪芬品牌业务，获香港中文大学与清华大学联合工商管理硕士（金融）[82] - 卢康成54岁，2016年12月起任公司副总裁等职，曾在恒安国际等任职[84] - 毛寓瀛56岁，2017年7月加入集团负责购物中心业务，毕业于美国哈特福德大学[86] - 汤浅滕62岁，2018年8月加入集团任首席技术官，曾在华歌尔工作超42年[86] - 潘纪刚44岁，2019年4月加入集团负责人力资源管理，获武汉理工大学管理学硕士学位[86] - 李尚旭50岁，2019年10月加入集团负责商品企划，获美国费城大学国际行销硕士学位等[87] 董事会相关信息 - 董事会由12名董事组成，其中4名执行董事、4名非执行董事、4名独立非执行董事[89] - 董事会有12位成员，其中1位为女性[90] - 公司委任4名独立非执行董事，至少占董事会的三分之一[92] - 2020年度董事会举行4次定期会议，董事会主席与全体独立非执行董事进行1次年度会议[93] - 董事会成立审核、提名、薪酬和风险管理4个委员会[93] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，2020年举行3次会议，2021年3月举行1次会议[95][96] - 提名委员会由4名成员组成，2020年举行3次会议[97] - 提名委员会建议委任萧家乐先生为执行董事，蒋波先生为非执行董事[97] - 薪酬委员会于2014年6月成立，由4名成员组成，2020年举行3次会议[99] - 风险管理委员会于2015年12月成立，由4名成员组成，2020年举行3次会议[100] - 郑耀南先生2020年股东大会出席率100%（1/1），董事会会议出席率100%（4/4），提名委员会出席率100%（3/3）[101] - 张盛锋先生2020年股东大会出席率100%（1/1），董事会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会出席率100%（3/3）[101] - 丘志明先生2020年股东大会出席率100%（1/1），董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会出席率100%（3/3），提名委员会出席率100%（3/3），风险管理委员会出席率100%（3/3）[101] - 戴亦一博士2020年股东大会出席率100%（1/1），董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会出席率100%（3/3），薪酬委员会出席率100%（3/3），风险管理委员会出席率100%（3/3）[101] - 陈志刚先生2020年股东大会出席率100%（1/1），董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会出席率100%（3/3），提名委员会出席率100%（3/3），薪酬委员会出席率100%（3/3），风险管理委员会出席率100%（3/3）[101] - 吕鸿德博士2020年股东大会出席率100%（1/1），董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会出席率100%（3/3），提名委员会出席率100%（3/3），薪酬委员会出席率100%（3/3），风险管理委员会出席率约66.7%（2/3）[101] - 蒋波先生于2020年5月26日获委任为非执行董事，将在应届股东周年大会上退任，符合资格并愿膺选连任[102][103] - 张盛锋先生、林宗宏先生、温保马先生及陈志刚先生将在应届股东周年大会上轮席告退，符合资格并愿膺选连任[103] 外聘核数师服务酬金 - 截至2020年12月31日止年度，外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所提供服务总酬金为4427千元人民币，其中年度审计及中期审阅3900千元，税务服务147千元，企业咨询服务170千元，环境、社会与管治服务210千元[115] 股东相关规定 - 任何于提出要求当日持有公司已缴足股本不低于10%的股东，可要求董事会举行股东特别大会，会议将在提出请求书两个月内举行[122] 公司规范与管理 - 公司已采纳《上市规则》附录十所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易行为守则，董事确认2020年度已遵守该守则要求[109] - 董事确认对2020年度综合财务报表所列资料及陈述承担责任，已选择合适会计政策，按持续经营基准编制报表[110] - 集团参照The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission公司风险管理框架进行风险管理，已设立风险管理数据库并优化[113] - 集团设立内部审核部门，定期检讨业务单位及下属公司常规、程序、开支及内部控制[114] - 集团设立处理及发布内幕信息系统，确保信息保密及有效发布[114] - 董事会授权审计委员会和风险管理委员会审查风险管理和内部控制系统有效性，未发现重大影响事项，认为系统充足有效[114] - 公司采纳股东通讯政策，规定股东查询途径、公司通讯编写语言及股东选择方式等[116][117] - 公司网站设“投资者关系”栏目，资料定期更新，发送联交所资料会登载在联交所网站[118] 公司宪章与报告 - 截至2020年12月31日，公司宪章文件无变动[125] - 环境、社会及管治报告描述了截至2020年12月31日止年度集团业务总体表现与措施，根据联交所相关指引编制[130] 员工待遇与培训 - 集团薪酬待遇大多高于业内同行平均水平，薪酬及花红按员工经验、资历、表现及市况制定[137] - 集团组织娱乐及雇员敬业度活动，提供灵活工作安排和带薪休假，设体育活动室及瑜伽室[138] - 集团获中企联合颁发的“2020年度中国区最佳雇主企业”奖[138] - 公司获中企联合颁发的「二零二零年度中国区最佳雇主企业」奖[139] - 2020年高级及中级管理层平均受训时数为103小时，2019年为70小时，受训员工百分比为100

