安徽皖维高新材料股份有限公司 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-066 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 04 日 （星期二） 15:00-16:00 总经理、财务负责人：孙先武 先生 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 28 日 （星期二） 至 11 月 03 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 wwgfzqb888@163.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 25 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2025 年第三季度 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名曹崇延、张大林和汪峰为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1][8] - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[2][9] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[2][10] - 被提名人最近36个月内不能受证监会行政处罚或司法刑事处罚[3][10] - 被提名人最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3][10] - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超6年[4] - 曹崇延需具备注册会计师等三类资格之一[4] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[24] - 因涉嫌证券期货违法犯罪被立案且无明确结论者不符要求[24] - 过往任职独立董事因特定情况被解除职务者不符要求[25] 资格审查与确认 - 提名人核实并确认候选人任职资格符合要求[4] - 候选人通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[25] - 依据规定核实并确认符合独立董事候选人任职资格[26] 其他情况 - 公告日期为2025年10月25日[6] - 候选人承诺任职后不符资格将辞去独立董事职务[26]

产品产量 - 聚乙烯醇（PVA）产量230,918.85吨，同比增29.74%[2] - 醋酸乙烯产量243,321.82吨，同比增80.43%[2] - 水泥产量1,662,308.95吨，同比降0.43%[2] - 熟料产量1,963,902.03吨，同比增8.48%[2] - 高强高模PVA纤维产量13,198.68吨，同比降23.82%[2] 产品销量 - 聚乙烯醇（PVA）销量192,787.13吨，同比增27.54%[2] - 醋酸乙烯销量56,476.06吨，同比增23.72%[2] - 水泥销量1,679,268.10吨，同比降10.38%[2] - 熟料销量589,590.50吨，同比增16.15%[2] - 高强高模PVA纤维销量15,330.21吨，同比增4.39%[2] 产品营收 - 聚乙烯醇（PVA）营收195,663.35万元，同比增19.71%[2] - 醋酸乙烯营收28,741.18万元，同比增9.41%[2] - 水泥营收32,402.53万元，同比降16.65%[2] - 熟料营收11,838.46万元，同比增21.45%[2] - 高强高模PVA纤维营收24,040.09万元，同比增0.24%[2] 产品均价 - 2025年1 - 9月聚乙烯醇（PVA）月均价10,149.19元/吨，较2024年同期降6.14%[4] - 2025年1 - 9月醋酸乙烯月均价5,089.09元/吨，较2024年同期降11.57%[4] - 2025年煤炭1 - 9月均价526.01元/吨，较2024年同期降20.58%[5] - 2025年醋酸乙烯1 - 9月均价5,297.95元/吨，较2024年同期降7.43%[5] - 2025年电力1 - 9月均价0.425元/吨，较2024年同期降3.49%[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月14日14点30分在公司研发中心6楼召开[2] - 网络投票11月14日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议2025年前三季度利润分配预案等议案[6] 候选人信息 - 增补独立董事应选3人，候选人有曹崇延等3人[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月10日，A股代码600063[13] - 参会登记11月13日全天在公司研发中心6楼证券部[15] - 会议联系人费莉莎，电话0551 - 82189294，传真0551 - 82189447[17] 投票规则 - 董事、独立董事候选人选举分组编号，按股数计票[23] - 股东按议案组选举票数投票，可集中或组合投[23]

会议情况 - 监事会九届十次会议2025年10月23日召开，3名监事全到会[1] 审议事项 - 通过《公司2025年第三季度报告》，将按时披露[2] - 通过利润分配等4项议案，部分需提交临时股东会审议[3][4][5] 事项合规性 - 报告编制审议合规，预案和取消监事会符合规定[2][3]

业绩数据 - 2025年前三季度净利润379,960,204.96元[2] - 截至2025年9月30日未分配利润3,494,607,568.65元[3] - 2025年9月3日回购35,511,780股，占比2.42%[9] 分红募资 - 拟10股派0.8元，派现165,528,515.92元，占比43.56%[3] - 2025年向特定对象发行A股，募资不超3亿[6] 会议安排 - 2025年第三次临时股东会11月14日召开[13] - 将审议利润分配预案等5项议题[14] 制度议案 - 取消监事会议案待股东会审议[10] - 制定、修订部分管理制度议案通过[11]

