会计师事务所聘任 - 公司拟聘任上会为2025年度财务和内控审计机构[2] - 2025年拟收取费用合计188万元[6] - 需股东大会审议通过后生效[8] 上会基本情况 - 2024年末设26家分所，员工1900余人[3] - 2024年度审计收入6.83亿元[4] - 2024年上市公司审计客户72家[4]

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-019 上海国际机场股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 公司2025年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的， 公司主业收入对日常关联交易事项无依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司 2025 年第一次独立董事专门会议认为，公司 2025 年度日常 关联交易是公司日常持续经营所必需的，日常关联交易价格经双方协 商所定，定价客观、公允、合理，该事项将履行相关法定审议程序， 关联董事将回避表决，同意公司 2025 年度日常关联交易事项，并同 意将其提请公司董事会审议。 公司第九届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 25 日召开，除 公司关联董事冯昕先生、刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市规 则》有关规定回避涉及关联交易议案表决外，其余董事进行了议案表 决，会议审议通过了关于公司 2025 年度日常关联交易的议案。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | ...

业绩总结 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[8] - 报告期内财务和非财务报告内控存在个别一般缺陷[17][19] 未来展望 - 2025年深化内控体系建设，完善评价机制，提升风控能力[21]

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-018 上海国际机场股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 因部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）超过原定完 成期限尚未完成以及进展不及预期等原因，公司结合当前募投项目的 实际建设情况和投资进度，在部分募投项目实施主体、募集资金投资 用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的 时间进行调整，即对"智能货站项目"以及"智慧物流园区综合提升 项目"进行延期，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会核发的 《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]833号）， 核准公司向上海机场（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 127,583,567 股，发行价格为 39.19 元/股 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-023 上海国际机场股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订 公司章程的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引》（证监会公 告〔2025〕6 号）等有关规定，为贯彻落实新《公司法》，进一步提 升公司规范运作水平，结合公司实际，拟对公司章程有关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会 | | | --- | --- | | 作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 | | | 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 | 第二十一条 | | 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采 | | | 议，可以采用下列 ...

上海国际机场股份有限公司 2025年度提质增效重回报行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行"以投资者为本"的发展理念，进一步提升公司发展质量，促进 公司长远健康可持续发展，在切实履行并对"2024 年度提质增效重 回报"行动方案评估后，结合公司发展实际，制定《2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》。 一、2024 年度行动方案落实情况评估 2024 年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关举措， 坚持安全第一不动摇，聚焦主责主业，紧扣全方位门户复合型国际航 空枢纽的功能定位，统筹推进各项工作，上海机场客货枢纽地位实现 历史性突破，全面深化改革稳步有序铺开，高质量发展步履坚实，为 "十四五"规划全面收官和上海国际航运中心全面建成做出新的贡献， 为百年门户枢纽创造新的辉煌，在新一轮发展格局中重塑未来优势， 全年实现营业 ...

业绩总结 - 2024年度利润总额27.15亿元，净利润19.34亿元，每股收益0.78元/股[7] - 2024年末母公司未分配利润201.07亿元[7] 利润分配 - 2024年拟派发现金红利7.46亿元，每10股派3元（含税）[7] - 2024年现金分红9.95亿元，占净利润比例51.47%[7] 会议决议 - 监事会通过2024年度多项报告及预案[2][3][4][5][7][8][9][10][12][14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 15 日以书面形式向全体董事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召 开本次会议。 （四）公司全体董事出席了会议。 （五）本次会议由公司董事长冯昕先生主持，公司全体监事列席 了会议。 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-014 上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 公司董事会审计委员会2025年第三次会议和提名委员会2025年 第二次会议分别审议通过了该议案，均同意将其提请公司董事会审议。 3、公司 2024 年度董事会工作报告 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： 1、关于推荐公司控股公司董事长人选的议案 1 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、关于聘任公司财务总监的议案 依据 ...

业绩总结 - 2024年利润总额27.15亿元，净利润19.34亿元，每股收益0.78元/股[3] - 2024年末母公司未分配利润201.07亿元[3] 分红情况 - 拟10股派3元，派现7.46亿元[4] - 2024年现金分红9.95亿元，占净利润51.47%[4] - 近三年累计现金分红12.94亿元[6] 利润对比 - 2024年净利润高于上年度，上上年度亏损[5] - 2024年现金分红高于上年度，上上年度为0[5] 其他 - 利润分配方案待股东大会审议[4][9]

投资组合配置 - 当前持仓5支股票：平安银行、中国平安、上海机场、伊利股份、金龙鱼，各占约20%，总体盈亏平衡 [1] - 配置思路为打新、分红并带有一定进攻性 [2] - 目标持有3-5年，期望实现翻倍收益 [3] 行业与公司分析 - 金融行业：平安银行与中国平安存在业务重叠，建议择一配置 [3][9] - 公用事业：上海机场市净率偏高，建议替换为长江电力或国投电力等水电标的 [3][9] - 消费行业：伊利股份护城河一般，存在私有化不确定性，建议考虑酒水类龙头如贵州茅台 [3][6] - 食品加工：金龙鱼行业门槛低、品牌价值弱，建议替换为制造业龙头如美的集团或宁德时代 [3][9] 市场配置建议 - 建议增加港股或其他国际市场配置以分散风险 [4][5] - 消费类配置应聚焦高端白酒如茅台、五粮液，回避传统人口红利消退的消费品 [6] - 可考虑配置1/3仓位于纳斯达克或标普指数以对冲国内经济周期风险 [6][11] 收益策略优化 - 建议采用"收息+成长"并重的选股策略，重点配置行业绝对龙头 [5] - 金融板块优选招商银行+建设银行组合，保险板块中国平安或中国太保 [5] - 高股息板块建议配置长江电力、陕西煤业、中海油等稳定分红标的 [5] 替代方案 - 可直接配置红利低波ETF替代个股选择 [12] - 建议构建金融+消费+垄断红利的成分股组合，并加入30%小盘转债或纳指100增强收益 [11] - 中证红利ETF和纳指ETF过去三年已实现翻倍收益，可作为参考标的 [11]