港股市场表现 - 今海医疗科技盘中涨超5%，与戴维医疗达成合作并布局"微创5.0"技术 [1] - 芯片股集体走高，华虹半导体涨4.12%，贝克微涨3.17%，晶门半导体涨3.45%，中芯国际涨3.11% [1] - 香港中旅一度涨超14%，不到一个月股价翻倍，市场炒作文旅产业RWA概念 [1] - 美团涨超3%，旗下美团龙珠联合领投星海图，布局具身智能领域 [1] - 裕元集团涨超3%，6月综合经营收益净额同比增加1.5% [1] - 内险股普涨，中国太保涨4.88%，中国财险涨3.57%，中国平安涨3.19%，新华保险涨2.5% [1] - 中船防务再涨超5%，中国船舶发布上半年业绩盈喜预告，可能受益集团资源整合 [1] 概念板块异动 - 稳定币概念股集体上涨，国泰君安国际涨9.13%，金涌投资涨7.84%，多点数智涨4.82%，光大控股涨4.83%，连连数字涨4.62%，移卡涨3.93% [2] - 中资券商股涨幅居前，国泰海通涨5.82%，国联民生涨3.69%，中信建投证券涨2.77%，招商证券涨2.34% [2] 公司动态与业绩 - 阿里巴巴涨超3%，加大即时零售及外卖投资但汇丰称股价已反映预期 [2] - 权识国际涨超55%，附属拟开展数字经济合作并引入人民币稳定币机制 [2] - 奇点国峰一度涨近30%，拟收购AI技术公司 [2] - 先声药业涨超3%，与康乃德生物医药合作的乐德奇拜单抗NDA获药监局受理 [2] - 雅迪控股涨超4%，两轮电车第三批白名单公布，机构预计以旧换新带来增量 [3] - 金力永磁涨超5%，稀土巨头宣布提价且公司获稀土出口许可证 [3] - 汇聚科技涨超4%，预期中期纯利增长50%-60% [3] - 蔚来涨超6%，乐道L90开启预售并将于7月底上市 [3] - 丘钛科技高开逾4%，预期上半年综合溢利同比增长150%-180% [3] - 药明康德高开近5%，上半年营收或超200亿元且净利润预计翻倍 [3] - 知行科技一度涨超25%，获某头部自主品牌5款车型定点函 [3] 美股市场表现 - 特斯拉涨逾4%，Robotaxi加速扩张 [4] - Bit Mining暴涨154%，宣布启动SOL战略 [4] - 中通快递涨9%，国家邮政局表态反内卷强化龙头优势 [4] - MP Materials涨超50%，与美国国防部达成数十亿美元协议 [4] - 贝壳涨逾6%，民营房企债务重组进展提振行业信心 [4] - 蔚来涨逾6%，乐道L90开启预售 [4] - 牛大人涨逾12%，总市值达1.96亿美元 [4] - 塔吉特涨逾2%，巴克莱预计美国零售业7月起全面提价 [4]

股份数据 - 截至2025年6月底，H股法定/注册股份200,745,600股，面值1元，股本200,745,600元[1] - 截至2025年6月底，A股法定/注册股份1,144,025,635股，面值1元，股本1,144,025,635元[1] - 2025年6月底法定/注册股本总额为1,344,771,235元[1] - 截至2025年6月底，H股已发行股份227,640,800股，库存股份0股[2] - 截至2025年6月底，A股已发行股份1,144,491,123股，库存股份8,015,784股[2] 股份变动 - 2025年6月H股法定/注册、已发行股份数目均无增减[1][2] - 2025年6月A股法定/注册、已发行股份数目均无增减[1][2]

回购计划 - 拟用自有或自筹资金回购A股，自筹资金占比不超90%[2] - 回购资金总额1 - 2亿元[2] - 回购价格不超31.18元/股[2] 回购安排 - 回购股份用于注销并减资[2] - 每月前3日披露上月末回购进展[3] 进展情况 - 已完成回购前手续办理[3] - 截至2025年6月30日未实施回购[3] - 后续将在期限内择机实施并披露[4]

出口许可证情况 - 公司在中重稀土相关物项出口管制措施出台后，按照国家有关规定开展出口申报工作，并已陆续获得国家主管部门颁发的出口许可证 [1] - 出口区域包括美国、欧洲及东南亚等 [1] 机器人领域进展 - 公司正积极配合世界知名科技公司的具身机器人电机转子研发和产能建设 [1] - 已有小批量的交付 [1]

员工持股计划 - 2025年6月19日董事会通过调整2025年A股员工持股计划购买价格议案[2] - 认购价格由10.67元/股调整为10.55元/股[2] 权益分派 - 2025年6月9日完成2024年年度A股权益分派[3] - 以1,136,475,339股为基数，每10股派现金股利1.20元（含税）[3] - 每股现金分红0.1191595元[4]

