本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中 船科技股份有限公司拟对长期股权投资单位-内 蒙古乌达莱新能源有限公司进行减值测试所涉及的 内蒙古乌达莱新能源有限公司可回收价值 资产评估报告 东 洲评报字【2025】第 1045 号 ( 报告书 及附件 ) 共1册 第1册 上海东 洲资产评估有限公司 2025 年 4 月 24日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202501016 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202504235)号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2025】第1045号 | | 报告名称: | 中船科技股份有限公司拟对长期股权投资单位-内蒙古鸟达莱新能 源有限公司进行减值测试所涉及的内蒙古乌达莱新能源有限公司 可回收价值 | | 评估结论: | 可回收价值不低于人民币918037000元 | | 评估报告日: | 2025年04月24日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 答名人员: | 刘臻 (资产评估师) 正式会员 编号:31130 ...

审计信息 - 审计报告编号为致同审字(2025)第110A018146号[4] - 审计对象为中船科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告日期为2025年4月28日[12] 审计结论 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 事务所信息 - 致同会计师事务所统一社会信用代码为1110105592343655[16] - 致同会计师事务所业务额为5250万元[16]

中国国际金融股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的 核查意见及致歉声明 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"、"独立财务顾问")作 为中船科技股份有限公司(以下简称"中船科技"、"上市公司")发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次重组")的独立财 务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》等相关法律法规的要求,对相关业绩承诺方做出的2024年度业绩 承诺实现情况及减值测试情况进行了核查,并发表意见如下: 一、本次重组基本情况 经上市公司2022年1月11日召开的第九届董事会第七次会议、2022年9月30 日召开的第九届董事会第十二次会议,审议通过本次重组交易方案的相关议案, 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买中船海装风电有限公司(以下简 称"中船海装")100%股权,中国船舶集团风电发展有限公司(以下简称"中船 风电")88.58%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司(以下简称"洛阳双瑞")44.64% 少数股权、中船海为(新疆)新能源有限公司(以下简称"新疆海为")100%股 极和中船凌久科技投资(武 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 FFF No 北京市建国门外大街1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签署日期:2025年4月 声明和承诺 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"、"独立财务顾问")接 受委托,担任中船科技股份有限公司(以下简称"中船科技"、"上市公司"、"公 司")发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用、勤勉 尽责的态度,出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供,提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异,确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议,投 ...

业绩总结 - 中船风电2024年承诺净利润3226.61万元，实现4493.31万元，完成率139.26%[17] - 新疆海为2024年承诺净利润4457.00万元，实现3167.51万元，完成率71.07%[17] - 洛阳双瑞2024年承诺收入分成2628.62万元，实现1341.00万元，完成率51.02%[17] - 中船海装2024年承诺收入分成3732.57万元，实现856.59万元，完成率22.95%[17] - 凌久电气2024年承诺收入分成99.20万元，实现18.94万元，完成率19.09%[17] 市场扩张和并购 - 2023年公司进行重大资产重组，向30个特定对象发行770,271,845股股份及支付现金购买标的资产[12] - 2023年8月18日办理完毕发行股份购买资产的新增股份登记[13] 其他信息 - 公司业务涉及企业会计服务等[24] - 公司统一社会信用代码为1110105592343655[24] - 公司主要经营场所位于北京市朝阳区建国门外大街22[24] - 公司于2011年12月22日成立[24] - 公司金额为5250万元[24]

