中海油田服务股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程 二 OO 二年九月二十六日临时股东大会决议通过 二 OO 二年十月三十日临时股东大会决议修改 二 OO 三年五月二十七日股东大会决议修改 二 OO 四年十一月五日临时股东大会决议修改 二 OO 六年十一月二十二日临时股东大会决议修改 二 OO 七年六月六日年度股东大会决议修改 二 OO 九年六月三日年度股东大会决议修改 二 O 一 O 年十二月二十二日临时股东大会决议修改 二 O 一一年五月二十三日年度股东大会决议修改 二 O 一三年五月二十四日年度股东大会决议修改 二 O 一三年十二月二十日临时股东大会决议修改 二 O 一三年五月二十四日年度股东大会决议授权董事会修改 二 O 一六年五月三十一日年度股东大会决议修改 二 O 一六年七月二十二日临时股东大会决议修改 二 O 一七年六月一日年度股东大会决议修改 二 O 一七年十二月十三日临时股东大会决议修改 二 O 一八年五月三十日年度股东大会决议修改 二 O 一九年五月三十日年度股东大会决议修改 二 O 二二年十二月二十二日临时股东大会决议修改 二 O 二三年八月十七日临时股东大会决 ...

中海油田服务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中海油田服务股份有限公司(以下简称"公 司")董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"， 与《联交所上市规则》合称"《上市规则》"）等境内外上市 地监管规定及《中海油田服务股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构及公司经营管 理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》 和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策，对股东大会和全体股东负责，董事会的职权由《公司 章程》确定。 第三条 公司董事接受公司监事会的监督。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事会组织机构 第四条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公 司章程》确定。 董事会设董事长一名，可根据需要设副董事长一名。董事 长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生 和罢免。董事长职权 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 27 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 26 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 3,506,925,558 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,525,149,463 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | | 981,776,095 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 73.495923 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号中海油服主楼 311 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2023-025 中海油田服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

会议信息 - 会议于2023年8月17日在河北省三河市召开[4][6] - 董事会提前通知全体股东[5] 参会股东 - 27名股东及代理人参会，代表3506925558股，占比73.495923%[8] - A股26名代表2525149463股，占比52.920482%[8] - H股1名代表981776095股，占比20.575441%[9] 会议情况 - 审议通过多项议案及选举董事议案[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 表决结果合法有效[21]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[4] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保需股东大会审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后担保需股东大会审议[5] - 按担保金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东大会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[5] 股东大会规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[5] - 股东年会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[9] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数10%以上股东书面要求时，董事会应两个月内召开临时股东大会[9] - 董事会收到两名以上独立董事或监事会召开临时股东大会提议后，应10日内书面反馈[10][11] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%（含）以上股份的股东有权提提案，可在股东大会召开十日前书面提临时提案，董事会收到提案后二日内通知其他股东[22] - 年度股东大会召开二十一日前（不含会议日）通知股东，临时股东大会在会议召开十个工作日或十五日（以较长者为准）前（不含会议日）通知股东[22] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日或按要求公告并说明原因[27] - 股东大会应设置会场现场召开，可采用网络等方式为股东参会提供便利[29] - 公司召开股东大会应聘请律师对会议召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果等出具法律意见并公告[29] 股东大会主持 - 股东大会由董事会召集，董事长主持；董事长不能履职由副董事长主持；副董事长不能履职由半数以上董事推举一名董事主持；若无法推举，出席会议股东可选举一人担任主席；若仍无法选举，由持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任主席[30] - 监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，主席不能履职由半数以上监事共同推举一名监事主持[30] - 股东自行召集的股东大会由召集人推举代表主持[30] - 会议主席违反规则使股东大会无法继续，经现场出席有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任主席继续开会[30] 表决与决议 - 会议主席应在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，以会议登记为准[30] - 类别股东会决议需经出席会议有表决权的三分之二以上股权表决通过[39] - 公司每间隔十二个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，数量各自不超过该类已发行在外股份的20%，不适用类别股东表决特别程序[41] - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股计划，自国务院证券主管机关批准之日起十五个月内完成，不适用类别股东表决特别程序[41] - 股东大会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[43] - 提案未获通过或本次股东大会变更前次股东大会决议，应在决议公告中作特别提示[43] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东大会结束后2个月内实施方案[43] 会议记录 - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[46] - 股东可在公司办公时间免费查阅股东大会会议记录复印件，索取复印件公司应在收到合理费用后七日内送出[46] 规则生效与解释 - 本规则自公司股东大会通过之日起生效[48] - 本规则解释权归公司董事会[48]