适用人员 - 适用制度的高级管理人员包括CEO、副总裁、CFO、董事会秘书等[2] 薪酬构成 - 董事、高级管理人员年薪包括基本工资、绩效奖金、津贴等[5] 发放方式 - 内部任职人员基本薪酬按月发，绩效奖金年度考核后按年度发放[7] - 未任职董事以固定津贴形式领报酬[7] - 工资计算期间为每月1日到月末，次月准时发放，遇休假日顺延或提前[9] 扣除费用 - 可从工资扣除个税、社保公积金个人部分、到期未还借款[8][9] 调整依据 - 薪酬体系调整依据包括同行业、地区薪酬水平，物价增长，公司收入盈利等[9] 绩效奖金 - 绩效奖金与公司经营目标挂钩，完成目标后在一定额度内发放[11] 违规处理 - 董事、高级管理人员出现严重违规等情形可减少或不发薪酬或绩效奖金[11] 审议决定 - 公司董事薪酬由股东会审议决定，高级管理人员薪酬由董事会审议决定[13]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等[12] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[13] - 主要股东指有权在公司或附属公司股东会上行使或控制行使10%或以上投票权的人士[28] 关联交易审议 - 与关联自然人成交金额超30万元交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[17] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[17] - 与关联人交易（提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，提交股东会审议并披露评估或审计报告[17] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[19] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避表决且不得代理其他股东行使表决权[20] 关联交易管理 - 公司董事等应及时向董事会报送公司关联人名单及关联关系说明，公司做好登记管理工作[15] - 关联关系包括股权、人事、管理及商业利益关系，应实质判断[15] - 公司须就每项关连交易签订书面协议[34] 联系人及附属公司定义 - 基本关连人士、其直系家属及/或受托人共同直接或间接持有合作式或合同式合营公司出缴资本等30%或以上权益时，合营伙伴为联系人[29][31] - 基本关连人士、其相关连公司及/或受托人直接或间接持有的30%受控公司或其附属公司属联系人[29][31] - 非全资附属公司中，公司层面关连人士单独或共同有权行使或控制行使10%或以上表决权的，该非全资附属公司及其附属公司属关连人士[31] - 非重大附属公司指最近三个财政年度有关百分比率每年均少于10%，或最近一个财政年度少于5%的附属公司[32] 关连交易分类及程序 - 关连交易分完全豁免、部分豁免和非豁免三类，按《香港上市规则》履行申报、公告及审批程序[36] - 非豁免一次性关连交易须经董事会批准、成立独立董事委员会和委任独立财务顾问、送通函给股东、股东会批准、报董事会备案及申报[38][39][40] - 非豁免持续性关连交易需订立全年最高限额、签书面协议、申报、公告、独立股东批准、按公司内部授权审批并报董事会备案，遵循年度审核要求[41][43][44] 关连交易豁免及审核 - 关连交易规定豁免适用于符合最低豁免水平交易等十类交易[45] - 独立董事每年审核持续关连交易并在年报及账目中确认相关事项[46] - 审计师每年致函董事会确认持续关连交易相关事项，函件副本须于年报付印前至少10个营业日送交香港联交所[47] - 公司须容许审计师查核账目记录，董事会在年报中注明审计师确认情况[47] - 公司如得知或有理由相信独立董事及/或审计师不能确认相关事项，须尽快通知香港联交所并刊登公告[47] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，原《关联交易管理制度》自动失效[52]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有10%以上有表决权股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 自行召集 - 连续90日以上单独或合计持有10%以上有表决权股份的股东，特定情况下可自行召集和主持[9] - 股东自行召集股东会，发出通知至结束当日持股比例不得低于10%[9] 提案相关 - 董事会、审计委员会等，单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案[13] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内处理[14] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[14] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且确认后不得变更[16] 会议形式 - 股东会应设置会场以现场会议形式召开，同时提供网络和其他方式便利股东参加[20] 出席与表决 - 有权出席股东会的股东可亲自出席或委托代理人出席和表决[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30] 特殊事项 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[31] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[33] 董事提名 - 单独或者合并持有公司股份1%以上的股东可提名非职工董事候选人[37] - 独立董事由公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[37] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应实行累积投票制[37] 决议处理 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销存在问题的股东会决议[57] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[44] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积金转增股本方案[46] 决议披露 - 股东会决议及法律意见书应在股东会结束当日在符合条件媒体披露[55]

会议情况 - 公司于2025年6月19日召开第四届监事会第六次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 修订章程议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[2] - 修订章程议案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[2] 公告信息 - 《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》全文登于巨潮资讯网[2]

员工持股计划 - 2025年3 - 5月各会议审议通过相关议案并获股东大会授权[8][9] - 2025年6月19日审议通过调整购买价格议案[9] - 调整后购买价格为10.55元/股[11] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利1.2元（含税）[11] - 2025年6月9日完成2024年年度A股权益分派[11]