本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规 的要求，中国能源建设股份有限公司（以下简称本公司）的控股股东 中国能源建设集团有限公司、本公司及本公司董事和高级管理人员出 具了《关于上市后稳定股价的承诺函》（以下简称《承诺函》）。具体内 容详见《中国能源建设股份有限公司发行A股股份换股吸收合并中国葛 洲坝集团股份有限公司上市公告书》。 根据《承诺函》，上市之日起三年内，若本公司A股股票连续20 个交易日（公司A股股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盘价均 低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润 分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股 份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），且在本公司同时满 足中国证券监督管理委员会等监管机关相关规定的前提下，控股股 东、本公司或董事、高级管理人员将启动稳定股价的相关程序并实施 相关措施。 上市以来，公司生产经营持续保持稳步上升 ...

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-065 中国能源建设股份有限公司关于控股股东 不竞争承诺限时完成事项延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 根据中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公 司）发行 A 股股票吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司方案， 公司控股股东中国能源建设集团有限公司（以下简称中国能建集 团）出具了《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于避免同业竞 争的补充承诺函》。近日公司收到中国能建集团《关于拟延期履 行不竞争承诺有关限时完成事项的函》，拟将 2023 年 12 月 31 日限时完成的有关承诺延期至 2025 年 12 月 31 日，根据中国证 监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》相 关规定和要求，有关事项公告如下。 一、原不竞争承诺的限时完成事项 公司控股股东承诺，在 2023 年 12 月 31 日之前，按照监管 部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提 下，本着有利于能建股份发展和维护股东利益的原则，综合 ...

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-064 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公司）第三 届董事会第二十九次会议于 2023 年 11 月 30 日以书面形式发出会议 通知，于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决 董事 8 名，参与表决董事 8 名。会议召开符合有关法律法规和《中 国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的 议案》 1 将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关 于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关 方承诺》等相关规定，关联董事宋海良先生回避表决。 公司独立董事对本议案发表了同 ...

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-062 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日(星期五)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 1 日(星期五)至 12 月 7 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 于 2023 年 12 月 5 日 16:00 前通过公司邮箱 zgnj3996@ceec.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司，计划于 2023 年 12 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次: 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-061 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （四）现场会议召开的时间和地点 召开时间：2023 年 12 月 12 日 8 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 股东大会召开日期：2023年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 2.特别决议议案：无。 3.对中小投资者单独计票的议案：第 1、2 项议案。 采 ...

