公司治理 - 第八届董事会独立董事3人，2023年11月任期届满[2] - 2023年召开8次董事会、9次专门委员会、2次股东大会[7] 议案审议 - 2023年3月23日审议通过日常关联交易额度预计议案[14] - 4月26日审议通过续聘审计机构议案[9][17] 人事变动 - 3月28日增补常康忠、吴俊为非独立董事[18] - 4月17日选举第八届董事会董事长[18] 人员履职 - 独立董事陈武明按规定履职并与股东沟通[7][11] - 2023年董高人员配合支持独立董事履职[21] 薪酬情况 - 2022年度董监高实行岗位工资加绩效考核[20] - 独立董事认为薪酬符合规定[20]

公司财务状况 - 国机财务注册资本175,000万元[2] - 2023年总资产4,804,158.99万元，负债4,394,020.90万元，净资产410,138.09万元[4] - 2023年营收123,894.51万元，利润总额31,842.21万元，净利润25,282.94万元[4] 存贷情况 - 2023年末各项存款4,321,075.88万元，占负债98.34%，贷款1,856,520.38万元[4] - 公司在国机财务存款3,000.00万元，占公司存款8.31%，占国机财务存款0.07%[17][18] - 公司在其他金融机构存款33,082.79万元，占公司存款91.69%[19] - 公司在国机财务贷款余额0万元，其他金融机构贷款余额0万元，国机集团委托贷款3,000.00万元[18][19] 监管指标 - 2023年末资本充足率13.79%，高于最低监管要求10.5%[7] - 2023年末流动性比例52.09%，不低于25%[8] - 各项贷款与（各项存款+实收资本）之比51.66%，未高于80%[9]

会议信息 - 会议通知于2024年3月18日送达全体监事[2] - 会议于2024年3月28日现场召开[3] - 应参加会议监事3名，实际参加3名[3] 审议事项 - 审议通过公司2023年度监事会工作报告等多项议案[4][5][7][8][9][11][12]

财务审计 - 审计公司对林海股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[7] 公司信息 - 林海股份注册资本6000万元[12]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷，个别非财务报告一般缺陷已整改[16][17] 未来展望 - 2024年公司将完善内控体系，优化环境，提升管理水平[20] 其他 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7][8] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[13][15]

林海股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丁宝山） 本人丁宝山，作为林海股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独 立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2023年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人：男，汉族，1963 年 1 月出生，博士学历，工业经济博士。1991 年 7 月至 2000 年 6 月，任国务院研究室工交贸易司副处长，处长。2000 年 7 月至 2007 年 10 月，任广州汽车集团总经济师、副总经理。2007 年 11 月至 2013 年 10 月，任北京 1 盛世华轩投资有限公司总经理。2013 年 6 月至 2018 年 12 ...

基本信息 - 报告时间为2023年1月1日至12月31日[9] - 公司是林海股份有限公司，1997年7月4日在上海证券交易所上市[25] - 公司从事特种车辆等及配件的制造和销售[25] 业绩数据 - 2023年营业收入69480.76万元，净利润1331.20万元，总资产84740.67万元[46] - 2023年研发投入25224854.31元，研发人员119人，占比21%，授权专利累计97项[46] - 2023年每股现金分红0.03元，派现总额657.36万元，占净利润比例70.54%[103] 运营数据 - 2023年股东大会召开3次，董事会召开10次，监事会召开5次[46] - 2023年员工职业培训投入7.5万元，培训33场，安全培训覆盖率100%，产品合格率97.2%，客户满意度89.08%[46] - 2023年环保投入23.5万元，缴纳环保税23.6万元，温室气体排放量1147.46吨二氧化碳当量[46] - 2023年耗电量1367761千瓦时，用水量57639吨[46] 重要活动 - 2023年6月举行林海摩托“登峰之旅，西藏骑行”活动[44] - 2023年11月8日签约成立插秧机产业创新联合体[44] 新产品研发 - 有三款创新清洁能源特种车辆，一款LH80DA型已量产，两款完成研发测试待量产[148] 环保相关 - 2023年环保设施同步运转率和建设项目环保“三同时”执行率均为100%，无环保事故和违规事件[149] - 公司节约能源目标为年度万元产值耗电逐年降低0.5%[165] 管理与战略 - 制定《工艺技术管理制度》等技术管理制度推动产品创新升级[197] - 实行技术创新项目全流程管理，围绕企业方针制定新产品研发计划[197] - 积极与国机集团农业机械发展战略融合[198]

独立董事评估 - 公司对2023年三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] - 三人2023年均不属8种不具独立性情形[3][5][7] 承诺事项 - 三人承诺报告真实准确完整[4][6][8] - 三人承诺持续核查确保符合任职要求[4][6][8]

会议召开情况 - 2023年组织召开10次董事会、10次专门委员会会议、3次股东大会[7] 人员参会与履职 - 邓钊参加提名委员会应参加4次，实际参加4次[9] - 邓钊参加战略委员会应参加10次，实际参加0次[9] - 2024年独立董事将继续履职提供建议[24] 议案表决情况 - 2023年多次董事会会议对多项议案发表同意意见[10] 机构与人员聘任 - 2023年4月续聘信永中和为审计机构[18] - 2023年11月聘任李鹏鹏为财务总监等[20] 报告披露与评价 - 按时编制披露定期报告，准确披露财务数据[17] - 披露《2022年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[17]

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●董事李升高因工作原因委托董事陆莹行使表决权； ●本次董事会议案均获通过。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以专人送达或电子邮件方式送交公司 全体董事。 林海股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 （三）会议时间：2024 年 3 月 28 日 会议召开方式：在公司会议室以现场方式召开 （四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名； 其中：董事李升高因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事陆莹行使 表决权。 （五）会议主持人：常康忠 公司全体监事、高管列席会议。 1 二、董事会会议审议情况 3、公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议；具体 ...