证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－064 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司西安京西双鹤药业有限公司 帕拉米韦注射液获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司 西安京西双鹤药业有限公司(以下简称"京西双鹤")收到了国家药品监 督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的帕拉米韦注射液(以下简称 "该药品")《药品注册证书》(证书编号：2024S01353)。现将相关情况 公告如下： | 药品名称 | 药品通用名称：帕拉米韦注射液 英文名/拉丁名：Peramivir Injection | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 规格 | 60ml:0.3g(按 C15H28N4O4计) | | 药品注册标准编号 | YBH12652024 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20244153 | | 申请事项 | 药品注册(境内生产) | | ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－063 华润双鹤药业股份有限公司 左氧氟沙星片为喹诺酮类抗菌药物，主要用于治疗或预防已证明 或高度怀疑由敏感细菌引起的感染。1.医院获得性肺炎，2.社区获得 性肺炎，3.急性细菌性鼻窦炎，4.慢性支气管炎的急性细菌性发作，5. 复杂性皮肤及皮肤结构感染，6.非复杂性皮肤及皮肤软组织感染，7. 慢性细菌性前列腺炎，8.复杂性尿路感染，9.急性肾盂肾炎，10.非复 杂性尿路感染，11.吸入性炭疽(暴露后)。 关于全资子公司部分产品获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公 司华润双鹤利民药业(济南)有限公司(以下简称"双鹤利民")收到了国 家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的左氧氟沙星片《药 品注册证书》(证书编号：2024S01265)，全资子公司双鹤药业(海南)有 限责任公司(以下简称"海南双鹤")收到了国家药监局颁发的注射用盐 酸罗沙替丁醋酸酯《药品注册证书 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-062 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 11 日 9 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 11 日 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | - ...

华润双鹤药业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人刘宁，已充分了解并同意由提名人华润双鹤药业股份有限公 司董事会提名为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"该公司")第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具 体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

华润双鹤药业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陈震，已充分了解并同意由提名人华润双鹤药业股份有限公 司董事会提名为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"该公司")第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具 体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明，承诺将在本次提名后尽快参加 上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； (五)中 ...

华润双鹤药业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人孙茂竹，已充分了解并同意由提名人华润双鹤药业股份有限 公司董事会提名为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"该公司")第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

第九届监事会第三十二次会议 2024 年 6 月 18 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－061 华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第九届监事会第三十二次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 6 月 14 日以邮 件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 6 月 18 日以现场及通讯方式 召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由 监事会主席唐娜女士主持。公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生列席 会议。 二、监事会会议审议情况 1、关于监事会换届选举的议案 公司第九届监事会将于 2024 年 7 月 11 日任期届满，根据《公司 法》《证券法》及公司《章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选 举。公司控股股东北京医药集团有限责任公司提名唐娜女士、张薇女 士和刘建国先生为公司第十届监事会监事候选人(简历附后)。 上 ...

华润双鹤药业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人余顺坤，已充分了解并同意由提名人华润双鹤药业股份有限 公司董事会提名为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"该公司")第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的 父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)； (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； (四) ...

第九届董事会第四十次会议 2024 年 6 月 18 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－060 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第四十次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 6 月 14 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2024 年 6 月 18 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 9 名。董事长 陆文超先生因工作原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本 次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事白晓松先生因工作原 因委托董事李向明先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题 代行同意的表决权。会议由半数以上董事共同推选的刘宁先生主持。 公司监事列席会议。公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于董事会换届选举的议案 公司第九届董事会将于 2 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－059 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司上海长征富民金山制药有限公司 低钙腹膜透析液(乳酸盐)系列产品获得 药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司 上海长征富民金山制药有限公司(以下简称"上海长富")收到了国家药 品监督管理局颁发的低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%)、低钙腹膜透析 液(乳酸盐-G2.5%)、低钙腹膜透析液(乳酸盐-G4.25%)(以下简称"该系 列产品")《药品注册证书》(证书编号：2024S01108、2024S01109、 2024S01110)，现将相关情况公告如下： 一、药品注册证书主要内容 | | | 英文名/拉丁名： | | --- | --- | --- | | 药品名称 | 药品通用名称： 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%)； | Low Calcium Peritoneal Dialysis | | | | Solution ...