营业收入及利润情况 - 中国能建2023年第三季度营业收入为93,193,000千元，同比增长11.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,384,200千元，同比下降70.01%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,075,600千元，同比下降50.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要受市场影响，水泥、房地产业务盈利能力下降所致[9][10] 资产负债情况 - 中国能建2023年第三季度流动资产合计为438,771,508千元，较上一季度增长了60,010,195千元[26] - 2023年前三季度资产总计为97,110,346千元，较去年同期100,020,443千元减少[34] - 2023年前三季度负债合计为12,058,694千元，较去年同期13,645,865千元减少[34] - 2023年前三季度所有者权益为84,051,652千元，较去年同期86,374,578千元减少[34] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-14,747,000千元[5] - 中国能建2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-8,909,959千元，较去年同期4,772,068千元下降[33] - 中国能建2023年第三季度经营活动现金流入小计为251,855,890千元，较去年同期228,722,251千元增长[31] - 中国能建2023年第三季度经营活动现金流出小计为266,602,924千元，较去年同期247,274,613千元增长[32] - 中国能建2023年第三季度投资活动现金流入小计为15,254,205千元，较去年同期6,412,360千元增长[32] - 中国能建2023年第三季度投资活动现金流出小计为38,458,587千元，较去年同期26,777,170千元增长[32] - 中国能建2023年第三季度筹资活动现金流入小计为103,025,469千元，较去年同期87,354,918千元增长[32] - 中国能建2023年第三季度筹资活动现金流出小计为74,246,575千元，较去年同期43,867,626千元增长[32] 合同情况 - 公司完成新签合同额、营业收入分别为人民币9,415.1亿元、2,853.1亿元，同比分别增长35.5%、18.0%[17] - 境外新签合同额同比增长11.6%，其中，境外新能源及综合智慧能源业务新签合同额同比增长75.1%[19] - 公司新能源及综合智慧能源新签合同额人民币4058.8亿元，同比增长28.6%[21] 营业总收入及成本情况 - 2023年前三季度营业总收入为285,312,963千元，较去年同期增长了43,528,596千元[28] - 2023年前三季度营业总成本为276,973,389千元，较去年同期增长了41,546,309千元[28] 其他综合收益情况 - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为-54,536千元，较去年同期减少了1,289,640千元[29] 营业利润情况 - 中国能建2023年第三季度营业收入为8,421千元，较去年同期增长39.1%[35] - 2023年前三季度营业利润为-5,729千元，较去年同期下降至亏损状态[35] 现金流量变化情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-341,544千元，较去年同期减少6,618,635千元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为2,996,588千元，较去年同期增加1,207,964千元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,441,909千元，较去年同期减少8,620,944千元[37]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入931.93亿元，上年同期834.97亿元，同比增长11.61%；年初至报告期营业收入2853.13亿元，上年同期2417.84亿元，同比增长18.00%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.16亿元，上年同期13.86亿元，同比下降70.01%；年初至报告期30.73亿元，上年同期41.94亿元，同比下降26.72%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.37亿元，上年同期10.78亿元，同比下降50.20%；年初至报告期28.85亿元，上年同期28.44亿元，同比增长1.45%[15] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期0.03元/股，同比下降66.67%；年初至报告期0.07元/股，上年同期0.09元/股，同比下降22.22%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率0.33%，上年同期1.51%，下降1.18个百分点；年初至报告期2.96%，上年同期4.55%，下降1.59个百分点[15] - 本报告期末总资产7626.55亿元，上年同期6645.52亿元，同比增长14.76%；归属于上市公司股东的所有者权益1048.51亿元，上年同期1018.71亿元，同比增长2.92%[15] - 公司完成新签合同额9,415.1亿元、营业收入2,853.1亿元，同比分别增长35.5%、18.0%[40] - 2023年前三季度营业总收入28531.2963亿元，较2022年前三季度的24178.4367亿元增长18.00%[56] - 2023年前三季度营业总成本27697.3389亿元，较2022年前三季度的23542.7080亿元增长17.65%[56] - 2023年前三季度净利润572.8126亿元，较2022年前三季度的624.5587亿元下降8.28%[57] - 2023年第三季度末资产总计762.654929亿元，较之前的664.552151亿元增长14.76%[52] - 2023年第三季度末负债合计584.878191亿元，较之前的497.084770亿元增长17.66%[53] - 2023年第三季度末所有者权益合计177.776738亿元，较之前的167.467381亿元增长6.15%[53] - 2023年第三季度末非流动负债合计182.446526亿元，较之前的155.525199亿元增长17.31%[53] - 2023年第三季度末流动负债合计402.431665亿元，较之前的341.559571亿元增长17.82%[52] - 2023年前三季度研发费用691.9773亿元，较2022年前三季度的501.0546亿元增长38.10%[56] - 2023年前三季度利息费用426.7450亿元，较2022年前三季度的342.5324亿元增长24.59%[56] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金247,518,409千元，2022年同期为214,078,821千元[61] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-14,747,034千元，2022年同期为-18,552,362千元[61] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-23,204,382千元，2022年同期为-20,364,810千元[62] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为28,778,894千元，2022年同期为43,487,293千元[62] - 2023年基本每股收益0.07元/股，2022年为0.09元/股[58] - 2023年稀释每股收益0.07元/股，2022年为0.09元/股[58] - 2023年归属母公司所有者的综合收益总额为3,029,425元，2022年为5,404,481元[58] - 2023年归属少数股东的综合收益总额为2,644,165元，2022年为2,076,210元[58] - 