中船科技股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中船科技 股份有限公司章程》《中船科技股份有限公司独立董事管理办法》等相关要求， 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董 事严臻先生、施东辉先生、刘响东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事严臻先生、施东辉先生、刘响东先生的任职经历及其本人签 署的相关自查文件，公司独立董事未在本公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在本公司主要股东单位担任任何职务，独立董事与 本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中船 科技股份有限公司章程》《中船科技股份有限公司独立董事管理办法》中对独立 董事独立性的相关要求。 中船科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 ...

一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-019 中船科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无 二、 会议审议事项 召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 股东大会召开日期：2025年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-011 中船科技股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●监事林纳新女士因工作原因未能亲自出席本次监事会会议，委托监事会主 席沈樑先生出席本次会议并行使表决权 监事会认为：公司根据谨慎性原则，对存在减值迹象的资产及手持合同进行 减值测试，合理预计各项资产可能发生的损失，计提资产减值准备（含亏损合同 损失），符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于计提资产减值准 备的公告》（公告编号：临 2025-012）。 （三）审议并通过《中船科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》； 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届监事会第 四次会议于 202 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-010 中船科技股份有限公司 ●董事长吴兴旺先生、董事冀相安先生因工作原因未能亲自出席本次董事会 会议，分别委托董事郑松先生、任开江先生出席本次会议并行使表决权 第十届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届董事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 12 楼 会议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。 本次会议由公司董事、总经理郑松先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员 列席会议。本次会议应参会董事 9 名，亲自出席会议董事 7 名，董事长吴兴旺先 生、董事冀相安先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别书面委托董 事郑松先生、任开江先生出席本次会议并 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-014 中船科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 146,438,008.67 元 ； 母 公 司 本 年 度 实 现 净 利 润 196,037,775.05 元，母公司累计可供分配的利润为正。按《公司法》及《公司章程》 有关规定，本年度提取盈余公积 19,603,777.51 元，母公司本年度累计未分配利润 为 229,227,553.03 元，累计资本公积金为 9,710,942,827.20 元。本次利润分配方案 如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,506,521,728 股，拟每股派发现金红 利 0.03 元（含税），合计拟派发现金红利 45,195,651.84 元（含税） ...

市场扩张和并购 - 2023年8月公司完成重大资产重组，收购多公司股权[1] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2023 - 2025年[3] - 中船海装2023 - 2025年承诺收入分成分别不低于6269.97万元、3732.57万元、2197.92万元[3] - 洛阳双瑞2023 - 2025年承诺收入分成分别不低于3216.58万元、2628.62万元、1722.29万元[5] - 凌久电气2023 - 2025年承诺收入分成分别不低于129.01万元、99.20万元、62.50万元[8] - 中船风电2023 - 2025年承诺净利润合计数分别为16036.19万元、21403.66万元、23581.10万元[9] - 新疆海为2023 - 2025年承诺净利润合计数分别不低于15436.36万元、15849.69万元、16580.58万元[13] 2024年业绩完成情况 - 中船海装2024年无形资产相关收入389359.50万元，收入分成完成率22.95%[14] - 洛阳双瑞2024年无形资产相关收入163536.40万元，收入分成完成率51.02%[17] - 凌久电气2024年无形资产相关收入2309.61万元，收入分成完成率19.09%[20] - 中船风电2023 - 2024年调整后净利润完成率139.26%[23][24] - 新疆海为2024年调整后净利润完成率71.07%[30] 未完成业绩原因 - 中船海装、洛阳双瑞、凌久电气未完成业绩因2024年风电装备制造行业价格低，盈利能力下行[32] - 新疆海为未完成业绩受光伏行业及限电率影响[33] 资产减值情况 - 中船风电所持部分市场法评估资产在减值测试补偿期内每年末均不发生减值[10] - 乌达莱新能源40%股权以2024年12月31日为基准日评估价值大于重大资产重组时评估价值，整体资产未减值[27] - 中船风电已出售子公司成交价格较重组时评估价格未减值，乌达莱新能源40%股权交易有特殊约定[26][29] - 中船风电市场法评估资产中，乌达莱新能源40%股权2024年12月31日未发生减值[28] 业绩补偿情况 - 中船海装剩余应补偿金额1627.66万元，折合股份1434063股[37][42] - 中国船舶重工集团有限公司补偿金额657.82万元，应补偿股份579580股[42] - 洛阳双瑞剩余应补偿金额380.42万元，折合股份335171股[37][43] - 凌久电气剩余应补偿金额43.07万元，折合股份37946股[37][45] - 新疆海为2024年度应补偿金额190.03万元，折合股份167427股[39][47] - 2024年度各补偿义务人合计应补偿股份1974607股，公司将以1元回购注销[48] 会议审议 - 2025年4月28日独立董事专门会议审议通过业绩补偿预案，3票同意[51] - 2025年4月28日董事会第十一次会议审议通过业绩补偿预案，3票同意[51] - 2025年4月28日监事会第四次会议审议通过业绩补偿预案，4票同意[51] 未来展望 - 公司后续将加强新产品研发、完善经营策略、优化成本结构[49] - 公司将督促业绩承诺补偿义务人履行补偿义务[49] 致歉 - 公司及董事长、总经理就2024年度部分业绩承诺未实现向投资者致歉[49]

中船科技股份有限公司 关于重大资产重组标的资产减值测试 审核报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) and and and 目 录 关于重大资产重组标的资产减值测试审核报告 中船科技股份有限公司关于重大资产重组标的资产减值测试报告 1-4 ant Thornton 中日 京朝阳区建国门外大街2 场5层邮编 10000 86 10 8566 5120 关于重大资产重组标的资产减值测试审核报告 致同专字(2025)第 110A010713号 中船科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的中船科技股份有限公司(以下简称"中船科 技公司")管理层编制的《中船科技股份有限公司关于重大资产重组标的资产 减值测试报告》(以下简称"资产减值测试报告")。 按照资产减值测试报告三、本报告的编制基础编制资产减值测试报告, 并保证其真实性、完整性和准确性,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏是中船科技公司公司管理层的责任。这种责任包括设计、执行与维护与编 制资产减值测试报告有关的内部控制,采用适当的编制基础,并作出合理的 会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上,对中船科技公司管理层编制 ...

关于中船科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于中船科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 中船科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1-7 金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 关于中船科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A010710号 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中船科技 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中船科技公司 2024年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对中船科技公司实施于 2024年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2024年度中船科技公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供中船科技公司披露年度报告时使用，不得用作 ...

中船科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 中船科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 the state of the state 12 Grant Thornton 致同 专文理律法法)出外國语言中外回家 中国北京 朝阳区建国门外十年 2 群庄场5层 邮编 1000 ≤ +86 10 8566 5588 中船科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A010715号 中船科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中船科技股份有限公司(以下简称"中船科技公 司")2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上,对后附的《中船科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况 表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2号 -- 业务办理》"第七号 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中船科技股份有限公司 2024年度 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"独立财务顾问")作为中船科技股 份有限公司(以下简称"中船科技"、"公司")发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号 -- 交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持 续督导》等相关法律法规的要求,对中船科技2024年度涉及财务公司的关联交易 事项、金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查,核查情况及 核查意见如下; 一、金融服务协议条款的完备性 (一) 金融服务协议条款内容 因此前签署的《金融服务协议》有效期已满,经公司第十届董事会第十次会 议、2025年第一次临时股东大会审议通过,公司与中船财务有限责任公司（以下 简称"中船财务" ...