公司基本信息 - 公司股份代号为2298，上市地点为香港联合交易所有限公司[9] - 公司作为单一经营分部运营，主要从事贴身衣物产品设计、营销及销售[99] - 截至2020年6月30日和2019年6月30日止六个月，公司所有收入主要来自中国[99] 宏观经济与行业数据 - 2020年上半年国内生产总值同比下降约1.6%，制造业采购经理人指数2月曾下跌至35.7[13] - 2020年上半年服装类商品零售类值累计同比下跌21.8%，规模以上服装企业服装产量同比下降17.9%[13] 财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司收入13.32575亿元，2019年同期为22.10207亿元；2020年上半年经营亏损1.08636亿元，2019年同期经营利润4300.5万元；2020年上半年公司拥有人应占亏损1.31349亿元，2019年同期为3546.6万元[11] - 2020年毛利率48.7%，2019年为41.1%；2020年经营亏损率8.2%，2019年经营利润率1.9%；2020年公司拥有人应占亏损率9.9%，2019年为1.6%[11] - 经营所得现金从2019年上半年约负2.62亿元改善至2020年上半年约2.94亿元，2020年6月30日现金及等价物等增加至约9.18亿元[19] - 2020年上半年总收入下跌约39.7%，产品销售收入下跌约37.8%[21] - 2020年上半年毛利率增加至约48.7%（2019年上半年：41.1%）[27] - 2020年上半年销售及营销费用下降约16.9%至约6.09亿元[28] - 2020年上半年一般及行政费用增加约3.4%至约1.49亿元[30] - 2020年上半年其他收入减少约40%至约0.18亿元[31] - 2020年上半年财务收入约0.23亿元（2019年上半年：0.67亿元），财务费用增加至约2.62亿元（2019年上半年：1.23亿元）[33] - 2020年6月30日存货、应收账款、应付账款及票据余额分别为7.42亿元、2.88亿元、5.90亿元[37] - 2020年6月30日存货余额约人民币2.70672亿元[39] - 2020年6月30日定期存款、受限制银行存款和现金及现金等价物共约人民币9.17708亿元，2019年12月31日为人民币8.54794亿元[42] - 2020年6月30日银行贷款约人民币5.48782亿元，2019年12月31日为人民币4.5519亿元[42] - 2020年6月30日流动比率约1.9倍，与2019年12月31日持平[42] - 2020年6月30日总负债比率约22.7%，2019年12月31日为17.8%[42] - 2020年6月30日净负债比率约负15.3%，2019年12月31日为负15.7%[42] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为1332575千元，2019年同期为2210207千元[70] - 2020年上半年毛利为649384千元，2019年同期为907518千元[70] - 2020年上半年经营亏损108636千元，2019年同期经营利润为43005千元[70] - 2020年上半年期内亏损128826千元，2019年同期期内利润为39710千元[70] - 2020年6月30日，公司非流动资产为1860971千元，2019年12月31日为1826313千元[71] - 2020年6月30日，公司流动资产为2482897千元，2019年12月31日为2513726千元[71] - 2020年6月30日，公司资产总值为4343868千元，2019年12月31日为4340039千元[71] - 2020年6月30日，公司权益总额为2416200千元，2019年12月31日为2552612千元[75] - 2020年6月30日，公司负债总额为1927668千元，2019年12月31日为1787427千元[75] - 2020年上半年本公司拥有人应占每股亏损5.89分，2019年同期为每股盈利1.57分[70] - 2020年1月1日公司权益总额为25.52612亿元，6月30日为24.162亿元[79] - 2020年上半年公司期内亏损1.31349亿元，全面亏损总额为1.33017亿元[79] - 2019年1月1日公司权益总额为40.62605亿元，6月30日为38.92664亿元[79] - 2019年上半年公司期内利润为3546.6万元，全面收益总额为3893.4万元[79] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为2.93972亿元，2019年为 - 2.6157亿元[83] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为1.02806亿元，2019年为2.12378亿元[83] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为2.45903亿元，2019年为1.21903亿元[83] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为5473.7万元，2019年为5.95851亿元[83] - 2020年上半年期初现金及现金等价物为8.54164亿元，期末为8.00763亿元[83] - 2019年上半年期初现金及现金等价物为14.96163亿元，期末为8.95796亿元[83] - 截至2020年6月30日止六个月，约人民币2482.2万元的租金减让入账为负可变租赁付款[86] - 2020年6月30日净债务╱（净现金）权益总额为92761千元，权益总额为2416200千元，净债务╱（净现金）权益比率为4%；2019年12月31日净债务╱（净现金）权益总额为 - 34577千元，权益总额为2552612千元，净债务╱（净现金）权益比率为 - 1%[92] - 2020年6月30日，按公平值计入损益的金融资产第一层级为6333千元，按公平值计入其他全面收益的金融资产第三层级为62257千元，总计68590千元；2019年12月31日，按公平值计入损益的金融资产第一层级为8822千元，按公平值计入其他全面收益的金融资产第三层级为177143千元，总计185965千元[94] - 第三层未上市股本证券2019年12月31日期末结余为177143千元，出售 - 102729千元，公平值变化 - 12157千元，2020年6月30日期末结余为62257千元[94] - 2020年产品销售收入为13.16147亿人民币，2019年为21.16839亿人民币；2020年原材料买卖收入为1642.8万人民币，2019年为9336.8万人民币[101] - 2020年其他收入及其他亏损净额为1845.2万人民币，2019年为3075.8万人民币[104] - 2020年销售成本、销售及营销费用以及一般及行政费用总额为14.41632亿人民币，2019年为21.80134亿人民币[107] - 2020年财务收入为2256万人民币，2019年为6737万人民币；2020年财务费用为26207万人民币，2019年为12269万人民币[109] - 2020年所得税减免为2577万人民币，2019年为7680万人民币[110] - 2020年除所得税前亏损131,403千元，2019年利润为32,030千元[118] - 2020年公司拥有人应占期内亏损131,349千元，2019年利润为35,466千元[121] - 2020年每股基本亏损5.89分，2019年每股基本盈利1.57分[121] - 