浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2023 年年度股东大会的 编号：TCYJS2024H0399 号 致：浙江东日股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以 下简称"浙江东日"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本法律意见书仅供公司 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-021 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范 性文件的规定，公司编制了《最近二年非经常性损益明细表（2022－ 2023年度）》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江 东日股份有限公司最近二年非经常性损益的鉴证报告》。具体内容详 见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 东日股份有限公司最近二年非经常性损益明细表（2022－2023年度） 及鉴证报告》。 监事会认为，公司《最近二年非经常性损益明细表（2022－2023 年度）及鉴证报告》符合企业会计准则的要求，严格遵守了中国证监 会、证券交易所等相关法律法规、规范性文件的规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票股东大会决议有效期的议案》； 浙江东日股份有限公司第九届监事会第十八次会议于 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕927 号 浙江东日股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江东日股份有限公司（以下简称浙江东日公司）管理层 编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江东日公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为浙江东日公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 浙江东日公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江东日公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》的规定，将本公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如 下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（证监〔2018〕2093 号），本公司由主承销商 光大证券股份有限公司采用公开配股方式，向原股东配售股份人民币普通股（A 股）股票 9,283.12 万股，配售价为每股人民币 4.88 元，共计募集资金 45,301.61 万元，坐扣承销和保荐费用 920.13 万元后的募集资金为 44,381.48 万元，已由 主承销商光大证券股份有限公司于 2019 年 3 月 6 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除已支付的保荐费 50.00 万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 499.72 万元后，公司本次募集资金净额为 43,831.76 万元 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-023 浙江东日股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股份 有限公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

浙江东日股份有限公司 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大 会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于向特定对象发行股票的基本情况 证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-022 1 案》，同意将公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关 授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年4月17日。 上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议 特此公告。 浙江东日股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十九日 2 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月12日召开第 九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，并于2023年4月17日 召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度向特定对 象发行A股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办 理公司本次发行股票相关事宜的议案》等与公司向特定对象发行A股股票事 宜相关的议案。根据上述股东大会决议 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-018 浙江东日股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、本次说明会召开情况 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度业绩说明 会于2024年3月21日15:00至16:00在上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开。公司董事长陈加泽 先生、副董事长兼总经理杨澄宇先生、副总经理、董事会秘书兼财务 总监谢小磊先生、独立董事车磊先生出席了本次说明会，就投资者普 遍关注的公司经营情况，与投资者进行了互动交流和沟通。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回答， 主要问题及回复整理如下： 问题1：2023年公司全年营业收入为8.58亿元，比上年减少3.52%； 实现归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元，比上年增加29.00%； 对于从事农产品批发的业务，收入下降而利润增长，说明利润率在提 高。这主要 ...

会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 浙江东日股份有限公司 2023 年年度股东大会 | | | | 1、 | 会议议程------------------------------------------------3 | | --- | --- | | 2、 | 会议须知----------------------------------------------4-5 | | 3、 | 议案一、2023 年度董事会工作报告------------------------6-18 | | 4、 | 议案二、2023 年度监事会工作报告-----------------------19-24 | | 5、 | 议案三、2023 年度财务决算报告-------------------------25-26 | | 6、 | 议案四、2023 年度利润分配预案-------------------------27-28 | | 7、 | 议案五、2023 年度报告全文及摘要--------------------------29 | | 8、 | 议案六、关于变更 2024 年 ...

公司基本信息 - 公司总股本为421,531,660股，拟派发现金红利人民币75,875,698.80元（含税）[4] - 公司注册地址由浙江省温州市矮凳桥92号变更为浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦1101-1室[12] - 公司的中文名称为浙江东日股份有限公司，中文简称为浙江东日[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为885,824,413.70元，同比下降3.52%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为207,049,794.30元，同比增长29.00%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为175,565,415.56元，同比下降5.95%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,332,668,694.07元，同比增长7.71%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.50元，同比增长28.21%[13] - 公司2023年稀释每股收益为0.49元，同比增长25.64%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.26%，较去年同期增加1.71个百分点[13] 公司业务发展 - 公司2023年度主营业务收入主要来源于农副产品批发交易市场业务、生鲜食材配送业务和豆制品生产加工领域的相关业务[24] - 公司2023年度农副产品批发交易市场业务占营业收入比例为35.98%，生鲜食材配送业务占29.59%，豆制品生产加工领域的业务占9.20%[24] - 公司2023年度销售配套商铺销售达到14,954.61万元，占公司营业收入比例的16.88%[24] 公司发展战略 - 公司将致力于冷链体系的发展，提高冷链的整体效率和产品保鲜度[37] - 公司将推动农批市场区域地位提升，整合行业资源[38] - 公司将努力打造农产品批发市场专业化、规模化、区域化、标准化，推动农贸大市场、大流通格局[39] 公司治理与股东信息 - 公司董事长杨作军因退休离任，陈加泽被选举为新的董事长[79] - 公司董事、高级管理人员被授予的股权激励情况显示，共计获得172.30万股限制性股票[88] - 公司年内召开董事会会议次数为14次，其中现场会议次数为0次[80] 公司风险提示 - 公司可能面对的风险包括市场风险、市场竞争风险、依赖单一区域市场风险、经营管理风险、市场运营管理费水平下降风险、消费者权益保护相关的连带责任风险[44] - 公司存在承担连带赔偿责任的风险[45] - 公司若不能保留或引进发展所需的优秀专业人才，将面临人才流失和未来业务拓展出现的人才瓶颈风险[45] 公司社会责任 - 公司对外捐赠慈善一日捐总投入为2.50万元[92] - 公司单独披露了《2023年度浙江东日股份有限公司社会责任报告》[91]

浙江东日股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 作为浙江东目股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 的独立董事,2023年,本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公司章程》、 《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》 的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,及时 了解公司的经营信息,全面关注公司的发展状况,按时出席公司年内 召开的董事会会议,并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客 观的意见,忠实履行了独立董事应尽的职责,切实发挥独立董事的职 能作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下: = == AT DONGRI ■ 浙江乐日 一、独立董事的基本情况 == an Book 200 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 车磊,男,1970年出生,注册会计师、高级会计师。现任温州未 立股权投资基金有限公司风控总监,兼任浙江东目股份有限公司、上 海普天邮通科技股份有限公司、湖北华嵘控股股份有限公司独立董事。 (二) 不存在影响独立性的情况说明 1、本 ...