资金占用情况 - 巢湖皖维金泉实业2024年初占用1187.89万元，累计发生3508.36万元，偿还3829.88万元，期末866.36万元[11] - 安徽皖维集团2024年初占用1116.02万元，累计发生1099.76万元，利息16.26万元[11] 往来资金情况 - 明池玻璃等多家公司2024年有应收账款或其他应收款往来资金数据[13] - 各子公司其他应收款总计1,289,287,762.17元[14] 审计情况 - 审计公司对皖维高新2024年汇总表发表专项审计意见[3] - 审计认为汇总表如实反映情况[8]

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-023 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩承诺实现情况及业绩补偿方案 暨回购注销对应补偿股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、本次交易方案概述 经中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕1530 号）核准，上市 公司通过发行股份的方式，购买交易对方合计持有的皖维皕盛 100%股权，同时向特定对象 皖维集团发行股份募集配套资金。募集资金在扣除中介机构费用后，全部用于补充上市公司 流动资金。 2022 年 8 月 17 日，根 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东会2025年4月11日14点30分在公司研发中心6楼百人会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月11日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 本次股东大会审议7项议案，议案6为特别决议议案[8][9] 议案相关 - 所有议案均对中小投资者单独计票[9] - 议案4、议案6涉及关联股东回避表决[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月7日，A股代码600063，简称为皖维高新[13] - 法人和自然人股东登记需持不同资料[16] - 参会登记时间为2025年4月10日全天，地点为公司研发中心6楼证券部办公室[16][17] 其他信息 - 会议联系人是史方圆，电话0551 - 82189294，传真0551 - 82189447[19] - 股东出席现场会议差旅费及食宿自理[19]

会议审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要[1] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提请股东会审议[2] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，需提请股东会审议[2] - 审议通过《2025年公司与关联方日常关联交易预计的议案》，需提请股东会审议[3] - 审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，需提请股东会审议[3] 其他事项 - 2025年3月17日召开九届七次监事会会议，监事全到[1] - 报告期为全资子公司广西皖维6600万元银行贷款提供担保，无其他对外担保[4] - 天健对2024年财报出具标准无保留审计意见[5] - 天健出具公司2024年12月31日财务报告内控有效审计意见[6] - 监事会认为公司内控健全，自评报告客观真实，缺陷认定标准恰当[5]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为369,717,359.53元[4] - 皖维皕盛2024年度净利润为5,101.92万元，扣非后净利润为5,257.77万元，业绩承诺实现比例为55.67%[9] - 2022 - 2024年，皖维皕盛累计扣非后净利润为11,584.51万元，累计业绩承诺完成率为52.15%[9] - 业绩承诺人应补偿金额为149,859,690.03元，对应补偿股数为35,511,780股[10] 利润分配 - 按10%提取盈余公积28,771,405.32元[4] - 以2024年末总股本每10股派发现金红利0.6元，共分配利润126,277,093.74元[4] - 合并报表年初未分配利润经调整后年末为3,238,794,150.63元[4] - 母公司分配后剩余未分配利润3,112,517,056.89元转入下期[4] 关联交易 - 预计2025年度向关联方采购业务金额为81,534.10万元，销售业务金额为6,000.00万元[8] 公司决策 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[7] - 办理补偿股份回购、注销、减资等事宜，授权至事项完成[11] - 修订2025年度向特定对象发行A股股票预案，调整募资用途结构[11] - 决定2025年4月11日召开2024年年度股东会，拟审议7项事项[13] 公告信息 - 《皖维高新第九届独立董事专门会议2025年第二次会议决议》上网公告[14] - 《皖维高新九届十一次董事会决议》等文件报备[14] - 公告发布时间为2025年3月20日[14]

业绩总结 - 2024年度归母净利润369,717,359.53元[2] 利润分配 - 每股派现0.06元（含税），共分配126,277,093.74元[1][2] - 按10%提取盈余公积28,771,405.32元[2] 未分配利润 - 合并报表年末未分配利润3,238,794,150.63元[2] - 剩余3,112,517,056.89元转入下期[2]