2020年使用权资产中物业期初为515,402千元，添置200,955千元，出售2,513千元，折旧及摊销41,483千元，期末为672,361千元[128][130] - 2020年零售门店资产减值亏损41,266,000元[130] - 2020年6月30日，509,884,000元的物业及土地使用权已作为集团借款的抵押，2019年为26,239,000元[131] - 2020年以权益法入账的投资期初为285,174千元，应占期内利润1,184千元，期末为286,358千元；2019年期初为165,790千元，添置115,000千元，应占期内亏损5,443千元，期末为275,347千元[133] - 截至2020年6月30日，上市的股本证券为6333千元，2019年12月31日为8822千元；信托投资为6333千元，2019年12月31日为111551千元[137] - 2020年按公平值计入损益的金融资产公平值变动亏损2489000元，2019年亏损11013000元；2020年处置委托投资损失2729000元[138] - 截至2020年6月30日，未上市权益投资为62257千元，2019年12月31日为74414千元[140] - 截至2020年6月30日，增值税留抵税额为211908千元，2019年12月31日为220138千元；购买货品预付款为139633千元，2019年12月31日为203343千元等[142] - 2020年递延所得税资产总额为193686千元，2019年为87259千元；2020年计入损益为15242千元，2019年为7276千元[144] - 2020年递延所得税负债于6月30日为981千元，1月1日为1070千元；2019年6月30日为1156千元，1月1日为1247千元[147] - 截至2020年6月30日，中国若干附属公司未分配利润的暂时性差额为209429000元，2019年12月31日为359964000元；相关递延税项负债为20943000元，2019年12月31日为35996000元[147] - 截至2020年6月30日，应收第三方款项为363746千元，2019年12月31日为349347千元；应收账款净额为288113千元，2019年12月31日为276111千元[148] - 截至2020年6月30日，30日以内应收账款为122106千元，2019年12月31日为88808千元；超过30日但于60日以内为50514千元，2019年12月31日为65006千元等[151] - 2020年6月30日现金及现金等价物为800,763千元人民币，2019年12月31日为854,164千元人民币[152] - 2020年6月30日银行结余及现金总额为917,708千元人民币，2019年12月31日为854,794千元人民币[152] - 2020年6月30日初步期限超過三个月的定期存款加权平均实际年利率为2.80%，与2019年相同[152] - 2020年1月1日和6月30日普通股数目均为2,249,457,213股，股本为140,312千元人民币，股份溢价为1,656,669千元人民币，总额为1,796,981千元人民币[156] - 2019年公司市场购回及注销股份，普通股数目减少6,777,000股，股本减少443千元人民币，股份溢价减少13,011千元人民币，总额减少13,454千元人民币[156] - 2020年1月1日其他储备总额为418,807千元人民币，6月30日为407,883千元人民币[158] - 2020年期间，股份奖励计划受托人以约11,844,000港元（相当于约10,743,000元人民币）购买10,377,000股公司普通股[163] - 2020年6月30日，应付第三方账款为46650.1万元人民币，应付关联方账款为732.3万元人民币，应付账款总计47382.4万元人民币，应付票据为11631.5万元人民币[174] - 2020年6月30日，30日内应付账款为11509万元人民币，超30日但60日内为9885.1万元人民币，超60日但90日内为12751.3万元人民币，超90日但180日内为9861.8万元人民币

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为40.82亿元，较2018年的50.96亿元下降[6] - 2019年公司经营亏损13.89亿元，利润率为 -34.0%；2018年经营利润为48397.8万元，利润率为9.5%[6] - 2019年公司拥有人应占亏损12.98亿元，利润率为 -31.8%；2018年应占利润为37822.9万元，利润率为7.4%[6] - 2019年毛利率为22.6%，较2018年的41.7%下降[6] - 2019年每股亏损57.76分，2018年每股盈利17.15分（基本）和17.10分（摊薄）[6] - 2019年无每股末期股息和特别末期股息，2018年每股末期股息为3.75港仙（3.20人民币分），特别末期股息为6.20港仙（5.30人民币分）[6] - 公司2019年收入下降约19.9%至约40.82亿元人民币[18][19] - 2019年公司毛利率下跌至约22.6%（2018年：41.7%），若撇除一次性撇减旧存货项目，毛利率约为40.7%[26] - 2019年销售及营销费用增加约9.6%至约16.13亿元人民币（2018年：14.71亿元人民币）[27] - 2019年一般及行政费用增加约16.7%至约3.04亿元人民币（2018年：2.61亿元人民币）[28] - 2019年其他收入减少约60.5%至约3592万元人民币（2018年：9094万元人民币）[29] - 2019年财务收入约995万元人民币（2018年：1998万元人民币），财务费用约3029万元人民币（2018年：1006万元人民币）[32][33] - 2019年存货结余减少至约6.80亿元人民币（2018年12月31日：11.65亿元人民币），平均存货周转天数减少至约107天（2018年12月31日：140天）[36] - 考虑豁免客户欠款和增加减值拨备后，2019年应收账款平均周转天数约49天，与2018年相同；应付账款平均周转天数从2018年的约80天降至2019年的约68天[37] - 2019年底，集团定期存款、受限银行存款和现金及现金等价物约8.55亿元（2018年底：15.06亿元），银行贷款约4.55亿元（2018年底：1.84亿元）[39] - 2019年底，集团流动比率约1.9倍（2018年底：3.2倍），总负债比率约为17.8%（2018年底：4.5%），净负债比率约为 -15.7%（2018年底： -32.5%）[39] - 2019年有关物业、厂房及设备和无形资产的资本性支出约2.22亿元（2018年：2.59亿元）[49] - 2019年未派付中期股息（2018年：每股2.73港仙）[197] - 董事会不建议就2019年度派付末期股息（2018年：每股3.75港仙及特别末期股息每股6.20港仙）[197] 