中海油田服务股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强中海油田服务股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）关联交易管理，明确管理职责和分 工，维护公司、公司股东、中小投资者及债权人的合法利益, 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公允、公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 监管规定及《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二章 关联人、关联交易的确认 第二条 公司关联人包括《上海证券交易所股票上市规则》 规定的关联法人和关联自然人及《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》规定的关连人士。 (一) 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司关 联法人： 1) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2) 由上述第 1 项所述法人或其他组织直接或者间接控 制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其 他组织； 1 3) 由下述第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间 接控制的、或者由关联自然人担 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2883 董事名單與其角色和職能 中海油田服務股份有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會及董事會委員會的 角色及職能載列如下： | 董事 | 董事會委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬與考核委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 執行董事 | | | | | | 趙順強（董事長） | | – | M | – | | 盧濤 | | – | – | – | | 熊敏 | | – | – | – | | 非執行董事 | | | | | | 范白濤 | | – | – | – | | 劉秋東 | | – | – | M | | 獨立非執行董事 | | | | | | 趙麗娟 | | C | – | M | | 郭琳廣 | | M | M | C | | 姚昕 | | M | C | M | - 1 - 附註： C 董事會委員會主席 M 董事會委員會成員 ...

报告与会议时间 - 公司拟于2023年8月24日披露2023年半年度报告[3] - 业绩说明会2023年8月24日10:00 - 11:00召开[3][6] 会议信息 - 地点为香港中环太古广场香格里拉酒店5层香岛殿A厅[3][6] - 方式为现场结合电话会议[3][5][6] 电话会议号码 - 中国大陆400 806 3263（中文）或（023）6273 7263（英文）[3][6] - 中国香港（852）3018 3602（中文）或（852）3018 6949（英文）[3][6] 其他 - 投资者可联系邮箱或致电获取电话会议拨入密码[3][7] - 可于8月21日23:59前发问题至指定邮箱[3][7] - 参加人员有董事长兼首席执行官赵顺强等[6] - 会后公司将通过官网分享有关资料[9][10]

（股份代號：2883） 董事會會議公告 - 1 - ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为8456.3百万元，同比增长24.4%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为404.1百万元，同比增长33.0%[4] - 基本每股收益为0.08元，同比增长33.3%[5] - 加权平均净资产收益率为1.0%，较上年度末增加0.2个百分点[5] - 非经常性损益项目合计金额为1724.37万元[5] - 公司2023年第一季度营业收入为人民币8,456.3百万元，同比增幅24.4%[18] - 公司2023年第一季度净利润为人民币456.4百万元，同比增幅49.1%[18] - 2023年第一季度公司营业利润为659.38亿元，同比增长51.1%[23] 资产负债表 - 公司2023年第一季度流动资产合计为30,055,956,065元，同比增长6.9%[21] - 公司2023年第一季度流动负债合计为20,521,149,335元，同比减少3.6%[22] - 公司执行新会计准则导致2023年1月1日资产负债表调整，非流动资产合计为491.05亿元[25] - 公司流动负债合计为21,291,901,560元，非流动负债合计为15,947,041,930元，负债合计为37,238,943,490元[26] - 公司股东权益合计为39,975,967,381元，负债和股东权益总计为77,214,910,871元[26] 股东情况 - 前十名股东中，中国海洋石油集团有限公司持有的股份中含有2,000股境外上市外资股[12] - 除中国海洋石油集团有限公司外，前十名股东持股情况中无其他股东持有无限售条件流通股[12] - 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[15]