公司基本信息 - 公司法定代表人为吴福胜[18] - 董事会秘书为史方圆，联系电话为0551 - 82189294，电子信箱为wwgfzqb888@163.com[19] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省合肥市巢湖市皖维路56号，邮政编码为238002[20] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报（https://www.cnstock.com）和中国证券报（https://www.cs.com.cn），证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[21] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称皖维高新，代码为600063[22] 利润分配情况 - 公司2024年度归属于母公司股东的净利润为369,717,359.53元，按10%提取盈余公积28,771,405.32元[7] - 以2024年12月31日公司总股本2,104,618,229股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元（含税），共计分配利润126,277,093.74元[7] - 合并报表年初未分配利润为3,003,079,107.87元，扣除年度内已分配2023年度股利107,845,418.30元，加上2023年度业绩对赌原股东退回的股利2,614,506.85元，合并报表年末未分配利润为3,238,794,150.63元[7] - 母公司累计未分配利润为2,609,614,348.20元，剩余未分配利润3,112,517,056.89元转入下期[7] 业绩承诺补偿 - 皖维皕盛未完成2024年度承诺业绩，业绩承诺方应履行股份补偿义务[8] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入80.30亿元，较2023年减少2.82%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.70亿元，较2023年增长8.20%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.23亿元，较2023年增长27.27%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.72亿元，较2023年增长139.97%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产83.87亿元，较2023年末增长4.26%[24] - 2024年末总资产154.05亿元，较2023年末增长9.32%[24] - 2024年基本每股收益0.17元/股，较2023年增长6.25%[25] - 2024年加权平均净资产收益率4.50%，较2023年增加0.08个百分点[25] - 2024年非经常性损益合计4667.11万元[31] - 2024年采用公允价值计量的项目合计8.41亿元[34] - 报告期内公司营业收入80.30亿元，同比减少2.82%；归属上市公司股东净利润3.70亿元，同比增长8.20%；扣非净利润3.23亿元，同比增长27.27%[37] - 全年公司实现销售收入80.30亿元，同比减少2.82%；实现归属于上市公司股东的净利润3.70亿元，同比增长8.20%；出口创汇2.42亿美元，同比增长9.01%[78] - 截至报告期末，公司总资产154.05亿元，较期初上升9.32%，资产负债率45.42%，流动比率0.81[78] - 财务费用本期为 -52,749,558.44元，上年同期为5,898,257.12元，变动比例 -994.32%[79] - 经营活动产生的现金流量净额本期为372,451,917.65元，上年同期为155,208,439.01元，变动比例139.97%[79] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -597,842,332.97元，上年同期为 -1,465,619,386.99元，变动比例59.21%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为326,982,964.91元，上年同期为1,009,939,448.98元，变动比例 -67.62%[79] - 税金及附加本期为64,617,780.38元，上年同期为47,814,215.59元，变动比例35.14%[79] - 营业外收入同比增长178.70%，主要因处置碳排放交易权[81] - 营业外支出同比减少63.84%，主要因非流动资产毁损报废损失减少[81] - 所得税费用同比增长68.81%，主要因子公司蒙维科技缴纳企业所得税同比增加[81] - 报告期营业收入、营业成本同比分别减少2.82%、3.16%，主产品毛利同比减少845.43万元[82] - 本期费用化研发投入439,129,134.82元，研发投入合计439,129,134.82元，占营业收入比例5.47%[93] - 报告期内公司研发费用4.39亿元，较上年同期下降4.27%，占销售收入的5.47%[95] - 报告期末货币资金比期初减少81.28%，交易性金融资产比期初减少3157.95万元，应收账款比期初增长49.10%[99] - 报告期末应收款项融资比期初减少62.65%，其他应收款比期初减少34.25%，其他流动资产比期初增长61.44%[99] - 报告期末使用权资产比期初减少12790.57万元，长期待摊费用比期初减少32.43%，应付票据比期初增长44.48%[99] - 