各业务线数据关键指标变化 - 按销售渠道划分，2019年向加盟商销售19.50亿元人民币，占比47.8%；零售13.79亿元人民币，占比33.8%；电子商务6.27亿元人民币，占比15.4%；原材料买卖1.25亿元人民币，占比3.0%[22] - 按产品类别划分，2019年文胸收入18.72亿元人民币，占比45.9%；内裤7.46亿元人民币，占比18.3%；睡衣及家居服5.78亿元人民币，占比14.1%；保暖服3.58亿元人民币，占比8.8%；原材料买卖1.25亿元人民币，占比3.0%；其他4.03亿元人民币，占比9.9%[24] 公司管理层变动 - 2019年下半年公司委任萧家乐先生为新行政总裁及其他高级管理人员[12] - 郑耀南先生44岁，自2014年1月30日至2019年8月19日担任公司行政总裁，自2009年9月任职于集团[54] - 张盛锋先生51岁，自2009年9月任职于集团，分别于2011年9月及2012年8月起为东莞市凤岗外商投资协会副会长及深圳市内衣协会常务副会长[55] - 吴小丽女士46岁，自2009年9月任职于集团，毕业于广东省广州市华南理工大学广东省民营骨干企业高级管理人才培训班及广东省长江商学院粤商领军企业精英课程[55] - 林宗宏先生51岁，自2019年8月19日起为非执行董事，自2009年9月任职于集团[58] - 温保马先生58岁，自2010年10月任职于集团，于2005年起至今为今日资本（香港）有限公司之合伙人[58] - 杨伟强先生52岁，自2017年8月起为非执行董事，在制造行业拥有超过19年的实践经验[59] - 赵英明47岁，自2019年5月起为非执行董事，目前为京东战略与投资部副总裁及时尚居家平台事业群负责人[61] - 丘志明52岁，自2014年起任职集团，在财务及会计方面有二十多年经验[62] - 戴亦一52岁，自2014年起任职集团，为厦门大学管理学院全职教授及博士生导师[63] - 戴亦一自2010年2月至今任中骏置业控股有限公司独立非执行董事[65] - 戴亦一自2016年7月至今任福建七匹狼实业股份有限公司独立董事[65] - 戴亦一自2016年7月至今任厦门建发股份有限公司独立董事[65] - 陈志刚47岁，自2014年起任职集团，2004年起为天职国际会计师事务所合伙人及部门主管[66] - 吕鸿德59岁，为凯普松国际电子有限公司等多家公司独立非执行董事[67] - 吕鸿德自2007年2月26日至2019年3月1日任安踏体育用品有限公司独立非执行董事[67] - 吕鸿德1983年获国立成功大学工业与资讯管理学士学位[67] - 萧家乐先生49岁，2019年8月加入集团，任行政总裁，负责贴身衣物业务等[69] - 沙爽先生47岁，2012年4月加入集团，为高级副总裁兼欧迪芬品牌业务行政总裁[69] - 卢康成先生53岁，2016年12月起任公司副总裁、首席财务官等[70] - 李国丞先生46岁，2017年8月加入集团，为副总裁，负责投资管理等[71] - 毛寓瀛先生55岁，2017年7月加入集团，为副总裁，负责购物中心业务等[73] - 汤浅滕先生61岁，2018年8月加入集团，为首席技术官，负责技术研究等[73] - 潘纪刚先生43岁，2019年4月加入集团，为副总裁兼首席人才官，负责人力资源管理[73] - 程祖明先生于2020年2月26日辞任[101] - 胡胜利先生于2019年5月21日退任[101] - 赵英明先生于2019年5月21日获委任[101] - 赵英明于2019年5月21日获委任为非执行董事，萧家乐于2020年3月31日获委任为执行董事[95] - 郑耀南、杨伟强、丘志明及吕鸿德博士将在公司应届股东大会上轮席告退并愿膺选连任[95] 公司运营策略调整 - 2019年8月公司长期聘任波士顿咨询公司检讨整体运营策略等[12] - 2019年第四季度公司开设六间以“家庭生活理念”为主题的购物中心门店，12月开设和翻新第七代贴身衣物门店[12] 公司募集资金使用情况 - 公司首次公开发售所得款项净额总计约11.62亿元，截至2019年底已动用约7.26亿元维持自营门店零售网络等[43] - 2017年向复星发股募集所得款项净额约5.25亿元，截至2019年底部分用于派发股息等，尚未动用款项存入银行[44][45] - 2018年向Windcreek发股募集所得款项净额约4.15亿元，截至2019年底尚未动用款项存入银行[47][48] 公司分销网络与员工情况 - 2019年底，集团分销网络包括5970家门店（2018年底：7305家），其中自营门店1269家（2018年底：1406家），加盟门店4701家（2018年底：5899家）[49] - 2019年底，集团雇佣约3530名全职员工（2018年底：4540名）[51] 公司未来业务拓展 - 公司将在2020年涉足个人卫生业务，优质口罩及抗菌贴身衣物产品将于2020年第二季或下半年投放市场，未来还将推出空气消毒净化液和喷雾[52] 公司企业管治情况 - 公司在2019年截止12月31日及报告日期采纳联交所《企业管治守则》原则，惟第A.2.1条除外[78] - 2019年8月19日前，郑耀南先生同时担任董事会主席兼行政总裁[78] - 董事会认为有足够保障措施确保权力平衡，因决策经咨询且有独立非执行董事提意见[78] - 2019年8月19日，萧家乐先生获委任为行政总裁，公司遵守《企业管治守则》有关主席与行政总裁角色规定[79] - 董事会由11名董事组成，其中3名执行董事、4名非执行董事、4名独立非执行董事[79] - 2019年，董事会共举行4次定期会议，董事会主席与全体非执行董事举行会议[83] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，2019年举行3次会议，2020年3月举行1次会议[86][87] - 提名委员会由4名成员组成，2019年举行4次会议，建议委任赵英明先生为非执行董事、萧家乐先生为行政总裁等[88][90] - 公司委任4名独立非执行董事，至少占董事会的三分之一，且至少一名拥有适当会计专业资格或相关财务管理专长[82] - 董事会成立审核、提名、薪酬、风险管理4个委员会，各委员会定期向董事会汇报[85] - 审核委员会职责包括审阅公司财务资料、监督财务申报系统等，职权范围载于联交所及公司网站[86] - 提名委员会职责包括就委任及重新委任董事等向董事会提供建议，职权范围列于联交所及公司网站[90] - 所有董事已与公司签订服务合约或委任书，董事资料及职责详情载于“董事及高级管理层履历”一节[81] - 2019年薪酬委员会举行4次会议，风险管理委员会举行2次会议[91][92] - 郑耀南、张盛锋、吴小丽等董事在2019年股东大会、董事会会议出席率为100%[94] - 程祖明、杨伟强等部分董事在2019年股东大会或董事会会议存在未出席情况[94] - 丘志明、戴亦一等独立非执行董事在各委员会会议有不同出席率[94] - 