公司财务安排 - 公司将于2025年8月22日举行董事会会议 [1] - 会议将审议批准截至2025年6月30日止6个月的未经审核中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑建议派发中期股息(如有)并处理其他事项 [1]

会议安排 - 深圳佑驾创新科技股份有限公司董事会会议将于2025年8月22日举行[2] 会议议程 - 考虑及批准公司及附属公司截至2025年6月30日止六个月未经审核中期业绩及发布[2] - 考虑建议派发中期股息（如有）[2] 董事会构成 - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成[2]

股份变动 - 2025年7月H股法定/已发行股份增680万股，达3.17169508亿股[1][3] - 2025年7月未上市股份法定/已发行股份无变化，维持8957.6892万股[1][3] 股本情况 - 2025年7月底法定/注册股本总额为4.067464亿元[1] 股份发行 - 2025年5月23日配售协议获股东大会通过，7月发行680万股H股[6] - 配售事项7月2日达成协议，7月9日完成[4][6] 其他情况 - 员工激励计划上市后不对已发行股份产生稀释影响[7] - 本月证券发行等获授权批准且符合规定[9]

配售事项 - 公司完成680万新H股配售，所得款项净额为1.55亿港元，配售价每股23.26港元 [1] - 配售股份占经扩大后已发行股份数目的约1.67%，承配人均为独立第三方机构及企业投资者 [1] - 每股配售股份的净价格约为22.81港元，所得款项总额合共约为1.58亿港元 [1] 资金用途 - 约40%所得款项净额用于提升智能驾驶解决方案功能表现，满足中高阶辅助驾驶项目需求 [2] - 约30%用于L4级自动驾驶解决方案技术升级，支持载人载货自动驾驶商业化落地 [2] - 约20%用于探索潜在策略伙伴、联盟及收购机会，10%用作营运资金和一般企业用途 [2] 业务进展 - 公司最新中高阶辅助驾驶域控制器iPilot4plus支持城市领航辅助驾驶等功能，覆盖城区、高速、停车场场景，将搭载于30万元级别高端车型并年内量产 [2] - L4级自动驾驶解决方案iRobo以载人小巴形态在全国多场景商业化落地，未来拓展至无人载货等新业务 [2] 客户与市场 - 公司累计为35家整车厂量产，客户包括上汽集团、长安汽车、奇瑞、一汽及全球知名车企旗下品牌 [3] - 出口车型销往欧盟、澳大利亚、新加坡等地区，与国际Tier1巨头合作并切入国际车厂供应链 [3]

配售协议详情 - 公司与中信证券订立配售协议，以每股23 26港元配售最多680万股新H股，配售价总额预期约为1 58亿港元，净额约为1 55亿港元 [1] - 配售股份将面向不少于6名独立第三方承配人，包括机构、企业专业及其他投资者 [1] - 所得款项净额分配计划：40%用于智能驾驶解决方案功能提升及中高阶辅助驾驶项目落地，30%用于L4级自动驾驶技术升级，20%用于潜在策略伙伴及收购机会，10%用于营运资金 [1] 资金用途及业务规划 - 公司计划在未来两年内将配售所得款项用于智能驾驶解决方案、L4自动驾驶技术升级、策略收购及营运资金 [1] - 中高阶辅助驾驶项目需求快速增长，公司承接项目同比显著增长，研发人力需求迫切 [2] - 配售款项将保障新定点项目交付、端到端技术投入及现金流支撑业务稳健运营 [2] 行业背景及业务发展 - 2025年整车厂智驾平权战略推动中高阶辅助驾驶需求快速增长，行业技术先进性要求提升 [2] - L4自动驾驶业务iRobo需求爆发，公司进入项目与投入并行增长阶段，需增加投入以加速商业化解决方案落地 [2] - 配售事项有助于支持中高阶辅助驾驶业务规模化扩张及L4自动驾驶商业化落地，同时多元化股东结构和资本基础 [2]

股东承诺与限售期 - 康成亨国际承诺自原限售期届满后3个月内不减持任何股份，并在之后9个月内减持不超过持有总数的10% [1] - 康成亨国际持有公司3109.28万股H股，占已发行股份总数的7.77% [1] - 6月27日是公司上市后首个解禁期，康成亨国际自愿延长限售承诺 [1] 公司业务与技术 - 公司深耕智能辅助驾驶及智能座舱领域，构建L1至L4全维智驾能力 [1] - 解决方案已应用于奇瑞、长安、上汽和大众等35家主流车企的量产车型 [1] - 推出记忆行车解决方案，基于BEV+MapTR+时空联合规划算法，实现点到点领航辅助驾驶 [1] 财务表现 - 2024年营收达6.54亿元，同比增长37.4% [2] - 智能驾驶解决方案收入4.84亿元，同比增长25.2%，占营收73.9% [2] - 智能座舱解决方案收入1.04亿元，同比增长467.8% [2] 行业前景 - 2027年全球智能驾驶市场规模将突破6000亿美元 [2] - 中国L2级智驾新车覆盖率已超57% [2] - 政策端对智能网联汽车的扶持政策持续加码 [2] 机构观点 - 公司是国内少有的能够实现自动驾驶解决方案全栈自研的公司 [2] - 优秀的产品梯队和客户矩阵有望展现极强业绩弹性 [2] - 庞大客户群体与丰富产品线将推动快速增长 [2] 股价表现 - 今年以来股价持续走高，市值突破100亿港元 [3] - 当前股价27.7港元，总市值110.79亿港元 [4] - 5日均线29.99港元，10日均线28.625港元 [4]

