会议基本信息 - 会议类型为2025年第四次临时股东会 由董事会召集[4] - 现场会议召开时间为2025年8月14日14点30分 地点为浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层公司1号会议室[1][4] - 股权登记日设定为2025年8月7日 当日收市后登记在册的A股股东有权出席[6] 投票安排 - 表决采用现场投票与网络投票相结合的方式[1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年8月14日9:15-15:00[1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按上交所相关监管指引执行[1] - 会议将采用累积投票制选举董事和独立董事 股东可集中或分散行使其选举票数[9][10] 会议审议与登记 - 会议审议议案已于2025年7月30日通过上交所网站及《上海证券报》披露[3] - 股东登记时间为2025年8月13日9:00至15:00 可通过现场、信函或传真方式完成登记[6] - 公司联系地址为温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层董事会办公室 联系电话0577-88812155[7]

公司治理动态 - 公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》[2] - 会议同时通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》[2]

公司治理安排 - 浙江东日将于2025年8月14日召开2025年第四次临时股东会 [1] - 股东会将审议补选第十届董事会非独立董事的议案 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年7月29日召开第十届第二次董事会会议，审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》等文件 [1] 财务结构分析 - 2024年度营业收入构成：商品销售占比46.44%，批发交易市场收入占比25.86%，租赁业务占比22.68%，其他业务占比1.56%，其他收入占比3.2% [1] 市值数据 - 公司当前市值为111亿元 [1]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会8月14日14点30分在浙江温州召开[3] - 网络投票8月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议补选公司第十届董事会非独立董事议案，选涂飞云[8] 时间相关 - 股权登记日为2025年8月7日[16] - 股东登记8月13日9:00 - 15:00在董事会办公室[18] 投票规则 - 持有100股股票，选1名董事有100股选举票数[24] - 持有100股股票，选5名董事有500票表决权，选2名独董有200票[24]

会议信息 - 浙江东日第十届董事会第二次会议于2025年7月29日召开[1] - 会议应出席董事6人，实际到会6人[1] 议案决议 - 一致通过补选公司第十届董事会非独立董事议案，拟补选1名董事，提名涂飞云为候选人[1] - 补选董事议案表决赞成票6票，反对票0票，弃权票0票[2] - 一致通过召开2025年第四次临时股东会的议案，会议定于2025年8月14日召开[2] - 召开临时股东会议案表决赞成票6票，反对票0票，弃权票0票[3]

板块表现 - 一般零售板块较上一交易日下跌0.77% [1] - 浙江东日领跌板块 [1] - 上证指数报收3609.71点，上涨0.33%；深证成指报收11289.41点，上涨0.64% [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出5.77亿元 [1] - 游资资金净流入1.38亿元 [1] - 散户资金净流入4.39亿元 [1] 个股资金流向明细 - 小商品城(600415)主力净流入1.10亿元，占比10.95%；游资净流出2863.85万元，占比-2.86%；散户净流出8089.65万元，占比-8.08% [1] - 友阿股份(002277)主力净流入2007.52万元，占比6.44%；游资净流入185.26万元，占比0.59%；散户净流出2192.78万元，占比-7.04% [1] - 百联股份(600827)主力净流入1030.10万元，占比9.00%；游资净流出793.73万元，占比-6.94%；散户净流出236.38万元，占比-2.07% [1] - 益民集团(600824)主力净流入860.43万元，占比8.62%；游资净流出203.92万元，占比-2.04%；散户净流出656.51万元，占比-6.57% [1] - 重庆百货(600729)主力净流入816.09万元，占比7.71%；游资净流入207.44万元，占比1.96%；散户净流出1023.53万元，占比-9.67% [1] - 南宁百货(600712)主力净流入796.58万元，占比3.93%；游资净流入930.75万元，占比4.59%；散户净流出1727.33万元，占比-8.52% [1] - 汇通能源(600605)主力净流入572.08万元，占比4.95%；游资净流出378.91万元，占比-3.28%；散户净流出193.17万元，占比-1.67% [1] - 上海九百(600838)主力净流入527.21万元，占比4.51%；游资净流入301.42万元，占比2.58%；散户净流出828.63万元，占比-7.09% [1] - 宁波中百(600857)主力净流入492.68万元，占比4.61%；游资净流出544.23万元，占比-5.09%；散户净流入51.55万元，占比0.48% [1] - 友好集团(600778)主力净流入416.44万元，占比7.16%；游资净流入145.26万元，占比2.50%；散户净流出561.70万元，占比-9.65% [1]

