公司上市信息 - 公司于2006年1月12日在港交所主板上市，发行297,274,000股H股和566,975,091股内资股，每股0.20元[3] 持续经营业务财务数据 - 2019年持续经营业务收益为3,781,660千元，2018年为5,874,357千元，2017年为4,176,572千元[5] - 2019年持续经营业务年度亏损为205,182千元，2018年为1,178,925千元，2017年为251,841千元[6] - 2019财年集团持续经营业务收入增加55.3%至约人民币5,874,357,000元[45] - 2019财年公司自持续经营业务亏损约人民币251,841,000元，较2018财年的约人民币1,178,925,000元有所减少[45] - 2019财年收入约为人民币58.74亿元，较上年度增加约55.3%，金锭收入占总收入86.9%，金锭销售数量增加约52.6%[64] - 2019财年公司股东应占持续经营业务亏损约为人民币2.34亿元，2018财年为溢利约人民币7.96亿元[73] 业务销售占比数据 - 2019年金锭销售占比90.41%，2018年为0.40%；2019年金精矿销售占比0.10%，2018年为16.40% [6] 资产相关财务数据 - 2019年资产总额为5,932,254千元，2018年为8,212,816千元，2017年为7,946,667千元[6] - 2019年现金及现金等价物为318,671千元，2018年为811,237千元，2017年为455,427千元[6] - 2019年银行及其他借款为3,417,277千元，2018年为4,569,951千元，2017年为4,893,411千元[6] - 2019年公司权益股东应占总权益为1,652,336千元，2018年为2,066,449千元，2017年为1,223,931千元[6] - 2019年12月31日，现金及银行结余为人民币11.91亿元，集团合计权益为人民币15.03亿元，流动比率为0.75[74] - 2019年12月31日，集团未偿还银行及其他借贷约为人民币34.17亿元，负债比率为57.6%，有未动用银行融资约人民币20.26亿元[75] - 2019年12月31日，集团有关订约建设成本未在财务报表内拨备的资本承担约为人民币2554.2万元，较2018年的人民币7393.3万元减少约人民币4839.1万元[81] - 2019年12月31日，集团已授权但未订约建设成本未在财务报表内拨备的资本承担约为人民币2.54281亿元，较2018年的人民币4.93407亿元减少约人民币2.39126亿元[81] - 2019财年，集团资本开支约人民币3.024亿元，较2018年的约人民币3.75021亿元减少约19.4%[82] 黄金储备与资源数据 - 截至2019年底，公司拥有33个采矿权及勘探权，总探采面积达293平方公里，总黄金储备约41.16吨，资源约96.45吨[8] - 公司国内金矿金属量合计探明+控制为33135kg，推断为67417kg，小计100552kg[12] - 公司国外金矿金属量合计探明+控制为8025kg，推断为29034kg，小计37059kg[13] - 公司金矿总金属量探明+控制为41160kg，推断为96451kg，小计137611kg[13] - 截至2019年12月31日，公司总黄金储备及资源为137.61吨[31] - 公司共拥有采矿权及勘探权33个，采矿权及勘探权面积293平方公里[31] 金矿资源储量变化数据 - 河南灵金一矿资源储量耗减量约为500kg[14] - 河南红土岭金矿资源储量耗减量约为376kg[15] - 河南鸿鑫一矿资源储量耗减量为27kg[16] - 河南灵金二矿资源储量耗减量为71kg[16] - 河南彭家老庄金矿资源储量增加量为36kg[16] - 河南上上河金矿资源储量增加量为199kg[17] - 河南老湾金矿资源储量耗减量为160kg[20] - 河南老湾东段金矿资源储量增加量为84kg[20] - 新疆朵拉纳萨依金矿资源储量耗减量为51kg[21] 金矿矿石量数据 - 河南灵金一矿矿石量探明+控制为815223t，推断为130451t，小计945674t[10] - 河南灵金一矿深部详查矿石量探明+控制为2772542t，推断为3435474t，小计6208016t[10] - 河南红土岭金矿矿石量探明+控制为116856t，推断为113120t，小计229976t[10] - 