独立董事提名 - 祝海平被提名为南航第十届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[3] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在南航连续任职未超六年[4] 资格确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-066 中国南方航空股份有限公司 关于续签《配餐服务框架协议》暨日常关联 交易公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年12月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"）第十届董事会第四次会议审议批准公司与深 圳航空食品有限公司（以下简称"深圳航食"）续签《配餐服务 框架协议》（以下简称"框架协议"）。因中国南方航空集团有 限公司（以下简称"南航集团"）同为本公司和深圳航食的控股 股东，上述事项构成关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先 1 本次日常关联交易无需提交本公司股东会审议。 本次日常关联交易按照公平、合理的商业条款厘定，严 格按照各项法律法规运作，不会影响公司的独立性。本 公司确认未对关联方形成较大依赖。 生、罗来君先生回避对于上述议案的表决。经有表决权的董事审 议，一致同意上述议案。按照《上海证券交易所股票上市规则》， 由于本次关联交易年度交易上限超过本公司最近一期经审计净 资产绝对值的0.5%，本次关联交易需提交公司董事会审议并履行 信息披露义务，但无需提交公司股东会审议。 ...

人事变动 - 2024年12月27日公司召开第十届董事会第四次会议[1] - 同意聘任丁安宁为公司运行总监，任期与本届董事会任期一致[1] - 同意王仁杰因退休不再担任公司总飞行师[2] 人员履历 - 丁安宁1972年11月出生，今年52岁，1993年7月参加工作[6] - 2011 - 2021年丁安宁历任公司客舱部等多岗位职务[6]

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-064 中国南方航空股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简 称"本公司""公司"）第十届监事会第四次会议在广州市白云 区齐心路 68 号中国南方航空大厦 34 楼 33A12 会议室以现场会议 方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次 会议由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理人员列 席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表 决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和本公司 监事会议事规则的有关规定。 公司监事会全体成员对上述关联交易事项进行了审核，发表 审核意见如下： 1.本次关联交易已经公司第十届董事会第四次会议审议、关 联董事回避表决后通过，其程序合法合规； 2.上述关联交易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、 公正的原则; 3.关联交易不存在损害公司 ...

关联交易 - 2022 - 2024年关联交易预计上限分别为2.4亿、2.61亿、2.82亿元，实际1.1亿、1.12亿、0.98亿元（2024年1 - 9月）[6] - 2025 - 2027年关联交易预计上限分别为1.8亿、1.9亿、2.0亿元[7] - 关联交易定价参照市场价格协商确定[10] 传媒公司 - 传媒公司注册资本2亿元，南航集团持股60%，公司持股40%[7][8] - 2023年底资产89322.47万元，净资产81993.09万元，营收20932.67万元，净利润2973.45万元[8] - 2024年9月资产88514.76万元，净资产81459.35万元，1 - 9月营收20983.35万元，净利润2790.26万元[8] 协议相关 - 2024年12月27日批准续签《传媒服务框架协议》[3] - 续签协议有效期2025年1月1日至2027年12月31日[10] 市场展望 - 预计中国客运年增长率超5.9%[6]

会议决策 - 2024年12月27日召开第十届董事会第四次会议，应出席6人，实出席4人[2] - 修订多个委员会工作细则等多项议案全票通过[4][6][7][9][11][12] 人员变动 - 推荐祝海平为独立董事候选人，其1963年出生，有航空器材工作经历[11][16]

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-062 中国南方航空股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 于 2023 年 12月 27日召开第九届董事会第十八次会议，并于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于聘任 2024 年度外部审计师的议案》，同意聘任毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2024 年度国内财务报告和内部控制报告审计师。详情请见公司分别于 2023 年 12 月 28 日及 2024 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的相关公告。 一、本次审计项目质量控制复核人变更情况 公司收到毕马威华振《关于变更中国南方航空股份有限公司 2024 年度质量控制复核人的函》。毕马威华振作为公司 2024 年 度国内财务报告和内部控制报告的审计机构，原指派项目合伙人 为王洁，签字注册会计师为王洁、李丹，质量控制复核人为段宇。 鉴于工作调整原因，毕马威华振指派彭菁接替段宇作为项目质量 控制复核人，继续完成公司 2024 年度国内财务报告和内部控制 1 中国南方航 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-061 中国南方航空股份有限公司 2024 年 11 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2024年11月，中国南方航空股份有限公司及所属子公司（以 下简称"本集团"）客运运力投入（按可利用座公里计）同比上 升7.18%，其中国内、地区分别同比下降0.81%、0.73%，国际同 比上升39.02%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升15.17%， 其中国内、地区、国际分别同比上升5.44%、10.92%、55.85%； 客座率为84.81%，同比上升5.88个百分点，其中国内、地区、国 际分别同比上升5.03、8.10、9.16个百分点。 货运方面，2024年11月货运运力投入（按可利用吨公里—货 邮运计）同比上升1.98%；货邮周转量（按收入吨公里—货邮运 计）同比上升7.71%；货邮载运率为55.74%，同比上升2.96个百 分点。 2024年11月，本集团无新增主要航线。 1 2024年11月，本集团引进3架飞机（包含 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 | |1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 01055 | 説明 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面値 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,643,997,308 RMB | | 1 RMB | | 4,643,997,308 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | RMB | | O | | 本月底結存 | | | 4,643,997,308|RMB | | 1 RMB | | 4,643,997,308 | 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國南方航空股份有限公司 呈交日期: 2024年12月2日 l. 法定/註冊股本變動 | . 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 ...

電話號碼: (852) 2862 8555 傳真號碼: (852) 2865 0990 自2024年12月1日起，本公司的H股股份過戶及登記手續申請應遞交至香港中央證券登記有 限公司辦理。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1055） 更換香港H股股份過戶登記處 中國南方航空股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）謹此宣佈，自2024年12 月1日起，本公司之香港H股股份過戶登記處更換為: 香港中央證券登記有限公司 香 港 灣 仔 皇后大道東183號 合和中心17樓 1712-1716號舖 承董事會命 中國南方航空股份有限公司 聯席公司秘書 陳威華及劉巍 中華人民共和國，廣州 2024年11月25日 於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君 ; 及獨立非執行董事何超瓊、郭 為及張俊生。 1 ...