新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 八届二十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-104 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日以书面方式发出 召开八届二十二次董事会会议的通知，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司十楼会议室以现 场加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席 本次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于变更注册资本并修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案。 (该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]785号）的核准，公司于2022年6月23日公 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-105 新疆天业股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，期限 6 年，并经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188 号文同意，于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"天业转债"， 债券代码"110087"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定， "天业转债"转股期起 止日期为 2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日。 自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2023 年 9 月 30 日，"天业转债"累计因转股 形成的股份 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-103 债券代码：110087 债券简称：天业转债 重要内容提示： ●截止 2023 年 12 月 7 日，公司已触发"天业转债"向下修正转股价格条款。经公 司 2023 年第五次临时董事会审议通过，公司董事会决定本次不行使向下修正"天业转 债"转股价格的权利，且在董事会审议通过之日起 6 个月内（即 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 6 月 7 日），如再次触发"天业转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。 一、可转换公司债券情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行了 3,000 万张（300 万手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 300,000 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188 号文同意，公司 300,000 万元可转换 公司债券于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-102 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行了 ● 股票代码：600075 ● 股票简称：新疆天业 ● 债券代码：110087 ● 债券简称：天业转债 ● 转股价格：6.80 元/股 ● 转股时间：2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日 关于"天业转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 30 日已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 5.78 元/股），存 在触发《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募 ...

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-101 新疆天业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回及进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： ● 现金管理受托方：申万宏源证券有限公司 ● 本次现金管理金额：10,000万元 ● 现金管理产品名称：申万宏源收益凭证 ● 现金管理期限：96天 ● 履行的审议程序：本事项已经公司八届十五次董事会、八届十三次监事会审议 通过。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 3 月 7 日召开八届十五 次董事会、八届十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，董事会同意公司使用不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好、低风险的短期（不超过 12 个月）理财产品（包括但不限于理财 产品、收益凭证或结构性存款等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上 述额度、品种及有效期内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法 律文件， ...

新疆天业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-100 重要内容提示： ● 履行的审议程序：本事项已经公司八届十五次董事会、八届十三次监事会审议 通过。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 3 月 7 日召开八届十五 次董事会、八届十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，董事会同意公司使用不超过 122,100 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债 券募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法 律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资 金专户，详见公司于 2023 年 3 月 8 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》（临 2023-011）。 一、本次现金管理概况 1、委托理财目的 为了更 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-099 新疆天业股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆天业（集团）有限公司持有的公司 4.5%股权无偿划转至石河子国有资产经 营（集团）有限公司持有，股权划转基准日为 2023 年 10 月 31 日。 本次股权无偿划转事项，不涉及要约收购。 本次无偿划转实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次无偿划转的基本情况 公司控股股东于 2023 年 11 月 24 日收到新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管 理委员会（以下简称"八师国资委"）《关于将天业集团持有的天业股份 4.5%股权无偿 划转至国资公司的通知》（师国资权[2023]38 号），为优化师市国有资本布局，按照《企 业国有产权无偿划转管理暂行办法》（国资发产权〔2005〕239 号）《上市公司国有股 权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、证监会令第 36 号）等规定，将新疆天业 （集 ...

2023年8月16日，金额5,000万元、期限90天的理财产品已到期，公司已办理完成 赎回手续，本金5,000万元及收益308,219.17元均已归还至相应募集资金账户，收益符 合预期，详见公司于2023年8月17日披露的临2023-075号进展公告。 2023年11月15日，金额62,300万元、期限181天的理财产品已到期，公司已办理完 成赎回手续，本金62,300万元及收益8,032,432.82元均已归还至相应募集资金账户， 收益符合预期。本次赎回具体情况如下： 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-098 新疆天业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 3 月 7 日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 122,100 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限 自公司董事会审议通过之日起 12 ...

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2023-097 新疆天业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日 （二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公 楼 10 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 859,225,022 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.3247 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长周军主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律 ...

新疆天业 2023 年第四次临时股东大会 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 42 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年十一月 l T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天业 2023 年第四次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 42 号 致:新疆天业股份有限公司 新疆天阳律师事务所（下称"本所"）接受新疆天业股份有限公司（下 称"公司"）的委托,委派本所常娜娜律师、康晨律师出席公司 2023 年第 四次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》和《新疆天业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实 进行核查与验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 (一) 公司董事会于 2023 年 10 月 24 日分别在《上海证券报》 ...