河南鸿鑫一矿矿石量探明+控制为113027t，推断为36065t，小计149092t[10] - 河南灵金二矿矿石量探明+控制为691058t，推断为364941t，小计1055999t[10] 产品产量数据 - 2019年黄金产量约16,519公斤，公司持续经营业务亏损约251,841,000元[8] - 2019年度公司生产黄金18.7吨，白银23.62吨，电解铜9107吨，硫酸7.84万吨[31] - 2019财年集团生产金锭约16,519公斤（约531,098盎司），比去年增加约5,783公斤（约185,928盎司）或53.9%[45] - 2019财年采矿分部合质金产量增加390公斤或41.8%[45] - 2019年金精粉采购量从计划的250,000吨下降至实际的约230,000吨，下降约8.0%，冶炼分部通过金精粉生产的黄金量从9.8吨下降至8.3吨，下降约18.1%[46] - 2019年冶炼分部金锭产量16519公斤、白银产量23618公斤、铜产品产量9107吨、硫酸产量78392吨[52] - 2019年金锭、银产量比去年增加约53.9%、20.9%，铜及硫酸产量比去年减少约2.1%及9.8%[53] 业务收入与溢利数据 - 2019年集团采矿分部总收入约人民币584,044,000元，较2018年约人民币528,963,000元增加约10.41%[48] - 2019财年集团采矿分部溢利总额约人民币59,280,000元，2018财年约为人民币2,442,000元[49] - 2019财年集团采矿业务分部业绩与分部收入比率约为10.2%，2018财年约0.5%[49] - 2019财年冶炼分部总收入约56.18亿元，较2018财年增加约45%[53] - 2019财年冶炼分部溢利总额约1.37亿元，2018财年确认亏损总额约7.06亿元[54] - 2019财年冶炼业务分部业绩与分部收入比率约为2.4%，2018财年约 - 18.2%[54] 其他财务指标数据 - 2019年集团金锭平均销售价格上涨人民币37,025元/公斤，整体毛利率较2018年提升约1.7%[45] - 2019年银行及其他借款以及利率下降，财务费用较2018年减少约人民币73,813,000元[45] - 2019年毛利及毛利率分别为人民币3.60亿元及6.1%，2018年分别为人民币1.66亿元及4.4%，金锭毛利率由上年的3.4%上涨至本年的6.4%[65] - 2019财年其他收入约为人民币3334.5万元，较2018财年增加约44.1%[66] - 2019财年其他亏损净额约为人民币1.10亿元，较2018财年减少约67.0%[67] - 2019财年销售及分销开支约为人民币537.3万元，较上年度减少约12.3%[70] - 2019财年行政开支及其他经营开支约为人民币2.99亿元，较2018财年减少约68.3%[71] - 2019财年财务费用约为人民币1.82亿元，较2018财年减少约28.8%[72] 公司运营管理举措 - 公司年贷款规模减少12亿元，年财务费用下降超8000万元，平均融资成本5.68%，较去年下降0.95%[33] - 公司首次启动年轻干部公开竞聘活动，提拔9名“80后”中级管理人员充实到生产一线[34] - 公司降低运营成本，精简机构，降低管理费用支出[35] - 公司全年累计投入安全及环保资金5132万元，未发生重大安全/环保事故[36] 公司未来工作计划 - 2020年公司将在资源攻坚上统筹推进探矿工作，加大资金支持和考察并购力度[37] - 2020年公司要强化生产组织管理，降低库存风险，抓好产品行销[39] - 2020年公司要加强科技创新，提高采选冶回收率，推动产业融合[40] - 2020年公司要加强原材料采购管理，实行大宗物资集中采购[41] - 2020年公司将调整融资结构，降低流动资金风险[42] - 2020年公司将在资源攻坚、生产经营管理等多方面开展工作[57] 公司人员信息 - 陈建正51岁，2017年1月23日获委任为董事长兼执行董事[84] - 邢江泽53岁，2015年6月获委任为执行董事，2020年5月8日起任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司独立非执行董事[85] - 周星50岁，2016年12月23日获委任为执行董事[85] - 张飞虎48岁，2019年4月获委任为非执行董事，现任灵宝市国有资产经营有限公司董事长兼法定代表人[89] - 