香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1055） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-061 中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 12 日，中国南方航空股份有限公司（以下简 称"本公司""公司"）第十届董事会第十一次会议在广州市白 云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会 议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人，实 际出席会议董事 6 人，张俊生董事因公未亲自出席本次会议，授 权祝海平董事代为出席会议并表决。 ...

中国南方航空股份有限公司章程 （本章程于一九九七年四月十八日和一九九七年五月 二十二日由临时股东大会特别决议批准并于一九九八年六 月十五日和一九九九年六月十五日年度股东大会及二ＯＯ 二年三月二十六日、二ＯＯ二年五月二十一日临时股东大 会、二ＯＯ三年五月十三日年度股东大会修订，二ＯＯ三 年七月十七日董事会根据股东大会授权修订，二ＯＯ四年 六月十六日、二ＯＯ五年六月十五日年度股东大会和二Ｏ Ｏ六年十二月二十八日临时股东大会修订，二ＯＯ七年六 月二十八日年度股东大会修订，二ＯＯ八年六月二十五日 年度股东大会修订，二ＯＯ八年十二月二十九日临时股东 大会修订，二ＯＯ九年二月二十六日临时股东大会修订， 二ＯＯ九年六月三十日年度股东大会修订，二Ｏ一Ｏ年四 月三十日临时股东大会修订，二Ｏ一二年五月三十一日年 度股东大会修订，二Ｏ一三年一月二十四日临时股东大会 修订，二Ｏ一三年十二月二十六日临时股东大会修订，二 Ｏ一六年五月二十七日年度股东大会修订，二Ｏ一七年十 一月八日临时股东大会修订，二Ｏ一八年六月十五日年度 股东大会修订，二Ｏ一九年十二月二十七日临时股东大会 修订，二Ｏ二Ｏ年六月三十日年度股东大会修订，二Ｏ二 一年四月三 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1055） 臨時股東會投票結果 本公司於二零二五年十二月十二日（星期五）下午 2 時 30 分在中國廣東省廣州市白雲區 齊心路 68 號中國南方航空大廈 33 樓 3301 會議室召開本公司二零二五年第一次臨時股東 會（「臨時股東會」）。臨時股東會由董事會召集，董事長馬須倫先生擔任會議主席並主 持會議。除獨立非執行董事張俊生先生因公務未出席臨時股東會外，本公司其他董事及監 事出席了臨時股東會。本公司部分高級管理人員亦列席了臨時股東會。臨時股東會概無否 決或修改提案的情況。 有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司股份（「股份」）總數為 18,120,922,035 股。出 席臨時股東會的本公司股東（「股東」）和授權代理人共 500 人，合共持有附表決權的股份 13,538,597,418 股，佔附表決權的股份總數約 74.71%。 | 出席臨時股東 ...

中国南方航空股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证中国南方航空股份有限公司（以下简称 公司）股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为， 提高股东会议事效率，维护股东合法权益，保证股东会能够 依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》（以下简称《治理准则》）、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）、 《上市公司股东会规则》及《中国南方航空股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、 法规、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序， 不得侵犯其他股东的合法权益。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 织召集股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正 1 常召开和依 ...

第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责。其主要职责是对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究、审议，向公司董事会提出建议、方案 并监督实施。 中国南方航空股份有限公司董事会 战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证中国南方航空股份有限公司（以下简称 公司）持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构； 落实公司发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《中国南方航 空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 公司设立董事会战略与投资委员会（以下简称战略与投资委 员会），并制定本议事规则。 第三条 战略与投资委员会在董事会领导下按照本议 事规则的职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、 勤勉的执业精神，完成董事会决议和董事会赋予的任务，努 力维护公司及全体股东的利益，不得违反法律、法规、中国 1 证监会规定、上市地证券交易所规则及《公司章程》 ...

中国南方航空股份有限公司 外部信息使用人管理办法 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议 和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中国南方航空股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国南方航空股份有 限公司上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露 管理办法》）和《中国南方航空股份有限公司内幕信息管理 办法》（以下简称《内幕信息管理办法》）等有关规定，制定 本办法。 第二条 本办法适用于中国南方航空股份有限公司及 其下属各级合并报表范围内子公司。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披 露制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、 审核和披露流程。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人 员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。 定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向 外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报 表等报送要求，公司应拒绝报送。 1 第六条 公司依据法律法规的 ...

中国南方航空股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范和加强中国南方航空股份有限公司（以 下简称公司）与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之 间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，强化公司 与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，完善公司法人治 理结构，提高公司的核心竞争力和投资价值，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本办 法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本办法适用于公司各总部职能部门、业务运营 1 单位， ...

中国南方航空股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会议事规则 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、过半数 独立董事或三分之一以上董事提名，并由全体董事过半数选 举产生和罢免。 第一章 总 则 第一条 为保证中国南方航空股份有限公司（以下简称 公司）持续、规范、健康地发展，加强董事会决策科学性， 加强公司董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 劵法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证劵交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》《中国南方航空股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，公司设立董事会审计与风险 管理委员会（以下简称审计与风险管理委员会），并制定本 议事规则。 第五条 审计与风险管理委员会设主任委员（召集人） 一名，负责主持审计与风险管理委员会工作；主任委员须由 审计与风险管理委员会委员中具备会计或相关专业经验的 独立董事担任。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门 委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。审计与风险管 理委员会行使《公司法》及其他法律、行政规章中规定的监 事 ...

中国南方航空股份有限公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强中国南方航空股份有限公司（"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（"上交所《上市规则》"）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（"联交所《上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十《上市公 司董事进行证券交易的标准守则》（"《交易标准守则》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《公司 章程》等法律、法规和规范性文件的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员及其 关联人。本公司董事和高级管理人员的关联人是指与其关系 密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、 兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父 母及中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式原则 认定的其他自然人。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份 ...

中国南方航空股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 公司及全体股东的利益，不得违反法律、法规、中国证监会 规定、上市地证券交易所规则及《公司章程》的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名以上董事组成，其中独 立董事应当过半数。 第一章 总 则 第一条 为规范中国南方航空股份有限公司（以下简称 公司）董事和高级管理人员的选任，优化董事会成员构成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》及《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下 简称提名委员会），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责。主要职责是根据公司经营管理的需要，负责研究 对公司董事候选人、总经理和其他高级管理人员的选择标准 和程序并向董事会提出建议，广泛搜寻合格董事和高级管理 人员人选；对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并 提出建议，以及法律法规、《公司章程》和董事会授权的其 他事项。 第三条 提名委员会在 ...