会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第16号》变更会计政策，2023年1月1日起执行[4][6] - 对2022年1月1日相关暂时性差异累积影响数调整留存收益等项目[6] - 变更不会对财务等产生重大影响，不损害股东利益[4][7]

股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2024-016 债券代码：188936.SH 债券简称：21 东方 02 债券代码：138898.SH 债券简称：23 东方 01 债券代码：240620.SH 债券简称：24 东方 01 浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事会第三十六次 会议于 2024 年 4 月 11 日上午 9:30 在公司 33 楼 3310 会议室以现场+视频会议的方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司全部监事、高管人员以及候选董事列席了 本次会议。董事会审议关联交易事项时，关联董事进行了回避。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议在公司董事长金朝萍女士的主持下，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 独立董事认为，公司预计的 2024 年度日常关联交易，属于公司 正常的经营行为，是相关各方业务发展所需，有利于实现各方资源合 理利用、协同发展和优势互补，符合公司及全体股东的利益。各项日 常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场价格为基础， 由双方协商确定交易价格执行，不会损害公司及全体股东，尤其是中 小股东的利益。同意将该议案提交公司九届董事会第三十六次会议审 议，董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。 全体独立董事签字：贲圣林、王义中、肖作平 2024 年 4 月 1 日 浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 2024 年 4 月 1 日下午，浙江东方金融控股集团股份有限公司（以 下简称：公司）九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议在 公司 3107 会议室召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人， 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，全体独立 董事对拟提交公司九届董事会第三十六次会议的 ...

审计会议 - 2023年度审计委员会召开会议5次[2] - 各次会议审议通过多项报告及议案[2][3] 审计工作 - 2023年审计部围绕5大工作主线开展工作[5] 审计意见与提议 - 认为财务报告重大方面公允[5] - 提议续聘大华会计师事务所[5] 未来展望 - 2024年持续督导财务报告审计工作[7]

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易审议程序 2024 年 4 月 11 日，浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）九 届董事会第三十六次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司预 计 2024 年度日常关联交易的议案》（以下简称"本议案"），关联董事金朝萍女士、余 冬筠女士回避表决。依照《公司章程》的规定，本议案将提交公司 2023 年年度股东 大会审议，控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称"国贸集团"）将回避 表决。 本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议 审议通过，一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司预 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号： | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届监事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 11 日上午 11:00 在国贸金融大厦 33 楼 3312 会议室召开，会议应到 监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做 决议合法有效。 会议在监事会主席魏飙先生主持下，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于2024年度为下属公司提供额度担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 被担保人名称： 1、浙江济海贸易发展有限公司（简称"浙江济海"） 2、浙江东方集团供应链管理有限公司（简称"东方供应链"） 3、舟山济海能源有限公司（简称"舟山济海"） 4、浙江济桐贸易有限公司（简称"济桐贸易"） 5、浙江东方乾睿贸易发展有限公司（简称"东方乾睿"） 上述被担保人中，浙江济海、东方供应链、舟山济海、东方乾睿为公司控股 子公司，济桐贸易为公司控股子公司的参股公司，以上公司均不是公司关联方 ...

2023 年度公司董事会独立董事共计 3 位，分别为贲圣 林先生、王义中先生、肖作平先生，任职期限均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《浙江东方金融控股集团股份有限公司独 立董事制度》的相关规定，浙江东方金融控股集团股份有 限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 独立性情况进行评估并出具如下专项报告: 浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 经核查贲圣林先生、王义中先生、肖作平先生的任职 经历以及签署的自查报告，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。2023 年度，各位独立 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《浙江东方金融 控股集团股份有限公司独立董事制度》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度,本人作为浙江东方金融控股集团股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》《浙江东 方 金融控股集团股份有限独立董事制度》的有关规定和要求,独立、 忠实、勤勉地履行职责,积极发挥独立董事作用,切实维护和保障 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人贲圣林,男,1966年1月出生,博士学位,浙江大学管理学 院教授,博士生导师。浙江大学国际联合商学院创始院长和金融科 技研究院创始院长,兼任中国人民大学国际货币研究所创始联席所 长,北京前沿金融监管科技研究院创始院长,全国工商联国际委员 会委员,中华海外联谊会常务理事,中央统战部党外知识分子建言 献策专家组成员,浙江省政协常委、经济委员会副主任,浙江省人 民政府参事,浙江数字金融科技联合会创始会长,广东金融专家 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江东方金融控股集团股份有限公司 非公开发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江东方 金融控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2842 号） 核准，浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江东方"） 于 2022 年 8 月向共 3 名特定对象非公开发行 519,058,371 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次非公开发行"或"本次发行"），并于 2022 年 9 月 2 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，募集资金 总额为人民币 2,351,334,420.63 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 2,346,659,646.52 元。上述资金已全部到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）予以验证并出具大华验字[2022]000581 号《浙江东方金融控股集团股份有限 公司发行人民币普通股（A 股）519058371 股后实收股本的验资报告》。公司已将 上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机 ...