杨东升55岁，2014年1月获委任为独立非执行董事，拥有逾33年会计与核数经验，现任立信会计师事务所河南分所所长[91] - 韩秦春62岁，2012年3月获委任为独立非执行董事，自2015年2月26日起任隆基泰和智慧能源控股有限公司独立非执行董事，自2019年9月30日起任世纪金花商业控股有限公司独立非执行董事[92] - 王继恒53岁，2015年6月获委任为独立非执行董事，现于西北政法大学从事教学与研究工作[93] - 汪光华68岁，2016年3月获委任为独立非执行董事，拥有超31年投资、政府事务和企业运营管理经验[94] - 戴维涛49岁，2020年1月8日获委任为监事会主席，现任公司党委委员、纪委书记[96] - 杨石磊36岁，2019年3月获委任为监事会副主席，现任集团证券法律部副经理、灵宝鑫安固体废物处置有限责任公司董事长[96] - 郭许让49岁，2014年6月获委任为集团监事，现任山南万来鑫投资有限责任公司董事长[96] - 赵兵兵42岁，2018年6月获委任为公司监事，现任灵宝市开源矿业有限责任公司董事长[97] - 王国栋49岁，2019年3月起任公司常务副总裁，现任常务副总裁、管理执行委员会委员[98] 公司治理相关信息 - 公司全面遵守上市规则附录十四所载企业管治常规守则，仅偏离第A2.1条和第A.2.7条规定[100] - 董事会目前有12名成员，董事任期为三年，连选可连任[101] - 截至2019年12月31日止年度内，公司董事会共举行18次会议[105] - 陈建正先生、邢江泽先生、曾祥新先生、张飞虎先生、杨东升先生、韩秦春先生、王继恒先生、汪光华先生董事会会议出席率为100%[106] - 周星女士、王清贵先生、石玉臣先生董事会会议出席率为94%[106] - 赵昆先生董事会会议出席率为75%[106] - 陈建正先生、邢江泽先生、张飞虎先生股东会及类别股东会会议出席情况为1/1[106] - 周星女士、赵昆先生、王清贵先生股东会及类别股东会会议出席情况为0/1[106] - 张飞虎先生自2019年4月12日起获委任为非执行董事[101][106] - 赵昆先生自2019年7月23日起辞任执行董事，曾祥新先生自2019年11月15日起获委任为执行董事[107] - 2019年，董事会主席与非执行董事未能安排无执行董事出席的正式会议[109] - 全体董事任期三年，于2018年6月6日举行的公司股东周年大会上获重选连任[111] - 2019年，审核委员会由5名非执行董事或独立非执行董事组成[114] - 2019年，审核委员会举行3次会议，各成员出席率均为100%[117] - 截至2019年12月31日，战略委员会由6名成员组成[118] - 曾祥新于2019年11月15日获委任为战略委员会成员[118] - 赵昆于2019年7月23日辞任战略委员会成员[118] - 审核委员会于2019年3月29日与国际核数师讨论审核工作范畴[117] - 审核委员会于2019年4月4日审阅2019年年度内部监控报告[11

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司持续经营业务收入约为人民币2,560,568,000元，同比增加约23.5%[36] - 截至2019年6月30日止六个月，公司持续经营业务亏损约为人民币91,343,000元，2018年同期亏损人民币167,367,000元（经重列）[36] - 截至2019年6月30日止六个月，公司持续经营业务每股基本亏损为人民币0.10元，2018年同期为人民币0.19元（经重列）[36] - 2019年上半年度公司收入约为25.6亿元，较去年同期上升约23.5%[53] - 2019年6月30日现金及现金等价物结余为3.69658亿元，较2018年12月31日的8.11237亿元减少[58] - 2019年6月30日权益股东应占权益总额为18.09509亿元，较2018年12月31日的20.66449亿元减少[58] - 2019年6月30日流动资产为34.12638亿元，较2018年12月31日的52.37056亿元减少；流动负债为40.1222亿元，较2018年12月31日的53.38201亿元减少；流动比率为0.85，2018年12月31日为0.98[58] - 2019年6月30日负债比率为57.6%，较2018年12月31日的55.6%上升[59] - 