监管问题 - 2024年3月21日公司及财务总监因2018 - 2023年年报计算错误被警示[2] - 2022年5月20日公司及责任人因归母净利润差异被监管警示[5] - 2025年6月6日公司及相关人员因关联交易违规被口头警示[7] - 2016 - 2023年存在关联交易未及时披露情形[8] 整改措施 - 针对2024年问题对照内控手册自查并问责培训[3] - 针对2022年问题更正业绩预告并自查整改[6] - 针对2025年问题发布规范通知严谨预计金额[9] 其他情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和上交所处罚情况[1] - 除上述外最近五年无其他被监管措施情形[9]

融资决策 - 公司2025年6月26日通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] 股东承诺 - 天津建龙决议日前六个月至承诺出具日无减持[1] - 承诺出具日至发行完成后六个月内不减持[1] - 违规减持收益归公司并担责[3]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 至少每三年重新审阅分红规划，必要时调整需特定程序通过[20] 利润分配方式 - 优先现金分红，可现金、股票或二者结合，回购股份视同现金分红[6][16] 现金分红条件及比例 - 实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[9] - 不同阶段现金分红比例最低为20% - 80%[10] - 连续三年累计现金分配不少于三年累计年均可分配利润30%[17] 利润分配决策程序 - 利润分配方案经董事会同意后提交股东大会，2个月内完成股利派发[4] - 调整利润分配政策需董事会和股东大会特定比例通过[14] 特殊情况披露 - 盈利但未作现金利润分配预案需披露原因及资金留存用途[15]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票拟募资不超100,000.00万元[3] - 募资净额全部用于补充流动资金[3] 融资影响 - 缓解资金压力，降低流动性风险[4] - 降低资产负债率，提升资金和抗风险能力[4] - 发行后资本、资产规模提升，抗风险增强[9] - 募资到位后总资产、净资产增加，负债率下降[10] 资金管理 - 建立《募集资金使用管理制度》保障资金使用[8] 其他情况 - 本次发行不涉及投资项目报批事项[11]

借款信息 - 公司拟向天津建龙借款1亿元，期限2年，年化利率4.75%[2][3] - 2025年6月25 - 26日，独董、董事会、监事会审议通过借款议案[15][17][18] 股东情况 - 截至公告日，天津建龙持有公司975,144,766股流通股，占比29.96%[5] 股东财务数据 - 2025年3月31日，天津建龙总资产20,255,766.59万元，净资产7,022,088.58万元，资产负债率65.33%[10] - 2025年1 - 3月，天津建龙营收5,647,472.13万元，净利润37,098.75万元[10]

股权相关 - 本次发行对象为控股股东天津建龙，发行前其持有公司29.96%股份[1] - 本次向特定对象发行股票预计触发要约收购义务[1] - 天津建龙承诺认购股票36个月内不得转让（特定情况除外）[2] 审批事项 - 2025年6月26日会议提请股东大会批准控股股东免于发出要约[1] - 待股东大会非关联股东批准，天津建龙取得新股符合免要约情形[3] - 事项需股东大会审议，关联股东回避表决[3]

会议情况 - 公司于2025年6月26日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议[1] 发行相关 - 会议审议通过公司2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 公司承诺 - 本次发行中不存在向天津建龙钢铁实业有限公司保底保收益或变相保底保收益[1] - 本次发行中不存在直接或通过利益相关方向天津建龙钢铁实业有限公司提供财务资助等情形[1]

募集资金情况 - 公司前次募集资金到账超五个会计年度[1] - 近五个会计年度未通过规定证券品种募资[1] 发行股票规定 - 本次向特定对象发行A股无需编制前次募资使用报告[1] - 本次向特定对象发行A股无需聘请会计师出具鉴证报告[1] 公告信息 - 公告发布于2025年6月26日[2]

公司决策 - 2025年6月26日召开第十届董事会及监事会会议[1] - 审议通过向特定对象发行A股股票预案等议案[1] - 议案需提交股东大会审议[1] 后续安排 - 择机召开股东大会，时间确定后通知[1] - 董事会授权董事长确定临时股东大会时间[1] - 董事会秘书15日前公告通知股东[1]

股票发行 - 拟向特定对象发行A股股票，价格1.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 发行数量不超过578,034,682股，不超发行前总股本30%[6] - 拟募资不超10亿元，净额用于补充流动资金[7][8] 股票限售与决议有效期 - 天津建龙认购股票36个月内不得转让（同一实控人控制主体间转让除外）[8] - 发行决议有效期为股东大会通过之日起12个月[8] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分关联监事回避，第（一）至（十一）项需股东大会审议[4][5][6][7][8][11][14][15][17][18]