报告期末一年内到期的非流动负债比期初增长196.01%，长期借款比期初减少77.78%，租赁负债比期初减少9974.08万元[99][100] - 报告期末递延所得税负债比期初增长56.76%，其他综合收益比期初增长31.89%[99][100] 各业务线产量及效益情况 - 高强高模PVA纤维、PVA光学薄膜、PVB胶片、聚酯切片产量增幅达15%以上[37] - 蒙维科技PVA单位蒸汽消耗下降1吨多；广西皖维节约费用50万元；大维分厂芒硝回用率达90%以上；有机分厂VAC生产成本降低127元/吨；PVB分厂日均产量增长17%；全年实施“经济运行”项目67个，降低成本费用2982.23万元，完成年度目标119.05%[37] - 胶粉产销量双双突破5.8万吨，聚酯切片产销量双双突破8万吨；全年出口创汇2.42亿美元，同比增长9.01%[37] 研发投入与成果 - 全年研发费用投入4.39亿元，占营业收入5.47%，投入强度达6.3%[38] - 运用专有技术建设年产20万吨VAC装置，建成年产6万吨乙烯法特种PVA树脂升级改造项目[38] - 建立PVA材料领域关键难点技术清单23项，实际完成20项，基本完成3项；全年申请专利80件，其中发明专利46件；省认定新产品9项；制定国家标准1项；获省专利金奖1项、优秀奖1项[39] - 投资建成6万吨乙烯法特种PVA树脂升级改造项目、6万吨VAE乳液（二期）项目[40] - 推进年产2000万平方米PVA光学薄膜、2万吨高端汽车级PVB胶片及2万吨多功能PVB树脂项目建设，力争2025年二季度全部建成投产[40] - 实施蒙维科技和广西皖维的精甲酯技改项目，有效提升精甲酯产能[40] - 报告期内公司承担国家级课题3项、省级课题17项[119] - 报告期内公司申请专利80件，其中发明专利46件[119] - 报告期内公司获授权专利46件，其中发明专利14件[119] - 9项新产品被认定为安徽省新产品[120] - 公司“一种可再分散型乳胶粉及其制备方法”获首届中部六省高价值专利大赛三等奖[120] - 公司“一种耐水型可再分散性乳胶粉及其制备方法”专利获安徽省专利奖金奖[120] - 公司“一种腈纶同浴染色型波斯纶用聚酯及其制备方法”专利获安徽省专利奖优秀奖[120] - 公司通过安徽省技术创新示范企业复核评价，被工信部认定为“国家技术创新示范企业”[120] 国企改革情况 - 国企改革目标任务完成率达72.4%，提出111条考核指标[41] - 全年公开竞聘上岗中层以上领导人员11人，末等调整和不胜任退出7人[41] - 全年岗位优化、末等淘汰和不胜任退出238人次[42] 行业市场情况 - 全球聚乙烯醇总装置产能约185万吨/年，2024年实际产量约120万吨，亚太占比超80%[44] - 中国以外主要聚乙烯醇产品装置产能合计75.3万吨[45] - 中国内地聚乙烯醇总产能109.6万吨/年，2024年产量约80万吨[46] - 聚乙烯醇全球消费结构中聚合助剂约占24%，中国约占38%[47] - 全球高强高模PVA纤维总产能约12万吨，2023年需求量约8万吨，预计2027年达9万吨/年[55] - 我国PVB树脂年实物量约7.2万吨，2023年总需求量预计为15万吨，对应市场规模约22亿元[56] - 国际上PVB胶片生产商四家占据全球90%左右市场份额，国内高端市场被国外跨国公司控制[58] - 国内可再分散性胶粉产能15万吨，需求量约10万吨，以每年10%左右速度递增，预计2025年需求量达20万吨[61] - 2023年我国偏光片产能3亿m²，按产能计实际需求量约4.38亿m²，供需缺口达1.3亿m²/年[66] - 聚酯切片全球年需求量约200万吨，其中国内需求量约60万吨[68] 公司各产品业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司PVA产品产量25.07万吨，较上年度增长1.17%；销售20.90万吨，较上年度增长0.72%；销售收入225,631.43万元，较上年度减少3.64%[53] - 报告期内公司高强高模PVA纤维产量2.24万吨，较上年度增长18.51%；销售1.79万吨，较上年度减少12.02%；销售收入29521.44万元，较上年度减少13.15%[55] - 报告期内公司PVB树脂产量1.42万吨，较上年度增长1.25%；销售1806.15吨，较上年度减少30.19%；销售收入3,960.63万元，较上年度减少18.77%[57] - 报告期内公司PVB胶片产量1.93万吨，较上年度增长17.64%；销售1.42万吨，较上年度减少19.22%；销售收入32,786.12万元，较上年度减少3.96%[59] - 公司VAE乳液实际产量14.64万吨，较上年度增长3.39%；销售8.89万吨，较上年度减少15.88%；销售收入39,465.00万元，较上年度减少17.02%[60] - 公司可再分散性胶粉实际产量5.95万吨，较上年度增长11.17%；销售5.87万吨，较上年度增长14.21%；销售收入50,929.09万元，较上年度增长0.21%[62] - 公司PVA光学薄膜实际产量546.52万平方米，较上年度增长20.95%；销售449.89万平方米，较上年度增长96.19%；销售收入5,374.29万元，较上年度增长68.92%[64][65] - 公司偏光片实际产量146.89万平方米，较上年度减少57.39%；销售198.42万平方米，较上年度增长0.30%；销售收入6,263.40万元，较上年度减少1.37%[67] - 公司差别化聚酯切片实际产量8.39万吨，较上年度增长14.36%；销售8.84万吨，较上年度增长24.77%；销售收入70,467.66万元，较上年度增长22.66%[68] 公司市场地位 - 公司国内和出口市场占有率分别保持在30%、25%以上[48] - 