2019年6月30日应收关联方华鑫铜箔款项为5.70793亿元，其中1亿元于2019年8月结算[59] - 2019年6月30日为11.76022亿元银行贷款以账面价值8.075亿元的已抵押存款作抵押，2018年12月31日分别为6.34264亿元和4.09861亿元[61] - 2019年6月30日为6.1311亿元银行贷款由股东灵宝国有资产担保，2018年12月31日为6.10404亿元；截至2019年6月30日止六个月，偿还华鑫铜箔担保的2018年12月31日为1.05546亿元的银行贷款[64] - 2019年6月30日已订约的资本承担总数约为7336万元，较2018年12月31日约7393.3万元减少约57.3万元[69] - 期内资本支出约为1.50134亿元，包括收购物业、厂房及设备及在建工程共约1.49233亿元及购买无形资产约90.1万元[70] - 截至2019年6月30日止六个月，公司持续经营业务收入为2560568千元，2018年同期为2073846千元[99] - 截至2019年6月30日止六个月，公司毛利为130370千元，2018年同期为61649千元[99] - 截至2019年6月30日止六个月，公司经营溢利为24800千元，2018年同期亏损84698千元[99] - 截至2019年6月30日止六个月，公司除税前亏损为57384千元，2018年同期亏损173164千元[99] - 截至2019年6月30日止六个月，公司持续经营业务产生本期亏损为91343千元，2018年同期亏损167367千元[99] - 截至2019年6月30日止六个月，公司终止经营业务产生的本期溢利为0千元，2018年同期为89556千元[99] - 截至2019年6月30日止六个月，公司本期亏损为91343千元，2018年同期亏损77811千元[99] - 截至2019年6月30日止六个月，公司每股基本及摊薄持续经营业务亏损为9.7分，2018年同期为18.6分[104] - 截至2019年6月30日止六个月，公司本期全面收益总额为亏损92170千元，2018年同期亏损85406千元[109] - 2019年6月30日物业、厂房及设备为1353002千元，2018年12月31日为1325917千元[115] - 2019年6月30日存货为1146290千元，2018年12月31日为1029544千元[115] - 2019年6月30日应收账款及其他应收账款、按金和预付账款为1053548千元，2018年12月31日为2833085千元[115] - 2019年6月30日银行及其他借贷（流动负债）为3112601千元，2018年12月31日为3804767千元[115] - 2019年6月30日流动负债净值为 - 599582千元，2018年12月31日为 - 101145千元[115] - 2019年6月30日银行及其他借贷（非流动负债）为613110千元，2018年12月31日为765184千元[118] - 2019年6月30日资产净值为1672406千元，2018年12月31日为1937426千元[118] - 2019年6月30日本公司权益股东应占权益总额为1809509千元，2018年12月31日为2066449千元[118] - 2019年6月30日非控股权益为 - 137103千元，2018年12月31日为 - 129023千元[118] - 2018年1月1日公司合计权益为13.86亿人民币[124] - 截至2018年6月30日止六个月公司本期全面收益总额为 - 8540.6万人民币[124] - 截至2018年12月31日止六个月公司本期全面收益总额为8.32亿人民币[124] - 2019年1月1日公司合计权益为19.37亿人民币[124] - 截至2019年6月30日止六个月公司本期全面收益总额为 - 9299.7万人民币[124] - 截至2019年6月30日止六个月经营活动所耗现金净额为 - 2.41亿人民币，2018年同期为 - 1.16亿人民币[127] - 截至2019年6月30日止六个月投资活动所得现金净额为8.34亿人民币，2018年同期为 - 4.12亿人民币[127] - 截至2019年6月30日止六个月融资活动所耗现金净额为 - 10.35亿人民币，2018年同期为1.93亿人民币[127] - 2019年1月1日现金及现金等价物为8.11亿人民币，6月30日为3.70亿人民币[127] - 