董事会于2014年6月成立薪酬委员会，由4名成员组成[91] - 董事会于2015年12月成立风险管理委员会，由4名成员组成[92] - 提名委员会评估候选人考虑多元化、时间投入等关键因素[98] - 公司为新委任董事提供全面简介文件和就职指引资料[99] 外聘核数师服务费用 - 2019年外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所提供年度审计及中期审阅服务费用为3900千元人民币[110] - 2019年外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所提供税务服务费用为463千元人民币[110] - 2019年外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所提供企业咨询服务费用为211千元人民币[110] - 2019年外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所提供环境、社会及管治服务费用为191千元人民币[110] 公司证券交易与股东相关规定 - 公司已采纳《上市规则》附录十所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易行为守则，董事确认2019年已遵守要求[103] - 持有公司已缴足股本不低于10%的股东可要求董事会举行股东特别大会，会议将在提出请求书两个月内举行[118] - 公司股东提名董事的程序已载列于公司网站www.cosmo - lady.com.hk [119] - 截至2019年12月31日，公司的宪章文件并无任何变动[120] 公司环境、社会及管治事务 - 公司董事会监督集团的环境、社会及管治事务，增强集团的可持续性[124] - 环境、社会及管治报告描述了截至2019年12月31日集团业务的总体表现与措施，根据联交所相关指引编制[125] - 集团持份者认为雇佣及劳工常规、经营方式、环境保护、社区投资、法规遵从层面至关重要[127] - 集团从雇佣、雇佣待遇及福利等方面安排多项举措[130] - 截至2019年12月31日，集团合共拥有3500名雇员，每月平均离职率为2.39% [130] - 集团人员主要由女性及年轻人组成[130] - 2019年高级及中级管理层受训员工百分比100%，平均受训时数从2018年的74小时降至70小时；非管理层雇员受训员工百分比100%，平均受训时数从2018年的49小时增至54小时；店铺售货员受训员工百分比100%，平均受训时数从2018年的27小时降至14小时[138] - 公司供应商数量从去年的175个减至今年的106个[142] - 公司刊發僱傭手冊，實施人力資源管理制度，每年根据市场和业务策略审查举措[134] - 公司营造舒适开放信任的工作氛围，组织娱乐及雇员敬业度活动，获第十四届「中国雇主品牌论坛」最佳雇主称号[135] - 公司制定政策落实内部控制，建立「职业健康及安全管理系统」，获ISO 45001:2018职业健康与安全管理系统认证[136] - 公司提供海外培训等发展计划，与大学和职业培训机构合作开展试点计划[138] - 公司雇佣政策和劳工准则遵守相关法律法规，建立员工工作安排定期审查机制[140] - 公司改进内部流程等，在供应链管理等范围遵循中国适用法律并尽职审查[142] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司收入22.10207亿元，较2018年的23.38682亿元下降5.5%[6] - 2019年上半年经营利润4300.5万元，较2018年的2.33201亿元下降81.6%[6] - 2019年上半年公司拥有人应占利润3546.6万元，较2018年的1.75121亿元下降79.7%[6] - 2019年上半年毛利率41.1%，2018年为43.7%[6] - 2019年上半年经营利润率1.9%，2018年为10.0%[6] - 2019年上半年公司拥有人应占利润率1.6%，2018年为7.5%[6] - 2019年上半年公司收入22.10207亿元，2018年同期为23.38682亿元[63] - 2019年上半年公司毛利9.07518亿元，2018年同期为10.21842亿元[63] - 2019年上半年公司经营利润4300.5万元，2018年同期为2.33201亿元[63] - 2019年上半年公司期内利润3971万元，2018年同期为1.74829亿元[63] - 2019年上半年公司全面收益总额3893.4万元，2018年同期为1.90486亿元[63] - 2019年上半年公司基本每股盈利1.57分，2018年同期为8.11分[63] - 2019年上半年公司摊薄每股盈利1.57分，2018年同期为8.07分[63] - 2019年6月30日公司非流动资产13.88827亿元，2018年12月31日为11.21244亿元[64] - 2019年6月30日公司流动资产39.12938亿元，2018年12月31日为42.94956亿元[64] - 2019年6月30日公司资产总值53.01765亿元，2018年12月31日为54.162亿元[64] - 2019年6月30日公司权益总额为3892664千元人民币，较2018年12月31日的4062605千元人民币有所下降[68] - 2019年6月30日公司负债总额为1409101千元人民币，较2018年12月31日的1353595千元人民币有所上升[68] - 2019年6月30日公司权益及负债总额为5301765千元人民币，较2018年12月31日的5416200千元人民币有所下降[68] - 2019年上半年公司期内利润为35466千元人民币，全面收益总额为34690千元人民币[70] - 2019年上半年公司因支付2018年股息使股份溢价减少196706千元人民币[70] - 2019年上半年公司市场购回及注销股份使股本减少443千元人民币，股份溢价减少13011千元人民币[70] - 2018年公司期内利润为175121千元人民币，全面收益总额为190778千元人民币[72] - 2018年公司已发行股份所得款项使股本增加7756千元人民币，股份溢价增加407363千元人民币[72] - 2018年公司支付2017年股息使股份溢价减少61783千元人民币[72] - 2018年公司市场购回及注销股份使股本减少354千元人民币，股份溢价减少11586千元人民币[72] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为261,570千元，2018年同期所得现金净额为15,098千元[76] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为212,378千元，2018年同期所得现金净额为68,773千元[76] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为121,903千元，2018年同期所得现金净额为309,648千元[76] - 