业绩说明会安排 - 2024年04月24日13:00 - 14:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会[1][2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][5] - 方式为上证路演中心网络互动[1][5][6] 提问预征集 - 2024年04月17日至04月23日16:00前可预征集提问[1][6] - 方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱dmc@greattown.cn[1][6] 参会及联系信息 - 参加人员有俞锦、陈金山、郑国强、张燕琦[5] - 联系人是迟志强，电话021 - 62478900，邮箱dmc@greattown.cn[7] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

业绩总结 - 公司2023年房地产累计销售面积为22.90万平方米[1] - 公司2023年房地产累计销售金额为46.57亿元[1]

业绩总结 - 2014年公司非公开发售A股5亿股，发行价每股6元，募资30亿元，净额29.5997亿元[2] 项目进展 - 截至2023年底，名城永泰一期累计投入27.354444亿元，进度92.41%[4] - 该项目预计可使用时间调至2025年6月30日[5] 决策情况 - 公司会议审议通过项目变更预计可使用日期议案[7][8] - 保荐机构对项目延期无异议[8]

会议召开情况 - 2023年召开董事局会议13次（现场7次、通讯6次）、股东大会5次[2] - 2023年召开审计、薪酬与考核等委员会会议共14次[3] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席各类会议多次并履职[3][4] - 2024年将提高履职能力提供专业建议[18] 考察活动 - 2023年9月考察西北区域公司走访兰州项目[10] - 2024年4月参加交房现场考察走访上海项目[10] 议案审议 - 2023年12月审议两项向特定对象发行A股股票议案[8][13] 审核事项 - 审核提名程序、候选人资格等提交董事会[16] - 审核2023年度董高薪酬发放提交董事局[17]

内部控制审计 - 审计公司对大名城2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责内控建立实施与评价，审计公司发表审计意见[4][5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为大名城该日保持有效财务报告内控[7] 审计公司信息 - 天职国际会计师事务所注册资本14840万元[18] - 成立日期为2012年03月05日[18] - 批准执业日期为2011年11月14日[19]

审计工作监督 - 2023年审计委员会监督、评估天职会计师事务所外部审计工作[1] - 审计委员会与事务所沟通2023年审计范围[1] 续聘相关 - 审计委员会认为事务所能满足要求，对续聘提建议[1] - 2023年第一次会议审议通过续聘议案并提交董事会[1] 工作审议与评价 - 审计委员会审议事务所年度审计总结并报告[2] - 对事务所2023年度服务质量评价，表满意[2][3]

会议召开情况 - 2023年公司召开董事局会议13次，现场7次、通讯6次，股东大会5次[2] - 2023年召开审计等各委员会会议共14次[3] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席各类会议，忠实履职维护权益[3][14] 议案审议 - 2023年4月13日会议审议通过两项关联交易议案[9]

会议召开情况 - 2023年召开董事局会议13次（现场7次、通讯6次）、股东大会5次[2] - 2023年召开9次审计、2次薪酬与考核、2次提名、1次战略委员会会议[3] - 2023年12月5日召开第九届董事局第一次独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职，维护相关者权益[17] - 2024年将提高履职能力，推动审计增效[17] - 2024年加强沟通，发挥监督职能，助力治理[17] 委员会职责 - 审计委员会审核财报等，过半数同意提交董事会[13] - 提名委员会审核提名事项，同意后提交董事会[14] - 薪酬与考核委员会审核薪酬发放情况并提意见[15]

目 求 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） rg 上海大名城企业股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天职业字[2024]24989 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24989 号 上海大名城企业股份有限公司董事会: 我们审计了上海大名城企业股份有限公司(以下简称"大名城")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月12日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,大名城编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编 ...