2018年1月1日现金及现金等价物为4.55亿人民币，6月30日为1.21亿人民币[127] - 2019年6月30日，集团有净流动负债6亿元、总借贷37.26亿元及资本承担5.07亿元[136] - 2019年6月30日，集团未动用银行融资为15.42亿元[136] - 截至2019年6月30日止六个月经营溢利按不同准则计算分别为24,800千元（按香港财务报告准则第16号）和24,507千元（假设按香港会计准则第17号），2018年为 - 84,698千元[174] - 截至2019年6月30日止六个月融资成本按不同准则计算分别为 - 82,184千元（按香港财务报告准则第16号）和 - 81,944千元（假设按香港会计准则第17号），2018年为 - 88,466千元[174] - 截至2019年6月30日止六个月除税前亏损按不同准则计算分别为 - 57,384千元（按香港财务报告准则第16号）和 - 57,437千元（假设按香港会计准则第17号），2018年为 - 173,164千元[174] - 2019年经营所用现金按香港财务报告准则第16号呈报为 - 142,882千元，按香港会计准则第17号估计为 - 360千元，假设金额为 - 143,242千元，2018年为 - 89,700千元[176] - 2019年经营活动所用现金净额按香港财务报告准则第16号呈报为 - 240,508千元，按香港会计准则第17号估计为 - 360千元，假设金额为 - 240,868千元，2018年为 - 115,805千元[176] - 2019年融资活动（所用）/所得现金净额按香港财务报告准则第16号呈报为 - 1,035,396千元，按香港会计准则第17号估计为360千元，假设金额为 - 1,035,036千元，2018年为193,164千元[176] - 2019年持续经营业务综合收入为2,560,568千元，2018年为2,073,846千元[186] - 2019年综合除税前（亏损）/溢利为 - 57,384千元，2018年为 - 173,164千元[186] - 2019年期内（亏损）/溢利为 - 91,343千元，2018年为 - 167,367千元[186] - 截至2019年6月30日止六个月，销售黄金收入为2359792千元，2018年同期为1551786千元[192] - 截至2019年6月30日止六个月，销售其他金属收入为191162千元，2018年同期为496426千元[192] - 截至2019年6月30日止六个月，融资成本为82184千元，2018年同期为88466千元[196] - 截至2019年6月30日止六个月，其他亏损净额总额为9921千元，2018年同期为13244千元[196] - 截至2019年6月30日止六个月，使用权资产折旧等其他项目费用为59745千元，2018年同期为61806千元[196] - 截至2019年6月30日止六个月，应收账款及其他应收账款等减值亏损为357千元，2018年同期为1500千元[196] - 截至2019年6月30日止六个月，即期税项本期拨备为30718千元，2018年同期为 - 2483千元[200] - 截至2019年6月30日止六个月，即期税项过往年度准备不足为517千元，2018年同期为1028千元[200] - 截至2019年6月30日止六个月，递延税项为2724千元，2018年同期为 - 4342千元[200] 公司资源储备情况 - 截至2019年6月30日，公司拥有42个採探礦權，面积562.86平方公里[37] - 截至2019年6月30日，公司总黄金储备约为47.70吨（1,533,588盎司），资源约为98.20吨（3,157,197盎司）[37] 公司产品生产与销售数据 - 2019年上半年公司生产黄金约8,165公斤（约262,510盎司），同比增加约1,721公斤（约55,331盎司），同比增加约26.7%[36] - 2019年上半年，公司金精粉（含量金）生产约335公斤，销售约298公斤；2018年生产约207公斤，销售约310公斤[40] - 2019年上半年，公司合质金生产约763公斤，销售约656公斤；2018年生产约330公斤，销售约316公斤[40] - 2019年上半年，公司金精粉（含量金）与合质金合计生产约1,098公斤（35,301盎司），销售约954公斤（30,672盎司）；2018年生产约537公斤（17,265盎司），销售约626公斤（20,126盎司）[40] - 