此乃要件 請即處理 如 閣下對 本通函任何方面或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 如 閣下已出售或轉讓 名下所有本公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買 賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） (1)建議宣派截至二零二三年六月三十日止 六個月的中期股息 (4）建 議 修 訂 董 事 會 議 事 規 則 (5）建 議 修 訂 監 事 會 議 事 規 則 (6）建 議 修 訂 獨 立 董 事 工 作 制 度 (7)二零二三年第二次臨時股東大會通告 及 (8)二零二三年第二次H股類別股東大會通告 本 公 司 將 於 二 零 二 三 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 二零二三年第二次H股類別股東大會通告 福萊特玻璃集團股份有限公司 董事長 阮洪良 中國浙江省嘉興市 二零二三年十月九日 於本通告日期，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生及沈其甫先生； 獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士及吳幼娟女士。 1 1. 考慮及批准建議變更公司註冊資本並修訂公司章程。 2. 考慮及批准授權董事會根據有關中國政府部門和監管機構的要求與意見，對章程進行相應的 調整和修改，包括但不限於對文字、章節、條款等進行調整和修改。 3. 考慮並批准修訂股東大會議事規則。 附註： 2 茲發出通告，內容有關將按原定計劃於二零二三年十月二十七日（星期五）緊接本公司於同日舉行的 二零二三年第二次A股類別股東大會或其任何續會結束後，假座 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福萊特玻璃集團股份有限公司 呈交日期: 2023年10月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06865 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 450,000,000 | RMB | | 0.25 RMB | | 112,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 450,000,000 | RMB | | 0.25 RMB | | 112,500,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類 ...

福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 於二零二三年十月二十七日舉行的 二零二三年第二次H股類別股東大會代表委任表格 （附註6） 附註： 1. 請 用 正 楷 填 上 閣 下 登 記 在 本 公 司 股 東 名 冊 上 的 全 名（以 中 文 及 英 文）。 2. 請 用 正 楷 填 上 閣下登記在本公司股東名冊上的註冊地址。 3. 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目，如未有填上數目，則委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的 所有本公司股份。 4. 如 欲 委 派 本 公 司 大 會 主 席 以 外 的 人 士 為 代 表，請 將「大 會 主 席，或」的 字 樣 刪 去，並 在 空 格 內 填 上 閣下所 擬 委 派 的 代 表 姓 名。股 東 可 委 任 一 位 或 多 位 代 表 出 席 及 代 其 投 票，受 委 託 代 表 無 須 為 本 公 司 股 東。本 代 表 委任表格的任何更改，須由簽署人簡簽示可。 5. 閣 下 如 欲 投 票 贊 成 任 何 決 議 案，請 在「贊 成」欄 內 加 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 於二零二三年十月二十七日舉行的 二零二三年第二次臨時股東大會代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註2） 為 福 萊 特 玻 璃 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣0.25元 的A股 股╱ H股 股 （附註3） 的持有人，現委任大會主席，或 （附註4） 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. 地址為 為 本 人╱吾 等 的 代 表 出 席 將 於 二 零 二 三 年 十 月 二 十 七 日（星 期 五）下 午 二 時 三 十 分 於 中 華 人 民 共 和 國 浙江省嘉興市秀洲區運河路959號福萊特玻璃集團股份有限公司行政樓二樓會議室舉行的本公司二 零 二 三 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會（「二零二三年第二次臨時股東大會」）或 其 任 何 續 會，並 於 該 會 或 其 任 何 續 會 上 代 表 本 人╱吾 等，依 照 下 列 指 示 就 二 零 二 三 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 通 告 所 列 決 議 案 投 票， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 普通决議案1. 宣派截至二零二三年六月三十日止六個月的中期股息每股普通股人民幣0.238 元（稅前）。 特別決議案2. 考慮及批准建議變更公司註冊資本並修訂公司章程。 特別決議案3. 考慮及批准授權董事會根據有關中國政府部門和監管機構的要求與意見，對 章程進行相應的調整和修改，包括但不限於對文字、章節、條款等進行調整 和修改。 特別決議案4. 考慮並批准修訂股東大會議事規則。 普通決議案5. 考慮並批准修訂董事會議事規則。 普通決議案6. 考慮並批准修訂監事會議事規則。 普通決議案7. 考慮並批准修訂獨立董事工作制度。 承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 二零二三年第二次臨時股東大會通告 茲發出通告，內容有關將按原定計劃於二零二三年十月二十七日（星期五 ...

EF001 | 股東類型 | | 稅率 | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （如適用） | | 非居民企業 | | | | | （非中國內地登記地址） | | 10% | 本公司向所有非居民企業股東派發 | | | | | 股息時須代扣代繳10%的企業所得 | | | | | 稅。 | | 透過滬股通投資上海證券交易 | | 10% | 本公司按照10%的稅率代扣所得 | | 所本公司A股股票投資者 | | | 稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申 | | | | | 報。 | | 透過港股通投資聯交所本公司 | | 20% | 本公司按照20%的稅率代扣個人所 | | H股股票投資者 | | | 得稅。 | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | | | 其他信息 | | | | | 其他信息 | 不適用 | | | | 發行人董事 | | | | | 執行董事：阮洪良先生、姜瑾華女士、阮泽云女士、魏葉忠先生和沈其甫先生 | | | | | 獨立非執行董事：徐攀女士 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有人民币 54,000 元"福 莱转债"转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 1,207 股，占"福莱转债"转股 前本公司已发行股票股份总量的 0.0001%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"福莱转债"金 额为人民币 3,999,946,000 元，占"福莱转债"发行总额的 99.9987%。 2023 年 8 月 4 日，因公司完成了向特定对象发行 A 股股票对应的登记托管 手续，故"福莱转债"的转股价由人民币 43.71 元/股调整为人民币 42.46 元/股。内 容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在上海证券交易 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 A 股 类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年 第二次 H 股类别股东大会 (二) 股东大会召集人：福莱特玻璃集团股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 股东大会召开日期：2 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"、"上市公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(简称"《联交 所上市规则》")、《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《上交所上市规则》"， 与《联交所上市规则》合称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》和 《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事，与《联交所上市规则》所称"独立非执行董事"含义相 同。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定 ...