股价与净资产 - 2024年股价连续12个月低于对应经审计每股净资产[5] - 2022 - 2024年每股净资产有不同数值[7] 未来计划 - 2025年通过《公司2025年度估值提升计划》[6] - 2025年拟增加现金分红频次，分配与回购资金不低于归母净利润35%[9] - 2025年至少举办3次业绩说明会[10] 激励与评估 - 管理层任期激励收入不超任期内兑现年度薪酬总额30%[11] - 长期破净时每年评估估值提升计划效果[17] - 触发特定情形将专项说明计划执行情况[18] 计划说明 - 估值提升计划不代表指标承诺，目标实现有不确定性[3] - 因素变化时公司将修正或终止计划[19]

公司动态 - 日照港全资子公司集发公司拟购置国贸中心H座等物业，用于投资港口供应链综合服务中心项目 [1] - 交易金额为3.36亿元 [1] - 物业由山东港口产城融合发展日照有限公司开发，位于上海路东首，邻接日照港2门 [1]

会议信息 - 会议通知于2024年12月17日发出[1] - 会议于2024年12月20日以通讯方式召开[1] 参会情况 - 应参会独立董事4人，实际参会4人[1] 会议决策 - 推举李旭修担任召集人并主持会议[1] - 审议通过子公司投资港口供应链综合服务中心项目议案[1] - 议案表决4票同意，0票反对，0票弃权，需提交董事会审议[1]

会议信息 - 日照港第八届董事会第十一次会议于2024年12月23日通讯召开[2] - 应参会董事11人，实际参会11人[2] 议案表决 - 《关于调整公司高管的议案》11票同意通过[3] - 《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案》8票同意通过[6] 议案审议 - 《关于调整公司高管的议案》通过提名、审计委员会审议[4] - 《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案》通过独董、关联交易委员会审议[8] 公告编号 - 《关于调整公司高管的公告》编号临2024 - 030[5] - 《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目暨关联交易的公告》编号临2024 - 031[10] 决议报备 - 会议决议报备包含相关决议及关联交易审核意见[12]

会议信息 - 公司第八届监事会第十次会议通知于2024年12月17日发出[2] - 会议于2024年12月23日以通讯方式召开[2] - 应参会监事6人，实际参会6人[2] 议案审议 - 会议审议通过子公司投资港口供应链综合服务中心项目议案[3] - 议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[3]

关联交易 - 全资子公司拟33,590.81万元购置投资标的[2] - 交易价款6个月内支付，支付后2日办手续[8] 关联方情况 - 产融发展日照公司注册资本63,636.36万元[5] - 2023年底资产总额427,141万元，净资产80,913万元[5] - 2023年营收16,840万元，净利润414万元[5] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过关联交易议案[11][12]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 日照港集装箱发展有限公司拟购买资产所涉及 山东港口产城融合发展日照有限公司持有的 国贸中心H座地上房地产市场价值 资产评估报告 鲁正信评报字(2024)第 Z140 号 (本报告共一册,本册为第一册) 山东正源和信资产评估有限公司 二〇二四年十二月十六日 邮编: 250001 电话: 18678078046 地址: 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 14 层 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737020001202400556 | | --- | --- | | 合同编号: | 鲁正信评合字(2024)第Z140号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 鲁正信评报字(2024)第7140号 | | 报告名称: | 日照港集装箱发展有限公司拟购买资产所涉及山东港口产城融合 发展日照有限公司持有的国贸中心H座地上房地产市场价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 335.908.100.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月16日 | | 评估机构名称: | 山东正源 ...

人事变动 - 周涛申请辞去副总经理职务，方志磊申请辞去财务总监职务[3] - 董事会同意聘任张峰为副总经理，陈磊为财务总监，聘期至本届董事会任期届满[3] 人员信息 - 张峰曾任日照港多职，陈磊曾任日照港集团多财务相关职务[6][7] - 张峰和陈磊均未持股，无相关处罚和不得担任高管情形[7]

关联交易审核 - 董事会关联交易控制委员会审核全资子公司投资港口供应链项目议案[2] - 认为关联交易事实清楚、内容真实、程序合法有效、定价公允[2] - 同意议案并提交董事会审议[2] 其他信息 - 审核意见日期为2024年2月20日[7] - 委员会委员包括李旭修、汪平、周涛[4]

人事变动 - 2024年12月17日公司监事会收到监事陈磊书面辞职申请[1] - 陈磊因工作调整辞去第八届监事会监事职务[1] - 公司监事会接受陈磊辞职申请[1] - 陈磊辞职未致监事会人数低于法定最低[1] - 陈磊辞职报告送达监事会之日起生效[1]