2023年前三季度公司营业收入8421千元，2022年前三季度为6058千元[70] - 2023年前三季度公司营业成本4873千元，2022年前三季度未披露[70] - 2023年前三季度公司管理费用336183千元，2022年前三季度为297150千元[70] - 2023年前三季度公司财务费用76258千元，2022年前三季度为129988千元[70] - 2023年前三季度公司营业利润为 - 5729千元，2022年前三季度为227213千元[70] - 2023年前三季度公司净利润为 - 5790千元，2022年前三季度为244537千元[70] - 2023年前三季度公司经营活动现金流入小计134423千元，2022年前三季度为1383916千元[76] - 2023年前三季度公司经营活动现金流出小计475967千元，2022年前三季度为8344095千元[76] - 2023年公司流动负债合计7466253，2022年为9040263[68] - 2023年公司负债和所有者权益总计97110346，2022年为100020443[68] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-341,544，上年同期为-6,960,179[77] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为6,625,087，上年同期为2,085,530[77] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为3,628,499，上年同期为296,906[77] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为2,996,588，上年同期为1,788,624[77] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为4,500,000，上年同期为9,553,848[77] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为6,941,909，上年同期为3,374,814[77] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,441,909，上年同期为6,179,035[77] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为334[77] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为213,469，上年同期为1,007,480[77] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,188,694，上年同期为3,072,779[77] 非经常性损益数据 - 本报告期非流动性资产处置损益2.93亿元，年初至报告期末9.12亿元[17] - 本报告期计入当期损益的政府补助17.56亿元，年初至报告期末36.51亿元[17] - 本报告期计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1.64亿元，年初至报告期末4.64亿元[19] 净利润等指标变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益变动主要因市场影响，水泥、房地产业务盈利能力下降[21][22][23][24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为416,461名[26] - 中国能源建设集团有限公司持股18,686,568,022股，占比44.82%[26] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股8,438,027,751股，占比20.24%[26] 各业务线新签合同额数据 - 境内新签合同额7,181.8亿元，同比增长45.2%，电力、交通、城市业务同比分别增长27.3%、77.5%、56.8%[42] - 境外新签合同额同比增长11.6%，境外新能源及综合智慧能源业务同比增长75.1%[42] - “一带一路”市场国别新签合同额1,169.5亿元，同比增长39.1%[42] - 2023年前三季度，公司新能源及综合智慧能源新签合同额4058.8亿元，同比增长28.6%[44] 新能源业务其他数据 - 湖北应城300MW盐穴和甘肃酒泉300MW人工硐室压缩空气储能电站预计2024年和2025年竣工投产[43] - 4项装备入选国家能源局第三批能源领域首台（套）重大技术装备名单[43] - 掌握了1,000Nm³/h碱性电解水制氢装备[43] - 2023年前三季度，公司获取风光新能源投资开发指标1613.2万千瓦，投资完成额168.7亿元，同比增长93.3%[44] - 截至2023年9月底，公司风光新能源控股累计装机容量678.5万千瓦，其中光伏421.4万千瓦，风电191.2万千瓦，储能65.9万千瓦[44] - 截至2023年9月底，公司在建新能源产业投资76项，控股装机容量1220万千瓦，其中光伏（热）934万千瓦，风电190万千瓦，储能86万千瓦[44] 资金募集计划 - 公司决定以向特定对象发行A股股票的方式募集不超148.50亿元资金[47] 部分资产项目数据变化 - 2023年9月30日，公司货币资金为64447503千元，较2022年12月31日的73111604千元有所减少[50] - 2023年9月30日，公司交易性金融资产为4406553千元，较2022年12月31日的3080541千元有所增加[50] - 2023年9月30日，公司应收账款为92782797千元，较2022年12月31日的73010592千元有所增加[50] - 2023年9月30日，公司存货为70284514千元，较2022年12月31日的61381160千元有所增加[50] - 2023年9月30日，公司流动资产合计为438771508千元，较2022年12月31日的378761313千元有所增加[50] - 2023年9月30日货币资金为1,188,694千元，2022年12月31日为975,225千元[65] - 2023年9月30日长期股权投资为93,216,556千元，2022年12月31日为91,062,042千元[65]

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-059 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 二十八次会议于2023年10月13日以书面形式发出会议通知，于2023 年 10 月 27 日以现场结合视频方式召开。会议应到董事 8 名，参与 表决董事 8 名，其中宋海良董事长委托马明伟董事代为表决、刘学 诗董事委托程念高董事代为表决、司欣波董事委托李树雷董事代为 表决。公司董事长因公出差，经董事共同推举，本次会议由执行董 事马明伟先生主持，公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份 有限公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2023年第三季度报告》。 二、审议通 ...

独立董事：赵立新、程念高、魏伟峰 中国能源建设股份有限公司 独立董事对关联交易的事前认可意见 作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，我们本着认真、负责的态度，依据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文 件以及《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定，对公司 第三届董事会第二十八次会议拟审议的关联交易事项，发表事前 认可意见如下： 经过充分审查，我们认为公司第三届董事会第二十八次会议 拟审议的《关于签订公司2024-2026年金融类持续性关联交易框 架协议的议案》和《关于签订公司2024-2026年日常经营类持续 性关联交易框架协议的议案》两项关联交易事项，符合公司经营 发展需要，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。 ...