2019年上半年合质金生产增加约433公斤至约763公斤，金精粉生产增加约128公斤至约335公斤[42] - 2019年上半年金锭产量8165公斤，销售7800公斤；银产量11828公斤，销售11886公斤；电解铜产量4509吨，销售3660吨；硫酸产量38282吨，销售39782吨[47] 公司股本结构情况 - 公司发行股数为297,274,000股（H股）和566,975,091股（内资股），面值为每股人民币0.20元[28][29] - 2019年6月30日，公司股本总额864,249,091股，其中内资股566,975,091股占65.60%，H股297,274,000股占34.40%[80] - 2019年6月30日，达仁投资管理集团股份有限公司持有内资股185,339,000股，占内资股本总数32.69%，占总股本21.45%[84] - 2019年6月30日，灵宝市国有资产经营有限责任公司持有内资股73,540,620股，占内资股本总数12.97%，占总股本8.50%[84] - 2019年6月30日，上海正禧投资管理合伙企业（有限合伙）持有内资股57,000,000股

公司基本信息 - 公司于2006年1月12日在香港联合交易所主板挂牌上市[14][21] - 公司H股于2006年1月12日在联交所上市，全面遵守上市规则附录十四所载企业管治常规守则，但偏离第A2.1条和第A.2.7条规定[85] - 公司注册办事处位于中国河南省灵宝市，香港主要营业地点位于香港湾仔[153] - 公司主要业务为在中国开采、选炼、冶炼及销售黄金等金属产品[154] 股权结构 - 公司内资股数量为566,975,091股，H股数量为297,274,000股，每股面值人民币0.20元[9][14] - 报告日期，公司股本总额864,249,091股，其中内资股566,975,091股，占65.60%；H股297,274,000股，占34.40%[163] - 达仁投资管理集团股份有限公司持有内资股185,339,000股，占内资股本总数32.69%，占已发行股总数21.45%；灵宝市国有资产经营有限责任公司持有内资股73,540,620股，占内资股本总数12.97%，占已发行股总数8.50%；上海正禧投资管理合伙企业（有限合伙）持有内资股57,000,000股，占内资股本总数10.05%，占已发行股总数6.60%[172] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司营业额（持续经营业务）为人民币3,781,660千元，2017年为人民币4,176,572千元[16][17] - 2018年公司股东应占持续经营业务及已终止经营业务的溢利为人民币796,162千元[17] - 2018年公司总资产为人民币8,212,816千元，现金及现金等价物为人民币811,237千元，银行及其他借款为人民币4,569,951千元，本公司股东应占权益总额为人民币2,066,449千元[20] - 2018年公司股东应占溢利为人民币796162000元，2017年为人民币79834000元[38] - 2018年公司持续经营业务及已终止经营业务的每股盈利为人民币0.93元[38] - 公司建议派发2018年末期股息每股人民币0.20元[38] - 2018年公司生产黄金约10,736公斤，比去年减少约1,966公斤或15.5%[44] - 2018年公司持续经营业务收入减少9.5%至约37.82亿元[44] - 2018年公司纯利约7.78亿元，较2017年增加约1436.1%[44] - 2018年公司以25.58亿元出售华鑫铜箔全部已发行股本[40] - 2018年集团每日处理金精粉约735吨，生产使用率约66.8%，金、银、铜及硫酸产量比去年减少约15.5%、10.5%、11.8%及16.0%[50] - 2018年集团收入约37.82亿元，较上年度减少约9.5%，金锭收入占总收入77.8%，金锭销售数量下跌约16.1%[54] - 2018年集团毛利及毛利率分别为1.66亿元及4.4%，2017年分别为3.16亿元及7.6%[55] - 2018年集团其他收入约2314.3万元，较2017年度约3513.2万元减少约34.1%[56] - 2018年集团其他亏损净额约3.34亿元，较2017年度约3597.2万元增加约828.5%[57] - 2018年集团行政开支及其他经营开支约9.41亿元，较2017年约2.95亿元增加约218.7%[59] - 