股份回购 - 2022年4月1日公司启动第二次回购股份计划[1] - 截止2022年6月30日累计回购A股股份55,997,900股，占当时总股本2.26%，占现在总股本2.31%[1] 股份注销 - 2025年4 - 5月相关会议通过注销回购股份并减少注册资本议案[2] - 注销后公司股份总数和注册资本将变更[2][3] 债权人申报 - 债权人申报时间为2025年5月8日至6月22日[5] - 申报地址、电话、邮箱、邮编给出[5]

股东大会安排 - 公司于2025年5月7日召开第二次临时股东大会[3] - 现场会议14:30举行，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 参加股东及代理人330名，代表股份891,070,481股，占比38.3264%[5] 审议事项 - 审议注销回购股份并减少注册资本议案且通过[6][7]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入41.71亿元，归属于上市公司股东的净利润为-23.36亿元 [1] - 亏损主要源于竣工交付项目同比减少及存货减值，全年计提存货及投资性房地产减值准备21.63亿元，转回递延所得税资产5.05亿元，合计影响利润-26.68亿元 [2] - 截至2024年末资产负债率为43.52%，扣除预收账款后为37.23%，净负债率15.08%，现金短债比1.72，财务指标处于行业较优水平 [2] 地产业务策略 - 连续三年暂停新增房地产投资，采取降价促销去库存策略加速资金回笼 [2] - 2024年投资性房地产出租率提升3个百分点，通过资产盘活争取流动性空间 [2] - 未来仍以"去库存、保现金流"为核心目标，聚焦重点区域和城市，实施战略优化和精简 [3] 转型业务进展 - 切入人工智能算力与低空经济产业，与国家政策支持方向一致 [4] - 智算中心首期配置Nvidia H800服务器提供2000P算力，2024年实现合同收入约4000万元 [4] - 计划投资建设"低空城际智慧枢纽机场"，并认购AutoFlightX Inc股份（对价不少于1200万美元） [4] 发展战略 - 构建地产主业与转型业务"双向赋能"生态，推动韧性增长与价值跃升 [1][5] - 算力服务作为战略支点，未来围绕夯实试水成果、资源协同和扩张节奏三大方向推进 [4] - 通过精细化运营地产业务与战略性突破转型业务实现稳健发展与创新升级 [5]

2025 年第二次临时股东大会资料 2025 年 5 月 7 日 大名城 2025 年第二次临时股东大会资料 上海大名城企业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间及地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月7日至2025年5月7日，采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议召集人 公司董事局 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、现场会议内容 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 五、现场会议注意事项 （一）现场表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，股东及股东代表需 要在表决票上签名，表决票空缺、毁损视为无效表决票。 （二）进入股东提问环节，与会股东及股东代表进行提问或咨询的，应填写股东 发言登记表提交大会会务组，由大会会务组统一安排发言和解答。对涉及公司商 业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予回答。 1 ...

并购重组 - 冠城新材终止重大资产重组程序 转为一般关联交易推进 拟将持有的12家公司股权转让至控股股东或实际控制人指定的关联公司 交易方式为现金出售资产 [1] 业绩披露 - 沪光股份2024年归母净利润6.7亿元 同比增长1139% 营业收入79.14亿元 同比增长97.70% [2] - 大名城2024年归母净利润亏损23.36亿元 上年同期净利润2.23亿元 营业收入41.71亿元 同比下降64.34% [3] - 中国神华2025年第一季度归母净利润119.49亿元 同比下降18.0% 营业收入695.85亿元 同比下降21.1% [4] - 中国电信2025年第一季度归母净利润88.64亿元 同比增长3.11% 营收1345.09亿元 同比增长0.01% [5] 回购增持 - 中无人机拟1亿元~2亿元回购股份 回购价格不超过60.52元/股 拟用于股权激励或员工持股计划 [6] - 中通客车拟1亿元~2亿元回购股份 回购价格不超过15元/股 [7] - 双塔食品拟2.00亿元~3.00亿元回购股份 回购价格上限为7.95元/股 [8] 风险事项 - 映翰通股东拟减持不超过221.56万股 占总股本3.00% 减持价格按市场价格确定 [9][10] - 华嵘控股将被实施退市风险警示 2024年扣非前后净利润均为负值 营业收入低于3亿元 [11] - 国新文化将被实施退市风险警示 2024年利润总额、净利润、扣非净利润均为负值 营业收入低于3亿元 [12] - 洪田股份及董事舒志高被证监会立案 因涉嫌未按规定披露关联交易等违法违规 [13]