截至2019年6月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为595,851千元，2018年同期增加净额为393,519千元[76] - 2019年上半年除所得税前利润为32030千元，2018年为238056千元[124] - 2019年上半年本公司拥有人应占期内利润为35466千元，2018年为175121千元；每股基本盈利2019年为1.57分，2018年为8.11分[127] - 2019年上半年无摊薄每股盈利；2018年每股摊薄盈利为8.07分[128][129] - 董事会不建议支付2019年上半年中期股息，2018年为61763000港元（约54297000元人民币）[133] - 截至2019年6月30日止六个月除所得税前利润为32,030千元，较2018年的238,056千元大幅下降[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年向加盟商销售10.81587亿元，占比48.9%；2018年为12.61661亿元，占比54.0%[11] - 2019年上半年零售收入7.11623亿元，占比32.2%；2018年为7.74354亿元，占比33.1%[11] - 2019年上半年电子商务收入3.23629亿元，占比14.7%，较2018年上升约6.9%[11] - 2019年上半年原材料买卖收入9336.8万元，占比4.2%，2018年无此项收入[11] - 2019年上半年，向加盟商销售、零售、电子商务、原材料买卖收入分别为1,081,587千元、711,623千元、323,629千元、93,368千元，2018年分别为1,261,661千元、774,354千元、302,667千元、无[108] - 2019年6月30日，有关向加盟商销售及原材料买卖的合约负债总计77,597千元，2018年12月31日为85,763千元[108] - 2019年上半年，最低承担可变租金安排项下的零售店收入为682,559,000元，2018年为742,907,000元[113] 公司费用相关数据变化 - 2019年上半年销售及营销费用增加5.5%至7.33311亿元，2018年上半年为6.95404亿元 [16] - 2019年上半年一般及行政费用增加8.3%至1.44134亿元，2018年上半年为1.3305亿元 [18] - 2019年上半年其他收入减少12.9%至3075.8万元，2018年上半年为3531.5万元 [19] - 2019年上半年财务收入673.7万元，2018年上半年为1199.5万元；财务费用1226.9万元，2018年上半年为551.7万元 [20][21] - 2019年上半年，政府奖励、物流仓储及送货收入等其他收入总计30,758千元，2018年为35,315千元[110] - 2019年上半年，按公平值计入损益的金融资产的公平值亏损、外汇收益净额等其他（亏损）/收益净额为 - 10,815千元，2018年为4,813千元[110] - 2019年上半年，确认为销售成本的存货成本为1,268,479千元，2018年为1,269,123千元[112] - 2019年上半年，销售成本、销售及营销费用以及一般及行政费用总额为2,180,134千元，2018年为2,145,294千元[112] - 2019年上半年财务收入为6737千元，2018年为11995千元；财务费用2019年为12269千元，2018年为5517千元[115] - 2019年上半年所得税减免7680千元，2018年费用为63227千元[116] 公司资产负债相关数据变化 - 2019年6月30日存货平均周转天数增至169.9天，2018年12月31日为139.8天；应收账款平均周转天数增至65.5天，2018年12月31日为49.4天；应付账款平均周转天数增至93.5天，2018年12月31日为79.5天 [25] - 2019年6月30日定期存款等约8.96216亿元，2018年12月31日为15.06018亿元；银行贷款约3.07412亿元，2018年12月31日为1.8396亿元；流动比率约3.6倍，2018年12月31日为3.2倍；总负债比率约7.9%，2018年12月31日为4.5%；净负债比率约 -15.1%，2018年12月31日为 -32.5% [29] - 2019年6月30日，集团为获取银行贷款约人民币1.57亿元，用某些物业等作抵押[40] - 2019年6月30日物业及土地使用权使用权资产为115,936千元，1月1日为154,606千元；2019年6月30日使用权资产总计200,127千元，1月1日为239,837千元[88] - 2019年6月30日，按公平值计入损益的金融资产总计102,883千元，按公平值计入其他全面收益的金融资产总计63,860千元[101] - 2019年6月30日，第一、二、三层金融工具总计166,743千元，2018年12月31日为174,379千元[101] - 2019年6月30日物业、厂房及设备为556974千元，使用权资产为200127千元，无形资产为44017千元；2018年6月30日分别为551521千元、86271千元、45630千元[134] - 2019年期初投资为165,790千元，2018年为22,407千元；2019年添置115,000千元，2018年为3,000千元；2019年应占期内亏损5,443千元，2018年为1,623千元；2019年末投资为275,347千元，2018年为23,784千元[136] - 广东东都实业有限公司持有权益百分比为19.9%，2019年6月30日账面价值为18,298千元，2018年12月31日为18,347千元[138] - 中瑞润和（宁波）投资管理有限公司持有权益百分比为40%，2019年6月30日账面价值为0千元，2018年12月31日为385千元[138] - 京合都（东莞）股权投资管理有限公司持有权益百分比为60%，2019年6月30日账面价值为12,049千元，2018年12月31日为15,056千元[138] - 京合都（东莞）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有权益百分比为69%，2019年6月30日账面价值为242,000千元，2018年12月31日为132,002千元[138] - 2019年6月30日已上市股本证券为6,887千元，2018年12月31日为7,885千元；2019年6月30日信托投资为95,996千元，2018年12月31日为106,000千元[141] - 2019年按公平值计入损益的金融资产公平值变动亏损11,013,000元，2018年收益5,464,000元[142] - 