担保申请与复核 - 被担保人应提前15个工作日向财务部门提交担保申请书及附件[9] - 董事会秘书或证券部应在收到财务部资料3个工作日内进行合规性复核并反馈意见[11] 审议规则 - 多类高额或高风险担保需董事会审议后提交股东会审议[13][14] - 股东会审议特定累计担保事项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 应由董事会审批的对外担保需经全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事审议通过[18] 额度与期限 - 合营或联营企业间担保额度调剂，获调剂方单笔不超公司最近一期经审计净资产10%[18] - 年度对外担保预计期限为股东会审议通过日起至下一年审议预计对外担保事项时止[17] 合同审查与管理 - 担保合同订立时公司需审查主合同等，不合规可要求修改或拒绝[22] - 财务部门负责担保事项登记等，设台账记录[25] - 公司每年对全部担保行为核查并披露结果[25] 展期与披露 - 担保展期应作为新担保重新履行审批和披露义务[26] - 董事会或股东会批准的担保需及时在相关平台披露[28] - 被担保人未履行还款义务公司应及时披露[29] - 违规担保应及时披露并采取措施[29] 责任追究 - 违规责任人将受处分，造成损失需赔偿[31][32] - 控股股东等关联人致公司损失董事会应追责[31] 制度说明 - 制度由董事会负责解释，未尽事宜依法律法规和章程执行[34][36] - 制度与后续规定不一致时按新规定执行并修订[36] - 本制度自股东会审议通过生效，原制度自动失效[36]

董事会构成 - 董事会由八至十三名董事组成，含三至五名独立董事、1名职工代表董事，设董事长一人，副董事长一到两人[4] 董事会权限 - 每年累计额度在人民币5,000万元以内（含5,000万元）可决定公益性、救济性捐赠[6] - 制订公司增加或减少注册资本等方案，须由2/3以上的董事表决同意[6] - 对外担保和部分财务资助相关决议，除全体董事过半数审议通过外，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[6][7] 任期规定 - 董事、董事长、副董事长任期3年，均可连选连任[9][10] 董事会秘书相关 - 是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与相关机构指定联络人[13] - 由董事长提名，经董事会聘任或者解聘[17] - 公司董事（独立董事除外）或其他高级管理人员可兼任，会计师事务所注册会计师和律师事务所律师不得兼任[17] - 应取得上海证券交易所颁发的培训合格证书[17] - 具有《公司法》规定情形、最近三年受中国证监会行政处罚等人士不得担任[17] - 空缺时间超过三个月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任[21] - 公司解聘有充分理由，出现特定情形应在一个月内解聘[20][21] - 公司聘任时应签订保密协议[21] 会议规定 - 每年至少召开四次会议，定期会议提前不少于14日发出通知[23] - 董事长应在十日内召集和主持临时董事会会议的情形包括代表十分之一以上表决权的股东提议等[21][25] - 临时董事会会议于会议召开二日前通知全体董事，特殊或紧急情况除外[22] - 会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[29] - 就关联交易表决时，有利害关系的董事不得参与表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[30][32] 其他 - 董事会会议记录保管期限不少于十年[34] - 证券事务代表应取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书[19]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年6月4日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 投资者参与方式 - 可在2025年6月3日前通过公司邮箱或上证路演中心网站提问[3] - 6月4日15:00 - 16:00登录上证路演中心在线参与[6] 联系信息 - 联系部门为海尔智家股份有限公司证券部，电话0532 - 8893 1670，邮箱finance@haier.com[7]

公司人事变动 - 海尔智家召开第十二届董事会第一次会议，选举李华刚为董事长 [1] - 宫伟被选举为副董事长 [1] - 李华刚同时被聘任为公司总裁 [1]

股份数据 - 2025年5月27日已发行股份（不含库存）6,183,177,025，库存71,324,070，总数6,254,501,095[3] - 2025年5月28日购回678,700股，占比0.01098%，每股25.2元[3] - 2025年5月28日结束时，已发行（不含库存）6,182,498,325，库存72,002,770，总数不变[3] 购回情况 - 2025年5月28日在上海证券交易所购回678,700股，最高25.25元，最低25.15元，总额17,103,195元[11] - 购回股份拟持作库存678,700，拟注销0[11]

