会议情况 - 2025年3月26日公司第十届董事会第六次会议召开，5位董事均出席[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[4][5][6][8][9][10][11][13][14][15][17][18][19][20][22][23][24][25][26][28] - 对中国南航集团财务有限公司风险评估报告议案，关联董事回避，同意3票、反对0票、弃权0票[14] 公司决策 - 2024年公司不符合利润分配条件，不进行利润分配及资本公积转增股本[6] - 处置10架B787 - 8飞机及2台备发议案获通过[19] - 补选韩文胜为公司第十届董事会相关委员会委员议案获通过[19] - 《股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》方案议案获通过[23] - 提请股东会授权董事会发行股票等议案获通过[24][25][26] 后续安排 - 授权董事会办公室筹备2024年年度股东会，多项议案将提交审议[28]

文章核心观点 南方航空第十届监事会第五次会议审议并一致通过多项议案，部分议案将提交股东会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议在广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 34 楼 33A12 会议室以现场会议方式召开 [1] - 应出席会议监事 3 人，实际出席 3 人，任积东监事因公未亲自出席，授权魏振兴监事代为出席并表决 [1] - 会议由魏振兴监事主持，部分高级管理人员列席 [1] - 会议通知和资料以书面方式发出，召开及表决程序符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 - 同意将此议案提交公司 2024 年年度股东会审议，表决情况为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 [1][2] 关于提名张弢先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案 - 根据控股股东推荐，监事会同意提名张弢先生为候选人，简历附后，并将此议案提交股东会审议，表决情况为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 [2] 关于公司 2024 年度报告全文、摘要及业绩公告的议案 - 监事会审核后认为程序符合规定，披露信息真实，无虚假记载等问题，表决情况为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 [2] 关于公司 2024 年度经审计合并财务报告的议案 - 表决情况为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 [2] 关于公司 2024 年利润分配预案的议案 - 表决情况为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 [3][4] 关于公司未弥补亏损达股本总额三分之一的议案 - 表决情况为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 [4] 关于公司 2025 年度金融衍生业务计划的议案 - 表决情况为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 [4] 关于公司 2024 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况报告的议案 - 表决情况为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 [4] 关于对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案 - 表决情况为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 [4] 关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案 - 表决情况为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 [4] 关于公司 2024 年社会责任暨 ESG 报告的议案 - 表决情况为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 [4] 关于《中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2025 年 - 2027 年）》方案的议案 - 表决情况为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 [4][5] 张弢先生简历 - 1973 年 2 月出生，52 岁，北京大学法律系经济法专业、加拿大魁北克大学项目管理专业管理学硕士毕业，硕士研究生学历，管理学硕士，中共党员 [5] - 1995 年 7 月参加工作，曾任贵州省机场集团有限公司副总经理等职，2020 年 12 月起任中国南方航空集团有限公司组织人事部部长等职 [5]

审计相关 - 审计公司对南方航空2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为南航于2024年12月31日保持有效财报内控[7] 报告日期 - 审计报告日期为2025年3月26日[11]

财务审计 - 审计涵盖南方航空2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表[2] - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 评估递延所得税资产确认因涉及重大判断且对预测增长率变动敏感被列为关键审计事项[6] 财务数据 - 2024年末公司合并资产总计3297.38亿元，较2023年末增长6.63%[18] - 2024年末公司合并负债合计2771.43亿元，较2023年末增长7.74%[19] - 2024年末公司合并股东权益合计525.95亿元，较2023年末增长1.15%[20] - 2024年公司合并报表营业收入1742.24亿元，同比增长9%[30] - 2024年公司合并报表净利润1.54亿元，2023年亏损30.82亿元[30] - 2024年公司母公司报表净亏损41.55亿元，2023年亏损48.61亿元[34] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额314.45亿元，2023年为401.34亿元[38] - 2024年公司基本每股亏损0.09元，2023年为0.23元[31] 资本变更 - 2008 - 2022年公司多次通过转增股本、非公开发行股票、可转债转股等方式变更注册资本[58][59][60][61][62] - 2022年11月8日至2024年12月31日，部分可转债转换为A股普通股，增加A股普通股股本2.1709万股，转股后公司总股本为181.20911504亿股[62] 会计政策与处理 - 公司对金融资产、金融负债、存货、固定资产等有相应的会计政策和处理方式[83][85][89][111][122] - 2024年会计政策变更使其他流动负债增加57.75亿元，一年内到期的非流动负债减少0.2亿元，应付债券减少57.55亿元[179] 具体资产负债项目 - 2024年12月31日货币资金为159.94亿元，较2023年增加[186] - 2024年12月31日交易性金融资产中大额存单为26.95亿元，较2023年减少[188] - 2024年12月31日应收账款账面余额35.53亿元，坏账准备9000万元，净额34.63亿元[194] - 2024年12月31日预付款合计8.19亿元，较2023年增加[199]

