一、《关于调整公司第八届董事会专门委员会人员组成的议案》 根据《公司章程》和董事会人员调整情况，为保持本公司董事会各专 1 证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2026－003 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国人寿保险股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司第八届董事会第二十四次会议于 2026 年 1 月 16 日以书面方式 通知各位董事，会议于 2026 年 1 月 23 日在北京召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 8 人。执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事胡锦、 胡容现场出席会议；独立董事林志权、翟海涛、陈洁以视频方式出席会议。 董事长、执行董事蔡希良因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事利 明光代为出席、表决并主持会议；非执行董事牛凯龙因其他公务无法出席 会议，书面委托非执行董事胡容代为出席并表决；独立董事卢锋因其他公 务无法出席会议，书面委托独立董事林志权代为出席并表决。本公司管理 层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华 ...

公司投资决策 - 中国人寿拟出资40亿元人民币与相关方共同成立合伙企业 [1] - 该交易构成关联交易，但未构成重大资产重组，也未达到需提交股东会审议的标准 [1] - 全体合伙人认缴出资总额为50.515亿元人民币 [1] 合伙企业架构 - 合伙企业由中国人寿、浦东创投、国投先导、国寿基础、创智和瑞及领智盈上海共同成立 [1] 投资策略与方向 - 合伙企业投资聚焦于长三角地区，旨在把握人工智能领域的科技创新与产业升级机遇 [1] - 投资领域主要集中于人工智能、集成电路和生物医药三大先导行业中的科技创新企业 [1] - 合伙企业将投资于成长期股权类资产 [1] 投资风险 - 投资风险包括退出及收益实现风险、行业集中度风险以及返投风险 [1]

公司人事变动 - 中国人寿董事会于2026年1月22日收到王军辉的辞任函 [1] - 王军辉因工作调整辞去公司非执行董事等职务 辞任于2026年1月22日起生效 [1] - 王军辉辞任后 将继续担任中国人寿养老保险股份有限公司董事长 [1]

合伙企业的投资符合《保险资金投资股权暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》等适用的法律、 法规和规章的规定，亦符合国家政策导向。基金拟以人工智能引导"科技创新、产业升级"为主线，与上 海市和浦东新区市区两级开展合作，以参股型私募股权投资方式，重点投向人工智能技术和相关应用， 以及包括集成电路、生物医药等其他各类科技创新产业，有助于提升保险资金投资收益，符合保险资金 配置需求。 格隆汇1月23日丨中国人寿(601628.SH)公布，中国人寿保险股份有限公司("本公司")、上海浦东引领区 投资中心(有限合伙)("浦东创投")、上海国投先导人工智能私募投资基金合伙企业(有限合伙)("国投先 导")及国寿基础设施投资管理有限公司("国寿基础")(各方均作为有限合伙人)拟与创智和瑞(上海)企业管 理有限公司("创智和瑞")(作为普通合伙人)及领智盈(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)("领智盈上海") (作为特殊有限合伙人)订立合伙协议，以成立汇智长三角(上海)私募基金合伙企业(有限合伙)(最终名称 以工商登记信息为准)("合伙企业")。合伙企业全体合伙人认缴出资总额为人民币50.515亿元，其中，本 公司认缴出资额 ...

公司战略与投资动向 - 中国人寿计划在2026年9月30日前，与国寿启远共同成立北京国寿养老产业股权投资基金二期（有限合伙）[1] - 合伙企业全体合伙人认缴出资总额为人民币85亿元，其中中国人寿认缴84.915亿元，国寿启远认缴850万元[1] - 国寿股权投资有限公司将担任该合伙企业的管理人[1] 投资领域与战略意义 - 合伙企业将专注于养老产业领域的投资[1] - 此次投资是中国人寿落实健康中国战略、支持实体经济发展的重要体现[1]

