本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事人员发出了召开第六届监事会第三 十六次会议的通知，并于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会 议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投 票的表决的方式审议通过以下议案： 一、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届监事会第三十六次会议决议的公告 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日（星期一）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 11 月 06 日上午 10：00-11：00 2、会议召开地 ...

营业收入相关数据 - 本报告期营业收入62.06亿元，同比增长58.72%；年初至报告期末营业收入158.85亿元，同比增长41.64%[10] - 2023年前三季度营业总收入158.85亿元，2022年前三季度为112.15亿元[42] 净利润相关数据 - 本报告期归属上市公司股东净利润8.84亿元，同比增长76.19%；年初至报告期末为19.69亿元，同比增长30.86%[10] - 本报告期扣非后归属上市公司股东净利润8.76亿元，同比增长77.25%；年初至报告期末为19.46亿元，同比增长32.44%[10] - 2023年前三季度营业利润22.09亿元，2022年前三季度为16.50亿元[42] - 2023年前三季度净利润19.71亿元，2022年前三季度为15.04亿元[44] 经营活动现金流量净额相关数据 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额 -2092.70万元，同比下降101.95%[10] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计88.05亿元，2022年前三季度为58.09亿元[48] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计88.26亿元，2022年前三季度为47.36亿元[48] 资产相关数据 - 本报告期末总资产412.07亿元，较上年度末增长27.25%；归属上市公司股东所有者权益219.95亿元，较上年度末增长56.74%[12] - 截至2023年9月30日，公司资产总计41,206,564,896.16元，较2022年12月31日的32,381,722,606.05元增长约27.25%[35] - 2023年9月30日货币资金为7,586,383,860.46元，较2022年12月31日的2,932,152,844.19元增长约158.73%[35] - 2023年9月30日应收账款为4,249,820,886.14元，较2022年12月31日的2,811,090,070.19元增长约51.18%[35] - 2023年9月30日存货为1,776,055,589.73元，较2022年12月31日的2,396,316,964.60元下降约25.88%[35] 负债相关数据 - 截至2023年9月30日，公司负债合计19,136,773,391.80元，较2022年12月31日的18,349,275,392.88元增长约4.29%[37] - 2023年9月30日短期借款为2,463,932,802.04元，较2022年12月31日的3,095,354,079.23元下降约20.40%[37] - 2023年9月30日长期借款为5,883,100,000.00元，较2022年12月31日的3,889,070,000.00元增长约51.27%[37] 所有者权益相关数据 - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计22,069,791,504.36元，较2022年12月31日的14,032,447,213.17元增长约57.27%[37] 非经常性损益相关数据 - 本报告期非经常性损益合计7594.87万元，年初至报告期末为2.26亿元[17] 财务指标增长原因 - 营业收入、归母净利润等增长主要因光伏玻璃新增产能释放致销量增长，成本上升等抵消部分增长[20] - 经营活动现金流量净额下降主因上半年新增产能释放采购量增加，收款以应收票据为主[20] - 归母净资产增长主要因非公开发行股票致实收资本及资本公积增加，未分配利润也增加[20] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数43855户[21] - 截至2023年9月30日，HKSCC NOMINEES LIMITED持股449,943,960股，阮洪良持股439,358,400股，阮澤雲持股350,532,000股[23] 股票发行相关数据 - 公司完成向特定对象发行A股股票204,429,301股，发行价格29.35元/股，募集资金总额5,999,999,984.35元[32] 营业成本相关数据 - 2023年前三季度营业总成本136.87亿元，2022年前三季度为95.74亿元[42] 每股收益相关数据 - 2023年前三季度基本每股收益0.90元/股，2022年前三季度为0.70元/股[44] 投资活动现金流量相关数据 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计6.61亿元，2022年前三季度为33.60亿元[48] 筹资活动现金流量相关数据 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计158.72亿元，2022年前三季度为106.15亿元[52] 现金及现金等价物净增加额相关数据 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额44.86亿元，2022年前三季度为2.58亿元[52] 公司管理层相关数据 - 公司执行董事为阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士、魏叶忠先生、沈其甫先生[54] - 公司独立非执行董事为徐攀女士、华富兰女士和吴幼娟女士[54]

1、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》《关于授权公司董事会 办理工商变更登记手续的议案》和《关于修订公司股东大会议事规则的议案》未 获得 2023 年第二次 H 股类别股东大会审议通过； 鉴于《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》为《公司章程》的附 件，且《关于修订公司董事会议事规则的议案》《关于修订公司监事会议事规则 的议案》系根据《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》制订，因《关 于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》未获公司 2023 年第二次 H 股类别 股东大会审议通过，因此，《关于修订公司董事会议事规则的议案》《关于修订公 司监事会议事规则的议案》的实施将以《关于变更公司注册资本并修订公司章程 的议案》获审议通过为前提。 2、本次股东大会不涉及变更已往股东大会决议的情形。 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东 大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大 ...