业绩数据 - 2025年前三季度净利润379,960,204.96元[2] - 截至2025年9月30日未分配利润3,494,607,568.65元[2] - 截至2025年9月30日总股本2,069,106,449股[3] 利润分配 - 拟10股派现0.8元，合计派现165,528,515.92元[3] - 派现占前三季度净利润43.56%[3] - 分配预案需2025年第三次临时股东会审议[5]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为18.97亿元，同比下降8.64%[3] - 年初至报告期末营业收入为59.58亿元，同比微增0.18%[3] - 2025年前三季度营业总收入为59.58亿元，同比微增0.2%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比大幅增长75.64%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.80亿元，同比大幅增长89.77%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为89.77万元，因公司利润同比增加[8] - 归属于母公司股东的净利润为3.80亿元，同比增长89.8%[18] - 2025年前三季度净利润为3.81亿元，同比大幅增长104.6%[18] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.18亿元，同比增长89.08%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3.62亿元，同比增长101.02%[3] - 2025年前三季度营业利润为4.48亿元，同比增长88.2%[17] - 本报告期利润总额为83.00万元，因主营产品销量增长及期间费用减少[8] - 基本每股收益为0.181元/股，同比增长94.6%[20] - 稀释每股收益为0.181元/股，同比增长94.6%[20] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年前三季度财务费用为-1.03亿元，主要因利息收入达1.36亿元[17] 财务数据关键指标变化：现金流 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为0.87亿元，同比大幅增长162.38%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.96亿元，同比增长130.16%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为130.16万元，因销售收款及税费返还增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为2.96亿元，同比增长130.2%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为58.83亿元，同比增长14.2%[21] - 收到的税费返还为1.33亿元，同比增长470.6%[21] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加1.534266亿元，主要因存单到期收回现金增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.02亿元，净流出同比收窄33.7%[21][22] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为6.25亿元，同比增长42.1%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-36.94万元，因银行借贷净额同比减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.25亿元，同比下降36.9%[22] - 取得借款收到的现金为55.86亿元，同比增长39.4%[22] - 期末现金及现金等价物余额为4.73亿元，同比增长107.3%[22] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为155.92亿元，较上年度末增长1.21%[4] - 总资产为155.92亿元，较期初增加0.19亿元[14][15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为85.78亿元，较上年度末增长2.28%[4] - 报告期末货币资金为5.538亿元，较年初3.191亿元增长73.6%[13] - 报告期末应收账款为6.945亿元，较年初6.088亿元增长14.1%[13] - 报告期末存货为10.385亿元，较年初10.152亿元增长2.3%[13] - 非流动资产合计为117.86亿元，较期初增加14.7%[14] - 短期借款为43.50亿元，较期初增加15.8%[14] - 在建工程为11.42亿元，较期初大幅增加91.0%[14] - 其他非流动金融资产为28.78亿元，较期初增加76.9%[14] 营业外收支与其他 - 营业外收入为-44.01万元，主要因碳排放交易收入减少[8] - 营业外支出为160.95万元，主要因非流动资产处置损失增加[8]

皖维高新公告，第三季度营收为18.97亿元，同比下降8.64%；净利润为1.24亿元，同比增长75.64%。前 三季度营收为59.58亿元，同比增长0.18%；净利润为3.8亿元，同比增长89.77%。 ...

板块整体表现 - 化学纤维板块在10月20日整体上涨0.62%，表现优于上证指数0.63%的涨幅和深证成指0.98%的涨幅 [1] - 板块内多数个股上涨，其中神马股份以4.45%的涨幅领涨，新乡化纤紧随其后上涨4.40% [1] - 板块整体资金面呈现主力资金净流入2241.75万元，而游资资金净流出8623.54万元，散户资金净流入6381.79万元 [2] 领涨个股表现 - 神马股份收盘价为10.57元，成交54.84万手，成交额达5.70亿元，主力资金净流入7102.17万元，主力净占比为12.46% [1][3] - 新乡化纤收盘价为4.27元，成交49.63万手，成交额为2.09亿元，主力资金净流入2599.23万元，主力净占比为12.44% [1][3] - 皖维高新成交活跃，成交量达53.83万手，成交额为3.41亿元，主力资金净流入4137.96万元，主力净占比为12.13% [2][3] 领跌个股表现 - 优彩资源跌幅最大，为-5.40%，收盘价8.41元，成交19.35万手，成交额1.66亿元 [2] - 华峰化学下跌-0.69%，收盘价8.68元，成交18.93万手，成交额1.64亿元，主力资金净流入973.87万元 [2][3] - 天富龙下跌-0.65%，收盘价47.75元，成交5.35万手，但成交额较高，达2.57亿元 [2] 个股资金流向特征 - 资金流向显示主力资金积极介入部分个股，如神马股份、皖维高新、新乡化纤和三房巷，其主力净流入占比均超过12% [3] - 多数上榜个股遭遇游资净流出，其中新乡化纤游资净流出1776.64万元，华峰化学游资净流出1321.21万元 [3] - 散户资金流向分化，部分个股如汇隆新材散户净流入300.50万元，散户净占比达8.61%，而神马股份则出现散户净流出4335.50万元 [3]