会议情况 - 2024年独立董事参加董事局会议9次[3][4] - 出席审计、薪酬考核、战略委员会会议分别为7次、1次、3次[5] - 召开两次独立董事专门会议审议关联交易议案[8] 其他活动 - 4月独立董事参加交房现场考察活动[9] - 报告期参加线上业绩说明会与投资者交流[10] 审核工作 - 审核关联交易、财务信息、董事高管薪酬发放情况[12][14][15]

2024年履职情况 - 独立董事参加董事局会议9次、审计委员会会议7次等[3][4][5] - 召开两次独立董事专门会议审议关联交易议案[8][12] - 参加业绩说明会、考察活动等[9][10] 审核工作 - 审核关联交易、财务报告等[12][13][14] 2025年展望 - 独立董事将提高履职能力发挥监督职能[15]

管理架构与人员职责 - 公司董事局制定和修订投资者关系管理制度[2] - 董事会秘书负责管理及活动策划组织工作[2][14] - 董事会办公室是管理职能部门[12] 管理目的与原则 - 目的是促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[3] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 工作对象与职责 - 对象包括投资者、证券分析师、媒体等[4] - 职责有完善制度、组织沟通活动、处理诉求等[5] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营财务状况等[6] - 方式有对外公告、股东会、热线电话等[7] 会议要求 - 特定情形下按规定召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[10] 管理规范 - 活动中不得透露未公开重大信息等8种情形[13] - 人员需具备相应素质技能[12] - 组织相关人员进行法规和知识培训[14] - 建立内部协调机制和信息采集制度[14] - 未经授权人员不得代表公司发言[15] - 不得对股票价格公开做预期或承诺[15] - 人员接受访谈调研时不得提供未披露重大信息[15] 其他事项 - 可聘请专业中介机构协助实施[15] - 在指定报纸和网站第一时间披露信息[15] - 制度修订需董事局审议通过，通过日实施，原办法废止[17]

会议参与情况 - 2024年独立董事参加董事局会议9次，股东大会1次[3][4] - 2024年参加审计委员会会议7次，薪酬与考核委员会会议1次，战略委员会会议3次[5] 专门会议情况 - 4月11日召开第一次独立董事专门会议，审议通过两项关联交易议案[8][12] - 9月12日召开第二次，审议通过先进计算技术服务采购日常关联交易议案[8][13] 审核工作情况 - 审核2024年度财务会计报告等财务信息及内部控制评价报告[14] - 审核2023年度董事、高管薪酬发放情况并提意见[15]

担保额度 - 2025年度为各级子公司提供担保额度总计不超44.5亿元[4] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超28.5亿元[4] - 为资产负债率70%以下子公司提供担保额度不超16亿元[4] 子公司情况 - 福州顺泰地产总资产143,802.79万元，负债107,933.80万元，净利润 -8,328.98万元[6] - 福州名城酒店总资产738.69万元，负债8,016.58万元，净利润 -832.74万元[6] - 名城地产（福建）总资产1,247,499.80万元，负债787,621.20万元，净利润 -22,771.09万元[7] - 福州凯远商业管理总资产5,744.77万元，负债2,253.35万元，净利润922.64万元[7] 拟担保计划 - 拟为名城地产（福建）提供担保额度10亿元[10] - 拟为福州凯远商业管理提供担保额度1亿元[10] - 拟为福州顺泰地产提供担保额度4亿元[11] 新增担保 - 新增担保涉及兰州蓝晶等3公司，合计16亿元[12] 其他 - 截止公告日累计新增担保总额11.4409亿元，占净资产9.13%[15] - 截止公告日无逾期担保情况[15]