会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-029 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 上午 09:00-10:00 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wwgfzqb888@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 19 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 ...

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为21.36亿元，同比下降3.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5,942.82万元，同比下降81.70%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,132.18万元，同比下降90.18%[4,6] - 经营活动产生的现金流量净额为4,158.88万元，同比下降89.68%[4] - 2023年前三季度营业收入为66.98亿元人民币，同比下降7.98%[23] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.06亿元人民币，同比下降68.64%[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.30亿元人民币，同比下降88.21%[27] 资产负债情况 - 预付款项、存货、在建工程等资产项目较期初有较大幅度增加[7] - 短期借款、长期借款等负债项目较期初有较大幅度增加[7] - 公司货币资金余额为33.83亿元,较上年末增加7.9%[20] - 公司存货余额为11.66亿元,较上年末增加31.3%[20] - 公司短期借款余额为35.28亿元,较上年末增加71.4%[21] - 公司长期借款余额为3亿元,较上年末增加130.8%[21] - 公司资产总额为148亿元,较上年末增加11.8%[22] - 公司所有者权益合计为79.19亿元,较上年末增加1.7%[22] 其他收益和费用 - 公允价值变动收益同比增加362.43万元，主要系公司持有的二级市场股票公允价值变动所致[8] - 资产处置收益同比增加1,109.11%，主要系报告期公司处置长期资产收益增加所致[9] - 信用减值损失同比减少72.93%，主要系报告期计提应收账款坏账准备减少所致[10] - 所得税费用同比减少64.64%，主要系报告期公司利润同比减少所致[10] 产品价格和盈利能力 - 报告期公司聚乙烯醇、醋酸乙烯、高强高模等主产品价格均出现不同程度下跌，盈利空间收窄[17] - 报告期公司利润同比减少，导致基本每股收益和稀释每股收益同比下降[17] 股东情况 - 报告期末公司普通股股东总数为97,425户[18] - 前10名股东中,安徽皖维集团有限责任公司持股比例最高,为34.01%[18] 研发投入 - 2023年前三季度研发费用为3.11亿元人民币，占营业收入的4.63%[23] 其他权益工具投资 - 2023年前三季度其他权益工具投资公允价值变动收益为4.43亿元人民币[23] 现金流量 - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11.64亿元人民币，同比增加43.91%[27] - 2023年前三季度收到的税费返还为1.51亿元人民币，同比增加34.97%[27] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为59.19亿元人民币，同比下降20.89%[27] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.24亿元人民币，同比增加4.91%[27] - 2023年前三季度支付的各项税费为1.78亿元人民币，同比下降66.37%[27] - 投资活动现金流出总计为15.73亿元，同比增加8.4%[28] - 筹资活动现金流入总计为44.59亿元，同比增加86.7%[28] - 偿还债务支付的现金为25.46亿元，同比增加33.0%[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.66亿元，同比增加48.7%[28] - 期末现金及现金等价物余额为3.14亿元，同比减少4.2%[28]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号— —化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作 的通知》的有关要求，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2023 年第三季度主要经营数据公告如下： 注：上表中，1.公司熟料销量低于产量的原因为部分熟料产品用作生产水泥产品的原料； 2.销售量包括贸易销售量。 二、报告期公司主要产品和原材料的价格变动情况： （一）主要产品价格波动情况 单位：元/吨（不含税） 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-028 安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 | 水泥 | | 262.19 | 317.18 | -17.34% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 熟料 | | 249.85 | 307.13 | -18.65% | | PVA | 高强高模纤维 | 16,981.47 | 25,641.67 | ...

上海市通力律师事务所 关于安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 安徽皖维高新材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受安徽皖维高新材料股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所常潇斐律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 787,560,465 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 36.4738 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会 议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股 份有限公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司研发中心 6 楼百人会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2023-027 安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 1 安徽皖维高新材料股份有限公司 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式） 2 时 间：2023 年 10 月 13 日下午 14∶30 地 点：公司研发中心 6 楼百人会议室 主持人：董事长吴福胜先生 三、听取并审议《关于投资新建年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽 幅聚乙烯醇光学薄膜项目的议案》 四、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票， 律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据 五、工作人员将现场投票数据上传上证所信息网络有限公司 六、接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果 七、总监票人宣读表决结果 八、律师宣读关于本次大会的法律意见书 九、宣读本次大会决议 安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议规则 2023 年第一次临时股东大会现场会议议程 ※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-025 董事会对张东华先生多年来对公司发展所做的积极贡献，表示 崇高的敬意。 报备文件： 1、公司八届二十九次董事会决议 2、《董事会提名委员会决议》 特此公告 安徽皖维高新材料股份有限公司 董 事 会 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于解聘高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开八届二十九次董事会会议，审议通过了《关于解聘 张东华先生公司副总经理职务的议案》，现将相关情况公告如下： 鉴于张东华先生已到法定退休年龄，董事会决定解聘张东华先 生公司副总经理职务。 2023 年 9 月 23 日 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2023-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于投资新建年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽幅 聚乙烯醇光学薄膜项目的公告 重要内容提示： ● 投资新建项目名称：年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽幅聚乙烯醇光学 薄膜项目。 ● 投资金额：项目总投资 81,622.07 万元，其中固定资产投资 78,595.92 万元。 ● 特别风险提示：新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影 响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成 后无法达到预期效益的风险。 一、投资概述 （一）基本情况 聚乙烯醇（PVA）光学薄膜是制造偏光片的核心材料，偏光片约 占 TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）面板成本的 10%左右，全球 大尺寸偏光片市场每年销售额近百亿美元。在偏光片所需的各类膜材 料中，PVA 光学薄膜是最主要的膜层，约占偏光片原材料成本的 17% 左右。PVA 光学薄膜产品 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2023-026 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-023 安徽皖维高新材料股份有限公司 八届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届二十九次会议，于 2023 年 9 月 21 日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议应 到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司 监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨 论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项 议案。 （一）审议通过了《关于投资新建年产 2000 万平方米 TFT 偏 光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的议案》（同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 聚乙烯醇（PVA）光学薄膜是制造偏光片的核心材料，偏光片 约占 TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）面板成本的 10%左右，全 球大尺寸偏光片市场每年销售额近百亿美元。在偏光片所需的各类 ...