基石投资者承诺 - 康成亨国际承诺解禁后3个月内不减持任何股份，9个月内减持不超过持有总数的10% [1][2] - 基石投资者对公司的技术实力、业务能力及行业前景长期看好，认为产业价值需要时间沉淀 [2] - 此次承诺彰显长期持股决心，双方以长期主义为共识，将共同开拓未来出行市场 [2] 公司业务与技术 - 公司深耕智能辅助驾驶及智能座舱领域，构建L1至L4全维智驾能力，解决方案应用于35家主流车企 [3] - 2025年上海车展推出记忆行车解决方案，基于BEV+MapTR+时空联合规划算法，实现点到点领航辅助驾驶 [3] - 2024年营收6.54亿元，同比增长37.4%，其中智能驾驶解决方案收入4.84亿元，占比73.9%，智能座舱解决方案收入1.04亿元，同比增长467.8% [3] 资本市场表现与预期 - 今年以来股价累计涨幅超50%，市值突破110亿元 [3] - 中信里昂、光大证券、国证国际分别给予"优于大市"、"增持"及"买入"评级，认为公司有望展现极强业绩弹性 [4] - 中信里昂预计2024-2027财年总收入复合年增长率达49%，目标价32.00港元 [4] - 麦肯锡报告显示2027年全球智能驾驶市场规模将突破6000亿美元，中国L2级智驾新车覆盖率超57% [4]

港股无人驾驶概念股表现 - 浙江世宝(01057 HK)盘初涨幅超过24% [1] - 佑驾创新(02431 HK)盘初涨幅超过10% [1] - 地平线机器人(09660 HK)盘初涨幅超过4% [1] - 长城汽车(02333 HK)等公司跟随上涨 [1]

港股智能驾驶概念股表现 - 佑驾创新(02431.HK)股价上涨7 95% [1] - 地平线机器人-W(09660.HK)股价上涨4 40% [1] - 知行科技(01274.HK)股价上涨3 10% [1] - 速腾聚创(02498.HK)股价上涨1 59% [1] 行业催化剂 - 特斯拉在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务 [1] - 首批投入10辆Model Y用于Robotaxi服务 [1] - 乘客需支付4 2美元的固定费用 [1]

公司动态 - 佑驾创新获得上汽大通智能座舱DMS项目的独家定点，将为其轻客旗舰车型提供DMS一体机iCabin Lite [1] - iCabin Lite是公司全栈自研的智能座舱DMS一体机，高度集成DMS摄像头与控制器，符合行业一体化、集成化发展趋势 [1] - 该产品深度契合车企对开发效率、成本控制与多车型适配的核心诉求，是公司推出的全新形态DMS硬件标杆产品 [1] 产品技术 - iCabin Lite采用高性能国产车规级芯片驱动，具有紧凑小巧、安装灵活的特点，可适配A柱与方向盘管柱等不同位置 [4] - 产品深度融合公司自研DMS算法，支持驾驶员疲劳状态与分心行为监测、AOI视线追踪等功能 [4] - 高度集成化设计简化了供应链和装配流程，降低了整体系统复杂度与生产成本，确保算法性能最优释放与系统稳定性 [4] 市场拓展 - iCabin Lite全面支持欧盟ADDW和DDAW法规，具备业内领先的法规适配性、高集成度与成本优势，助力中国车企进军海外市场 [4] - 搭载iCabin Lite的车型将服务国内及欧洲市场，未来进一步登陆南美等潜力市场，拓展全球版图 [4] - 公司与上汽大通的合作标志着其全球化战略迈出坚实一步 [4] 发展战略 - 公司已构建以"舱驾融合"为特色的差异化产品矩阵，成为中国车企提升全球竞争力的重要伙伴 [5] - 未来将依托全栈自研优势，持续技术迭代，优化人机交互体验，加速推进DMS在乘商用车领域的规模化量产 [5] - 公司致力于为全球用户打造更安全、智能、个性化的全场景未来出行方案 [5]