证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2024-013 西宁特殊钢股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并 取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 基本情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议、2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年 1 月 30 日召 开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更的议案》、《关于公司法定代表人变更暨办理变更登记的 议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日发布的《西宁特殊 钢股份有限公司关于修订<公司章程>及修订公司治理相关制度并办 理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2023-136）和 2024 年 1 月 31 日发布的《十届二次董事会决议公告》（公告编号：临 2024-005）。 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：1997 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2024-014 西宁特殊钢股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、吸收合并事项概况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第九届董事会第九次会议、2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第 一次临时股东大会审议表决通过了《关于全资子公司青海西钢再生资 源综合利用开发有限公司吸收合并孙公司青海西钢福利有限公司的 议案》，由青海西钢再生资源综合利用开发有限公司（以下简称：西 钢资源）吸收合并的方式注销青海西钢福利有限公司（以下简称：西 钢福利），合并完成后，青海西钢福利有限公司法人资格注销，全部 资产、负债、权益、业务、职工等由股东西钢资源承继。 二、工商登记变更情况 西钢资源已经完成吸收合并后变更登记手续，于 2024 年 2 月 1 日取得青海省市场监督管理局颁发的营业执照。并登记情况如下： 公司名称：青海西钢再生资源综合利用开发有限公司 类型 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2024-005 西宁特殊钢股份有限公司 十届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届二次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议豁免期限于 2024 年 1 月 30 日在公司 401 会议室现场召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议 的董事 9 名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 会议同意，根据新修订的《公司章程》第一百四十四条的规定，豁 免十届二次董事会提前十日通知的义务。 临 2024-007）。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过了《关于公司法定代表人变更暨办理变更登记的议 案》 会议同意，根据新修订的《公司章程》第八条规定，公司 ...

西宁特殊钢股份有限公司 关于增加2023年度审计费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 股票代码：600117 股票简称：*ST西钢 公告编号：临2024-007 公司董事会审计委员会对上述事项进行了认真审查，发表意见如下： 公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的大华会计师事务所（特殊普通 合伙）的审计范围和审计工作量发生了明显变化，增加审计费用是合理 的，符合公司的实际情况。 2024 年 1 月 30 日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特 钢"或"公司"）分别召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第 二次会议，审议通过《关于增加 2023 年度年审审计费用的议案》，因公 司司法重整方案的实施，按照《西宁特钢重整计划》，青海西钢矿冶科 技有限公司（以下简称"矿冶科技"）纳入公司报表合并范围内，审计 范围和审计工作量发生了明显变化，经与大华会计师事务所（特殊普通 合伙）协商，公司拟增加 2023 年度审计费用，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的聘任情况 公司于 2023 年 4 ...

股票代码：600117 股票简称：*ST西钢 公告编号：临2024-012 结果，具体财务数据将在公司 2023 年年度报告中详细披露。敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。 一、公司股票被实施退市风险警示的情况 公司因 2022 年度经审计的期末净资产为负值，触及《上市规则》第 9.3.1 条第一款第（二）项的规定，公司股票交易已于 2023 年 5 月 5 日 被实施退市风险警示，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日发布的《关 于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨临时停牌的公告》 （公告编号：临 2023-016）。 西宁特殊钢股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 特别提示 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 因 2022 年度经审计的期末净资产为负值，于 2023 年 5 月 5 日被实施退 市风险警示，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日发布的《关于公司 股票被实施退市风险警示叠加其他风险 ...

股票代码：600117 股票简称：*ST西钢 公告编号：临2024-008 西宁特殊钢股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示 被担保人名称：本次担保涉及被担保单位共计 1 家，为西藏博利 建筑新材料科技有限公司（以下简称"西藏博利"）。 本次担保额度：新增担保额度 10,200 万元。 本次担保计划期间：担保的期限以担保合同为准。 本次担保无反担保。 本次担保已经公司十届二次董事会审议通过，本次担保单笔金额 超过最近一期经审计净资产 10%，需提交 2024 年第二次临时股东大会审 议。 为支持西藏博利的经营发展和保全债权人西藏银行股份有限公司的 相关债权，满足生产经营所需的流动资金，公司拟同意为全资子公司西 藏博利公司在西藏银行股份有限公司申请期限为一年的重组借款 1,200 万元，用于西藏博利归还欠付西藏银行利息，待清偿重组借款后，对新 增流动资金贷款 9,000 万元授信，提供三年期的连带责任保证担保。本 次担保为新增担保 10,200 万元。 截止公 ...

关于西宁特殊钢股份有限公司 因财务类退市指标被实施退市风险警示情形 预计将消除的预审计情况专项说明 大华核字[2024]000403 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） #3 # 品 · 品 定定区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] · 86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5 关于西宁特殊钢股份有限公司 因财务类退市指标被实施退市风险警示情形 预计将消除的预审计情况专项说明 大华核字[2024]000403 号 西宁特殊钢股份有限公司全体股东: 扣非前后亏损且营业收入低于1 亿元或净资产为负的情形。截至本专 项说明出具之日止,我们对财务报表仅执行了部分审计工作,尚未注 意到西宁特钢公司业绩预告与审计中的财务报表数据存在重大不一 致。 由于西宁特钢公司 2023 年度财务报表审计工作尚未完成,经审 计的财务数据与业绩预告可能存在重 ...

股票代码：600117 股票简称：*ST西钢 公告编号：临2024-009 西宁特殊钢股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次 会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提减值准备概述 为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业 会计准则》公司对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了减值测试， 拟对 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产计提了减值准备。 二、本次主要计提资产减值准备的具体情况 1、计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《企业会计准则第 1 号 —存货》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额 应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金 流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2024-006 西宁特殊钢股份有限公司 十届二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 （三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 （一）审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 会议同意，根据新修订的《公司章程》第一百四十四条的规定，豁免 十届二次监事会提前十日通知的义务。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于增加 2023 年度年审审计费用的议案》 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特 殊钢股份有限公司关于增加 2023 年度审计费用的公告》（公告编号：临 2024-007）。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 西宁特殊钢股份有限公司监事会十届二次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议豁免期限于 2024 年 1 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 公告编号： 临 2024-010 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日 ...