公司具有年产2万吨PVA纤维、1.8万吨PVB树脂等下游新材料产品生产能力[49] - 公司新材料产品收入占比接近30%[49] - 2024年国内主要PVA产品装置产能合计109.6万吨，公司安徽产能6.0万吨、广西5.0万吨、内蒙古20.0万吨[50] - 公司聚乙烯醇（PVA）产品产销量和市场占有率占国内市场30%以上，生产能力居全国第一、世界前列[69] - 公司高强高模聚乙烯醇纤维产品产销量居全国第一，达国内总量50%以上，国际市场占有率约35%[69] - 投入市场的PVA品种约40多种，覆盖所有常规系列品种[73] - 公司国内PVA市占率超30%，高强高模PVA纤维产量全国第一，国内市占率60%以上[75] - 公司在国内和出口市场占有率分别保持在30%、25%以上[145] 公司产业布局与项目建设 - 公司拥有安徽巢湖、内蒙古乌兰察布、广西河池三大生产基地，化工、化纤、新材料、建材四大产业板块，五大产业链发展布局[111] - 公司在建年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅PVA光学薄膜、年产2万吨多功能PVB树脂、年产2万吨汽车级PVB胶片、年产2万吨生物质PVA水溶膜等项目[109] - 公司完成年产6万吨乙烯法特种PVA树脂升级改造项目建设[110] - 安徽本部高新材料产业基地发展新型化工和高端新材料产业，配套建设乙烯法醋酸乙烯装置等[147] - 2025年标准电石计划产量43.5万吨，聚乙烯醇28.05万吨，VAE乳液20万吨等[150] - 2025年聚乙烯醇计划销量23.38万吨，VAE 11.64万吨，高强高模PVA纤维1.8万吨等[150] - 2024年公司多个项目正在建设，20kt/a多功能PVB树脂项目总投资32,105万元，2万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目总投资11,188.07万元，安徽皖维花山新材料有限责任公司年产2万吨V

股权结构 - 控股股东皖维集团持股706,039,219股，占总股本33.55%[1][3][4] 股份质押 - 皖维集团本次解质50,000,000股，占其持股7.08%，占总股本2.38%[1][2] - 累计质押190,000,000股，占其持股26.91%，占总股本9.03%[1][3][4] 时间相关 - 解质时间为2025年2月27日 - 2025年3月3日[1][3] - 公告披露日为2025年3月4日[6] 未来计划 - 皖维集团办理剩余质押解除，暂无继续质押计划[3]

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-014 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票获得控股股东批复的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 近日，安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东安 徽皖维集团有限责任公司出具的《关于安徽皖维高新材料股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票有关事项的批复》(皖维集字[2025] 8 号)，同意公司向特定对 象发行 A 股股票总体方案，具体批复内容如下： "一、原则同意皖维高新向特定对象发行 A 股股票方案，募集资金规模不 超过 30,000 万元人民币（含本数），本次发行股票数量不超过发行前皖维高新 总股本的 30%。 二、你公司在召开股东大会时，按照集团公司出具的批复意见将本次向特 定对象发行 A 股股票方案提请股东大会进行表决。 三、本次发行股票的总体方案仍需按照有关规定，在获得皖维高新股东大 会批准，并经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 四、本次发行股票工作完成后，皖维 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为457人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为830,322,497股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的39.4524%[4] 议案表决情况 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案A股同意比例超95%[7][9][10][12][15][16] - 未来三年股东分红回报规划议案A股同意比例为99.7084%[17] - 前次募集资金使用情况报告议案A股同意比例99.6997%[18] - 与特定对象签署附条件生效股份认购协议等议案A股同意比例超95%[19] - 修订《公司章程》议案A股同意比例95.1099%[24] - 修订部分公司治理制度议案A股同意比例95.3184%[20] - 5%以下股东对多项重大事项议案同意比例超95%[21] - 参会股东对议案2的10项议题同意票数占比超95%[25] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》获出席会议股东及代理人所持表决权1/2以上通过[26] - 其余十二项议案为特别决议事项，获出席会议股东及代理人所持表决权2/3以上通过[26] 其他情况 - 关联股东对部分议案进行了回避表决[26] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市通力律师事务所[27] - 律师见证结论为本次股东大会召集等程序及结果均合法有效[27]