股票代码：600117 股票简称：*ST西钢 公告编号：临2024-021 西宁特殊钢股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 特别提示 公司因 2022 年度经审计的期末净资产为负值，触及《上市规则》第 9.3.1 条第一款第（二）项的规定，公司股票交易已于 2023 年 5 月 5 日 被实施退市风险警示，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日发布的《关 于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨临时停牌的公告》 （公告编号：临 2023-016）。 根据《上市规则》第 9.3.5 的规定，西宁特钢应当在公司股票被实 施退市风险警示当年的会计年度结束后 1 个月内，发布股票可能被终止 上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布 2 次风险提 示公告。公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《西宁特殊钢股份有限公司关 于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》（公告编号：2024-012）； 于 2024 年 2 月 21 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2024-020 西宁特殊钢股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2024 年 2 月 26 日 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理于斌先生提交的书面辞职报告，于斌先生因个人身体 原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等有关规定，于斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 于斌先生原定任期为 2023 年 12 月 26 日至 2026 年 12 月 25 日。 截至本公告披露日，于斌先生辞职不会影响公司相关工作的正常 进行。于斌先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公 司的规范运作及健康发展发挥了积极的作用，董事会对其为公司所做 出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

公告显示, 2023年 12月,青海西钢矿冶科技有限公司(以下简 称矿冶科技)由于破产重整,重新纳入公司合并报表范围,合并形成 商誉 5.24 亿元,经评估后随即计提 3.4 亿元商誉减值。关注到,矿 拾科技重整计划显示,你公司以不超过 0.58 亿股转增股票以及不超 过 2.14 亿元现金用于向矿冶科技愤权人分配以清偿债务,矿冶科技 的出资人权益清零,矿冶科技全部股权让渡给上市公司。 我们收到了西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"西宁特钢或公 司"）转来的贵所下发的《关于西宁特殊钢股份有限公司业绩预告及 资产减值相关事项的监管工作函》(上证公函《2024】0116 号)（以 下简称"《工作函》"）。我们已对工作函中的相关事项进行审慎核 查,现回复如下: 一、"1. 关于商誉减值。 关于上海证券交易所对西宁特殊钢股份有限公司 业绩预告及资产减值相关事项的监管工作函的回复 上海证券交易所: 请公司补充披露:(1)结合相关愤权清偿情况、支付对价及具体会 计处理,说明商誉形成过程;(2)相关商誉减值测试的具体过程,包括 但不限于评估假设、相关参数的选取及详细计算过程等,说明相关会 计处理是否符合《企业会计准则》《会计 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2024-019 西宁特殊钢股份有限公司 关于上海证券交易所《对公司 2023 年业绩预告及资产 减值相关事项的监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"）于 2024 年 1 月 31 日收到上海证券交易所出具的上证公函[2024]0116 号 《关于西宁特殊钢股份有限公司业绩预告及资产减值相关事项的监管 工作函》（以下简称"《工作函》"）。公司收到《工作函》后，积极 组织相关部门并会同年报审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）、 北京中天华资产评估有限责任公司就《工作函》所提的问题进行逐项落 实。现就工作函中的有关问题回复如下： 1. 关于商誉减值。 "公告显示，2023 年 12 月，青海西钢矿冶科技有限公司(以下简 称：矿冶科技)由于破产重整，重新纳入公司合并报表范围，合并形成 商誉 5.24 亿元，经评估后随即计提 3.4 亿元商誉减值。关注到，矿冶 科技重整计划显示，你公 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2024-018 西宁特殊钢股份有限公司 2023 年 11 月，大华事务所审计项目组进驻公司现场开展审计工 作。2023 年 12 月 27 日，公司董事会审计委员会与年审会计师召开 了沟通会，就大华事务所及相关审计人员的独立性、计划的审计范围 和时间安排等事项，对可能构成本期重要审计事项等情况进行了沟 通 。 截至本公告披露日，公司正有序推进 2023 年年度报告编制及审 计工作，审计机构正有序执行相应审计程序，已基本完成公司 2023 年度财务报表的外勤审计工作，目前处于审计底稿复核阶段。公司将 继续积极推进年报编制及审计工作，跟踪审计工作进展并按照相关规 定及时履行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——业务办理》和《关于做好主板上市公司 2023 年年度 报告披露工作的通知》的规定，"退市风险公司应当分别在年度报告 预约披露日前 20 个交易日和 10 ...

股票代码：600117 股票简称：*ST西钢 公告编号：临2024-017 西宁特殊钢股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 根据《上市规则》第 9.3.5 的规定，西宁特钢应当在公司股票被实 施退市风险警示当年的会计年度结束后 1 个月内，发布股票可能被终止 上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布 2 次风险提 示公告。公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《西宁特殊钢股份有限公司关 于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》（公告编号：2024-012）， 本公告为第二次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。 二、公司股票可能被终止上市的风险提示 根据《上市规则》第 9.3.11 条的规定："上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风 险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上 市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯 重述后最近一 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 公告编号：临 2024-016 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 15 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 15 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,310,456,843 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,310,456,843 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 70.9792 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 | | 70.9792 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼 101 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

海捷传律师事务所 法律意 见书 青海捷传律师事务所 关于西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法 律 意 ル 书 二〇三四年二月 去律师多分别 AI JIECHUAN LAW FIRM 地址:西宁市海湖新区万达大厦1 号楼万达嘉华酒 电话: E-mail: 382953961@gg.com J 青海捷传律师事务所 法律意见书 青海捷传律师事务所关于西宁特殊钢股份 有限公司 2024年第二次临时股东大会之 法律意见书 青捷律意见字(2024)第 05 号 0 青海捷传律师事务所 法律意见书 严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则,本所 进行了充分的核查验证,保证本法律意见书认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 致:西宁特殊钢股份有限公司 引 言 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"西宁特钢"或者"公 司"）2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"） 于 2024年 2 月 20 日在青海省西宁市柴达木西路 52 号西宁特钢 办公楼 101 会议室召开,青海捷传律师事务所(以下简称"本所") 委派任萱律 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST西钢 编号：临2024-015 西宁特殊钢股份有限公司 关于控股股东所持本公司部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示: 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东 —天津建龙钢铁实业有限公司(以下简称"天津建龙")持有本公司股份 974,910,000 股，占公司总股本的 29.95%。本次质押为天津建龙首次质押， 本次天津建龙所持公司股份质押数量 438,709,500 股, 占其所持股份总数 的 45%,占公司总股份总数的 13.48%。 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 2 月 5 日获悉控股股东天津建龙所持有的本公司的部分 股份被质押，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任 公司申请解除质押登记为止。具体情况如下: | 天津建龙 | | | | | 2024 | | 申请 质押 | 中国邮政储蓄银 | | | 自身资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 20 日 时间：2024 年 2 月 20 日（星期二） 地点：公司 101 会议室 主持人：董事长 汪世峰 | 会序 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 | 关于增加 2023 年度年审审计费用的 议案 | 董秘 | 焦付良 | | 3 | 关于为全资子公司提供担保的议案 | | | | 4 | 关于计提资产减值准备的议案 | | | | 5 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | | | 6 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | 任萱、韩伟宁 | | 7 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 汪世峰 | 议案一 西宁特殊钢股份有限公司 关于增加 2023 年度年审审计费用的议案 各位股东： 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称：公司）于2023年4 月27日分别召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四 会议、2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关 于聘请2023年度财务、内部 ...