2018年度公司持续经营业务及已终止经营业务的股东应占溢利为7.96亿元，每股基本盈利为0.93元，建议派发末期股息每股0.20元[61] - 2018年12月31日现金及银行结余为13.61078亿元，2017年为13.30385亿元[62] - 2018年12月31日集团合计权益为19.37426亿元，2017年为13.83362亿元[62] - 2018年12月31日集团流动比率为0.98，2017年为0.80[62] - 2018年12月31日集团未偿还银行及其他借贷约45.69951亿元，年利率2.2% - 6.38%，负债比率为55.6%，2017年为61.6%[63] - 2018年12月31日集团有未动用信贷额度约12.62亿元[63] - 2018年公司出售华鑫铜箔及其附属公司全部股权，现金代价为25.58197亿元[65] - 2018年12月31日集团资本承担总数约7.3933亿元，较2017年减少约0.9834亿元[71] - 2018年集团资本开支约3.75021亿元，较2017年增加约11.7%[73] - 2018年12月31日，公司可供分派予股东之储备为人民币1,291,960,000元，2017年为人民币81,276,000元[162] - 董事会建议派发2018年度末期股息，每股人民币0.20元（含税），2017年为每股零元[159] - 公司向H股非居民企业股东派股息时，代扣代缴企业所得税税率为10%[159] - 2018年12月31日，集团净流动负债为人民币1.01亿元，总借贷为人民币45.7亿元，资本承担为人民币5.67亿元[192] - 2018年12月31日，集团勘探及评估资产的账面价值为人民币3.9亿元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司金锭、铜产品、金精粉、硫酸、银在营业额中的占比分别为77.8%、0.4%、3.8%、16.4%、1.6%[19] - 2018年公司采矿分部总收入约5.29亿元，较2017年减少约25.5%[45] - 2018年公司合质金生产数量减少约253公斤至约932公斤，金精粉生产数量减少约565公斤至约814公斤[46] - 2018年公司采矿分部溢利总额约244.2万元，2017年度亏损总额约5307.3万元[47] - 2018年公司采矿业务分部业绩与分部收入比率约为0.5%，2017年度约 - 7.5%[47] - 2018年冶炼分部总收入约38.75亿元，较2017年约40.63亿元减少约4.6%[49] - 2018年冶炼分部业绩亏损总额约7.06亿元，2017年度利润总额约1.46亿元，2018年冶炼业务分部业绩与分部收入比率约为 - 18.2%，2017年度约3.6%[51] 矿山资源情况 - 公司矿山资源分布于中国河南、新疆等地及吉尔吉斯共和国，拥有37个采矿权及勘探权，总探采面积达372.45平方公里[21] - 截至2018年12月31日，公司总黄金储备约48.21吨（约1,549,987盎司），资源约98.82吨（约3,177,136盎司）[21] - 2018年公司黄金产量约10,736公斤（约345,170盎司）[21] - 公司国内金属量合计探明 + 控制为39702kg，推断为69546kg，小计为109248kg[25] - 公司国外金属量合计探明 + 控制为8509kg，推断为29271kg，小计为37780kg[26] - 公司总金属量探明 + 控制为48211kg，推断为98817kg，小计为147028kg[26] - 河南灵金一矿资源储量耗减量约为500kg[27] - 河南红土岭金矿资源储量耗减量约为376kg[28] - 河南灵金一矿矿石量探明 + 控制为815223t，推断为130451t，小计为945674t[23] - 河南灵金一矿深部详查矿石量探明 + 控制为2772542t，推断为3435474t，小计为6208016t[23] - 河南红土岭金矿矿石量探明 + 控制为1014659t，推断为287383t，小计为1302042t[23] - 河南鸿鑫一矿矿石量探明 + 控制为113027t，推断为36065t，小计为149092t[23] - 河南灵金二矿矿石量探明 + 控制为691058t，推断为364941t，小计为1055999t[23] - 截至2018年12月31日，公司总黄金储备及资源为147.03吨[39] - 