业绩数据 - 2025年5月26日，已发行股份（不含库存）6,184,077,025，库存股份70,424,070，总数6,254,501,095[3] - 2025年5月27日结束时，已发行股份（不含库存）6,183,177,025，库存股份71,324,070，总数6,254,501,095[3] 股份购回 - 2025年5月27日购回900,000股A股用于股权激励，占比0.01455%，每股25.29元[3] - 最高购回价25.35元，最低25.25元，付出总额22,760,559元[11] - 购回股份（拟持作库存）900,000股[11]

人民币汇率预测及受益企业 - 高盛预测人民币兑美元汇率将在三个月、六个月及十二个月分别达到7 20、7 10及7 00，意味着未来十二个月有3%升值空间 [1] - 筛选出人民币升值潜在跑赢的港股企业包括：万国数据-SW(09698)、紫金矿业(02899)、中国金茂(00817)、东岳集团(00189)、中国南方航空股份(01055)、百度集团-SW(09888)、中国飞鹤(06186)及腾讯控股(00700) [1] - 筛选标准包括：1)市值超20亿美元且日均成交额超500万美元 2)依赖美元进口成本行业（航空、化工、建筑、食品、旅游）或美元债务占比超20% 3)海外收入占比低于30% 4)2024年人民币贬值期间未产生外汇收益 5)与汇率变动的回报相关性排名靠后 [1] 人民币升值潜在受压企业 - 高盛列出人民币升值时可能跑输大市的港股企业包括：海尔智家(06690)、中国石油股份(00857)、联邦制药(03933)、ASMPT(00522)、裕元集团(00551)、中国重汽(03808)、申洲国际(02313)及敏实集团(00425) [2] - 筛选标准包括：1)市值超20亿美元且日均成交额超500万美元 2)海外收入占比超30% 3)美元债务占比低于5% 4)2024年人民币贬值期间未产生外汇损失 5)与汇率变动的回报相关性排名靠前 [2]

指数表现 - 中证智能消费主题指数5月26日报2733.95点，下跌0.03%，成交额534.72亿元 [1] - 近一个月上涨0.54%，近三个月下跌13.18%，年至今下跌3.52% [1] 指数构成 - 样本选取电信业务、可选消费、信息技术、医药卫生、主要消费等行业内与智能消费相关的公司，涵盖智能穿戴、智能家居、互联网医疗、智能汽车等领域 [1] - 基日为2012年6月29日，基点为1000.0点 [1] 权重分布 - 前十大权重股：格力电器（5.54%）、美的集团（5.45%）、中芯国际（4.83%）、京东方A（4.1%）、立讯精密（3.99%）、寒武纪（3.93%）、韦尔股份（3.17%）、海康威视（3.02%）、中兴通讯（2.93%）、海尔智家（2.77%） [1] - 按交易所划分：深圳证券交易所占比57.97%，上海证券交易所占比42.03% [1] 行业分布 - 信息技术占比63.01%，可选消费占比24.48%，医药卫生占比5.68%，通信服务占比4.83%，工业占比2.00% [2] 样本调整规则 - 样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，特殊情况可临时调整 [2] 跟踪基金 - 博时智能消费ETF跟踪该指数 [3]

股份数据 - 2025年5月23日已发行股份（不含库存）6,184,597,025，库存69,904,070，总数6,254,501,095[3] - 2025年5月26日购回520,000股，占比0.00841%，每股25.62元[3] - 2025年5月26日结束时，已发行（不含库存）6,184,077,025，库存70,424,070，总数6,254,501,095[3] - 2025年5月26日购回每股最高25.75元，最低25.46元，总额13,321,928元[11] 股份用途与规定 - 购回股份用于股权激励计划[3] - 股份发行或库存股份出售转让获董事会授权批准[4] - 购回后30天内不得发行新股等[12] - 交易所出售库存股份须披露并填妥章节[13]

贝莱德增持海尔智家 - 贝莱德在香港交易所披露的持股比例从7 85%上升至8 07% [1] - 增持变动发生在05月20日 [1]