会议出席情况 - 出席会议股东和代理人8457人[4] - 出席股东所持表决权股份25772707039股，占比56.9077%[4] - 12位董事全部出席，4位监事3人出席[6] 议案表决结果 - 变更回购股份用途并注销议案，A股同意票25736970594，比例99.8613%[7] - 吸收合并钢管公司议案，A股同意票25739704715，比例99.8719%[7] - 变更会计师事务所议案，A股同意票25735511512，比例99.8556%[8] 会议信息 - 股东大会于2024年12月9日在内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室召开[5] - 会议召集和召开程序合规，决议合法有效[10]

会议信息 - 公司于2024年12月6日15:00 - 16:00召开2024年第三季度业绩说明会[2] - 董事长等参加业绩说明会在线交流[2] 业务发展 - 重视白云鄂博矿资源综合开发利用[2] - 推进“优质精品钢 + 系列稀土钢”战略[4] 策略举措 - 制定《精准提升经营质效改革方案》[3] - 推动向服务商转变[4] - 加速产品结构调整和技术突破[5] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》，网站为上交所网站[6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月23日召集，12月9日召开[3][4][6] - 网络投票时间为12月9日9:15 - 15:00，现场会议15点在包头召开[6] 参会情况 - 出席现场3人，代表股份25,095,849,437股，占比55.27%[10] - 网络和现场共8457人，代表股份25,772,707,039股，占比56.76%[10] 审议事项 - 审议变更回购股份用途、吸收合并钢管公司、变更会计师事务所议案[11] 表决结果 - 各项议案均获有效通过，程序合法有效[10][12]

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等相关规定，公司应于每个月的前 3 个交易日内公告截止上 月末的回购进展情况。具体情况如下： | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 4 日 | 月 | 19 | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月 | | | | 预计回购金额 | 不低于 1 亿元，不超过 2 亿元 | | | | 回购用途变更时间 | 2024 年 8 日 | 月 | 26 | | 回购用途 | 用于注销以减少注册资本 | | | | 累 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 12 月 6 日（星期五）15:00-16:00 召开 2024 年第三季度业绩说明 会，对公司经营成果、财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）15:00- 1 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证 ...

会议安排 - 公司第七届监事会第十八次会议通知等材料于2024年11月18日送达监事[3] - 会议于2024年11月22日以通讯方式召开[3] - 应参加表决监事4人，实际参加4人[3] 审计机构变更 - 原致同会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务[4] - 拟聘请北京兴华会计师事务所为2024年审计机构[4] - 《关于变更会计师事务所的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票[5]

会议安排 - 第七届董事会第二十三次会议于2024年11月22日通讯召开，12位董事全参会[3] - 2024年第四次临时股东大会将于12月9日在包头召开[5] 审计机构 - 拟聘请北京兴华会计师事务所为2024年审计机构[3] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》全票通过待股东大会审议[4] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[5]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月9日15点召开[3] - 现场会议在内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室召开[3] - 网络投票时间为2024年12月9日[6] 审议议案 - 审议变更回购股份用途并注销、吸收合并钢管公司、变更会计师事务所议案[8] 时间节点 - 股权登记日为2024年12月2日[14] - 会议登记时间为2024年12月6日和9日[15] 其他信息 - 公司地址在内蒙古包头市昆区包钢信息大楼[17] - 会期半天，参会股东交通食宿费用自理[17]

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 材 料 2024 年 11 月 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十四次会议， 审议并通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 A 股股 份用于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低于人 民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元。 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号为：（临）2024-035）， 2024 年 5 月 31 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 6 月 1 日披露了首次《首次回购公司股份的公告》（公告编号为：（临） 2024-038）。 二、变更回购股份用途并注销的原因 按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，公司根据资本市场变化以及 自身实际情况，基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可， 为维护广大投资者利益，增厚每股收益，提高长期投资价值， | 1、关于变 ...