安徽皖维高新材料股份有限公司董事会审计委员会 年报工作规程 第一条 为健全公司内部控制制度，充分发挥董事会审计委员会对公司年度 财务报告编制及披露工作的监控，根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》、中国证券监督管理委员会公告【2008】48 号文和《公 司章程》的有关规定，特制订本工作规程。 第二条 公司审计委员会应认真的学习中国证监会、安徽证监局、上海证券 交易所及其他主管部门关于年度报告的有关规定及要求，积极参加年报培训。 第三条 每一会计年度结束后，审计委员会应当与负责公司年度审计工作的 会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。督促会计师事务所在 约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及 相关负责人的签字确认。 审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。 第七条 公司在年报审计期间原则上不得改聘年审会计师事务所，如确需改 聘，公司审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出 合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上表示意见。公司改聘 会计师事务所事项经董事会审议通过后，召开公司股东大会进行审议，通 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一条 进一步完善安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构, 充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能, 保护中小股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中华人民 共和国相关法律法规及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")、《上市公司独立董事管理办法》等规定, 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 （四）对会议议案行使投票权的指示(同意、反对或弃权)及未做明确指示时, 被委托人是否可按自己的意思 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定, 制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构, 主要负责对拟任公司 董事和经理的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任(即召集人)一名, 由独立董事委员担任。提名委 员会主任由全体委员的二分之一以上选举产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能 或无法履行职责时, 由其指定一名其他 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖维高新材料股份有限公司(简称"公司") 的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章 程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事长是公司内幕信息保密工作的第一责任人，董事会授权董事会 秘书为公司内幕信息保密工作负责人。 第四条 公司证券部是公司唯一的信息披露机构，统一负责证券监管机构、 证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工 作。 第五条 公司证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日 常工作部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。对外报道传送的文件、光 盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经相关职能部门的主要负责人批准， 经董事会秘书审核签字，涉及财务类相关信息的需同时经财务负责人签字同意， 方可对外报道、传送。 第六条 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-034 安徽皖维高新材料股份有限公司 八届二十四次监事会决议公告 审议通过了《关于公司监事会换届的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司第八届监事会已任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司 章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第八届监事会提名潘 友根先生、汤晓红先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。公司 职代会已推荐吴霖先生为公司第九届监事会职工监事，将与经公司股 东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第九届监事会。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议并选举。 上述议案的详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及 上海证券交易所网站上的《董事会、监事会换届选举的公告》（临 2023-035）。 特此公告 安徽皖维高新材料股份有限公司 监 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所的相关行为, 提高 财务信息质量, 切实维护股东利益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中华人民共和国财政部 下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规, 证券监督管理部门的相关要求及《安徽皖维高新材料股份有限公司公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任 会计师事务所从事其他法定审计业务的,可以参照本制度执行。 (六)定期(至少每年)向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会")审议同意后,提交董事会审议, 并由股东大会决定。公司不得在 董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法规及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》，现就公司董事会秘书工 作提出如下要求。 第二章 董事会秘书的地位、主要任务及任职资格 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规 及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相 应的报酬。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，主要履行如下职责： （一）协助董事处理董事会的日常工作，组织公司董事、监事和高级管理人 员就相关法律法规、上海证券交易所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自 在信息披露中的职责； （二）筹备组织董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会 议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字，保 证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行情况； （三）负责公司信息披露事务，协调公司信息披 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-032 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 三、股东累计质押股份情况 本次股份 质押基本 情况股东 名称 是否 为控 股股 东 本次 质押 股数 （万 股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 质押 融资 资金 用途 皖维集团 是 2500 否 否 2023年 11月28 日 股份解 除质押 之日 中国工商 银行股份 有限公司 巢湖支行 3.40 1.16 生产 经营 合计 / 2500 / / / / / 3.40 1.16 / 一、本次股份质押基本情况： 四、对上市公司的影响 皖维集团资信状况良好，具备较强资金偿还能力。本次质押的股份不存在通 过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况，不存在 可能对上市公司生产经营产生影响的情况，不存在可能导致公 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2023-031 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于投资新建 60kt/a VAE 乳液项目（二期）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ● 投资新建项目名称：60kt/a VAE 乳液项目（二期）。 ● 投资金额：项目工程总投资 25,770.92 万元。 ● 特别风险提示：新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影 响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成 后无法达到预期效益的风险。 一、投资概述 （一）基本情况 VAE 乳液是醋酸乙烯——乙烯共聚乳液的简称，是以醋酸乙烯 和乙烯单体为基本原料，与其它辅料通过乳液聚合方法共聚而成的高 分子乳液。该产品具有永久性柔软、耐水、耐候、耐低温、粘合速度 快、粘合强度高、使用安全无毒等优点，被广泛用于胶黏剂、外墙外 保温、建筑防水、涂料、复合包装材料、建筑水泥砂浆改性、无纺布 制造、纸张涂层以及各种极性与非极性材料的通用粘接等，其中胶黏 剂是 VAE 乳液 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-030 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司针对 2023 年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 出席本次业绩说明会的公司人员：董事、总经理、财务负责人孙 先武先生，董事会秘书史方圆先生，独立董事戴新民先生。 四、 投资者参加方式 （一）投资者在 2023 年 11 月 16 日(星期四)上午 09:00-10:00， 通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在 线参与 ...