会议与决策 - 2024年召开2次股东大会、2次类别股东大会、8次董事会会议[3] - 独立董事出席6次董事会，授权委托表决2次，列席3次股东大会[3] - 2024年3、8月审议批准对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告[4] - 2024年12月审议批准与中国南航集团文化传媒股份有限公司续签传媒服务框架协议[5] - 2024年12月审议批准与深圳航空食品有限公司续签配餐服务框架协议[5] - 2024年4月审议批准A股和可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案的议案[5] 业绩情况 - 2024年1月发布2023年年度业绩预亏公告[7] - 2024年7月发布2024年半年度业绩预亏公告[7] 合规与内控 - 对截至2024年底未履行完承诺情况自查，未发现违反承诺情况[9] - 2024年度不存在财务及非财务报告相关内部控制重大缺陷[9]

会议情况 - 2024年1月1日至7月29日召开2次股东大会、2次类别股东大会、5次董事会会议[3][4] - 2024年1月1日至7月29日独立董事亲自出席4次董事会、列席1次股东大会[4] - 审计与风险管理委员会主任委员召集并主持会议3次，审议通过16项议案[4] - 提名委员会主任委员召集并主持会议1次，审议通过2项议案[4] 业绩情况 - 2024年1月发布2023年年度业绩预亏公告[9] - 2024年7月发布2024年半年度业绩预亏公告[9] 其他事项 - 独立董事对公司2023年度利润分配情况进行审议[9] - 公司构建完善内控和评价体系并有效执行[9] - 2024年3月董事会审议批准对南航财务公司风险持续评估报告[7] - 董事会审议批准A股和可转债闲置募集资金现金管理延期方案[7]

会议召开 - 2024年召开2次股东大会、2次类别股东大会、8次董事会会议[2] 议案审议 - 2024年8月审议批准对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告[4] - 2024年12月审议批准续签传媒、配餐服务框架协议[5] 委员会工作 - 各委员会审议半年度报告、修订细则、推荐候选人等议案[5][7] 内控情况 - 2024年度不存在财务及非财务报告相关的内部控制重大缺陷[9]

会议情况 - 2024年1 - 7月29日召开2次股东大会等多类会议[2] - 2024年1 - 7月29日独立董事出席4次董事会等[3] 业绩情况 - 2024年1月发布2023年年度业绩预亏公告[6] - 2024年7月发布2024年半年度业绩预亏公告[6] 审议情况 - 2024年3月审议批准风险持续评估报告[5] - 独立董事审议利润分配预案等认为合规[8]

会议与决策 - 2024年召开2次股东大会、2次类别股东大会、8次董事会会议[3] - 独立董事亲自出席7次董事会、授权委托表决1次，列席3次股东大会[3][4] 协议与方案 - 2024年3月、8月审议批准对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告[6] - 2024年12月批准与中国南航集团文化传媒股份有限公司续签传媒服务框架协议[6] - 2024年12月批准与深圳航空食品有限公司续签配餐服务框架协议[6] - 2024年4月批准A股和可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案[9] 业绩情况 - 2024年1月发布2023年年度业绩预亏公告；7月发布2024年半年度业绩预亏公告[11] 其他事项 - 独立董事审议公司高级管理人员2024年绩效合约及2023年高级管理人员年薪兑现方案[9] - 董事会航空安全委员会听取2023年全年及2024年一季度安全生产经营情况汇报[10] - 董事会战略与投资委员会审议子公司购买飞机等议案[11] - 公司对截至2024年底全部未履行完承诺相关情况全面自查，未发现违反承诺情况[13] - 公司财务报告编制遵循相关准则，真实反映经营业绩和财务状况[13] - 公司构建完善内部控制和评价体系，2024年度不存在内控重大缺陷[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司提供建设性意见[14]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额97%[8] 内部控制 - 营收和总资产潜在影响金额分三档定缺陷等级[14][16] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[17][20] - 报告期整改财务和非财务内控一般缺陷[17][20] - 内控评价基准日无未完成整改重大、重要缺陷[18][19]