2019年6月30日未上市权益投资为63,860千元，2018年12月31日为60,494千元[145] - 2019年6月30日按金、预付款及其他应收款项总额为996,709千元，流动部分为931,462千元；2018年12月31日总额为804,910千元，流动部分为790,493千元[147] - 2019年6月30日递延所得税资产为87,259千元，递延所得税负债为1,156千元；2018年6月30日递延所得税资产为64,580千元，递延所得税负债为1,335千元[149][152] - 2019年6月30日，集团中国附属公司未分配利润暂时性差额为16.77359亿元，相关递延税项负债1.67736亿元未确认[153] - 2019年6月30日，应收账款净额为7.83653亿元，较2018年12月31日的8.25627亿元有所减少[154] - 2019年6月30日，现金及现金等价物为8.95796亿元，较2018年12月31日的14.96163亿元减少[157] - 2019年6月30日，银行结余及现金总额为8.96216亿元，较2018年12月31日的15.06018亿元减少[157] - 2019年6月30日，普通股数目为22.49457213亿股，股本为1.40312亿元，股份溢价为16.56669亿元[161] - 2019

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为50.96453亿元，较2017年的45.42483亿元增长12.2%[5] - 2018年公司经营利润为4.83978亿元，较2017年的4.19565亿元增长15.4%[5] - 2018年公司拥有人应占利润为3.78229亿元，较2017年的3.17002亿元增长19.3%[5] - 2018年公司毛利率为41.7%，2017年为43.2%[5] - 2018年公司经营利润率为9.5%，2017年为9.2%[5] - 2018年公司拥有人应占利润率为7.4%，2017年为7.0%[5] - 2018年公司每股基本盈利为17.15分，2017年为15.45分[5] - 2018年公司每股摊薄盈利为17.10分，2017年为15.45分[5] - 2018年公司每股末期股息为3.75港仙（3.20人民币分），2017年为3.34港仙（2.70人民币分）[5] - 2018年公司每股特别末期股息为6.20港仙（5.30人民币分），2017年无[5] - 2018年总收入为50.96453亿元，2017年为45.42483亿元；向加盟商销售上升约15.1%，自营店销售下跌约4.6%，电子商务销售上升约31.2%[17][18][19][22] - 2018年毛利率下跌至约41.7%，2017年为43.2%[24] - 2018年销售及营销费用增加约10.0%至约14.71006亿元，2017年为13.37868亿元[25] - 2018年其他收入增加约64.3%至约9093.7万元，2017年为5535.4万元[27] - 2018年财务收入约为1997.7万元，2017年为1876.3万元；财务费用约1005.6万元，2017年为1156.4万元[29][30] - 2018年有效税率约为24.4%，2017年为25.5%[31] - 2018年存货平均周转天数下跌至139.8天，2017年为160.2天；应收账款平均周转天数增加至约49.4天，2017年为40.4天；应付账款平均周转天数为79.5天，2017年为80.5天[32] - 2018年12月31日，定期存款等约为15.06018亿元，2017年为15.1514亿元；银行贷款约为1.8396亿元，2017年为2.2308亿元；流动比率约为3.2倍，2017年为3.9倍[35] - 2018年12月31日，总负债比率约为4.5%，2017年为6.6%；净负债比率约为负32.5%，2017年为负38.5%[37] - 2018年资本性支出约人民币2.58644亿元，2017年为人民币1.2842亿元，金额上升因投资合营企业[46] 公司融资与资金运作 - 公司2014年6月26日在港交所上市，首次公开发售所得款项净额约14.63亿港元（约人民币11.62亿元）[40] - 2017年5月17日，公司以每股2.50港元向复星发行2.4亿股股份，募集所得款项6亿港元，净额约5.99亿港元[41] - 2018年5月25日，公司以每股4.20港元向多方发行1.21443213亿股新股，募集款项总额约5.10061495亿港元，净额约5.09亿港元[44] - 公司2018年已出资1.35亿元成立合作基金，预计2019年出资1亿元及后续出资700万元[34] 公司业务规模与人员情况 - 2018年12月31日，集团分销网络包括7305间门店，2017年为7181间，其中自营店1406间（2017年1290间），加盟店5899间（2017年5891间）[48] - 2018年集团翻新267间自营店和954间加盟店[48] - 2018年12月31日，集团全职员工约4540名，2017年为7252名，减少因新联营安排[49] - 截至2018年12月31日，公司共有4,539名雇员，每月平均离职率为7.2%[138] - 2018年中高级管理层雇员6,874人，非管理层雇员4,059人；女性雇员6,293人，男性雇员959人；50岁或以上雇员46人，31 - 50岁雇员1,987人，30岁及以下雇员5,214人[141] 公司管理层与董事会情况 - 郑耀南43岁，自2009年9月任职集团，负责策略规划等[56] - 张盛锋50岁，自2009年9月任职集团，负责设计、研发及采购[57] - 林宗宏50岁，自2009年9月任职集团，负责生产及物流[57] - 吴小丽45岁，自2009年9月任职集团，负责人力资源及行政管理[59] - 程祖明42岁，2009年9月任职集团，2019年2月1日起任非执行董事[61] - 温保马57岁，自2010年10月任职集团，为今日资本（香港）有限公司合伙人[62] - 杨伟强51岁，自2017年8月起为非执行董事，有超19年制造行业经验[63] - 胡胜利46岁，自2018年5月起为非执行董事，负责京东时尚等业务板块[65] - 郑耀南是吴小丽丈夫[57] - 程祖明2014年1月30日至2019年1月31日任执行董事及副总裁[61] - 丘志明51岁，自2014年起任职集团，有超20年财务会计经验，1992年毕业于香港大学[67] - 戴亦一51岁，自2014年6月起任独立非执行董事，在多所上市企业任职，2010年获“厦门市拔尖人才”称号[68][70] - 陈志刚46岁，自2014年起任职集团，2004年起为天职国际会计师事务所合伙人[71] - 吕鸿德58岁，为多家公司独立非执行董事，1983年获国立成功大学学士学位[72] - 沙爽46岁，2012年4月加入集团，负责电商和欧迪芬业务，1998年获吉林大学学士学位[74] - 