香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-035 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. （股份代號：3288） 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 ( www.sse.com.cn )刊登的本公司第六屆監事會第六次會議決議公告，僅供參閱。 佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會 香港，2025年8月28日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃 文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先 生、屈文洲先生及丁邦清先生。 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届监事会第六次会议 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3288） 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"或"海天味业"）第六 届董事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 8 月 28 日在佛山市禅城区文沙路 16 号公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事会秘书等高级管 理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪女士召集和主持。本次会议的召集、 召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 茲載列佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）在上海證券 ...

员工持股计划 - 公司董事会于2025年8月28日通过2025年A股员工持股计划草案 须待临时股东大会审议通过后实施 [1] - 计划总参与人数不超过800人 其中董事、监事及高级管理人员合计持股比例不超过15% [1] - 涉及9名现任高管包括代文、桂军强、柳志青、夏振东、李军、柯莹、陈敏、黄树亮、何涛 最终权益额度根据考核结果和贡献大小确定 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入152.3亿元人民币 同比增长7.6% [1] - 调味品业务收入145.6亿元人民币 同比增长10.4% [1] - 归属于上市公司股东的净利润39.1亿元人民币 同比增长13.3% [1] - 每股盈利0.70元人民币 [1] 战略发展 - 通过香港上市助力深入推进全球化战略 [1] - 坚持打造最具质价比的产品和服务 加快做深做细渠道 [1] - 稳健推进国际化战略 加速海天经验向国际市场复制 [1] - 借力规模优势强化极致供应链打造 构筑长期竞争壁垒 [1] 市场定位 - 作为调味品行业龙头 公司具备把握行业发展机遇的能力 [1] - 深耕中国市场 满足消费者更多元、更健康、更细分的需求 [1] - 在全产业链上与各方伙伴形成一体化动态协作 [1]

收入表现 - 酱油产品2025年半年度实现收入79.28亿元 同比增加9.14% [1] - 线下渠道2025年半年度实现收入137.2亿元 同比增加9.07% [1]

委员会组成与任期 - 委员会由不少于3名董事组成，任期与同届董事会任期一致[5] 会议通知与出席 - 7日内签发会议通知，召开前3日送达[12] - 委员连续两次未出席或一年出席不足总数3/4视为不能履职[15] - 会议需2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 利害关系处理 - 有利害关系委员回避，过半数无利害关系委员出席可举行会议，决议无利害关系委员过半数通过[16] - 无利害关系委员不足总数1/2，事项提交董事会审议[16] 工作组织与配合 - 董事会秘书组织、协调工作并列席会议[20] - 董事会办公室配合，制发会议通知[20][21] - 战略规划部门准备资料、联络，制定服务制度报备案[21] 会议记录与生效 - 董事会办公室制作会议记录，出席委员和秘书签字[23][24] - 会议记录等材料按档案制度保存[24] - 规则自董事会审议通过之日起生效[27]

财务业绩 - 公司实现营业收入152.3亿元，同比增长7.6% [1] - 调味品业务收入达145.6亿元，同比增长10.4% [1] - 归属于上市公司股东的净利润39.1亿元，同比增长13.3% [1] - 每股盈利0.7元 [1] 业务战略 - 公司深耕中国市场，坚持打造高质价比产品与服务 [1] - 加快做深做细销售渠道，满足多元化、健康化及细分市场需求 [1] - 稳健推进国际化战略，加速海天经验向国际市场复制 [1] - 提升服务全球用户能力并开拓新发展空间 [1] 运营管理 - 公司着力提升体系化综合竞争力，借力规模优势 [1] - 围绕"质量和效率"强化极致供应链建设 [1] - 构筑长期竞争壁垒，倡导互促互利合作生态 [1] - 在全产业链与合作伙伴形成一体化动态协作 [1]

提名委员会组成 - 由不少于3名董事组成，独立董事应过半[5] - 设召集人一名，由独立董事担任[5] 独立董事补选 - 辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[5] 会议通知 - 召集人应在相关事实发生7日内签发通知[12] - 董事会办公室应在会议召开前3日送达通知[15] 委员履职 - 连续两次未出席会议等情况视为不能履职[16] 会议举行与决议 - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 有利害关系委员回避，过半数无利害关系委员出席可举行，决议须无利害关系委员过半数通过，出席不足二分之一提交董事会[18] 职责分工 - 委员会职责包括拟定选择标准、搜寻人选等[9] - 召集人职责包括召集会议、督促工作等[13] - 董事会秘书组织协调与列席会议[20] - 董事会办公室制发通知等会务工作[21] - 人力资源部门准备资料、联络并制定制度报备案[21] 会议记录 - 由董事会办公室制作，内容含届次、出席情况等[24] - 出席委员和秘书签字，送交全体委员[24] 规则实施与解释 - 自董事会决议通过之日起生效实施[27] - 解释权和修改权属董事会[28]

委员会设立与构成 - 公司董事会设薪酬与考核委员会，规则2025年8月修订[1] - 委员会不少于3名董事，独立董事应过半[5] 职责与薪酬方案 - 委员会职责含制定董事和高管考核标准等[8] - 董事薪酬方案经董事会同意、股东会审议通过实施[10] - 高管薪酬方案报董事会批准后实施[10] 会议相关 - 委员会不定期开会，特定情况7日内签发通知[12] - 会前3日送达通知，全体委员同意可豁免[15] - 会议需2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[19] 其他 - 董事会秘书负责组织协调，办公室负责会务[20][22] - 会议材料按档案管理制度保存[24] - 规则自董事会决议通过生效，解释修改权属董事会[28][29]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半[5] - 召集人由独立董事担任，应为会计专业人士[5] 独立董事任职规定 - 连续任职不得超六年，辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[5] 会议安排 - 至少每年与外部审计机构开会2次[10] - 每季度至少召开一次会议，遇特定情况召集人7日内签发通知[18] - 通知会前3日送达，经全体委员同意可豁免[20] 主要职责 - 监督评估外部审计工作、审阅财务报告、监督评估内部控制有效性[8] - 审阅财务报告关注会计政策更改等事项[9][11] - 监督评估内控有效性包括检讨财务监控等系统、协调内外审计工作[12] 决策规则 - 事项经全体成员过半同意后提交董事会审议[13] - 会议需2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] 其他规定 - 可聘请外部专家或中介机构，费用公司承担[13] - 委员特定情况视为不能履职[21] - 会议一般现场召开，可经同意用视频、电话等方式[23] - 所议事项与委员有利害关系该委员应回避[23] - 会议记录由董事会办公室制作并保存至少十年[29] - 董事会秘书组织协调并列席会议[25] - 董事会办公室负责会务，相关部门提供资料并联络[26] - 公司披露年报同时披露委员会年度履职情况[16] - 规则自董事会决议通过之日起生效实施[32] - 规则未尽事宜或冲突按相关规定执行[32] - 规则解释权和修改权属董事会[33]