本报告依据中国资产评估准则编制 中船第九设计研究院工程有限公司拟处置房地产 所涉及的上海丽晶阳光大厦、深圳市滨河新村 部分房地产市场价值评估项目 资产评估报告 中联评报字[2024]第 3753 号 共 1 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年十二月九日 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 摘要 | 3 | | 一、委托人、产权持有人和其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、评估目的 | 7 | | 三、评估对象和评估范围 7 | | | 四、价值类型及其定义 | 14 | | 五、评估基准日 | 14 | | 六、评估依据 | 14 | | 七、评估方法 | 17 | | 八、评估程序实施过程和情况 20 | | | 九、评估假设 | 22 | | 十、评估结论 | 23 | | 十一、特别事项说明 | 24 | | 十二、评估报告使用限制说明 26 | | | 十三、评估报告日 | 27 | | 附件 | 29 | 中船第九设计研究院工程有限公司拟处置房地产所涉及的上海丽晶阳光大厦、深圳市滨河新村部分房地产 市场价值评估项目 • 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买中船海装100%股权、中船风电88.58%股权等，募集配套资金拟不超30亿元[2] - 2022年1月11日和9月30日董事会、11月15日股东大会审议通过重组交易方案[2][3] - 2023年7月24日获证监会同意重组批复，8月18日新增股份完成登记手续[5] 业绩承诺 - 业绩承诺补偿期为2023 - 2025年[6] - 2022 - 2025年中船海装等公司有业绩承诺无形资产预测收入分成及分成率[14][17][19] - 2023 - 2025年中船风电各收益法评估资产承诺净利润合计数分别不低于16036.19万元等[21] - 2022 - 2025年各业绩承诺资产承诺净利润合计数分别为21066.14万元等[22] 业绩完成情况 - 中船海装2024年无形资产相关收入及分成业绩承诺完成率为22.95%，累积完成率60.81%[96] - 洛阳双瑞2023 - 2024年无形资产相关收入业绩承诺完成率74.98%[100] - 凌久电气2023 - 2024年无形资产相关收入业绩承诺完成率68.70%[104] - 中船风电2023 - 2024年工程业绩承诺完成率149.14%，完成2024年业绩承诺指标[108][109] - 新疆海为截至当期期末业绩承诺资产累积实际净利润低于承诺数，业绩承诺完成率累积为98.17%[111][112] 补偿情况 - 中船海装补偿义务人当期应补偿金额1627.66万元[97] - 洛阳双瑞补偿义务人就业绩承诺无形资产当期应补偿金额380.42万元[101] - 凌久电气补偿义务人就业绩承诺无形资产当期应补偿金额43.07万元[105] - 新疆海为补偿义务人就业绩承诺资产当期应补偿金额190.03万元[111] - 2024年度中船风电减值测试资产未发生减值，无需减值测试补偿[116] 资产出售情况 - 截至2024年末，中船风电出售哈密盛天100%股权、盛高风电65%股权、乌达莱新能源40%股权[114][115] 行业影响 - 2024年风电装备制造行业价格低影响中船海装订单承接，新疆海为受光伏行业及限电率影响发电量不及预期[117] 评估机构态度 - 评估机构认为中船海装等未达业绩承诺，相关补偿义务人应按协议补偿[118] - 评估机构对业绩承诺资产未实现承诺致歉，将监督补偿义务人履约[119]

中船科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) the state of 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 公司利润表 | 9 | | 公司现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-172 | Grant Thornton 致同 审计报告 致同审字(2025)第 110A018145号 中船科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中船科技股份有限公司(以下简称中船科技公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中船科技公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公 ...

中船科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （严臻） 作为中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事应有 的作用，促进了公司的进一步规范发展，保护全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 严臻：男，1977 年生，大学本科学历，中国注册会计师。曾任长信会计师 事务所有限公司审计员。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中国 核工业建设股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事。自 2021 年 6 月 29 日起担任公司独立董事，同时任董事会审计委员会主任委员、薪 酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经自查，本人不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的"不得担任独立董事"的有关情形；未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之 ...

会议情况 - 2024年召开15次董事会会议和6次股东大会会议[5] - 独立董事出席董事会15次、列席股东大会5次[5] 审计与合规 - 同意续聘致同会计师事务所担任2024年度财务和内控审计机构[13] - 独立董事认为财务信息真实、完整、准确[12] 人员与政策 - 2024年聘任总会计师程序合规，人员具备资格[14][15] - 2024年除会计准则变更外无会计政策等变更[15]