卢康成52岁，2016年12月起任公司副总裁等职，此前在恒安国际等公司任职[74] - 丘志明自2013年3月为康臣药业集团有限公司公司秘书[67] - 戴亦一自2010年2月至今任中骏置业控股有限公司独立非执行董事[70] - 陈志刚2011年11月至2018年6月任深圳锐取信息技术股份有限公司独立非执行董事[71] - 吕鸿德2007年2月26日至2019年3月1日任安踏体育用品有限公司独立非执行董事[72] - 公司2018年年报显示董事会由12名董事组成，其中4名执行、4名非执行、4名独立非执行董事[83] - 公司截至2018年度及报告日期采纳联交所《企业管治守则》原则，仅偏离守则条文第A.2.1条[82] - 郑耀南先生同时担任公司董事会主席兼行政总裁，董事会认为此举使领导稳固一致，符合公司最佳利益[82] - 李国丞先生45岁，2017年8月加入集团，任副总裁兼首席人才官等职[75] - 毛寓瀛先生54岁，2017年7月加入集团，任副总裁，负责商品企划等工作[75] - 杨志先生41岁，2010年6月加入集团，任副总裁，负责财务管理工作[76] - Sharen Jester Turney女士62岁，2018年7月加入集团，任非全职首席战略官[78] - 汤浅滕先生60岁，2018年8月加入集团，任首席技术官[78] - 刘世丽女士36岁，2018年8月加入集团，任副总裁，负责多品牌管道战略规划等工作[79] - 董事会采纳董事多元化政策，从多方面考虑董事会多元化[86] - 公司委任四名独立非执行董事，至少占董事会的三分之一[87] - 2018年董事会共举行四次定期会议[88] - 2018年董事会主席与全体非执行董事进行一次年度交流[88] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议[91] - 2019年3月审核委员会举行一次会议，建议审批2018年综合财务报表及重新委任核数师[92] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行二次会议，建议委任胡胜利先生为非执行董事[93] - 2018年薪酬委员会举行两次会议，审阅薪酬政策及待遇[95] - 截至2018年12月31日止年度，风险管理委员会举行二次会议，审阅风险管理框架等[96] - 程祖明先生于2019年2月1日从执行董事调任，胡胜利先生于2018年5月25日获委任为非执行董事[99][101][109] - 郑耀南先生、林宗宏先生、吴小丽女士、程祖明先生、温保马先生出席股东大会的比例为100%（1/1），出席董事会会议的比例为100%（4/4）[100] - 张伟强先生出席股东大会的比例为100%（1/1），出席董事会会议的比例为75%（3/4）[100] - 胡胜利先生出席董事会会议的比例约为66.7%（2/3）[100] - 丘志明先生出席股东大会的比例为100%（1/1），出席董事会会议的比例为100%（4/4），出席审核委员会会议的比例为100%（3/3），出席提名委员会会议的比例为100%（2/2），出席风险管理委员会会议的比例为100%（2/2）[100] - 戴亦一博士出席股东大会的比例为100%（1/1），出席董事会会议的比例为100%（4/4），出席审核委员会会议的比例为100%（3/3），出席风险管理委员会会议的比例为100%（2/2）[100] - 陈志刚先生出席薪酬委员会会议的比例为0%（0/1），出席董事会会议的比例为100%（4/4），出席审核委员会会议的比例为100%（3/3），出席提名委员会会议的比例为100%（2/2），出席风险管理委员会会议的比例为100%（2/2）[100] - 吕鸿德博士出席薪酬委员会会议的比例为100%（1/1），出席董事会会议的比例为75%（3/4），出席审核委员会会议的比例约为66.7%（2/3），出席提名委员会会议的比例为100%（2/2），出席风险管理委员会会议的比例为100%（2/2）[100] - 胡胜利先生、吴小丽女士、程祖明先生、戴亦一博士及陈志刚先生将在公司应届股东大会上退任，但均符合资格并愿意竞选连任[101] - 公司董事确认在2018年12月31日止年度已遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》要求[111] 公司治理与股东相关 - 任何于提出要求当日持有公司已缴足股本不低于10%的股东，可要求董事会举行股东特别大会，会议将在提出请求书两个月内举行[124] - 公司参照The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission公司风险管理框架进行风险管理，并设立风险管理数据库且持续优化[114] - 公司设立内部审核部门，定期检讨业务单位及下属公司的常规、程序、开支及内部控制[115] - 公司设立处理及发布内幕信息的系统，确保信息保密及有效发布[115] - 董事会授权审计委员会和风险管理委员会审查风险管理和内部控制系统的有效性，认为系统充足并具成效[115] - 公司采纳股东通讯政策，包括股东查询、公司通讯、公司网站等方面的规定[118] - 公司会定期举办活动促进与股东及投资人士的沟通[123] 公司未来规划 - 2019年公司将优化品牌形象及分销管理、改善产品设计和品质并进行供应链管理改革、优化内部组织[53][54] - 公司管理层将在费用投入和发展新计划间取得平衡，使经营费用占销售收入比率无重大变化[54] - 公司计划增强产品组合并加强品牌知名度，巩固行业领军地位[129] 公司荣誉与行业地位 - 集团入选2018年“中国品牌价值500强”榜单，是内衣行业唯一上榜企业[52] - 2018年按零售总额计，集团为中国最大的贴身衣物品牌企业[184] - 2018年公司荣获“中国雇主品牌论坛”最佳雇主称号[145] 公司雇员管理 - 公司提供高于同行平均水平的薪酬组合，实施薪酬与表现、考勤与休假以及晋升管理制度[143] - 公司向雇员提供定期培训，包括课堂培训、网络学习、户外团队建设等[148] - 2018年高级及中级管理层受训员工比率100%，平均受训时数74小时，2017年为80小时；非管理层雇员受训员工比率100%，平均受训时数49小时，2017年为45小时；店铺售货员受训员工比率100%，平均受训时数27小时，2017年为14小时[149] 公司供应商情况 - 公司在中国的供应商分布为广东114家、江浙沪地区51家、其他地区10家，总计175家[152] 公司产品质量与投诉情况 - 2018年因品质或其他原因遭受投诉的产品销售或运输召回保持在不高于0.01%的水准，低于去年及行业平均水准[160] 公司环境指标数据变化 - 2018年氮氧化物排放量为0.860吨，2017年为1.080吨[171] - 2018年硫氧化物排放量为0.00124吨，2017年为0.00109吨[171] - 2018年微粒排放量为0.0846吨，2017年为0.1