董事会薪酬与考核委员会工作条例 总则 - 设立薪酬与考核委员会的目的是加强公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构 [1] - 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，负责制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策、方案以及考核标准 [1] - 薪酬范围包括薪资、奖金、补贴、福利待遇、期权、股份赠予等 [1] - 适用对象包括在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）及董事会聘任的高级管理人员 [1] 人员组成 - 委员会由3名董事组成，其中独立董事不少于2名 [1] - 委员由董事长、过半数独立董事或1/3以上董事提名，董事会选举产生 [2] - 设召集人1名，由独立董事担任，负责主持会议工作 [2] - 委员会任期与董事会一致，委员可连任，失去董事资格或独立性的委员自动失去资格 [2] - 下设工作小组负责收集资料、筹备会议及执行决议 [2] 职责权限 - 负责制定董事及高级管理人员的考核标准并实施考核 [2] - 向董事会提出薪酬政策、股权激励计划、员工持股计划等建议 [2] - 董事会未采纳建议时需记录原因并披露 [2] - 董事薪酬计划需董事会审议并提交股东会通过，高级管理人员薪酬方案需董事会审议通过 [3] 决策程序 - 工作小组负责提供财务指标、经营目标完成情况、高管职责及绩效等资料 [4][5] - 考评程序包括述职报告、绩效评价及提出薪酬数额和奖励方式 [5] 议事规则 - 每年至少召开一次会议，可临时召开，会议需提前3日通知 [5] - 会议需2/3以上委员出席，决议需过半数通过 [6] - 会议以现场召开为原则，可采取视频或电话方式 [6] - 可邀请董事及高级管理人员列席，或聘请中介机构提供专业意见 [6] - 会议记录需保存10年，包括会议日期、出席人员、议程、表决结果等 [7] - 董事会可否决委员会议案，但需三分之二董事通过并书面说明 [7] 附则 - 条例自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释 [8] - 未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [8]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会提议并召集，召开通知已于2025年7月10日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年7月28日在浙江东日股份有限公司1号会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统平台进行，时间为2025年7月28日9:15-15:00 [3] - 股东会议程与通知中列明事项一致，由公司董事长主持 [3][4] 股东会出席情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份202,807,800股，占公司总股本48.1527% [4] - 参加网络投票的股东共526名，代表股份84,313,670股，占公司总股本20.0186% [4] - 合计参与表决股份占公司总股本68.1713% [4] 股东会议案表决结果 - 议案1获得408,156,219票，占出席有效表决权股份142.1545%，表决通过 [5] - 议案2获得140,855,479票，占出席有效表决权股份49.0578%，表决未通过 [5] - 议案3获得210,805,654票，占出席有效表决权股份73.4203%，表决通过 [5] - 议案4获得209,803,143票，占出席有效表决权股份73.0712%，表决通过 [5] - 议案5获得208,771,428票，占出席有效表决权股份72.7118%，表决通过 [5]

董事会换届选举 - 公司于2025年7月28日召开第三次临时股东会选举产生1名董事、3名独立董事，与第二次临时职工代表大会选举的2名职工董事共同组成第十届董事会 [1] - 第十届董事会成员包括董事长董伯俞、副董事长杨澄宇、职工董事赵阿宝及独立董事车磊、朱欣、程仲鸣 [1] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会由5人组成，董伯俞为召集人，成员包括杨澄宇、赵阿宝、车磊、程仲鸣 [1][2] - 审计委员会由3人组成，车磊为召集人，成员包括朱欣、程仲鸣 [2] - 薪酬与考核委员会由3人组成，程仲鸣为召集人，成员包括车磊、朱欣 [2] - 提名委员会由3人组成，朱欣为召集人，成员包括车磊、董伯俞 [2] 高级管理人员任命 - 聘任杨澄宇为总经理，叶郁郁为常务副总经理，谢小磊、赵阿宝、温兴群、黄福亨为副总经理 [2] - 谢小磊兼任财务负责人及董事会秘书，戴儒哲任证券事务代表 [2] - 董事会秘书及证券事务代表联系方式包括地址、电话、传真及邮箱 [2] 离任人员情况 - 第九届董事会董事长陈加泽、董事赵陈生、独立董事费忠新因任期届满离任，不再担任任何职务 [2] - 第九届监事会任期届满后撤销，原监事胡芃芃、高恩华、孙华云不再任职 [2]