股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月17日14点30分在浙江温州合众大厦1号会议室召开[3] - 网络投票4月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议延长2023年度向特定对象发行A股股票决议及授权董事会办理事宜有效期议案[7] - 对中小投资者单独计票议案为1、2[11] - 关联股东温州东方集团对议案1、2回避表决[11] 股东登记 - 股权登记日为2025年4月10日，登记在册A股股东有权出席[14] - 符合条件股东4月16日9:00 - 15:00到董事会办公室登记，异地可用信函或传真[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月17日14点30分召开，网络投票4月17日进行[6] - 现场会议地点在浙江温州鹿城区市府路168号合众大厦12层1号会议室[6] 征集投票权信息 - 独立董事车磊征集投票权，起止时间4月10 - 15日[3][4] - 征集对象为4月10日下午交易结束后在册并办登记手续股东[9] - 车磊对表决事项表决意见为同意[4] 会议审议事项 - 审议延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期等[14] 授权委托要求 - 委托投票需按要求准备并送达授权委托书及文件[9] - 有效授权需满足送达、时间等条件，重复授权以最后为准[11] - 授权有效期限自签署日至股东大会结束[14]

会议情况 - 浙江东日第九届监事会第二十七次会议于2025年4月1日召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 会议审议通过延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案[1] - 提请2025年第一次临时股东大会审议该议案[1] 有效期延长 - 发行A股股票股东大会决议有效期延长12个月至2026年4月17日[1] 表决结果 - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[2]

会议决策 - 审议通过延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2026年4月17日[2] - 审议通过延长授权董事会办理发行股票具体事宜有效期至2026年4月17日[4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会，定于4月17日召开[6] 发行进展 - 向特定对象发行A股股票于2025年2月6日获证监会同意注册批复[1] 表决情况 - 前两议案赞成5票，无反对和弃权，需提交股东大会审议[3][6] - 召开股东大会议案赞成9票，无反对和弃权[7] 人员回避 - 关联董事陈加泽等4人在相关议案表决时回避[3]

文章核心观点 浙江东日2024年年度股东大会于2025年3月28日召开，部分议案通过，部分未通过，律师认为会议召集、召开及表决等程序符合规定，表决结果合法有效 [2][7] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年3月28日在浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会议室召开 [2] - 会议由公司董事会召集，董事长陈加泽主持，采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合相关规定 [2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书及公司总经理、副总经理等高管出席会议，部分董事以通讯方式出席 [3] 议案审议情况 非累积投票议案 - 2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告全文及摘要、续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案、调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案、变更注册资本并修订公司《章程》的议案均通过 [4][5] - 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案未通过，同意12,790,208股，占出席会议有表决权总数的13.9297%；反对78,927,838股，占85.9601%；弃权101,100股，占0.1102% [5][6] - 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案未通过，同意12,999,212股，占出席会议有表决权总数的14.1574%；反对77,875,600股，占84.8141%；弃权944,334股，占1.0285% [6][7] 其他情况 - 议案8涉及特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] - 议案9和议案10涉及关联交易，控股股东温州东方集团有限公司持有公司股份总数为202,807,800股，依法回避表决 [6][7] 律师见证情况 - 本次股东大会见证的律师事务所为浙江天册律师事务所，律师为孔舒韫、武岳 [7] - 律师认为，浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效 [7]

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-015 浙江东日股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 527 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 294,626,946 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.9217 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 03 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层 浙江东日股份有限公司 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采取现场与网络相结合 ...

股东大会信息 - 2024年度股东大会通知于2025年3月8日公告[4] - 现场会议于2025年3月28日14点30分在温州鹿城区合众大厦召开[6] - 网络投票时间为2025年3月28日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人1人，持股202,807,800股，占总股本48.1310%[9] - 参加网络投票股东526名，代表股份91,819,146股，占总股本21.7907%[9] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等4项议案表决通过[12][13] - 《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票相关有效期的议案》2项表决不通过[14][15]

业绩相关 - 2017年以来营收及净利润持续较快增长，2024年度经营业绩同比下降[4] - 近3年累计分红金额占最近3年年均可分配净利润的105.01%[6] 股权与项目 - 持有东稷实业40.98%股权，哈尔滨中俄国际贸易中心南区项目一期已投入使用[2] - 持有培安美公司40%股份，2024年度营收体量小，未形成主导产品[3] 未来展望 - 农产品批发交易市场向“智慧化、全链路、高附加值”供应链枢纽跃迁[7] 新策略 - 推进向特定对象发行A股股票后续事项，提请2024年度股东大会延长授权期限[4] - 巩固主业，探索精准营养型膳食研发等方向并加大研发投入[4]