公司拥有采矿权及勘探权37个，其中采矿权11个，采矿权及勘探权面积372.45平方公里[39] - 2018年度公司生产黄金10736公斤，白银19543公斤，电解铜9302吨，硫酸86947吨[39] - 河南鸿鑫一矿资源储量耗减量为27kg[29] - 河南灵金二矿资源储量耗减量为71kg[29] - 河南彭家老庄金矿资源储量增加量为36kg[29] - 河南上上河金矿资源储量增加量为199kg[30] 公司战略目标 - 公司未来战略目标是成为中国领先黄金企业，提高国际知名度，集中探矿、扩大矿山规模并收购潜力黄金资源[22] - 2019年公司战略是回归黄金主业，做优做大矿业，做精做强冶炼业[42] - 2019年公司目标是实现高质量发展和高品质生活[42] 公司人员构成 - 周星女士于2016年12月23日获委任为执行董事，有逾20年企业管理及公司治理经验[76] - 赵昆先生于2017年1月23日获委任为执行董事，有多年地质勘探等工作经验[76] - 王清贵先生于2016年12月23日获委任为执行董事，在企业财务管理等方面有超30年经验[77] - 石玉臣先生于2014年6月获委任为非执行董事[78] - 杨东升先生于2014年1月获委任为独立非执行董事，有逾32年会计与核数经验[79] - 韩秦春先生于2012年3月获委任为独立非执行董事，在金融投资等领域经验丰富[80] - 王继恒先生于2015年6月获委任为独立非执行董事[81] - 汪光华先生于2016年3月获委任为独立非执行董事，有逾30年投资等工作经验[82] - 建战勋先生于2019年3月获委任为监事会主席[83] - 杨石磊先生于2019年3月获委任为监事会副主席[83] - 公司员工总数为5394人，其中男性4037人，女性1357人[134] - 河南地区员工有3842人，新疆地区有527人，内蒙地区有302人，甘肃地区有16人，江西地区有4人，吉尔吉斯斯坦有703人[134] - 公司管理和行政人员762人，技术研究和开发人员249人，销售和市场推广人员193人，品质控制人员279人，安全人员214人，环保人员65人，生产人员3610人[135] - 冶炼分公司可接触职业病危害总人数282人，职业卫生管理人员5人；华鑫铜箔公司可接触人数32人，管理人员2人；南山分公司可接触人数65人，管理人员11人；鸿鑫公司可接触人数55人，管理人员5人[137] - 薪酬在零至港币1,000,000元的人数为0，港币1,000,001元至港币2,000,000元的人数为1[166] - 各董事和监事与公司订立服务合约，任期至2021年6月6日第六届董事会任期届满[169] 公司治理结构及运作 - 董事（包括非执行及独立非执行董事）任期为三年，连选可连任[86] - 2018年公司董事会共举行21次会议，所有董事董事会会议出席率均为100% [89][90] - 陈建正先生、赵昆先生、邢江泽先生股东会议及类别股东会议出席/会议数目为2/2，其余董事为1/2 [90] - 董事会负责按照企业管治守则所载守则条文第D.3.1条履行企业管治职责，包括制定及检讨集团企业管治政策与常规等多项内容[88] - 召开董事会例会的通告最少在会前10天送与所有董事，会议文件最少在会前3天寄发[90] - 守则第A.2.7条规定主席应至少每年与非执行董事举行一次无执行董事出席的会议，2018年未执行，但主席授权秘书征询意见并安排会面[92] - 每名新委任董事首次接受委任时获全面、正式的就任须知，后续获持续介绍及专业发展[92] - 公司已取得各独立非执行董事的年度书面确认，确保其遵守上市规则第3.13条规定[87] - 公司订立内部管理制度，管理层须定期向董事会提交业务及财务报告[88] - 2018年审核委员会由5名非执行董事或独立非执行董事组成[94] - 审核委员会本年度举行2次会议，各成员出席率均为100%[97] - 2018年3月29日，审核委员会与国际核数师讨论审核工作一般范畴[97] - 2018年8月31日，审核委员会审阅公司2018年度中期报告[97] - 2018年战略委员会由6名成员组成，至少包括1名独立董事[98] - 2018年未举行战略委员会会议[99] - 提名委员会成员大部分为独立非执行董事[100] - 审核委员会主要负责公司内外部审计沟通、监督和核查工作[94] - 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议[98]