适用对象与责任 - 制度适用于持股5%以上的大股东等相关机构和人员[2] - 公司董事和高级管理人员对信息披露承担连带赔偿责任[5] 信息披露管理职责 - 董事会应对制度年度实施情况进行自我评估并披露[5] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[5] - 投资者关系负责信息披露事务的日常管理工作[7] - 公司财务等部门应配合确保定期报告和临时公告及时披露[8] - 各控股子公司负责人应建立报告制度并明确重大信息范围[9] 信息披露文件类型 - 公司信息披露文件主要包括招股说明书等[10] - 定期报告包括年度、半年度和季度报告[10] - 临时报告包括董事会会议决议公告等重大事项公告[10] 披露时间要求 - 暂缓披露期限一般不超过1个月[11] - 年度报告应在会计年度结束后四个月内编制完成[12] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起二个月内编制完成[12] - 季度报告应在会计年度第一季度和第三季度结束之日起一个月内编制完成[13] - 董事会和股东会会议结束后需在两个工作日内报送相关文件[13] - 交易金额达标准的特定交易应在两个工作日内向交易所报告并公告[13] - 预计亏损应在会计年度结束后30个工作日内发布首次风险提示公告[14] - 重大风险情形达规定金额标准应在两个工作日内报告并公告[14] - 特定情形发生应在两个工作日内向交易所报告并公告[15] - 变更募集资金投资项目应在事实发生之日起两个工作日内报告并公告[16] 定期报告编制与审议 - 公司定期报告由董事会秘书组织，投资者关系具体编制，各部门配合[19] - 董事会审计委员会需对定期报告审议并出具书面意见提交董事会会议[19] - 董事会秘书负责组织投资者关系完成定期报告和临时公告的披露工作[19][20] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人的董事、监事及高级管理人员属于内幕信息知情人[24] 财务报告报送时间 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[26] 子公司重大事项报告 - 子公司发生重大事项，负责人应书面及时向公司董事会报告[28] 公开披露指定渠道 - 公司公开披露信息的指定报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[30] - 公司公开披露信息的指定网址为www.sse.com.cn[30] 文件保存期限 - 公司董事、高级管理人员履行职责情况记录及已披露信息文本原件保存期限为十年[32] 处分备案与制度执行 - 依据信息披露管理制度处分相关责任人，公司董事会应在5个工作日内报上海证券交易所备案[34] - 本制度经公司董事会会议审议通过后实施[36] - 公司信息披露事宜按本制度规定执行[36] - 本制度由公司董事会负责解释[36] 培训与未尽事宜处理 - 信息披露事务管理制度培训工作由董事会秘书负责组织[36] - 董事会秘书应定期对相关人员和部门开展信息披露制度培训[36] - 本制度未尽事宜按国家相关规定和《上市规则》《公司章程》执行[37] - 本办法与国家法律或修改后的《公司章程》冲突时按其规定执行[37]

北京万东医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年第一次修订本） 第一章 总 则 第一条 为了规范北京万东医疗科技股份有限公司募集资金的管理和使用，保护 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司 的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及 非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项目，公 司项目经理或项目管理责任单位应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、 公开、透明。 第四条 非经公司股东会依法做出决议，任何人无权改变公司募集资金的用途。 第五条 公司应谨慎使用募集资金，以投入产出效益为原则，处理好投入时机、 投入资金、投资进度及项目效益间的关系。 第六条 凡违反本办法，致使公司遭 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年第一次修订本） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司关联交易管理，明确管理权限和审批程序，保证公司与关联人之间订立的 关联交易合同符合公开、公正、公平的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、全 体股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、证监会关于规范上市 公司关联交易行为的规范性文件、财政部颁布的《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二章 关联交易、关联关系及关联人 第一节 关联交易 第二条 上市公司的关联交易是指上市公司或者其控股子公司与上市公司关联 人之间发生的转移资源或义务的事项。转移事项包括但不限于下述几点： - 1 - 一、销售产品、商品； 二、委托或者受托销售； 三、购买原材料、燃料、动力； 四、购买或者出售资产； 五、租入或者租出资产； 六、委托或者受托管理资产和业务； 七、赠与或者受赠资产； 八、提供或者接受劳务； 九、提供财务资助； 十、提供担保； 十一、在关联人财务公司存贷款； ...

北京万东医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年第一次修订本) 北京万东医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 为适应上市公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证股东会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规及公司章程的规定，特制定本规则。 释义： 本规则中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 1、公司/本公司：指北京万东医疗科技股份有限公司。 2、董事：指经过股东会或职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生的，包括由股东代表出任的董事、职工代表出任的董事、在公 司任职的董事和独立董事。 3、审计委员会成员：指经过股东会或职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生的于董事会审计委员会任职的董事。 4、公司章程：指《北京万东医疗科技股份有限公司章程》。 5、公司法：指《中华人民共和国公司法》。 6、临时股东会：指除年度股东会以外的股东会。 7、提议股东：指单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十 以上的股东。 8、提案：指针对应当由股东会讨论的事项所提出的具体议案。 9、股东登记日：指确定持有北京万东医疗科技股份有 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-026 北京万东医疗科技股份有限公司关于 取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月 21日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于取消公司监事会并 修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关内容公告如下： 一、取消监事会相关背景 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 承接。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及 规范性文件的规定,对公司章程进行修订。主要修订内容如下： 1、将公司章程中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除公司章程第七章的内容； 3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | 原章程内容 | 修改后章程内容 | | --- | --- | | 第一章 总 ...

人事变动 - 公司董事长胡自强因个人原因辞任，不再担任公司任何职务[2] - 第十届董事会第八次会议选举马赤兵为董事长，任期至第十届董事会任期届满[3] 新董事长信息 - 马赤兵曾任美的多岗位，现任美的医疗业务板块负责人、公司董事[5] - 截至公告日，马赤兵未持股，无关联关系，未受处罚，任职资格合规[5]

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2025-027 北京万东医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 13 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 通过互联网投票平台的 ...

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-022 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 八次会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及 相关资料于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席董文涛主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名 单、授予数量以及行权价格的议案》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励 ...

激励计划调整 - 2名激励对象因离职取消授予，首次授予人数由87人调为85人[2] - 首次授予股票期权数量由1080万份调为960万份[2] - 行权价格由15.18元/份调为15.05元/份[2] 激励计划授予 - 监事会同意以2025年5月21日为首次授予日[6] - 向85名激励对象首次授予960万份股票期权，行权价15.05元/份[6]

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-021 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第八次会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通 知及相关资料于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会 议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 依据《公司章程》规定，会议由董事共同推举马赤兵先生主持，形成 如下决议： 一、审议通过《关于选举董事长的议案》。 选举马赤兵先生为公司第十届董事会董事长。具体内容详见公司披露 于上海证券交易所网站的（临 2025-023）《万东医疗关于董事长辞任暨选举 董事长的公告》。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授 ...