业绩数据 - 2024年末公司总资产360,850.09万元，比上年末减少3.43%[18][72] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产240,838.21万元，比上年末增加3.25%[18][71] - 2024年全年营业收入为72,252.22万元，比上年减少18.44%[18][71] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润为13,471.00万元，比上年减少34.94%[18][71] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为11,305.06万元，比上年减少24.51%[18] - 2024年利润总额16,380.72万元，比上年减少37.38%[71] - 2024年末总负债105,818.60万元，比上年减少15.49%[74] 用户数据 - 2024年温州区域各市场实现各类农产品交易138万吨，交易额约120亿元[19] 未来展望 - 未来十年蔬菜消费量年均增速0.50%，2033年预计达6.18亿吨，鲜食消费占比从2024年的43.40%增至2033年的45.50%[33] - 未来十年水果消费量年均增速0.80%，2033年预计达3.29亿吨，直接消费量年均增长0.50%达1.61亿吨，加工消费量年均增长4.60%达6541.00万吨[33][34] - 未来十年肉类消费量年均增长0.30%，2033年将达到10253.00万吨[34] - 未来十年水产品消费量年均增长1.20%，2033年将达8066.00万吨[34] - 2025年公司计划主营业务收入超9亿元，扣非净利润稳步增长[46] 新产品和新技术研发 - 公司通过自主研发累计取得近百项软件著作和发明专利[24] 市场扩张和并购 - 公司联合高校团队成立培安美（浙江）特医食品股份有限公司[25] - 公司域外投资建设的农产品批发交易市场陆续投用，支持数字化和信息化建设需求[42] 其他新策略 - 公司与多家医疗行业龙头企业签署战略合作协议[25] - 公司与科研机构共建博士（专家）工作站[25] - 公司制定《内部审计管理制度》并修订多项管理制度[28] - 公司组织董监高参与上交所与浙江上市公司协会举办的履职培训[29] - 公司新建综合运营信息中心、智慧立体冷库等，增加食品安全智能化检验检测设备投入[41] 资金与分红 - 2025年2月公司收到定增批复，募集资金不超7.2亿元[21] - 2023年年度权益分派共派发现金红利7587.57万元，占净利润比率36.65%[26] - 2024年拟每10股派发现金红利1.20元（含税），合计拟派发现金红利50,563,999.20元（含税），现金分红占2024年度归属于上市公司股东净利润的37.54%[77] 会议相关 - 2024年度公司召开11次董事会会议及6次股东大会会议[31] - 2024年度公司共召开监事会10次[58] 税务政策 - 对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[53] - 对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[53] - 农产品批发市场、农贸市场专门用于经营农产品的房产、土地，暂免征收房产税和城镇土地使用税政策执行至2027年12月31日[52] 审计相关 - 本期审计费用为85万元，其中财务报表审计费用70万元，内部控制审计15万元，与上年度相同[92] - 2025年拟支付财务审计费用70万元，内控审计费用15万元[94] - 2025年3月6日董事会和监事会审议通过续聘致同所担任2025年度审计机构[93][94] 股票相关 - 2023年9月20日首次授予1010.05万股限制性股票，激励对象95人[100] - 2024年12月31日公司总股本421366660股，拟派发现金红利50563999.20元，每10股派1.20元[102] - 2024年度利润分配除息日起，限制性股票回购价格调整为3.42元/股[102] - 因1名激励对象个人原因被解除劳动关系，拟回购注销19.00万股限制性股票[104] - 本次回购限制性股票资金总额为64.98万元，为公司自有资金[104] - 2025年3月6日董事会和监事会审议通过调整回购价格及回购注销部分限制性股票议案[101] - 2024年7月2日董事会和监事会审议通过调整回购价格及回购注销部分限制性股票议案[100] - 公司拟回购注销19.00万股限制性股票，总股本由421,366,660股变更为421,176,660股，注册资本由421,366,660元变更为421,176,660元[112] - 有限售条件股份变动前9,935,500股，占比2.36%，减少190,000股后变为9,745,500股，占比2.31%[107] - 无限售条件股份变动前411,431,160股，占比97.64%，变动后数量不变，占比变为97.69%[107] - 公司拟将《公司章程》中注册资本条款由421,366,660元修订为421,176,660元，法定代表人由董事长变更为总经理，普通股总数由421,366,660股修订为421,176,660股[113] - 公司提请将2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月至2026年4月17日[116] - 公司提请将2023年度向特定对象发行A股股票相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月至2026年4月17日[118]

股权激励 - 2023年9月20日首次授予1010.05万股限制性股票，激励对象95人[8] 分红计划 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元，合计拟派50563999.20元[9] 股票回购 - 调整后限制性股票回购价格为3.42元/股[4] - 拟回购注销19.00万股限制性股票，资金64.98万元为自有资金[4][10] 股本变动 - 变动前总股本421366660股，变动后421176660股[12] 相关说明 - 回购注销议案需股东大会审议通过[15] - 回购注销符合法规，不损害股东利益[16]