国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、 2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会 及 2023 年第二次 H 股类别股东大会之法律意见书 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次 股东大会的相关法律问题出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 致：福莱特玻璃集团股份有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 謹此提述福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年十月九日的二零二三年第二次 臨時股東大會及二零二三年第二次H股類別股東大會通函（「通函」）及通告。除另有指明外，本公告 所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。 二零二三年第二次臨時股東大會，二零二三年第二次A股類別股東大會及二零二三年第二次H股類 別股東大會已於二零二三年十月二十七日（星期五）假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路 959號福萊特玻璃集團股份有限公司行政樓二樓會議室舉行。 所有董事均親身或通過電子方式出席二零二三年第二次臨時股東大會，二零二三年第二次A股類別 股東大會及二零二三年第二次H股類別股東大會。 1 於二零二三年第二次臨時股東大會，二零二三年第二次A股類別股東大會及二零 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十五次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董 事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。上述事 项具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《福莱 特玻璃集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2022-098）。 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的 公告 董事会 二零二三年十月二十六日 截至 2023 年 10 月 24 日，公 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会会议资料 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年第二次 A 股类别股东大会 2023 年第二次 H 股类别股东大会 会议资料 二零二三年十月二十七日 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会会议资料 目 录 | 一、福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 | A | | --- | --- | | 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会会议须知 2 | | | 二、福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 | A | | 股类别股东大会及 年第二次 2023 H 股类别股东大会会议议程 4 | | | 三、福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会审议议案 5 | | | 议案一：关于公司 2023 年中期利润分配预案的议案 5 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. 二零二二年年度報告及二零二三年中期報告之 補充公告 茲提述福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）於二零二三年四月十七日刊發的截至二零二二年十 二月三十一日止之年度報告（「二零二二年年報」）及本公司於二零二三年九月十五日刊發的截至二零 二三年六月三十日止六個月之中期報告（「二零二三年中報」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與 二零二二年年報及二零二三年中報所載者具有相同涵義。 除二零二二年年報及二零二三年中報所提供的資料外，董事會謹此向本公司股東及潛在投資者提 供以下補充資料。 二零二零年A股限制性股票激勵計劃 二零二零年六月二十九日，本公司股東批准了二零二零年A股限制性股票激勵計劃（「二零二零年激 勵計劃」）。二零二零年激勵計劃的主要條款如下： a. 二 ...

激励计划对象和数量 - 二零二零年A股限制性股票激励计划的目的是为了完善公司法人治理结构，吸引和留住中高层管理人员和关键技术人员[4] - 二零二零年激励计划激励对象为公司中高层管理人员及关键技术人员[5] - 二零二零年激励计划拟授予的限制性股票数量为600万股，占公司股本总额的0.31%[6] - 二零二零年激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量不超过公司股本总额的1.00%[7] - 二零二零年激励计划下无可供发行的股份[6] - 二零二零年激励计划首次授予的限制性股票的解除限售安排包括五个解除限售期，每期解除限售比例为20%[10] - 预留部分的限制性股票解除限售安排也包括五个解除限售期，每期解除限售比例为20%[11] - 二零二零年激勵計劃下可供授予的限制性股票數为零[13] 限制性股票解除限售安排 - 二零二零年激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过72个月[8] - 在约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的限制性股票，公司将按照激励计划规定的原则回购并注销相应尚未解除限售的限制性股票[11] - 公司将统一办理滿足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜[11] - 薪酬委員會審議了二零二零年激勵計劃下首次授予部分第二期20%限制性股票和預留部分第一期20%限制性股票的解除限售申請[14] - 解除限售的股票全部歸屬，符合二零二零年激勵計劃的宗旨[15]