公司投资动态 - 中国人寿拟出资84.915亿元人民币与关联方国寿启远共同成立北京国寿养老产业股权投资基金二期 [1] - 该合伙企业全体合伙人认缴出资总额为85亿元人民币 [1] - 该交易构成关联交易 但未构成重大资产重组 也未达到股东会审议标准 [1] 投资标的与领域 - 新成立的基金为北京国寿养老产业股权投资基金二期 专注于养老产业投资 [1]

合伙企业设立概况 - 中国人寿与浦东创投、国投先导、国寿基础作为有限合伙人，与普通合伙人创智和瑞、特殊有限合伙人领智盈上海共同订立合伙协议，成立合伙企业 [1] - 合伙企业全体合伙人认缴出资总额为人民币50.52亿元，其中中国人寿认缴出资额为人民币40亿元 [1] - 国寿资本将作为合伙企业的管理人 [1] 投资领域与策略 - 合伙企业投资领域主要为人工智能、集成电路和生物医药三大先导行业中的科技创新企业 [1] - 拟投资于人工智能领域的比例不低于合伙企业实缴出资额的70% [1] - 人工智能重点投资方向包括智能芯片、智能软件、人工智能基础设施以及围绕"5+6"垂直领域重点布局的人工智能加应用 [1] - "5+6"垂直领域具体指智能终端、科学智能、在线新经济、自动驾驶、具身智能五个重点领域，以及金融、教育、医疗、文化传媒、智能制造、城市治理六个重点行业 [1] - 合伙企业拟聚焦长三角地区，通过参股形式重点投向人工智能技术和相关应用，以及集成电路、生物医药等其他科技创新产业 [2] 战略意义与目标 - 设立合伙企业旨在抢抓中国人工智能发展的历史性机遇，协同上海超大城市整体产业综合优势，聚焦人工智能技术突破及应用驱动发展主题 [2] - 本次交易符合国家战略导向，有助于提升保险资金投资收益，符合保险资金配置需求 [2] - 本次交易可有效助力中国人寿捕捉科技创新发展带来的投资机遇，提升股权投资布局的质量和回报 [2] - 本次交易将有力推动国寿科技生态圈的建设 [2]

CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 中 國 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 獨立非執行董事 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) (股份代號：2628) 董事名單與其角色和職能 中國人壽保險股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 董事長及執行董事 蔡希良 執行董事 利明光 劉暉 阮琦 非執行董事 胡錦 胡容 牛凱龍 林志權 翟海濤 陳潔 盧鋒 董事會設立 5 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | 委員會 | 審計委員會 | 提名薪酬委 | 風險管理與 | 戰略與資産 | 關聯交易控 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 員會 | 消費者權益 保護委員會 | 負債管理委 員會 | 制委員會 | | 蔡希良 | | | | | | | 利明光 | | | | M | | | 劉暉 | | | | M | | | 阮琦 | | | M | | | | 胡錦 | | M | | | | | 胡容 | | | M | | | | 牛凱龍 | | | | M | | | 林志權 ...

格隆汇1月23日丨中国人寿(02628.HK)宣布，因工作调整，王军辉已于2026年1月22日提出辞任公司非执 行董事及提名薪酬委员会委员职务，该辞任自同日起生效。辞任上述职务后，王军辉将继续于公司附属 公司中国人寿养老保险股份有限公司担任董事长职务。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國人壽保險股份有限公司 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 本公告乃由中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司上市 規則第 13.10B 條規定而刊登。 根據中華人民共和國（「中國」）有關法律法規，本公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)及中國報章刊登「中國人壽保險股份有限公司第八屆董事會第二十四 次會議決議公告」。 茲載列該公告如下，僅供參閱。 2026 年 1 月 23 日 於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成： 執行董事： 蔡希良、利明光、劉暉、阮琦 非執行董事： 胡錦、胡容、牛凱龍 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (股份代號: 2628) 海外監管公告 會議由執行董事利明光先生主持，與會董事經充分審議，一致通過如 下議案： 獨立非執行董事： 林志權、翟海濤、陳潔、盧鋒 | 證券代碼：601628 ...